Ухвала

від 25.07.2016 по справі 757/35545/16-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/35545/16-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 липня 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого СГ ГСУ НП України ОСОБА_3 , про проведення обшуку, -

В С Т А Н О В И В :

25.07.2016 старший слідчий СГ ГСУ НП України ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку в житловому приміщенні загальною площею 51,3 кв. м. за адресою: АДРЕСА_1 , право приватної власності на яке належить ОСОБА_5 та яке використовуються в своїй незаконній діяльності членами злочинного угрупування, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 209, ч. 4 ст. 358 КК України, а також відшукання та вилучення предметів та документів: установчих документів, наказів про призначення службових осіб, довіреностей; листування; ксерокопій паспортів директорів, бухгалтерів та засновників, печаток, підроблених документів фінансово-господарської діяльності, первинних бухгалтерських документів ТОВ "ІНВЕСТТРАНСТОРГ" (ЄДРПОУ 39504609), ТОВ "СТРОНГ-КОМПАНІ" (ЄДРПОУ 39722176), ТОВ "СИСТЕР-ЕКС" (ЄДРПОУ 38648317), ТОВ "ЛАМАД ТРЕЙД" (ЄДРПОУ 39984629), ТОВ "ГАРД ТРЕЙД" (ЄДРПОУ 39984723), ТОВ "ОЛСТРОНГ" (ЄДРПОУ 39332648), ТОВ "ТБК ЕЛЬ-ТОРГ" (ЄДРПОУ 39307936), ТОВ "ЛОЯЛ БІЗНЕС ГРУП" (ЄДРПОУ 39237984), ПП «ДИОНА» (ЄДРПОУ 38811034), ТОВ «БУД ПРОМ ПЛЮС» (ЄДРПОУ 38895706), ТОВ "ЛАВІС ПЛЮС" (ЄДРПОУ 37868650), ТОВ "КОМСПЕЦТРЕЙД" (ЄДРПОУ 39276044), ТОВ "УКР БУД ТРЕЙД" (ЄДРПОУ 39408030), ТОВ "ТРЕЙДІНВЕСТ ПЛЮС" (ЄДРПОУ 39610787), ТОВ "СУЧАСНЕ СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ ОБЛАДНАННЯ ТА ТЕХНОЛОГІЇ" (ЄДРПОУ 36691706); предметів і оригіналів документів, печаток інших суб`єктів підприємницької діяльності, які не орендують приміщення за вказаною адресою та не зареєстровані в ЄДРПОУ як підприємства, що здійснюють діяльність за вказаною адресою; документів щодо переведення безготівкових коштів у готівку, та інших знарядь створення мнимих фінансових операцій; печаток, систем «клієнт-банк», бухгалтерських, фінансово-господарських документів зазначених суб`єктів підприємницької діяльності, цифрових кодів доступу до рахунків підприємств; серверів, комп`ютерів, планшетів, на яких здійснюється складання підроблених документі; електронних носіїв інформації, мобільних телефонів, які використовуються для здійснення злочинної діяльності; готівкових грошових коштів, які переведені в готівку внаслідок здійснення незаконних фінансових операцій; чорнових записів, документів з рукописними записами, які мають зразки почерку та підпису посадових осіб зазначених підприємств, відбитків печаток; носіїв відеозаписів з камер спостереження за період з 01.01.2014 по час проведення обшуку; значних сум готівкових коштів, які не обліковані в бухгалтерському, банківському та податковому обліку.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12015000000000474 від 07.08.2015 за фактами вчинення фіктивного підприємництва та легалізації (відмивання) коштів, одержаних злочинним шляхом, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 209 КК України.

У ході слідства встановлено, що група осіб в період з 01.01.2014 до теперішнього часу, діючи за попередньою змовою, організувала незаконну схему, пов`язану з фіктивним підприємництвом, легалізацією грошових коштів, одержаних злочинним шляхом, створила та придбала ряд суб`єктів підприємницької діяльності, на рахунки яких надходять кошти від суб`єктів підприємницької діяльності реального сектору економіки, але фактично поставки товарів чи надання послуг не здійснюються, а лише надаються документи бухгалтерського та податкового обліку, чим здійснюється формування витрат та податкового кредиту для інших суб`єктів підприємницької діяльності, документальне оформлення безтоварних операцій, приховування не законного походження коштів. Зазначені кошти знімаються готівкою для виведення у тіньовий, неконтрольований державою обіг, та, за домовленістю зі службовими особами підприємств реального сектору економіки, привласнюються.

Встановлено, що в незаконній схемі задіяні банківські рахунки підприємств з ознаками фіктивності ТОВ "ІНВЕСТТРАНСТОРГ" (ЄДРПОУ 39504609), ТОВ "СТРОНГ-КОМПАНІ" (ЄДРПОУ 39722176), ТОВ "СИСТЕР-ЕКС" (ЄДРПОУ 38648317), ТОВ "ЛАМАД ТРЕЙД" (ЄДРПОУ 39984629), ТОВ "ГАРД ТРЕЙД" (ЄДРПОУ 39984723), ТОВ "ОЛСТРОНГ" (ЄДРПОУ 39332648), ТОВ "ТБК ЕЛЬ-ТОРГ" (ЄДРПОУ 39307936), ТОВ "ЛОЯЛ БІЗНЕС ГРУП" (ЄДРПОУ 39237984), ПП «ДИОНА» (ЄДРПОУ 38811034), ТОВ «БУД ПРОМ ПЛЮС» (ЄДРПОУ 38895706), ТОВ "ЛАВІС ПЛЮС" (ЄДРПОУ 37868650), ТОВ "КОМСПЕЦТРЕЙД" (ЄДРПОУ 39276044), ТОВ "УКР БУД ТРЕЙД" (ЄДРПОУ 39408030), ТОВ "ТРЕЙДІНВЕСТ ПЛЮС" (ЄДРПОУ 39610787), а також ТОВ "СУЧАСНЕ СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ ОБЛАДНАННЯ ТА ТЕХНОЛОГІЇ" (далі - ТОВ «ССОТ») (ЄДРПОУ 36691706).

Проведеними слідчими діями та заходами оперативного характеру встановлено, одним із організаторів вказаної протиправної діяльності є директор ТОВ «ССОТ» - громадянин України ОСОБА_6 , який безпосередньо здійснює керівництво та віддає вказівки іншим учасникам протиправної діяльності щодо прийняття пропозицій від службових осіб реально діючих суб`єктів господарювання на незаконне переведення безготівкових грошових коштів у готівку.

Проведеними заходами оперативного характеру встановлено, що зв`язком ОСОБА_6 є громадянин України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець м. Шепетівка Хмельницької області, фактично проживаючий за адресою: АДРЕСА_1 .

Також, проведеними слідчими діями та заходами оперативного характеру встановлено, що в житловому приміщенні, за адресою: АДРЕСА_1 , яке на праві приватної власності належить громадянину України ОСОБА_5 , знаходяться предмети та документи, які свідчать про незаконне створення та діяльність ТОВ "ІНВЕСТТРАНСТОРГ" (ЄДРПОУ 39504609), ТОВ "СТРОНГ-КОМПАНІ" (ЄДРПОУ 39722176), ТОВ "СИСТЕР-ЕКС" (ЄДРПОУ 38648317), ТОВ "ЛАМАД ТРЕЙД" (ЄДРПОУ 39984629), ТОВ "ГАРД ТРЕЙД" (ЄДРПОУ 39984723), ТОВ "ОЛСТРОНГ" (ЄДРПОУ 39332648), ТОВ "ТБК ЕЛЬ-ТОРГ" (ЄДРПОУ 39307936), ТОВ "ЛОЯЛ БІЗНЕС ГРУП" (ЄДРПОУ 39237984), ПП «ДИОНА» (ЄДРПОУ 38811034), ТОВ «БУД ПРОМ ПЛЮС» (ЄДРПОУ 38895706), ТОВ "ЛАВІС ПЛЮС" ( ЄДРПОУ 37868650), ТОВ "КОМСПЕЦТРЕЙД" (ЄДРПОУ 39276044), ТОВ "УКР БУД ТРЕЙД" (ЄДРПОУ 39408030), ТОВ "ТРЕЙДІНВЕСТ ПЛЮС" (ЄДРПОУ 39610787) та інших підприємств, первинні бухгалтерські документи фінансово-господарської діяльності підприємств, незаконно здобуті грошові кошти печатки, документи податкової звітності, що відображають злочинну діяльність.

В ході огляду юридичних адрес встановлено, що посадові особи ТОВ "ОЛСТРОНГ" (ЄДРПОУ 39332648), ТОВ "ТБК ЕЛЬ-ТОРГ" (ЄДРПОУ 39307936), ТОВ "ЛОЯЛ БІЗНЕС ГРУП" (ЄДРПОУ 39237984), ПП «ДИОНА» (ЄДРПОУ 38811034), ТОВ «БУД ПРОМ ПЛЮС», ТОВ "ЛАВІС ПЛЮС" (ЄДРПОУ 37868650), ТОВ "КОМСПЕЦТРЕЙД" ( ЄДРПОУ 39276044), ТОВ "УКР БУД ТРЕЙД" (ЄДРПОУ 39408030), ТОВ "ЛАМАД ТРЕЙД" (ЄДРПОУ 39984629), ТОВ "ГАРД ТРЕЙД" (ЄДРПОУ 39984723), працівники та документи фінансово-господарської діяльності вищезазначених підприємств за юридичними адресами відсутні.

Відповідно до договору купівлі-продажу квартири від 31.08.1990, посвідченого Шепетівською державною нотаріальною конторою реєстр № 2764 від 31.08.90, об`єкт нерухомого майна (квартира) розташована за адресою: АДРЕСА_1 , яка належить на праві приватної власності ОСОБА_5 .

В ході досудового розслідування отримано достатні відомості про те, що в житловому приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 , яке використовують в своїй незаконній діяльності учасниками злочинного угрупування, можуть зберігатися печатки, штампи, підроблена фінансово-господарська документація підприємств з ознаками фіктивності, комп`ютерна техніка, у тому числі із встановленими системами «клієнт-банк», сервери та інші електронні пристрої, на яких виготовляються вищевказані підроблені документи, отримані від незаконної легалізації, не обліковані готівкові кошти.

Таким чином, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінальних правопорушень, відшукання підроблених бухгалтерських документів щодо взаємовідносин реальних суб`єктів господарювання з суб`єктами господарювання з ознаками фіктивності, «чорнових» документів по вказаним операціям, печаток та штампів суб`єктів господарювання з ознаками фіктивності, значних сум готівкових коштів, отриманих злочинним шляхом, електронних носіїв інформації, засобів відео спостереження, засобів зв`язку, інших речей та документів, що мають значення для розслідування, виникла необхідність у проведенні обшуку в нежитлових приміщеннях за адресою: АДРЕСА_1 .

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи та на долучені до матеріалів клопотання документи, просив клопотання задовольнити.

Обшук, у відповідності з ст. 234 КПК України проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Вислухавши думку слідчого, який підтримав клопотання, дослідивши надані в його обґрунтування матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню, оскільки наявні в матеріалах дані дають достатні підстави вважати, що вчинено кримінальне правопорушення, відшукувані слідчим речі і документи мають значення для досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду і можуть знаходитися за місцем проведення обшуку, разом з тим в задоволені клопотання в частині надання дозволу на проведення обшуку з метою відшукання значних сум готівкових коштів, які не обліковані в бухгалтерському, банківському та податковому обліку, відмовити у зв`язку з необґрунтованістю та безпідставністю.

Разом з тим у разі виявлення під час обшуку майна, яке має значення для даного кримінального провадженні, його огляд і вилучення регламентовано ч. 7 ст.236 КПК України.

Відтак, клопотання підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 234, 235, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого СГ ГСУ НП України ОСОБА_3 , погоджене із прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про проведення обшуку задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому СГ ГСУ НП України ОСОБА_3 , слідчим групи слідчих, на проведення обшуку в житловому приміщенні загальною площею 51,3 кв. м. за адресою: АДРЕСА_1 , право приватної власності на яке належить ОСОБА_5 та яке використовуються в своїй незаконній діяльності членами злочинного угрупування, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 209, ч. 4 ст. 358 КК України, а також відшукання та вилучення предметів та документів: установчих документів, наказів про призначення службових осіб, довіреностей; листування; ксерокопій паспортів директорів, бухгалтерів та засновників, печаток, підроблених документів фінансово-господарської діяльності, первинних бухгалтерських документів ТОВ "ІНВЕСТТРАНСТОРГ" (ЄДРПОУ 39504609), ТОВ "СТРОНГ-КОМПАНІ" (ЄДРПОУ 39722176), ТОВ "СИСТЕР-ЕКС" (ЄДРПОУ 38648317), ТОВ "ЛАМАД ТРЕЙД" (ЄДРПОУ 39984629), ТОВ "ГАРД ТРЕЙД" (ЄДРПОУ 39984723), ТОВ "ОЛСТРОНГ" (ЄДРПОУ 39332648), ТОВ "ТБК ЕЛЬ-ТОРГ" (ЄДРПОУ 39307936), ТОВ "ЛОЯЛ БІЗНЕС ГРУП" (ЄДРПОУ 39237984), ПП «ДИОНА» (ЄДРПОУ 38811034), ТОВ «БУД ПРОМ ПЛЮС» (ЄДРПОУ 38895706), ТОВ "ЛАВІС ПЛЮС" (ЄДРПОУ 37868650), ТОВ "КОМСПЕЦТРЕЙД" (ЄДРПОУ 39276044), ТОВ "УКР БУД ТРЕЙД" (ЄДРПОУ 39408030), ТОВ "ТРЕЙДІНВЕСТ ПЛЮС" (ЄДРПОУ 39610787), ТОВ "СУЧАСНЕ СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ ОБЛАДНАННЯ ТА ТЕХНОЛОГІЇ" (ЄДРПОУ 36691706); предметів і оригіналів документів, печаток інших суб`єктів підприємницької діяльності, які не орендують приміщення за вказаною адресою та не зареєстровані в ЄДРПОУ як підприємства, що здійснюють діяльність за вказаною адресою; документів щодо переведення безготівкових коштів у готівку, та інших знарядь створення мнимих фінансових операцій; печаток, систем «клієнт-банк», бухгалтерських, фінансово-господарських документів зазначених суб`єктів підприємницької діяльності, цифрових кодів доступу до рахунків підприємств; серверів, комп`ютерів, планшетів, на яких здійснюється складання підроблених документі; електронних носіїв інформації, мобільних телефонів, які використовуються для здійснення злочинної діяльності; готівкових грошових коштів, які переведені в готівку внаслідок здійснення незаконних фінансових операцій; чорнових записів, документів з рукописними записами, які мають зразки почерку та підпису посадових осіб зазначених підприємств, відбитків печаток; носіїв відеозаписів з камер спостереження за період з 01.01.2014 по дату постановлення ухвали.

В іншій частині в задоволенні клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/35545/16-к

Примірник 2 та завірена копія надано старшому слідчому СГ ГСУ НП України ОСОБА_3

Виконавець: ОСОБА_1 .

25.07.2016