Ухвала

від 11.08.2016 по справі 761/28422/16-к

ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 761/28422/16-к

Провадження № 1-кс/761/17423/2016

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 серпня 2016 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 за участю старшого слідчого в ОВС 1 відділення 2 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України полковника юстиції ОСОБА_3 , розглянувши клопотання про проведення обшуку по матеріалам кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №22016000000000179 від 14 травня 2016 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 258-5, ч. 5 ст. 191 КК України,

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий в ОВС 1 відділення 2 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України полковник юстиції ОСОБА_3 11 серпня 2016 року звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , згідно якого просить надати дозвіл на проведення обшуку в приміщенні офісу центрального апарату Державного підприємства «Адміністрація морських портів України» (код ЄДРПОУ 38727770), за адресою: м. Одеса, вул. Ланжеронівська, 1.

Клопотання мотивоване тим, що Головним слідчим управлінням СБ України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №22016000000000179 від 14 травня 2016 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 258-5, ч. 5 ст. 191 КК України.

В клопотання слідчого зазначено, що невстановлені особи з числа громадян Російської Федерації за завданням невстановлених осіб з числа керівництва органів державної влади Російської Федерації, з метою отримання надприбутків, забезпечують участь російських днопоглиблювальних суден у проведенні днопоглиблювальних робіт у морських портах України та направлення частини отриманих коштів на фінансування діяльності терористичної організації «ДНР» та «ЛНР».

Зокрема, для фінансування терористичної діяльності вказані невстановлені особи використовують діяльність іноземних компаній «Екогідротехніка» (США), «Jollanta Group Ltd.» (No. 7, New Road, Belize City, Belize), «Krayteks Group Holding Limited» (Chrysorogiatisis Kolokotroni, P.C. 3040, Limassol Cyprus), «Rossolast Corporation Ltd» (1 Apriliou, 47 Demetriou Building floor, Flat/Office 12, Limassol, Cyprus), «Kleona Trade LLP» (Suite 95, 30 Woburn Place, London, WCIH OJR, United Kingdom), «Філікет», та їх банківські рахунки, на які перераховуються грошові кошти вітчизняними компаніями ТОВ «Техморгідрострой Миколаїв» (код ЄДРПОУ 36383806), ПП «Інфлот-Данубіус Ейдженсі» (код ЄДРПОУ 36687129), ТОВ «Лігос УА» (код ЄДРПОУ 38673584), ДП «Адміністрація морських портів України», ДП «Бердянський морський торгівельний порт», ДП «Маріупольський морський торгівельний порт», які є учасниками ринку закупівлі робіт, що виконуються вищевказаними днопоглиблювальними морським судами.

На виконання злочинних намірів та враховуючи неможливість безпосередньої участі російського суб`єкта господарювання ТОВ «Гідрострой» (м. Калінінград, РФ) у конкурсних торгах, що проводяться ДП «Адміністрація морських портів України», (далі по тексту ДП «АМПУ»), невстановлені особи з числа громадян Російської Федерації налагодили контакт з службовими особами ТОВ «Техморгідрострой-Миколаїв» та досягли домовленості про участь вказаного підприємства у конкурсних торгах ДП «АМПУ» та залучення для проведення робіт російських днопоглиблювальних суден.

З метою приховування факту приналежності суден до російської компанії ТОВ «Гідрострой», а також фактів фінансово-господарських відносин вітчизняних суб`єктів господарювання з цією компанією, службовими особами ТОВ «Техморгідрострой-Миколаїв» створено (придбано) іноземні суб`єкти господарювання, які зареєстровані у офшорних юрисдикціях, а саме: «Rossolast Corporation LTD» (Кіпр), «Krayteks Group Holding Limited» (Кіпр) та «Kleona Trade LLP» (Великобританія).

У той же час, громадяни Російської Федерації створили (придбали) іноземні суб`єкти господарювання, які зареєстровані у офшорних юрисдикціях, а саме: «Jollanta Group LTD» (Беліз).

В подальшому між «Kleona Trade LLP» (Великобританія) та «Jollanta Group LTD» (Беліз) був укладений договір тайм-чартеру судна.

Після цього, на виконання домовленостей з громадянами Російської Федерації, службові особи ТОВ «Техморгідрострой-Миколаїв» встановили контакт з службовими особами ДП «АМПУ» та досягли згоди щодо забезпечення перемоги даного підприємства у конкурсних торгах, а саме: визначили очікувану вартість за предметом закупівлі, яка розрахована відповідно до документації конкурсних торгів тайм-чартеру ТОВ «Техморгідрострой-Миколаїв» та офшорних компаній, а також визначили у документації конкурсних торгів такі технічні вимоги до днопоглиблювального флоту учасників, які відповідають характеристикам суден компанії ТОВ «Техморгідрострой-Миколаїв».

У подальшому, грошові кошти, отримані ТОВ «Техморгідрострой-Миколаїв» від ДП «АМПУ» за послуги днопоглиблення конвертувалися в іноземну валюту та перераховувалися за межі України на рахунки іноземних компаній.

При цьому, грошові кошти на рахунки вказаних підприємств перераховувались з розрахункових рахунків Бердянської філії ДП «АМПУ» (код ЄДРПОУ 38728360) та Маріупольської філії ДП «АМПУ» (код ЄДРПОУ 38728439).

Після отримання грошових коштів на банківських рахунках відкритих у країнах Прибалтики, їх частина перераховується на рахунки підконтрольним громадянам Російської Федерації компанії «Jollanta GroupLTD» і у подальшому використовуються органами державної влади Російської Федерації для фінансування терористичних угрупувань «ДНР» і «ЛНР».

Крім того встановлено, що 30.12.2014 між ДП «АМПУ» та переможцем відкритих торгів ТОВ «ВОГ РІТЕЙЛ» (ЄДРПОУ 37821544) укладено договір № 172-В-АМПУ-14 на поставку у строк до 01.07.2015 дизельного палива у кількості 765000 кг. за ціною 16,80 грн./кг на загальну суму 15 422 400,00 грн. (у т.ч. з ПДВ 2 570 400,00 грн.).

Також, 30.12.2014 між ДП «АМПУ» та переможцем відкритих торгів ТОВ «ВОГ РІТЕЙЛ» укладено договір № 173-В-АМПУ-14 на поставку у строк до 01.07.2015 паливно-мастильних матеріалів у загальній кількості 1437000 кг, а саме бензину А-92 Євро у кількості 14000 кг за ціною 19,55 грн/кг, та бензину А-95 Євро у кількості 11000 кг за ціною 19,95 грн/кг., дизельного палива у кількості 1437000 кг за ціною 16,80 грн/кг, на загальну суму 29561700,00 грн. (у т.ч. з ПДВ 4926950,00 грн.).

В свою чергу, ОСОБА_5 , обіймаючи посаду Голови ДП «АМПУ», перебуваючи у м. Одеса, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою розтрати чужого майна, використовуючи своє службове становище всупереч інтересам служби, в порушення підпункту 2 пункту 5 статті 40 Закону України № 1197-VII від 10.04.2014 «Про здійснення державних закупівель» (далі ЗУ «Про здійснення державних закупівель»), відповідно до якої істотні умови договору про закупівлю не можуть змінюватися після його підписання до виконання зобов`язань сторонами в повному обсязі, окрім випадків зміни ціни за одиницю товару не більше ніж на 10 % у разі коливання ціни такого товару на ринку за умови, що зазначена зміна не приведе до збільшення суми, визначеною в договорі, у період лютого-березня 2015 року, уклав від імені ДП «АМПУ» ряд додаткових угод до вказаних договорів, а саме додаткових угод № 2-5 до Договорів від 30.12.2014 № 172-В-АМПУ-14 та від 30.12.2014 № 173-В-АМПУ-14, за якими у період лютий-березень 2015 року ТОВ «ВОГ РІТЕЙЛ» за завищеною вартістю здійснювалась поставка паливно-мастильних матеріалів на користь ДП «АМПУ» за ціною, що перевищує 10 % від ціни названих договорів у розмірі 3 132 750, 26 грн. (за договором від 30.12.2014 № 172-В-АМПУ-14 на суму 846 999, 40 грн.; за договором від 30.12.2014 № 173-В-АМПУ-14 на суму 2 285 750, 86 грн.) чим ДП «Адміністрація морських портів України» нанесено матеріальної шкоди (збитків) на вказану суму.

Слідчий також зазначив, що є достатні підстави вважати, що в приміщенні офісу центрального апарату Державного підприємства «Адміністрація морських портів України» (код ЄДРПОУ 38727770), за адресою: м. Одеса, вул. Ланжеронівська, 1, можуть знаходитися: інформація, на паперових та електронних носіях, отримана від суднових передавачів автоматичної ідентифікаційної системи (АІС) і з бази даних системи моніторингу АІС за весь період виконання самовідвізними землесосами «Сєвєродвинскій» та «MILFORD» днопоглиблювальних робіт у портах Маріуполя та Бердянська відповідно до договору №66-В-АМПУ-15 від 03.08.15 та додаткових угод до нього; документація, що стосується підписання додаткових угод №1, 2, 3, 4 до договору 66-В-АМПУ-15 від 03.08.2015 року, а саме - листування між ДП «АМПУ» та ТОВ «Техморгідрострой Миколаїв» з приводу їх підписання, аркуші погодження цих угод, пояснювальні записки, рапорти тощо; документація, що стосується підписання додаткових угод № 2-5 до Договорів від 30.12.2014 № 172-В-АМПУ-14 та від 30.12.2014 № 173-В-АМПУ-14, за якими у період лютий-березень 2015 року ТОВ «ВОГ РІТЕЙЛ» за завищеною вартістю здійснювалась поставка паливно-мастильних матеріалів на користь ДП «АМПУ», а саме - листування між ДП «АМПУ» та ТОВ «ВОГ Рітейл» з приводу їх підписання, аркуші погодження цих угод, пояснювальні записки, рапорти тощо; документи на підставі яких здійснено формування (розрахунок) очікуваної вартості предмета закупівлі за процедурами закупівлі оголошення про проведення відкритих торгів № 142904 (опубліковане 02.06.2015) та № 247046 (опубліковане 11.12.2015); річні плани закупівель (у повному обсязі) на 2015 та 2016 роки, зі змінами (доповненнями) до них та інформації щодо їх оприлюднення; положення про комітет з конкурсних торгів й документів, що затверджують його склад (з усіма змінами та доповненнями); розпорядчі документи ДП "Адміністрація морських портів України", які регулюють механізм застосування процедур закупівель та ведення договірної роботи; накази чи інші нормативно-правові акти про розподіл посадових обов`язків між Головою ДП "Адміністрація морських портів України" та його заступниками; статут ДП «Адміністрація морських портів України» (далі ДП «АМПУ») у редакції, що діяла станом на 03.08.2015; особові справи службових осіб ДП «АМПУ» ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 ; документи, що стосуються претензійно-позовної роботи ДП «АМПУ» щодо невиконання умов договору №66-В-АМПУ-15 від 03.08.15, договорів від 30.12.2014 № 172-В-АМПУ-14 та від 30.12.2014 № 173-В-АМПУ-14 та додаткові угоди до нього; заперечення ДП «АМПУ» на аудиторський звіт за результатами позапланового аудиту окремих питань діяльності державного підприємства «Адміністрація морських портів України» та його філій за період з 01.01.2014 по 01.03.2016 (в тому числі і проведення днопоглиблювальних робіт) №14-2-03/8 від 23.05.2016 року та документи, що обґрунтовують ці заперечення; інша фінансово-господарська документація щодо фіктивно виконаних робіт ТОВ «Техморгідрострой Миколаїв» з експлуатаційного днопоглиблення; іншої фінансово-господарської документації щодо поставки ТОВ «ВОГ РІТЕЙЛ» за завищеною вартістю паливно-мастильних матеріалів на користь ДП «АМПУ»; комп`ютерна техніка, електронні та магнітні носії інформації, Sim-карти мобільних операторів та терміналів мобільного зв`язку, печатки, штампи, факсиміле, бланки, які використовувались при вчиненні вказаних злочинів; майно, матеріальні цінності та кошти, які були здобуті у результаті вчинення вищеназваних кримінальних правопорушень; блокноти, записники, щоденники, зошити, чернетки з записами, а також інші документальні матеріали, предмети й речі, що матимуть значення для кримінального провадження №22016000000000179 від 14.05.2016 й можуть посприяти всебічному та неупередженому розслідуванню правопорушень.

В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримав з мотивів наведених у ньому та просив його задовольнити.

Дослідивши доводи клопотання й додані до нього матеріали, заслухавши пояснення слідчого, слідчий суддя прийшов до висновку про наявність підстав для його часткового задоволення, виходячи із наступного.

Згідно з ч.2 ст.30 Конституції України не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення з ним огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим рішенням суду.

За ч.1 та ч.2 ст.233 КПК України ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді. При цьому під житлом особи розуміється будь-яке приміщення, яке знаходиться у постійному чи тимчасовому володінні особи, незалежно від його призначення і правового статусу, та пристосоване для постійного або тимчасового проживання в ньому фізичних осіб, а також всі складові частини такого приміщення. Не є житловим приміщенням, спеціально призначені для утримання осіб, права яких обмежені за законом. Під іншим володінням особи розуміються транспортний засіб, земельна ділянка, гараж, інші будівлі чи приміщення побутового, службового, господарського, виробничого та іншого призначення тощо, які знаходяться у володінні особи.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Так, клопотання про проведення обшуку щодо змісту відповідає вимогам ст. 234 КПК України.

До клопотання додані копії документів та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, згідно якого в Єдиному реєстрі досудових розслідувань зареєстроване кримінальне провадження за №22016000000000179 від 14 травня 2016 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 258-5, ч. 5 ст. 191 КК України.

Таким чином, при зверненні із клопотанням слідчим доведено вчинення кримінального правопорушення, можливість знаходження в приміщенні офісу центрального апарату Державного підприємства «Адміністрація морських портів України» (код ЄДРПОУ 38727770), за адресою: м. Одеса, вул. Ланжеронівська, 1, предметів і документів, зазначених слідчим в клопотанні, які мають значення для встановлення істини та можуть мати доказове значення у даному кримінальному провадженні.

Однак слідчий суддя не вбачає підстав в частині задоволення клопотання щодо надання дозволу на відшукання та вилучення майна, матеріальних цінностей та коштів, здобутих у результаті протиправної діяльності, оскільки саме на даному етапі досудового розслідування остаточний висновок щодо протиправного походження грошових коштів, коштовностей, іншого майна ( у зв`язку з вчиненням злочину) з процесуальної точки зору здійснити неможливо, що, на переконання слідчого судді, свідчить про неможливість задоволення клопотання в цій частині, при цьому матеріали клопотання також не містять переконливих даних, які б вказували на відсутність процесуальних перешкод щодо формування проміжного висновку в зазначеному питанні (з приводу природи походження грошових коштів, матеріальних цінностей, іншого майна).

Крім того, слідчий суддя не вбачає підстав в частині задоволення клопотання щодо надання дозволу на відшукування та вилучення інших документальних матеріалів, предметів та речей, які мають значення для розслідування кримінального провадження, оскільки слідчим в клопотанні чітко не визначені індивідуальні та родові ознаки відшукуваних речей, які у даному випадку підлягають вилученню, імовірність їх знаходження саме у вказаному приміщенні, їх значення для проведення досудового розслідування та відношення до розслідуваного кримінального провадження.

При цьому, строк виконання ухвали слід встановити один місяць із винесення ухвали.

Керуючись, ст.ст. 234, 235 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в ОВС 1 відділення 2 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України полковника юстиції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про проведення обшуку по матеріалам кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №22016000000000179 від 14 травня 2016 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 258-5, ч. 5 ст. 191 КК України задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС 1 відділення 2 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України полковнику юстиції ОСОБА_3 та іншим слідчим, що входять до групи слідчих в кримінальному провадженні №22016000000000179 від 14 травня 2016 року, на проведення обшуку в приміщенні офісу центрального апарату Державного підприємства «Адміністрація морських портів України» (код ЄДРПОУ 38727770), за адресою: м. Одеса, вул. Ланжеронівська, 1, з метою виявлення та вилучення: інформації, на паперових та електронних носіях, отриманої від суднових передавачів автоматичної ідентифікаційної системи (АІС) і з бази даних системи моніторингу АІС за весь період виконання самовідвізними землесосами «Сєвєродвинскій» та «MILFORD» днопоглиблювальних робіт у портах Маріуполя та Бердянська відповідно до договору №66-В-АМПУ-15 від 03.08.15 та додаткових угод до нього; документації, що стосується підписання додаткових угод №1, 2, 3, 4 до договору 66-В-АМПУ-15 від 03.08.2015 року, а саме - листування між ДП «АМПУ» та ТОВ «Техморгідрострой Миколаїв» з приводу їх підписання, аркушів погодження цих угод, пояснювальних записок, рапортів тощо; документації, що стосується підписання додаткових угод № 2-5 до Договорів від 30.12.2014 № 172-В-АМПУ-14 та від 30.12.2014 № 173-В-АМПУ-14, за якими у період лютий-березень 2015 року ТОВ «ВОГ РІТЕЙЛ» за завищеною вартістю здійснювалась поставка паливно-мастильних матеріалів на користь ДП «АМПУ», а саме - листування між ДП «АМПУ» та ТОВ «ВОГ Рітейл» з приводу їх підписання, аркушів погодження цих угод, пояснювальних записок, рапортів тощо; документів на підставі яких здійснено формування (розрахунок) очікуваної вартості предмета закупівлі за процедурами закупівлі оголошення про проведення відкритих торгів № 142904 (опубліковане 02.06.2015) та № 247046 (опубліковане 11.12.2015); річних планів закупівель (у повному обсязі) на 2015 та 2016 роки, зі змінами (доповненнями) до них та інформації щодо їх оприлюднення; положень про комітет з конкурсних торгів й документів, що затверджують його склад (з усіма змінами та доповненнями); розпорядчих документів ДП "Адміністрація морських портів України", які регулюють механізм застосування процедур закупівель та ведення договірної роботи; наказів чи інших нормативно-правових актів про розподіл посадових обов`язків між Головою ДП "Адміністрація морських портів України" та його заступниками; статуту ДП «Адміністрація морських портів України» (далі ДП «АМПУ») у редакції, що діяла станом на 03.08.2015; особових справ службових осіб ДП «АМПУ» ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 ; документів, що стосуються претензійно-позовної роботи ДП «АМПУ» щодо невиконання умов договору №66-В-АМПУ-15 від 03.08.15, договорів від 30.12.2014 № 172-В-АМПУ-14 та від 30.12.2014 № 173-В-АМПУ-14 та додаткових угод до нього; заперечень ДП «АМПУ» на аудиторський звіт за результатами позапланового аудиту окремих питань діяльності державного підприємства «Адміністрація морських портів України» та його філій за період з 01.01.2014 по 01.03.2016 (в тому числі і проведення днопоглиблювальних робіт) №14-2-03/8 від 23.05.2016 року та документів, що обґрунтовують ці заперечення; іншої фінансово-господарської документації щодо фіктивно виконаних робіт ТОВ «Техморгідрострой Миколаїв» з експлуатаційного днопоглиблення; іншої фінансово-господарської документації щодо поставки ТОВ «ВОГ РІТЕЙЛ» за завищеною вартістю паливно-мастильних матеріалів на користь ДП «АМПУ»; комп`ютерної техніки, електронних та магнітних носіїв інформації, Sim-карт мобільних операторів та терміналів мобільного зв`язку, печаток, штампів, факсиміле, бланків, які використовувались при вчиненні вказаних злочинів; блокнотів, записників, щоденників, зошитів, чернеток з записами.

У задоволенні решти вимог клопотання - відмовити.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1