Ухвала

від 12.07.2016 по справі 554/5495/16-к

ОКТЯБРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ПОЛТАВИ

Дата документу 12.07.2016 Справа № 554/5495/16-к

Справа № 554/5495/16-к

Провадження № 1-кс/554/5530/2016

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

12 липня 2016 року м.Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м.Полтави ОСОБА_1 :

при секретарі ОСОБА_2

за участю слідчого - ОСОБА_3

розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання слідчого з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Полтавській області капітана податкової міліції ОСОБА_3 про проведення обшуку по матеріалам досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за №32016170000000021 від 23 червня 2016 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.212 КК України ,-

В С Т А Н О В И В :

12 липня 2016 року слідчий з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ГУ ДФС у Полтавській області капітан податкової міліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про проведення обшуку, погоджене начальником відділу прокуратури Полтавської області радником юстиції ОСОБА_4 . В якому прохали: розглянути клопотання і винести ухвалу про проведення обшуку приміщень де розташовується та які використовує у своїй діяльності СТОВ "НІКА" (код ЄДРПОУ 32353457), за адресою: Полтавська область, Чутівський район, с.Василівка, вул.Перемоги, 18,(згідно Інформаційної довідки з Реєстру речових прав на нерухоме майно №62880949 від 06.07.2016 за даною адресою право власності на нерухоме майно відсутнє) , з метою виявлення та вилучення оригіналів усіх фінансово-господарських та первинних документів СТОВ "НІКА" (код ЄДРПОУ 32353457), щодо експорту товарів та по взаємовідносинах з ТОВ «Абсолют Плюс 90210» (код ЄДРПОУ 39351854) протягом 2012-2016 років, у т.ч. договорів та додатків до них, додаткових угод та додатків до них, вантажно-митні декларації, накладних, у т.ч. податкових накладних, товарно-транспортних накладних, актів, у т.ч. приймання-передачі, приймання-здачі виконаних робіт, звірок, довіреностей, у т.ч. на отримання товарно-матеріальних цінностей, платіжних доручень, прибуткових та видаткових касових ордерів та квитанцій до них, специфікацій, сертифікатів відповідності, паспортів-сертифікатів якості, рахунків-фактур, реєстрів виданих та отриманих податкових накладних, журналів-ордерів, оборотно-сальдових відомостей, відомостей по рахункам бухгалтерського обліку, виписок по рахункам в установах банків, реєстрів бухгалтерського обліку, документів про прийняття, переміщення, реалізацію та використання товарно-матеріальних цінностей (робіт, послуг), карток складського обліку, журналів складського обліку, журналів в`їзду та виїзду автотранспорту, складських книг СТОВ "НІКА" (код ЄДРПОУ 32353457) та інших документів зазначеного підприємства по взаємовідносинах з вищезазначеними підприємствами, комп`ютерної та оргтехніки, печаток, штампів, бланків документів з реквізитами підприємств, що мають ознаки фіктивності, а також інших документів, предметів та речей, які підтверджують ведення незаконної господарської діяльності та мають значення для досудового розслідування.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали справи, приходжу до висновку про відмову у задоволенні клопотання.

Встановлено,що СУ ФР ГУ ДФС у Полтавській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню внесене до ЄРДР за №32016170000000021 від 23 червня 2016 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.212 КК України. В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи СТОВ «НІКА» (код ЄДРПОУ32468673), протягом 2012-2016 років під час здійснення фінансово-господарської діяльності, з метою умисного ухилення від сплати податків занизили податок на додану вартість по спеціальній декларації, що підлягає перерахуванню на спеціальний рахунок, а також відобразили наявність фінансово-господарських взаємовідносин з ТОВ «Абсолют Плюс 90210» (код 39351854), які не відбувались, що призвело до фактичного ненадходження коштів до державного бюджету у значних розмірах. Вказане підтверджується матеріалами кримінального провадження.

Відповідно до ч.3 ст.234 КПК України, у разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про: найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер; короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з розслідуванням якого подається клопотання; правову кваліфікацію кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; підстави для обшуку; житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку; особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться; речі, документи або осіб, яких планується відшукати. До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

Відповідно до ч.5 ст.234 КПК України, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що : було вчинено кримінальне правопорушення; відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

Відповідно до ч.1 ст.37 КПК України прокурор, який здійснюватиме повноваження прокурора у конкретному кримінальному провадженні, визначається керівником відповідного органу прокуратури після початку досудового розслідування. У разі необхідності керівник органу прокуратури може визначити групу прокурорів, які здійснюватимуть повноваження прокурорів у конкретному кримінальному провадженні, а також старшого прокурора такої групи, який керуватиме діями інших прокурорів.

На підставі викладеного, приходжу до висновку відмовити у задоволенні клопотання, до клопотання не надано документів (постанова, витяг з ЄРДР), які підтверджують, що начальник відділу прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 здійснює повноваження прокурора у кримінальному провадженні внесеного до ЄРДР за №32016170000000021 від 23 червня 2016 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.212 КК України.

Керуючись ст.ст.37, 107, 234, 309 КПК України ,-

У Х В А Л И В :

У клопотанні слідчого з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Полтавській області капітана податкової міліції ОСОБА_3 про проведення обшуку по матеріалам досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за №32016170000000021 від 23 червня 2016 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.212 КК України за адресою Полтавська обл., Чутівський р-н, с.Василівка, вул.Перемоги, 18 відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1