БІЛОЦЕРКІВСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

УХВАЛА

Справа № 357/15641/15-к

1-кс/357/478/16

У Х В А Л А

19 лютого 2016 року Слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області Бобкова Н. В.

при секретарі судового засідання - Сінчуку С.Л.

за участю сторони кримінального провадження - старшого слідчого СУ ФР Білоцерківської ОДПІ ГУ ДФС у Київській області майора податкової міліції Рудика Р.Ю.

розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ФР Білоцерківської ОДПІ ГУ ДФС у Київській області майора податкової міліції Рудика Р.Ю. по кримінальному провадженню № 32015110080000006 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 212, ч. 1 ст. 205, ч. 5 ст. 191 КК України про тимчасовий доступ до документів, перевіривши матеріали клопотання та дослідивши долучені до клопотання докази, заслухавши доводи слідчого Рудика Р.Ю.,-

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий СУ ФР Білоцерківської ОДПІ ГУ ДФС у Київській області майор податкової міліції Рудик Р.Ю. звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, мотивуючи його тим, що громадяни ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, створили та організували діяльність схеми з незаконної конвертації грошових коштів та формування незаконного податкового кредиту з ПДВ, переведення безготівкових коштів у готівку на території м. Києва та Київської області для підприємств реально діючого сектору економіки, шляхом реєстрації та перереєстрації підприємств з ознаками фіктивності, а саме: ТОВ «Немпарт» (39471757), ТОВ «Гредінг» (39376308), ТОВ «Лікс груп» (39284846), ПП «Олвітехно» (36547110), ТОВ «Україна Вест Імпорт» (34617992), ТОВ «Строй Кепітал Груп» (39234753), ТОВ «Лейтер Плюс» (39006869), ТОВ «Ленд Росс» (38826475), ТОВ «Промтекс Торг» (38150400), ТОВ «Леонікс Плюс» (38934521), ТОВ «Інком Строй» (38824525), ТОВ "Сіа Лімітед" (39664146), ТОВ "Кванта Трейд" (39669816), ТОВ "АТРІО" (39436031), ТОВ "Інтер Агро Лан" (38489983), в результаті чого підприємства реально діючого сектору економіки ухилились від сплати податку на додану вартість на загальну суму 100 млн. грн., що завдало державі збитків в особливо великих розмірах.

20.08.15 проведено 10 обшуків за адресами проживання, реєстрації та ведення діяльності ОСОБА_3, ОСОБА_2 та ОСОБА_8, а також автомобілях якими вони користуються та вилучено конверти з маркуванням «Нова Пошта» з рукописними надписами, тому можна прийти до висновку, що документи від підприємств реального сектору економіки направлялись до підприємств з ознаками фіктивності і в зворотному напрямку за допомогою послуг ТОВ «Нова Пошта».

Для вирішення питання про те, ким було вчинено відправку чи отримання товарів необхідно оглянути відеозапис із камер візуального спостереження ТОВ «Нова Пошта».

Вищевказані документи у кримінальному провадженні мають важливе значення, оскільки в них можуть міститися зразки підпису та почерку службових осіб, які можуть бути використані для проведення почеркознавчої експертизи. Крім того, у цих документах та відеозаписі можуть міститися дані, що підтверджують факт отримання/відправлення поштових відправлень.

Відомості, що містяться у документах ТОВ «Нова Пошта» та відеозаписі, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

Вилучення вказаних документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів та виконання вимог ч. 3 ст. 99 КПК України, згідно якої сторона кримінального провадження зобов'язана надати суду оригінал документа. Оригіналом документа є сам документ, а оригіналом електронного документа - його відображення, якому надається таке ж значення, як документу.

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання документів та відеозапису, які є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння у даному провадженні, існує потреба у дослідженні документів та відеозапису, які зберігаються у ТОВ «Нова Пошта» та мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи та відеозапис, який зберігаються у ТОВ «Нова Пошта» мають суттєве значення для встановлення обставин у даному кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази, враховуючи, що в разі будь-якого зволікання з вилученням вказаних документів та відеозапису можуть бути створені можливості для їх знищення або переховування, та іншим способом довести обставини вчинення кримінального правопорушення не видалось за можливе, а також враховуючи необхідність здійснити їх вилучення на підставі ч. 1 ст. 159 КПК України, з метою використання при проведенні експертиз, забезпечивши таким чином виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів та відеозапису, що перебувають у володінні ТОВ «Нова Пошта»

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши слідчого Рудика Р.Ю., приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до вимог ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Таким чином клопотання подано щодо документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до вимог ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий зазначив та довів неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, до якої просить надати тимчасовий доступ.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.160, 162, 163, 164, 165 КПК України,

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого СУ ФР Білоцерківської ОДПІ ГУ ДФС у Київській області майора податкової міліції Рудика Руслана Юрійовича про надання тимчасового доступу до документів - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів, старшому слідчому слідчого управління фінансових розслідувань Білоцерківської ОДПІ Головного управління ДФС у Київській області майору податкової міліції Рудику Руслану Юрійовичу, а саме інформацію про відправлення/отримання/пересилання вантажів із вказанням точної дати, ваги та розміру вантажу, даних відправника та отримувача вантажу, місця відправлення та місця отримання, а також вартості перевезення за наступними даними, по кожному блоку окремо, враховуючи що блоки 1-4 не пов»язані між собою:

1. Назва підприємства, код ЄДРПОУ:

- Договір про спільну діяльність від 1104.2014 № Б/Н - уповноважена особа ТОВ «Іст Агро Сервіс» 38402284 (код ЄДРПОУ 531871601),

- ДП ПАТ «Київхліб» «Хлібокомбінат №11» (код ЄДРПОУ 376353),

- ДП ПАТ «Київхліб» «Хлібокомбінат №12» (код ЄДРПОУ 5415007),

- ДП ПАТ «Київхліб» «Хлібокомбінат №2» (код ЄДРПОУ 376260),

- КП «Київ-1» «Укренергомонтаж» (код ЄДРПОУ 21477930),

- ПАТ «Київхарчобуд» (код ЄДРПОУ 388412),

- ПАТ «Київхліб» (код ЄДРПОУ 381574),

- ПАТ «Росава» (код ЄДРПОУ 30253385),

- ПП «Вітава» (код ЄДРПОУ 23245655),

- ПП «Глорія-Вір» (код ЄДРПОУ 34688403),

- ПП «Д.К. Бразерс» (код ЄДРПОУ 35518361),

- ПП «ДАВТ» (код ЄДРПОУ 36822924),

- ПП «Європацукор» (код ЄДРПОУ 31979894),

- ПП «Інтерагробізнес» (код ЄДРПОУ 36484941),

- ПП «Кседокс» (код ЄДРПОУ 24881241),

- ПП «Пром Агро Рось» (код ЄДРПОУ 34326378),

- ПП «Промдіагностика» (код ЄДРПОУ 30615588),

- ПСП «Агрофірма «Світанок» (код ЄДРПОУ 3754024),

- ТОВ «Авіа-Буд» (код ЄДРПОУ 32445165),

- ТОВ «Агра Трейд» (код ЄДРПОУ 33552044),

- ТОВ «Агро ХХІ» (код ЄДРПОУ 34438102),

- ТОВ «Агровет Атлантик» (код ЄДРПОУ 34323885),

- ТОВ «Аеро-Екологія» (код ЄДРПОУ 38638534),

- ТОВ «Аквілон КСД» (код ЄДРПОУ 36088430),

- ТОВ «Акопрод» (код ЄДРПОУ 25291843),

- ТОВ «Артбудкомфорт» (код ЄДРПОУ 35489446),

- ТОВ «Аталанта» (код ЄДРПОУ 31596526),

- ТОВ «АТП Союзтрейд» (код ЄДРПОУ 39196514),

- ТОВ «АТП-2006» (код ЄДРПОУ 34198810),

- ТОВ «АТ-Реконструкція» (код ЄДРПОУ 38987173),

- ТОВ «Березанський переробний завод» (код ЄДРПОУ 34068920),

- ТОВ «Білоцерківенергомаш» (код ЄДРПОУ 37866171),

- ТОВ «Білоцерківське шляхово-експлуатаційне управління» (код ЄДРПОУ 34018864),

- ТОВ «Білоцерківський хлібокомбінат» (код ЄДРПОУ 378632),

- ТОВ «Бішофіт» (код ЄДРПОУ 36993892),

- ТОВ «Будівельна фірма «Компанія Укренергопром» (код ЄДРПОУ 33635440),

- ТОВ «Вертікс» (код ЄДРПОУ 38865818),

- ТОВ «Гарант-С» (код ЄДРПОУ 24079549),

- ТОВ «Грінпр Україна» (код ЄДРПОУ 37533287),

- ТОВ «Збаражський цукровий завод» (код ЄДРПОУ 37753679),

- ТОВ «Інжпромбудсервіс» (код ЄДРПОУ 13716094),

- ТОВ «Київський завод теплоізольованих труб» (код ЄДРПОУ 38365740),

- ТОВ «Комбінат хлібопечення «Кулиничі» (код ЄДРПОУ 35672132),

- ТОВ «Компанія «Гамма-Дніпро» (код ЄДРПОУ 37954676),

- ТОВ «Компанія «Саліта» (код ЄДРПОУ 31867397),

- ТОВ «Крафт-Плюс» (код ЄДРПОУ 31863044),

- ТОВ «Кроно-Україна» (код ЄДРПОУ 31147999),

- ТОВ «Кью Енд Кью Рісьоч» (код ЄДРПОУ 35649234),

- ТОВ «М»ясторг» (код ЄДРПОУ 38716250),

- ТОВ «Мирослава-2012» (код ЄДРПОУ 38308478),

- ТОВ «Оптіма-Констракт» (код ЄДРПОУ 36957042),

- ТОВ «ОТ Технолоджіс» (код ЄДРПОУ 38715938),

- ТОВ «Перший столичний хлібзавод» (код ЄДРПОУ 31484879),

- ТОВ «Підприємство матеріально технічного забезпечення «Укрбурпостач» (код ЄДРПОУ 38489302),

- ТОВ «ПМК-БУД» (код ЄДРПОУ 38084806),

- ТОВ «ПМК-БУД-12» (код ЄДРПОУ 38486427),

- ТОВ «Проксімус» (код ЄДРПОУ 31355139),

- ТОВ «ПСМ Україна» (код ЄДРПОУ 37416262),

- ТОВ «Реформ» (код ЄДРПОУ 37496722),

- ТОВ «Ровєр» (код ЄДРПОУ 36958989),

- ТОВ «Русобіт-М Україна» (код ЄДРПОУ 33447404),

- ТОВ «Світанок» (код ЄДРПОУ 31829218),

- ТОВ «СКС» (код ЄДРПОУ 32210427),

- ТОВ «Сонар» (код ЄДРПОУ 30636330),

- ТОВ «Спецхімагро» (код ЄДРПОУ 36958795),

- ТОВ «Станіславська торгова компанія» (код ЄДРПОУ 32873692),

- ТОВ «Субаро Плюс» (код ЄДРПОУ 38096019),

- ТОВ «Таєрс Асістанс» (код ЄДРПОУ 37817412),

- ТОВ «Тандем Менеджмент» (код ЄДРПОУ 37082822),

- ТОВ «ТВК Дінотрейд» (код ЄДРПОУ 35429806),

- ТОВ «ТД «Росава» (код ЄДРПОУ 36211094),

- ТОВ «Телеоктопус» (код ЄДРПОУ 37783169),

- ТОВ «Торгово-промислова компанія «Ексклюзів ГМБХ» (код ЄДРПОУ 24248957),

- ТОВ «Трейдгудс» (код ЄДРПОУ 38832955),

- ТОВ «Український торгівельний дім «Белшина» (код ЄДРПОУ 35237656),

- ТОВ «Укрбурмашгеологія» (код ЄДРПОУ 35216856),

- ТОВ «Укрметал-Чернігів» (код ЄДРПОУ 35686810),

- ТОВ «Фермерське молоко» (код ЄДРПОУ 39139262),

- ТОВ «Фріон» (код ЄДРПОУ 24884759),

- ТОВ «Футбольний клуб «Інтер» (код ЄДРПОУ 35528736),

- ТОВ «Цем-Ресурс 1» (код ЄДРПОУ 38941851),

- ТОВ «Чубинецьке» (код ЄДРПОУ 34326561),

- ТОВ «Юргаінвестсервіс» (код ЄДРПОУ 35509598),

- ТОВ «ЮСВ» (код ЄДРПОУ 37080668),

- ТОВ Фірма «Ренал» (код ЄДРПОУ 19133293),

- ТОВ Фірма «Ритур-1» (код ЄДРПОУ 24223130),

- ФГ «Улар» (код ЄДРПОУ 32461669),

- ФОП ОСОБА_17, ІПН НОМЕР_1,

- ФОП ОСОБА_18, НОМЕР_2,

- ФОП ОСОБА_19, НОМЕР_3,

- ФОП ОСОБА_20, НОМЕР_4,

- ТОВ «Немпарт» (код ЄДРПОУ 39471757),

- ТОВ «Україна Вест Імпорт» (код ЄДРПОУ 34617992),

- ТОВ «Гредінг» (код ЄДРПОУ 39376308),

- ТОВ «Лікс груп» (код ЄДРПОУ 39284846),

- ПП «Олвітехно» (код ЄДРПОУ 36547110),

- ТОВ «Строй Кепітал Груп» (код ЄДРПОУ 39234753),

- ТОВ «Лейтер Плюс» (код ЄДРПОУ 39006869),

- ТОВ «Ленд Росс» (код ЄДРПОУ 38826475),

- ТОВ «Промтекс Торг» (код ЄДРПОУ 38150400),

- ТОВ «Леонікс Плюс» (код ЄДРПОУ 38934521),

- ТОВ «Інком Строй» (код ЄДРПОУ 38824525),

- ТОВ "Сіа Лімітед" (код ЄДРПОУ 39664146),

- ТОВ "Кванта Трейд" (код ЄДРПОУ 39669816),

- ТОВ "АТРІО" (код ЄДРПОУ 39436031),

- ТОВ "Інтер Агро Лан" (код ЄДРПОУ 38489983),

- МПП «Ремонтник» (код ЄДРПОУ 31781407),

- ТОВ «Продтовари-Т» (код ЄДРПОУ 34402940),

2. Можлива адреса доставки вантажу:

- АДРЕСА_35,

- АДРЕСА_36,

- АДРЕСА_37

- АДРЕСА_1,

- АДРЕСА_38,

- АДРЕСА_39,

- АДРЕСА_40,

- АДРЕСА_41,

- АДРЕСА_42,

- АДРЕСА_43,

- АДРЕСА_2,

- АДРЕСА_44,

- АДРЕСА_45,

- АДРЕСА_3,

- АДРЕСА_4,

- АДРЕСА_46,

- АДРЕСА_47,

- АДРЕСА_48,

- АДРЕСА_5,

- АДРЕСА_49,

- АДРЕСА_6,

- АДРЕСА_50,

- АДРЕСА_51,

- АДРЕСА_52,

- АДРЕСА_7,

- АДРЕСА_53,

- АДРЕСА_54,

- АДРЕСА_55,

- АДРЕСА_56,

- АДРЕСА_57,

- АДРЕСА_58,

- АДРЕСА_59,

- АДРЕСА_60,

- АДРЕСА_61,

- АДРЕСА_62,

- АДРЕСА_63,

- АДРЕСА_64,

- АДРЕСА_65,

- АДРЕСА_66,

- АДРЕСА_67,

- АДРЕСА_68,

- АДРЕСА_69,

- АДРЕСА_70,

- АДРЕСА_71,

- АДРЕСА_72,

- АДРЕСА_73,

- АДРЕСА_8,

- АДРЕСА_74,

- АДРЕСА_75,

- АДРЕСА_76,

- АДРЕСА_77,

- АДРЕСА_78,

- АДРЕСА_79,

- АДРЕСА_80,

- АДРЕСА_9,

- АДРЕСА_81,

- АДРЕСА_82,

- АДРЕСА_10,

- АДРЕСА_83,

- АДРЕСА_11,

- АДРЕСА_84,

- АДРЕСА_12,

- АДРЕСА_85,

- АДРЕСА_86,

- АДРЕСА_87,

- АДРЕСА_88,

- АДРЕСА_89,

- АДРЕСА_90,

- АДРЕСА_91,

- АДРЕСА_92,

- АДРЕСА_13,

- АДРЕСА_93,

- АДРЕСА_14,

- АДРЕСА_94,

- АДРЕСА_95,

- АДРЕСА_96,

- АДРЕСА_15,

- АДРЕСА_97,

- АДРЕСА_98,

- АДРЕСА_99,

- АДРЕСА_100,

- АДРЕСА_101,

- АДРЕСА_102,

- АДРЕСА_103,

- АДРЕСА_104,

- АДРЕСА_105,

- АДРЕСА_106,

- АДРЕСА_16,

- АДРЕСА_17,

- АДРЕСА_107,

- АДРЕСА_108,

- АДРЕСА_18,

- АДРЕСА_19,

- АДРЕСА_20,

- АДРЕСА_21,

- АДРЕСА_22,

- АДРЕСА_23,

- АДРЕСА_24,

- АДРЕСА_109,

- АДРЕСА_110,

- АДРЕСА_111

- АДРЕСА_25,

- АДРЕСА_4,

- АДРЕСА_26,

- АДРЕСА_27,

- АДРЕСА_112

- АДРЕСА_113,

- АДРЕСА_114,

- АДРЕСА_28,

- АДРЕСА_29,

- АДРЕСА_115,

- АДРЕСА_30,

- АДРЕСА_31,

- АДРЕСА_116,

- АДРЕСА_32,

- АДРЕСА_117,

- АДРЕСА_118,

- АДРЕСА_33,

- АДРЕСА_119,

- АДРЕСА_34,

3. Фізична особа (після коми вказано ІПН особи):

- ОСОБА_24, НОМЕР_5,

- ОСОБА_25, НОМЕР_6,

- ОСОБА_26, НОМЕР_7,

- ОСОБА_27, НОМЕР_8,

- ОСОБА_28, НОМЕР_9,

- ОСОБА_29, НОМЕР_10,

- ОСОБА_30, НОМЕР_11,

- ОСОБА_31, НОМЕР_12,

- ОСОБА_32, НОМЕР_13,

- ОСОБА_33, НОМЕР_14,

- ОСОБА_34, НОМЕР_15,

- ОСОБА_35, НОМЕР_16,

- ОСОБА_36, НОМЕР_17,

- ОСОБА_37, НОМЕР_18,

- ОСОБА_38, НОМЕР_19,

- ОСОБА_39, НОМЕР_20,

- ОСОБА_40, НОМЕР_21,

- ОСОБА_2, НОМЕР_22,

- ОСОБА_41, НОМЕР_23,

- ОСОБА_42, НОМЕР_24,

- ОСОБА_43, НОМЕР_25,

- ОСОБА_44, НОМЕР_26,

- ОСОБА_45, НОМЕР_27,

- ОСОБА_46, НОМЕР_28,

- ОСОБА_47, НОМЕР_29,

- ОСОБА_150, НОМЕР_30,

- ОСОБА_48, НОМЕР_31,

- ОСОБА_49, НОМЕР_32,

- ОСОБА_50, НОМЕР_33,

- ОСОБА_51, НОМЕР_34,

- ОСОБА_52, НОМЕР_35,

- ОСОБА_53, НОМЕР_36,

- ОСОБА_54, НОМЕР_37,

- ОСОБА_55, НОМЕР_38,

- ОСОБА_56, НОМЕР_39,

- ОСОБА_57, НОМЕР_40,

- ОСОБА_58, НОМЕР_41,

- ОСОБА_59, НОМЕР_42,

- ОСОБА_60, НОМЕР_43,

- ОСОБА_61, НОМЕР_44,

- ОСОБА_62, НОМЕР_45,

- ОСОБА_63, НОМЕР_46,

- ОСОБА_64, НОМЕР_47,

- ОСОБА_65, НОМЕР_48,

- ОСОБА_66, НОМЕР_49,

- ОСОБА_67, НОМЕР_50,

- ОСОБА_68, НОМЕР_51,

- ОСОБА_69, НОМЕР_52,

- ОСОБА_70, НОМЕР_53,

- ОСОБА_71, НОМЕР_54,

- ОСОБА_17, НОМЕР_1,

- ОСОБА_72, НОМЕР_55,

- ОСОБА_73, НОМЕР_56,

- ОСОБА_74, НОМЕР_57,

- ОСОБА_75, НОМЕР_58,

- ОСОБА_76, НОМЕР_59,

- ОСОБА_77, НОМЕР_60,

- ОСОБА_78, НОМЕР_61,

- ОСОБА_79, НОМЕР_62,

- ОСОБА_80, НОМЕР_63,

- ОСОБА_81, НОМЕР_64,

- ОСОБА_82, НОМЕР_65,

- ОСОБА_83, НОМЕР_66,

- ОСОБА_84, НОМЕР_67,

- ОСОБА_85, НОМЕР_68,

- ОСОБА_86, НОМЕР_69,

- ОСОБА_87, НОМЕР_70,

- ОСОБА_88, НОМЕР_268,

- ОСОБА_89, НОМЕР_71,

- ОСОБА_18, НОМЕР_2,

- ОСОБА_90, НОМЕР_72,

- ОСОБА_91, НОМЕР_73,

- ОСОБА_92, НОМЕР_74,

- ОСОБА_93, НОМЕР_75,

- ОСОБА_94, НОМЕР_76,

- ОСОБА_95, НОМЕР_77,

- ОСОБА_96, НОМЕР_78,

- ОСОБА_97, НОМЕР_79,

- ОСОБА_98, НОМЕР_80,

- ОСОБА_99, НОМЕР_81,

- ОСОБА_100, НОМЕР_82,

- ОСОБА_101, НОМЕР_83,

- ОСОБА_102, НОМЕР_84,

- ОСОБА_103, НОМЕР_85,

- ОСОБА_104, НОМЕР_86,

- ОСОБА_105, НОМЕР_87,

- ОСОБА_106, НОМЕР_88,

- ОСОБА_107, НОМЕР_89,

- ОСОБА_108, НОМЕР_90,

- ОСОБА_109, НОМЕР_91,

- ОСОБА_110, НОМЕР_92,

- ОСОБА_111, НОМЕР_93,

- ОСОБА_112, НОМЕР_94,

- ОСОБА_113, НОМЕР_95,

- ОСОБА_114, НОМЕР_96,

- ОСОБА_115, НОМЕР_97,

- ОСОБА_116, НОМЕР_98,

- ОСОБА_19, НОМЕР_3,

- ОСОБА_15, НОМЕР_99,

- ОСОБА_117, НОМЕР_100,

- ОСОБА_118, НОМЕР_101,

- ОСОБА_119, НОМЕР_102,

- ОСОБА_120, НОМЕР_103,

- ОСОБА_121, НОМЕР_104,

- ОСОБА_122, НОМЕР_105,

- ОСОБА_123, НОМЕР_106,

- ОСОБА_124, НОМЕР_107,

- ОСОБА_125, НОМЕР_108,

- ОСОБА_126, НОМЕР_109,

- ОСОБА_127, НОМЕР_110,

- ОСОБА_128, НОМЕР_269,

- ОСОБА_129, НОМЕР_111,

- ОСОБА_130, НОМЕР_112,

- ОСОБА_131, НОМЕР_113,

- ОСОБА_132, НОМЕР_114,

- ОСОБА_133, НОМЕР_115,

- ОСОБА_134, НОМЕР_116,

- ОСОБА_135, НОМЕР_117,

- ОСОБА_20, НОМЕР_4,

- ОСОБА_136, НОМЕР_118,

- ОСОБА_4, НОМЕР_119,

- ОСОБА_16,

- ОСОБА_5, НОМЕР_120,

- ОСОБА_137, НОМЕР_121,

- ОСОБА_64,

- ОСОБА_138,

- ОСОБА_84,

- ОСОБА_139,

- ОСОБА_140, НОМЕР_122,

- ОСОБА_141,

- ОСОБА_142,

- ОСОБА_143,

- ОСОБА_144,

- ОСОБА_114,

- ОСОБА_145,

- ОСОБА_7, НОМЕР_123,

- ОСОБА_146,

- ОСОБА_8, НОМЕР_124,

- ОСОБА_122,

- ОСОБА_9, НОМЕР_125,

- ОСОБА_147,

- ОСОБА_148, НОМЕР_126,

ОСОБА_3, НОМЕР_127,

- ОСОБА_149, НОМЕР_128,

4. Контактний номер телефону - НОМЕР_270, НОМЕР_271 (код регіону невідомий), НОМЕР_272 (код регіону невідомий), НОМЕР_273 (код регіону невідомий), НОМЕР_274, НОМЕР_129, НОМЕР_130, НОМЕР_131, НОМЕР_132, НОМЕР_133, НОМЕР_134, НОМЕР_135, НОМЕР_136, НОМЕР_137, НОМЕР_138, НОМЕР_139, НОМЕР_140, НОМЕР_141, НОМЕР_142, НОМЕР_143, НОМЕР_144, НОМЕР_145, НОМЕР_146, НОМЕР_147, НОМЕР_148, НОМЕР_149, НОМЕР_150, НОМЕР_151, НОМЕР_152, НОМЕР_153, НОМЕР_154, НОМЕР_155, НОМЕР_156, НОМЕР_157, НОМЕР_158, НОМЕР_159, НОМЕР_160, НОМЕР_161, НОМЕР_162, НОМЕР_163, НОМЕР_164, НОМЕР_165, НОМЕР_166, НОМЕР_167, НОМЕР_168, НОМЕР_169, НОМЕР_170, НОМЕР_171, НОМЕР_172, НОМЕР_173, НОМЕР_174, НОМЕР_175, НОМЕР_176, НОМЕР_177, НОМЕР_178, НОМЕР_179, НОМЕР_180, НОМЕР_181, НОМЕР_182, НОМЕР_183, НОМЕР_184, НОМЕР_185, НОМЕР_186, НОМЕР_187, НОМЕР_188, НОМЕР_189, НОМЕР_190, НОМЕР_191, НОМЕР_192, НОМЕР_193, НОМЕР_194, НОМЕР_195, НОМЕР_196, НОМЕР_197, НОМЕР_198, НОМЕР_199, НОМЕР_200, НОМЕР_201, НОМЕР_202, НОМЕР_203, НОМЕР_204, НОМЕР_205, НОМЕР_206, НОМЕР_207, НОМЕР_208, НОМЕР_209, НОМЕР_210, НОМЕР_211, НОМЕР_212, НОМЕР_213, НОМЕР_214, НОМЕР_215, НОМЕР_216, НОМЕР_217, НОМЕР_218, НОМЕР_219, НОМЕР_220, НОМЕР_221, НОМЕР_222, НОМЕР_223, НОМЕР_224, НОМЕР_225, НОМЕР_226, НОМЕР_227, НОМЕР_228, НОМЕР_229, НОМЕР_275, НОМЕР_276, НОМЕР_277, НОМЕР_230, НОМЕР_231, НОМЕР_232, НОМЕР_233, НОМЕР_234, НОМЕР_235, НОМЕР_236, НОМЕР_237, НОМЕР_207, НОМЕР_238, НОМЕР_239, НОМЕР_240, НОМЕР_241, НОМЕР_242, НОМЕР_243, НОМЕР_244, НОМЕР_245, НОМЕР_246, НОМЕР_247, НОМЕР_248, НОМЕР_249, НОМЕР_250, НОМЕР_251, НОМЕР_252, НОМЕР_253, НОМЕР_254, НОМЕР_255, НОМЕР_256, НОМЕР_257, НОМЕР_258, НОМЕР_259, НОМЕР_260, НОМЕР_261, НОМЕР_262, НОМЕР_263, НОМЕР_264, НОМЕР_265, НОМЕР_266, НОМЕР_267, які перебувають у володінні ТОВ «Нова Пошта» (код ЄДРПОУ 31316718) за адресою м. Полтава, вул. Фрунзе, 57 з подальшим їх вилученням.

Зобов'язати керівництво ТОВ «Нова Пошта» надати старшому слідчому СУ ФР Білоцерківської ОДПІ ГУ ДФС у Київській області майору податкової міліції Рудику Р.Ю. електронний носій із копією відеозапису з камер візуального спостереження, що розміщені в приміщеннях відділень ТОВ «Нова Пошта» під час відправки/отримання вантажів, зазначених у п. 1.

Строк дії ухвали не перевищує 19 березня 2016 року.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Н. В. Бобкова

Дата ухвалення рішення 19.02.2016
Оприлюднено 19.08.2016

Судовий реєстр по справі 357/15641/15-к

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Ухвала від 15.03.2016 Білоцерківський міськрайонний суд Київської області Кримінальне
Ухвала від 15.03.2016 Білоцерківський міськрайонний суд Київської області Кримінальне
Ухвала від 15.03.2016 Білоцерківський міськрайонний суд Київської області Кримінальне
Ухвала від 19.02.2016 Білоцерківський міськрайонний суд Київської області Кримінальне
Ухвала від 30.11.2015 Білоцерківський міськрайонний суд Київської області Кримінальне
Ухвала від 27.11.2015 Білоцерківський міськрайонний суд Київської області Кримінальне
Ухвала від 27.11.2015 Білоцерківський міськрайонний суд Київської області Кримінальне
Ухвала від 26.11.2015 Білоцерківський міськрайонний суд Київської області Кримінальне
Ухвала від 26.11.2015 Білоцерківський міськрайонний суд Київської області Кримінальне
Ухвала від 24.11.2015 Білоцерківський міськрайонний суд Київської області Кримінальне
Ухвала від 24.11.2015 Білоцерківський міськрайонний суд Київської області Кримінальне
Ухвала від 24.11.2015 Білоцерківський міськрайонний суд Київської області Кримінальне
Ухвала від 24.11.2015 Білоцерківський міськрайонний суд Київської області Кримінальне
Ухвала від 24.11.2015 Білоцерківський міськрайонний суд Київської області Кримінальне

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Стежити за справою 357/15641/15-к

Встановіть Опендатабот та підтвердіть підписку

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону