Ухвала

від 22.07.2016 по справі 554/5939/16-к

ОКТЯБРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ПОЛТАВИ

Дата документу 22.07.2016 Справа № 554/5939/16-к

Справа № 554/5939/16-к

Провадження №1-кс/554/5758/2016

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

22 липня 2016 року м.Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

за участю старшого слідчого - ОСОБА_3

розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого слідчого відділу прокуратури Полтавської області молодшого радника юстиції ОСОБА_3 про проведення обшуку по матеріалам досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за №42016170000000173 від 08 червня 2016 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.205, ч.1 ст. 364, ч.3 ст. 368, ч.1 ст. 369 КК України , -

В С Т А Н О В И В:

22 липня 2016 року в провадження слідчого судді надійшло клопотання старшого слідчого слідчого відділу прокуратури Полтавської області молодшого радника юстиції ОСОБА_3 про проведення обшуку, погоджене прокурором у кримінальному провадженні заступником начальника відділу прокуратури Полтавської області радником юстиції ОСОБА_4 . В якому прохали: Надати дозвіл на проведення обшуку за місцем реєстрації та фактичного проживання ОСОБА_5 у квартирі за адресою:

АДРЕСА_1 , яка належить ОСОБА_6 , з метою відшукання та вилучення мобільних телефонів, електронних носіїв інформації (флеш карти, USB накопичувачі, жорсткі диски), комп`ютерної техніки (ноутбуки, системні блоки), документів щодо юридичних осіб та осіб підприємців, печаток підприємств, чорнових записів, блокнотів та записників, документів фінансово-господарської діяльності ДП «Опторг», ТОВ «ТФ Трейд», ТОВ «Маркет-71», а також інші заборонені законом предмети та речі.

У судовому засіданні старший слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Заслухавши пояснення старшого слідчого, дослідивши матеріали справи, з метою забезпечення всебічного, повного та об`єктивного досудового розслідування, відшукання відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, приходжу до висновку про часткове задоволення клопотання.

Встановлено, що прокуратурою Полтавської області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню внесене до ЄРДР за №42016170000000173 від 08 червня 2016 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.205, ч.1 ст. 364, ч.3 ст. 368, ч.1 ст. 369 КК України. В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи Кременчуцької ОДПІ ГУ ДФС у Полтавській області за попередньою змовою групою осіб систематично отримують неправомірну вигоду від суб`єктів господарювання зареєстрованих на території Полтавської області за не виявлення порушень податкового законодавства. Посадова особа ТОВ «ТФ трейд» надає неправомірну вигоду службовим особам Кременчуцької ОДПІ ГУ ДФС у Полтавській області за не викриття та не перешкоджання незаконній діяльності товариства. Службові особи Кременчуцького ОДПІ зловживаючим своїм службовим становищем, з метою отримання неправомірної вигоди, сприяють незаконній діяльності ТОВ «ТФ Трейд». Посадові особи ТОВ «ТФ Трейд» здійснюють свою діяльність з ознаками фіктивності. На виконання доручення слідчого, ВВБ ГУ ДФС України у Полтавській області та ВБКОЗ УСБУ в Полтавській області установлено, що до вчинення кримінального правопорушення причетний заступника начальника - начальник Комсомольського відділення Кременчуцької ОДПІ ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_7 та його підлеглий ОСОБА_8 державний інспектор сектору оподаткування юридичних осіб Комсомольського відділення Кременчуцької ОДПІ ГУ ДФС у Полтавській області, які систематично вимагають та отримують неправомірну вигоду в сумі від 25 до 30 тис. грн. від представника ТОВ «ТФ Трейд» (ЄДРПОУ 39353322) та керівника ТОВ «Кремнафтоторг» (ЄДРПОУ 40184643) ОСОБА_9 за не перешкоджання підприємницької діяльності вказаного товариства. До протиправної діяльності ОСОБА_9 та ОСОБА_5 також можуть бути причетні наступні юридичні особи: ДП «Оптторг» (код ЄДРПОУ 40543321, інд. 39600, Полтавська обл., м.Кременчук, вул. Першотравнева, буд. 20-А, оф. 308), та ТОВ «Маркет-71» (код ЄДРПОУ 40543054, м. Кременчук, вул.Шевченко, буд. 17/8, кабінет 8), засновником та директором якого є мешканець м. Кременчука ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований та фактично проживаючий за адресою:

АДРЕСА_2 , паспорт серії НОМЕР_1 виданий Крюківським РВ КМУ УМВСУ в Полтавській області від 13.12.1996 року. Згідно листа №14/4543п УСБУ України в Полтавській області встановлено, що директор ТОВ ТФ «Трейд» (код ЄДОРПОУ 39353322) ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрований та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_1 . Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна № 63830019 від 19 липня 2016 року квартира за адресою АДРЕСА_1 належить на праві приватної власності ОСОБА_6 . Вказане підтверджується матеріалами кримінального провадження.

Відповідно до ч.3 ст.234 КПК України, у разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про: найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер; короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з розслідуванням якого подається клопотання; правову кваліфікацію кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; підстави для обшуку; житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку; особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться; речі, документи або осіб, яких планується відшукати. До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

Відповідно до ч.5 ст.234 КПК України, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що : було вчинено кримінальне правопорушення; відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

На підставі викладеного, надати дозвіл на проведення обшуку у квартирі за адресою:

АДРЕСА_1 , яка належить на праві приватної власності ОСОБА_6 та де зареєстрований та фактичного проживає ОСОБА_5 , з метою відшукання та вилучення мобільних телефонів, електронних носіїв інформації (флеш карти, USB накопичувачів, жорстких дисків), документів щодо юридичних осіб та осіб підприємців, чорнових записів, блокнотів та записників, документів фінансово-господарської діяльності ДП «Опторг», ТОВ «ТФ Трейд», ТОВ «Маркет-71».

В частині клопотання про відшукання та вилучення отриманої неправомірної вигоди, комп`ютерної техніки (ноутбуків, системних блоків), печаток підприємств також інші заборонені законом предмети та речі відмовити, оскільки в цій частині клопотання не відповідає вимогам КПК України.

Керуючись ст.ст.107, 234, 309 КПК України ,-

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого слідчого відділу прокуратури Полтавської області молодшого радника юстиції ОСОБА_3 про проведення обшуку по матеріалам досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за №42016170000000173 від 08 червня 2016 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.205, ч.1 ст. 364, ч.3 ст. 368, ч.1 ст. 369 КК України задовольнити частково.

Надати дозвіл в період з 22 липня 2016 року по 22 серпня 2016 року на проведення обшуку у квартирі за адресою:

АДРЕСА_1 , яка належить на праві приватної власності ОСОБА_6 та де зареєстрований та фактичного проживає ОСОБА_5 , з метою відшукання та вилучення отриманої неправомірної вигоди, мобільних телефонів, електронних носіїв інформації (флеш карти, USB накопичувачів, жорстких дисків), , документів щодо юридичних осіб та осіб підприємців, , чорнових записів, блокнотів та записників, документів фінансово-господарської діяльності ДП «Опторг», ТОВ «ТФ Трейд», ТОВ «Маркет-71».

В іншій частині клопотання відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1