Ухвала

від 12.08.2016 по справі 761/28749/16-к

ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 761/28749/16-к

Провадження № 1-кс/761/17566/2016

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 серпня 2016 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 за участю старшого слідчого в ОВС 1 відділення 2 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України майора юстиції ОСОБА_3 , розглянувши клопотання про проведення обшуку по матеріалам кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №22016000000000179 від 14 травня 2016 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 258-5, ч. 5 ст. 191 КК України,

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий в ОВС 1 відділення 2 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України майор юстиції ОСОБА_3 12 серпня 2016 року звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , згідно якого просить надати дозвіл на проведення обшуку в квартирі за місцем проживання ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 , яка на праві власності належить ОСОБА_6 .

Клопотання мотивоване тим, що Головним слідчим управлінням СБ України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №22016000000000179 від 14 травня 2016 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 258-5, ч. 5 ст. 191 КК України.

В клопотанні слідчого зазначено, що невстановлені особи з числа громадян Російської Федерації за завданням невстановлених осіб з числа керівництва органів державної влади Російської Федерації, з метою отримання надприбутків, забезпечують участь російських днопоглиблювальних суден у проведенні днопоглиблювальних робіт у морських портах України та направлення частини отриманих коштів на фінансування діяльності терористичної організації «ДНР» та «ЛНР».

Зокрема, для фінансування терористичної діяльності вказані невстановлені особи використовують діяльність іноземних компаній «Екогідротехніка» (США), «Jollanta Group Ltd.» (No. 7, New Road, Belize City, Belize), «Krayteks Group Holding Limited» (Chrysorogiatisis Kolokotroni, P.C. 3040, Limassol Cyprus), «Rossolast Corporation Ltd» (1 Apriliou, 47 Demetriou Building floor, Flat/Office 12, Limassol, Cyprus), «Kleona Trade LLP» (Suite 95, 30 Woburn Place, London, WCIH OJR, United Kingdom), «Філікет», та їх банківські рахунки, на які перераховуються грошові кошти вітчизняними компаніями ТОВ «Техморгідрострой Миколаїв» (код ЄДРПОУ 36383806), ПП «Інфлот-Данубіус Ейдженсі» (код ЄДРПОУ 36687129), ТОВ «Іріда» (код ЄДРПОУ 32725673), ТОВ «Лігос УА» (код ЄДРПОУ 38673584), ТОВ «Укрзв`язокгідробуд» (ЄДРПОУ 30439338), ТОВ «Компанія «Нові Технології України» (ЄДРПОУ 38897944), ДП «Адміністрація морських портів України», Бердянська філія ДП «Адміністрація морських портів України», Маріупольська філія ДП «Адміністрація морських портів України», які є учасниками ринку закупівлі робіт, що виконуються вищевказаними днопоглиблювальними морським судами.

На виконання злочинних намірів та враховуючи неможливість безпосередньої участі російського суб`єкта господарювання ТОВ «Гідрострой» (м. Калінінград, РФ) у конкурсних торгах, що проводяться ДП «Адміністрація морських портів України», (далі по тексту ДП «АМПУ»), невстановлені особи з числа громадян Російської Федерації налагодили контакт зі службовими особами ТОВ «Техморгідрострой-Миколаїв», ТОВ «Лігос УА», ТОВ «Компанія «Нові Технології України», ТОВ «Укрзв`язокгідробуд», досягши домовленості про участь вказаних підприємств у конкурсних торгах ДП «АМПУ» та залучення для проведення робіт російських днопоглиблювальних суден. Фактичними власниками та керівниками вказаних вітчизняних суб`єктів господарювання є громадяни ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та інші, які діючи за попередньою змовою, з метою заволодіння державними коштами та їх скерування на рахунки вищевказаних іноземних компаній, підконтрольних громадянам РФ, для їх подальшого використання для підтримки терористичних організацій «ДНР» та «ЛНР».

З метою приховування факту приналежності суден до російської компанії ТОВ «Гідрострой» (РФ), а також фактів фінансово-господарських відносин вітчизняних суб`єктів господарювання з цією компанією, службовими особами ТОВ «Техморгідрострой-Миколаїв» та ТОВ «Гідрострой» (РФ) створено (придбано) іноземні суб`єкти господарювання, які зареєстровані у офшорних юрисдикціях, а саме: «RossolastCorporation LTD» (Кіпр), KrayteksGroupHoldingLimited» (Кіпр), «KleonaTrade LLP» (Великобританія) та «JollantaGroup LTD» (Беліз).

В подальшому, грошові кошти, отримані ТОВ «Техморгідрострой-Миколаїв» від ДП «АМПУ» за послуги днопоглиблення конвертувалися в іноземну валюту та перераховувалися за межі України на рахунки іноземних компаній.

Крім того, використовуючи особисті зв`язки з представниками ДП «АМПУ» та надання останнім неправомірної вигоди пролобіювали у липні та листопаді 2015 року укладення договорів з ТОВ «Лігос УА» на загальну суму 380 млн. грн.

Зокрема, вказані особи для отримання перемоги у тендері на закупівлю робіт з капітального будівництва «Причалу 1-з для генеральних вантажів на Андросіївському молу» організували підготовку та подання до головного офісу вказаного державного підприємства технічного завдання та переліку документації конкурсних торгів розробленої під можливості та потужності ТОВ «Лігос УА», яке не мало відповідної техніки, кваліфікованих робітників та досвіду роботи у дані сфері, а для нібито виконання робіт залучило як субпідрядну організацію ТОВ «Компанія «Нові Технології-Україна», яка також використовується ОСОБА_7 та ОСОБА_5 для легалізації грошових коштів, що надходять від ДП «АМПУ».

Також, 12.08.2015 Южненською філією ДП «АМПУ» (далі ЮФ ДП «АМПУ») об`явлено торги на закупівлю робіт з «Будування берегових споруд, дамб, шлюзів і супутніх гідротехнічних споруд» за кодом ДК 016-2010 42.91.2. (експлуатаційні днопоглиблювальні роботи - підчистка дна від насосів на внутрішній акваторії морського порту «Южний».

01.10.2015 за результатами процедури відкритих торгів, яка проведена з порушенням Закону України «Про здійснення державних закупівель», визнано переможцем ТОВ «Лігос УА».

05.11.2015 укладено договір № 314-В-ЮЖФ-15 між ДП «АМПУ» в особі на начальника Южненської філії ДП «АМПУ» ОСОБА_10 та ТОВ «Лігос УА» в особі директора ОСОБА_11 на суму 133 86 654,31 грн. з ПДВ.

16.11.2015 ЮФ ДП «АМПУ» платіжним дорученням № 2637 проведено авансовий платіж ТОВ «Лігос УА» у розмірі 30 % від загальної вартості послуг по договору, на суму 40 105 996,29 грн.

На підставі наказу № 52-Г від 15.03.2016 Міністерства інфраструктури України «Про проведення позапланового аудиту окремих питань діяльності ДП «АМПУ» та його філій» призначено аудиторську перевірку, висновок № 14-2-03/8 від 23.05.2016, під час проведення якого надано акти виконаних робіт форми КБ-2в № 1 за грудень 2015 на днопоглиблювальні роботи по розділам «Причал № 16» та «Причал № 17» на суму 45 649 157,02 грн. за договором № 314-В-ЮЖФ-15 від 05.11.2015.

Відповідно до наданих документів встановлено, що по об`ємам експлуатаційних днопоглиблювальних робіт в акваторії причалу № 16 по акту виконаних робіт відображено на 4643,7 м.куб. ґрунту менше ніж за результатами виконавчих промірів на суму 1299864,50 грн. та, в свою чергу, по роботам в акваторії причалу № 17 по акту виконаних робіт відображено на 7683,9 м. куб. більше ніж за результатами виконавчих промірів на суму 2 190 065,18. Крім цього, виконавчі проміри виконані після закриття актів виконаних робіт, тобто проміри виконано у березні 2016 року, а роботи закриті актом за грудень 2015 рік.

05.01.2016 платіжним доручення № 3195 ЮФ ДП «АМПУ» проведено оплату на користь ТОВ «Лігос УА» за вищевказані роботи за вирахуванням частки авансу на суму 31 954 409,91 грн.

Таким чином, проведеним зіставленням об`ємів вилученого з дна ґрунту відповідно до технічних звітів попередніх промірів, технічних звітів виконавчих промірів та актів виконаних робіт за договором № 314-В-ЮЖФ-15 від 05.11.2015 встановлена безпідставна (за обсяги, які не підтверджені за результатами виконавчих промірів) оплата ТОВ «Лігос УА» на суму 2 190 065,18 грн. за проведення днопоглиблювальних робіт.

Відповідно до матеріалів кримінального провадження отримані від діяльності ТОВ «Лігос УА» грошові кошти незаконно переводяться у готівку з використанням реквізитів підконтрольної іноземної компанії «Ligos EU Invest» та скеровуються на фінансування участі осіб чеченської національності у бойових діях на території Луганської і Донецької областей у складі терористичних організацій «ДНР» і «ЛНР».

Крім того, частина грошових коштів, отриманих від ДП «АМПУ» в подальшому конвертуються в іноземну валюту та перераховуються за межі України на рахунки компаній, однією з яких є кіпрська офшорна фірма «Krayteks Group Holding Limited».

За інформацією Головного управління контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері економічної безпеки СБ України № 8/3/4-6113 від 20.07.2016, за місцем проживання ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 , може знаходиться комп`ютерна техніка, носії інформації, документи, чорнові записи, які можуть містити інформацію щодо протиправної діяльності ОСОБА_7 та ОСОБА_5 , яка спрямована на привласнення державних коштів та скерування їх на фінансування терористичної діяльності.

Слідчий також зазначив, що є достатні підстави вважати, що в квартирі за місцем проживання ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 , яка на праві власності належить ОСОБА_6 , можуть знаходитися: документація з надання робіт і послуг ТОВ «Лігос УА», ТОВ «Техморгідрострой Миколаїв», ПП «Інфлот-Данубіус Ейдженсі», ТОВ «Іріда», ТОВ «Укрзв`язокгідробуд», ТОВ «Компанія «Нові Технології України» для потреб ДП «АМПУ» та його філій, а саме: фінансово-господарська документація щодо виконаних днопоглиблювальних робіт, акти виконаних робіт; документи якими обґрунтовується їх виконання; листування з замовником днопоглиблювальних робіт, службові записки, висновки, що стосуються укладання та виконання вищевказаними компаніями договорів; договори тайм-чартеру вищевказаних компаній; банківські картки, документи щодо відкриття банківських рахунків (депозитних, кредитних ліній), роздруківки руху коштів по банківським рахункам ТОВ «Лігос УА», ТОВ «Техморгідрострой Миколаїв», ПП «Інфлот-Данубіус Ейдженсі», ТОВ «Іріда», а також іноземних компаній «Екогідротехніка» (США), «Jollanta Group Ltd.» (No. 7, New Road, Belize City, Belize), «Krayteks Group Holding Limited» (Chrysorogiatisis Kolokotroni, P.C. 3040, Limassol Cyprus), «Rossolast Corporation Ltd» (1 Apriliou, 47 Demetriou Building floor, Flat/Office 12, Limassol, Cyprus), «Kleona Trade LLP» (Suite 95, 30 Woburn Place, London, WCIH OJR, United Kingdom), «Філікет»;документи щодо реєстрації, діяльності, ліквідації, печатки, штампи ТОВ «Лігос УА», ТОВ «Техморгідрострой Миколаїв», ПП «Інфлот-Данубіус Ейдженсі», ТОВ «Іріда», ТОВ «Укрзв`язокгідробуд», ТОВ «Компанія «Нові Технології України», факсиміле їх директорів, в тому числі іноземних компаній «Екогідротехніка» (США), «Jollanta Group Ltd.» (No. 7, New Road, Belize City, Belize), «Krayteks Group Holding Limited» (Chrysorogiatisis Kolokotroni, P.C. 3040, Limassol Cyprus), «Rossolast Corporation Ltd» (1 Apriliou, 47 Demetriou Building floor, Flat/Office 12, Limassol, Cyprus), «Kleona Trade LLP» (Suite 95, 30 Woburn Place, London, WCIH OJR, United Kingdom), «Філікет»; комп`ютерна техніка, електронні та магнітні носії інформації, Sim-карти мобільних операторів та термінали мобільного зв`язку; майно, матеріальні цінності та кошти, які були здобуті у результаті вчинення вищеназваних кримінальних правопорушень; блокноти, записники, щоденники, зошити, чернетки з записами, а також інші документальні матеріали, предмети й речі, що матимуть значення для кримінального провадження №22016000000000179 від 14.05.2016 року.

Відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно № 65174113 від 05 серпня 2016 року, яка наявна в матеріалах доданих до клопотання, власником нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_1 є ОСОБА_6 .

В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримав з мотивів наведених у ньому та просив його задовольнити.

Дослідивши доводи клопотання й додані до нього матеріали, заслухавши пояснення слідчого, слідчий суддя прийшов до висновку про наявність підстав для його часткового задоволення, виходячи із наступного.

Згідно з ч.2 ст.30 Конституції України не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення з ним огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим рішенням суду.

За ч.1 та ч.2 ст.233 КПК України ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді. При цьому під житлом особи розуміється будь-яке приміщення, яке знаходиться у постійному чи тимчасовому володінні особи, незалежно від його призначення і правового статусу, та пристосоване для постійного або тимчасового проживання в ньому фізичних осіб, а також всі складові частини такого приміщення. Не є житловим приміщенням, спеціально призначені для утримання осіб, права яких обмежені за законом. Під іншим володінням особи розуміються транспортний засіб, земельна ділянка, гараж, інші будівлі чи приміщення побутового, службового, господарського, виробничого та іншого призначення тощо, які знаходяться у володінні особи.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Так, клопотання про проведення обшуку щодо змісту відповідає вимогам ст. 234 КПК України.

До клопотання додані копії документів та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, згідно якого в Єдиному реєстрі досудових розслідувань зареєстроване кримінальне провадження за №22016000000000179 від 14 травня 2016 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 258-5, ч. 5 ст. 191 КК України.

Таким чином, при зверненні із клопотанням слідчим доведено вчинення кримінального правопорушення, можливість знаходження в квартирі за місцем проживання ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 , яка на праві власності належить ОСОБА_6 , предметів і документів, зазначених слідчим в клопотанні, які мають значення для встановлення істини та можуть мати доказове значення у даному кримінальному провадженні.

Однак слідчий суддя не вбачає підстав в частині задоволення клопотання щодо надання дозволу на відшукання та вилучення майна, матеріальних цінностей та коштів, здобутих у результаті протиправної діяльності, оскільки саме на даному етапі досудового розслідування остаточний висновок щодо протиправного походження грошових коштів, коштовностей, іншого майна ( у зв`язку з вчиненням злочину) з процесуальної точки зору здійснити неможливо, що, на переконання слідчого судді, свідчить про неможливість задоволення клопотання в цій частині, при цьому матеріали клопотання також не містять переконливих даних, які б вказували на відсутність процесуальних перешкод щодо формування проміжного висновку в зазначеному питанні (з приводу природи походження грошових коштів, матеріальних цінностей, іншого майна).

Крім того, слідчий суддя не вбачає підстав в частині задоволення клопотання щодо надання дозволу на відшукування та вилучення інших документальних матеріалів, предметів та речей, які мають значення для розслідування кримінального провадження, оскільки слідчим в клопотанні чітко не визначені індивідуальні та родові ознаки відшукуваних речей, які у даному випадку підлягають вилученню, імовірність їх знаходження саме у вказаному приміщенні, їх значення для проведення досудового розслідування та відношення до розслідуваного кримінального провадження.

При цьому, строк виконання ухвали слід встановити один місяць із винесення ухвали.

Керуючись, ст.ст. 234, 235 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в ОВС 1 відділення 2 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України полковника юстиції ОСОБА_12 , погодженого з прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про проведення обшуку по матеріалам кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №22016000000000179 від 14 травня 2016 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 258-5, ч. 5 ст. 191 КК України задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС 1 відділення 2 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України полковнику юстиції ОСОБА_3 та іншим слідчим, що входять до групи слідчих в кримінальному провадженні №22016000000000179 від 14 травня 2016 року, на проведення обшуку в квартирі за місцем проживання ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 , яка на праві власності належить ОСОБА_6 , з метою виявлення та вилучення: документації з надання робіт і послуг ТОВ «Лігос УА», ТОВ «Техморгідрострой Миколаїв», ПП «Інфлот-Данубіус Ейдженсі», ТОВ «Іріда» для потреб ДП «АМПУ» та його філій, а саме: фінансово-господарської документації щодо виконаних робіт ТОВ «Лігос УА», ТОВ «Техморгідрострой Миколаїв», ПП «Інфлот-Данубіус Ейдженсі», ТОВ «Іріда», актів виконаних робіт; документів якими обґрунтовується їх виконання; листування з замовником щодо виконання робіт, службових записок, висновків, що стосуються укладання та виконання вищевказаними компаніями договорів; договорів тайм-чартеру вищевказаних компаній; банківських карток, документів щодо відкриття банківських рахунків (депозитних, кредитних ліній), роздруківок руху коштів по банківським рахункам ТОВ «Лігос УА», ТОВ «Техморгідрострой Миколаїв», ПП «Інфлот-Данубіус Ейдженсі», ТОВ «Іріда», а також іноземних компаній «Екогідротехніка» (США), «Jollanta Group Ltd.» (No. 7, New Road, Belize City, Belize), «Krayteks Group Holding Limited» (Chrysorogiatisis Kolokotroni, P.C. 3040, Limassol Cyprus), «Rossolast Corporation Ltd» (1 Apriliou, 47 Demetriou Building floor, Flat/Office 12, Limassol, Cyprus), «Kleona Trade LLP» (Suite 95, 30 Woburn Place, London, WCIH OJR, United Kingdom), «Філікет»; документів щодо реєстрації, діяльності, ліквідації, печаток, штампів вказаних вище компаній, факсиміле їх директорів, в тому числі іноземних компаній «Екогідротехніка» (США), «Jollanta Group Ltd.» (No. 7, New Road, Belize City, Belize), «Krayteks Group Holding Limited» (Chrysorogiatisis Kolokotroni, P.C. 3040, Limassol Cyprus), «Rossolast Corporation Ltd» (1 Apriliou, 47 Demetriou Building floor, Flat/Office 12, Limassol, Cyprus), «Kleona Trade LLP» (Suite 95, 30 Woburn Place, London, WCIH OJR, United Kingdom), «Філікет»; комп`ютерної техніки, електронних та магнітних носіїв інформації, Sim-карт мобільних операторів та терміналів мобільного зв`язку; блокнотів, записників, щоденників, зошитів, чернеток з записами.

У задоволенні решти вимог клопотання - відмовити.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1