Ухвала

від 10.08.2016 по справі 295/10198/16-к

БОГУНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ЖИТОМИРА

Справа №295/10198/16-к

1-кс/295/4176/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10.08.2016 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 розглянув винесене в кримінальному провадженні № 12014060170000444 слідчим Житомирського районного відділення поліції Житомирського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_2 клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

В клопотанні слідчий Житомирського районного відділення поліції Житомирського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_2 зазначає, що 10.11.2013 року гр. ОСОБА_3 , який є засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , перебуваючи в м. Київ, дізнався про те, що невідомі особи зловживаючи довірою останнього, заволоділи готелем «Лазер» та рестораном « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що є власністю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

За даним фактом 06.05.2014 року розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Під час досудового розслідування кримінального провадження № 12014060170000444 від 06.05.2014 року за ч. 1 ст.190 КК України, допитаний в якості потерпілого ОСОБА_3 вказав, що з липня 1996 року, відповідно до установчої угоди про створення і діяльність ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », він являється співзасновником даного товариства. У лютому 2011 року було створено нове товариство, а саме Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 », засновниками якого був ОСОБА_3 та ОСОБА_4 , на момент заснування ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в себе включало готель, ресторан та підсобні приміщення, яке знаходилося в АДРЕСА_1 . Загальні збори засновників (учасників) товариства з приводу вирішення питання щодо відчуження готелю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ресторану « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не проводилися, оскільки ОСОБА_3 на них не запрошували, оголошення в газеті не було, ніяких запрошень та листів з приводу проведення даних зборів останній не отримував. Протоколу загальних зборів ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про відчудження готелю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ресторану « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_3 не бачив. Про існування договору купівлі-продажу майна готелю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ресторану « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в с. Глибочиця Житомирського району ОСОБА_3 взагалі нічого не відомо.

В ході досудового розслідування встановлено, що право власності на комплекс будівель, розташований за адресою: АДРЕСА_1 , перейшло до Товариства з обмеженою відповідальністю фірма « ІНФОРМАЦІЯ_4 », на підставі договору купівлі-продажу від 03.06.2011 року, та акту приймання-передачі нерухомого майна, виданого 03.06.2011 року.

Зокрема, право власності на земельні ділянки, на яких розташований готель « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ресторан « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за кадастровими номерами 1822082000:01:000:0959, 1822082000:01:000:0958, перейшло від ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »» до ТзОВ фірма « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на підставі Протоколу загальних зборів учасників ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 21.02.2011 року № 05/2011. Право власності на комплекс будівель, який розташований на земельних ділянках за кадастровими номерами 1822082000:01:000:0959, 1822082000:01:000:0958, за адресою: АДРЕСА_1 , перейшло від ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до ТзОВ фірма « ІНФОРМАЦІЯ_4 », на підставі договору купівлі-продажу від 03.06.2011 року, підписаного директором ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 та генеральним директором ТзОВ фірма « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_6 .

Крім цього, право власності на земельні ділянки за кадастровими номерами 1822082000:01:000:1215, 1822082000:01:000:1214 на підставі договору купівлі-продажу земельної ділянки від 08.06.2001 року, № 1884 Житомирського районного нотаріального округу та Протоколу загальних зборів учасників ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 21.02.2011 року № 05/2011 перейшло до Підприємства з іноземними інвестиціями « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Відповідно до протоколу Загальних зборів учасників ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 21.02.2011 року № 05/2011, на підставі якого оформлювалися державні акти на земельні ділянки за кадастровими номерами 1822082000:01:000:1215, 1822082000:01:000:1214 встановлено, що дані збори проводилися у присутності ОСОБА_3 , частка якого в статутному капіталі товариства 30%, ОСОБА_4 , частка в статутному капіталі товариства 70% за участю директора товариства ОСОБА_7 та бухгалтера товариства ОСОБА_8 . Відповідно до даного протоколу вирішено реорганізувати ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шляхом виділу з нього ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та вирішено для цього передати частину сформованого статутного капіталу ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в розмірі 88800 грн. Товариству з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Даний протокол підписаний ОСОБА_4 та ОСОБА_3 .

Відповідно до інформаційної довідки Державного реєстру речових прав на нерухоме майно щодо об`єкта нерухомого майна, видавником договору купівлі-продажу нерухомого майна, серія та номер: 2966 від 03.06.2011 року, є ОСОБА_9 (Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 »). Також, відповідно до Витягу з Державного реєстру правочинів земельна ділянка за кадастровим номером 1822082000:01:000:0958, що в Житомирській області, Житомирського району, Глибочицька сільська рада (0,5875 га) була нотаріально посвідчена 03.06.2011 року за номером 2970 Приватним нотаріусом ОСОБА_9 , нотаріальна контора якої знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Тому, під час проведення досудового розслідування, виникла необхідність в отриманні оригіналів документів:

- договору купівлі-продажу від 03.06.2011 року, разом з додатками та додатковими угодами за реєстровим номером 2966, документів на підставі яких видано даний договір, а саме: Статут Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , Статут Товариства з обмеженою відповідальністю фірма « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄРДПОУ НОМЕР_2 , копії паспорта генерального директора ТзОв « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 , копії паспорта генерального директора ТзоВ фіпма « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_10 , свідоцтво на право власності на майновий комплекс, розташований в АДРЕСА_1 , протоколу загальних зборів учасників ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 21.02.2011 року;

- договору купівліпродажу від 03.06.2011 року, разом з додатками та додатковими угодами за реєстровим номером 2970, статуту Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , статуту з обмеженою відповідальністю фірма « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄРДПОУ НОМЕР_2 , копії паспорта директора ТзоВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 , копії паспорта генерального директора ТзоВ фірма « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_10 , Державного акут на земельну ділянку 1822082000:01:000:0958, 1822082000:01:000:0959, протоколу загальних зборів учасників ТзоВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 21.02.2011 року.

Вищевказані документи знаходяться у власності Приватного нотаріуса Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_9 , нотаріальна контора якої знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Розгляд клопотання проведено за відсутності особи, у володінні якої перебуває річ, з урахуванням достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни, переховування або знищення документів.

Враховуючи вищевикладене, а також те, що дані документи неможливо отримати в інший спосіб, окрім тимчасового доступу до речей та документів, керуючись ст.ст. 159-166 КПК України слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Надати тимчасовий доступ до вищевказаних документів, які знаходяться у власності Приватного нотаріуса Харківського міського округу ОСОБА_9 , нотаріальна контора якої знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , з метою їх вилучення для вивчення та проведення почеркознавчої експертизи.

Встановити строк дії ухвали до 09.09.2016 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: