Ухвала

від 23.06.2016 по справі 757/30350/16-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/30350/16-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 червня 2016 року Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження старшого слідчого в особливо важливих справах другого слідчого відділу Управління спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах другого слідчого відділу Управління спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , погоджене прокурором першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих управління спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення обшуку, -

В С Т А Н О В И В :

У провадження слідчого судді надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головної військової прокуратури старшого слідчого в особливо важливих справах другого слідчого відділу Управління спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , погоджене прокурором першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих управління спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення обшуку, житлового приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , які на праві власності належать ОСОБА_5 , з метою виявлення та фіксації обставин кримінального правопорушення, вилучення фінансово-господарської документації та підприємств, які були задіяні у тіньових схемах конвертації безготівкових грошових коштів у готівку та у ланцюгу фінансування будівництва Резиденції Межигір`я, комп`ютерної техніки.

В обґрунтування клопотання зазначено, що управлінням спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42014000000000069 від 06.03.2014р. за фактом вчинення службовими особами із числа колишнього вищого керівництва держави заволодіння державним майном в особливо великому розмірі та його легалізації (відмивання) за ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 368, ч. 4 ст. 369, ч. 2 ст. 205 КК України.

Органом досудового розслідування встановлено, що упродовж 2007-2013 років колишній Прем`єр-міністр України ОСОБА_6 , за попередньою змовою групою осіб, здійснив заволодіння державним майном в особливо великому розмірі, а саме комплексом споруд «Урочище Межигір`я», які розташовані в селі Нові Петрівці Вишгородського району Київської області.

У подальшому, діючи за попередньою змовою групою осіб, задля задоволення власних потреб ОСОБА_6 , за рахунок одержаних у протиправний спосіб коштів у сумі понад 1,5 мільярда грн, здійснено будівництво окремих об`єктів Резиденції Межегір`я під виглядом, начебто, зведення товариством ТОВ «Танталіт» основних засобів, а Благодійним Фондом «Відродження України» під виглядом, начебто, об`єктів благодійної спрямованості.

Приблизно у 2010 році ОСОБА_6 , обіймаючи особливо відповідальне становище посаду Президента України, вирішив створити низку фіктивних підприємств, метою незаконної діяльності яких була участь у схемах розкрадання державного майна (грошових коштів) задля власного збагачення ОСОБА_6 , фінансування за рахунок таких коштів будівництва об`єктів так званої Резиденції Межигір`я.

Функцію по створенню таких підприємств та по супроводженню їх участі у тіньових схемах, направлених на розкрадання державних коштів в особливо великих розмірах, а також на забезпечення від їх незаконної діяльності фінансування будівництва об`єктів Резиденції Межигір`я, ОСОБА_6 було покладено на ОСОБА_7 та ОСОБА_8 .

На виконання домовленостей із ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , діючи умисно та в інтересах останніх, упродовж 2010 року, спільно зі своїми довіреними особами ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 і іншими, створив ряд фіктивних підприємств, серед яких ТОВ "Гравіторг" ЄДРПОУ 35564789, ТОВ "Сеор Трест Трейдінг" ЄДРПОУ 34615801, ПП "Європа Борт" ЄДРПОУ 35880440, ТОВ "Тоха" ЄДРПОУ 36758079, ТОВ "Топтрансенерго" ЄДРПОУ 35844271, ТОВ "Укрголдмет" ЄДРПОУ 35610741, ПП "Сервісстрой-Торг" ЄДРПОУ 34876674, ПП "Терано" ЄДРПОУ 35117198, ПП "Стройтехсервіс-Донбас" ЄДРПОУ 35240029, ТОВ "Будспецінвест" ЄДРПОУ 36042616, ТОВ "Проект -Модерн", ЄДРПОУ 33830267, ТОВ "Вестком Н" ЄДРПОУ 35769341, ТОВ "ІФК"Атив-Інвест" ЄДРПОУ 35076544 та ряд інших (усього понад 100 фіктивних підприємств, здебільшого зареєстровані у місті Одеса) шляхом їх реєстрації на підставних осіб.

Упродовж 2010-2013 років ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 і інші, використовуючи вище перелічені товариства, за згоди вищого керівництва держави, налагодили схему та здійснили в інтересах ОСОБА_6 розкрадання державних коштів у особливо великих розмірах (шляхом участі створених товариств у тіньових схемах мінімізації доходів діючих підприємств, конвертації безготівкових грошових коштів у готівку у сумі понад 15 мільярдів грн), з числа яких було здійснено фінансування будівництва об`єктів Резиденції Межигір`я.

Таким чином, у слідства існує достатньо підстав вважати, що фінансування будівництва Резиденції Межигір`я здійснено за рахунок грошових коштів, отриманих у незаконний спосіб, а саме за рахунок діяльності конвертаційного центру, створеного ОСОБА_8 по вказівці ОСОБА_6 та з метою незаконного власного збагачення останнім.

В ході досудового розслідування також встановлено, що управління ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 банківськими рахунками, відкритими у різних банківських установах перерахованими фіктивними підприємствами, у т.ч. ТОВ "Гравіторг" ЄДРПОУ 35564789, ТОВ "Сеор Трест Трейдінг" ЄДРПОУ 34615801, ПП "Європа Борт" ЄДРПОУ 35880440, ТОВ "Тоха" ЄДРПОУ 36758079, здійснювалось дистанційно з допомогою системи «Клієнт Банк» із персональних комп`ютерів із назвами 1). 1). 12 (12\USER); 2). 1667859C29A7 (1667859C29A7\Пользователь); 3). 195.138.73.80; 4). 1-ПК (1-ПК\1); 5). НОМЕР_1 ; 6).83.143.237.240; 7). 85.238.100.207; 8). 85.238.101.164; 9).85.238.101.186; 10). ACER-ПК (ACER-ПК\ACER); 11). ADMIN-PK (ADMIN-PK\ADMIN); 12).ADMIN-ПК (ADMIN-ПК\ADMIN); 13).ALEX-ПК (ALEX-ПК\ALEX); 14). ASUS (ASUS\MASTER); 15).B570E (B570E\USER); 16).BRT-ПК (BRT-ПК\Администратор); 17). COMP_UT043 (COMP_UT043\UT043); 18). COMP_UT045 (COMP_UT045\UT045); 19). COMP_UT067 (COMP_UT067\UT067); 20). COMP_UT086 (COMP_UT086\UT086); 21). COMPUTER (COMPUTER\USER); 22).D5 (D5\Администратор); 23). DOM (DOM\Пользователь); 24).FUJIYAMA (FUJIYAMA\ADMIN); 25). G570-4 (G570-4\USER); 26). GAYDUKNB5 (GAYDUKNB5\SERGEY); 27). GERAS-9832944FS (GERAS-9832944FS\Андриец); 28).HAMMER (HAMMER\BNATALYA); 29). HAMMER01 (HAMMER01\BNATALYA); 30). HP (HP\MASTER); 31). HP (HP\ОЛЕГ); 32). IT02 (IT02\ADMIN); 33).L650D (L650D\MAX); 34). LENA (LENA\USER); 35). LENA1 (LENA1\OTHER); 36). LENA1 (LENA1\USER); 37). LENAPC (LENAPC\USER); 38). LHOME (LHOME\ADMIN); 39). LSERVER (LSERVER\ILYA); 40).LSERVER (LSERVER\OLYA); 41). LSERVER (LSERVER\ZARINA); 42). MARINA-NB (MARINA-NB\MARINA); 43). MAXXASUS (MAXXASUS\USER); 44).MDVSRV1 (MDVSRV1\N01); 45). MDVSRV1 (MDVSRV1\N04); 46) MICROSOF-067B5D (MICROSOF-067B5D\ADMIN); 47). MICROSOF-BC5846 (MICROSOF-BC5846\ADMIN); 48). MYCOMP (MYCOMP\ADMIN); 49).MYCOMP (MYCOMP\Администратор); 50). NINA (NINA\NINA); 51). NONE (NONE\Кудряшка).

При цьому встановлено, що таке віддалене управління банківськими рахунками фіктивних підприємств, у т.ч. ТОВ "Гравіторг" ЄДРПОУ 35564789, ТОВ "Сеор Трест Трейдінг" ЄДРПОУ 34615801, ПП "Європа Борт" ЄДРПОУ 35880440, ТОВ "Тоха" ЄДРПОУ 36758079, здійснювалось з приміщення офісу ТОВ «Центральна позавідомча служба охорони» ЄДРПОУ 35502587, який розташований за адресою: м.Одеса, вул. Авдєєва-Чорноморського, 2 Б офіс 14, про що свідчать відомості банківських установ про ІР адреси відділених персональних комп`ютерів, з допомогою яких здійснювалось розпорядження рахунками.

Крім того встановлено, що одним із засновників ТОВ «Центральна позавідомча служба охорони» ЄДРПОУ 35502587 являється ОСОБА_13 , який, згідно його ж допиту є знайомою для ОСОБА_8 особою.

Згідно матеріалів кримінального провадження вказаний офіс ТОВ «Центральна позавідомча служба охорони» ЄДРПОУ 35502587 за адресою м.Одеса, вул. Авдєєва-Чорноморського, 2 Б офіс 14 належить родичці ОСОБА_13 його бабусі ОСОБА_14 . Сам же ОСОБА_13 проживає у тому ж таки будинку за адресою: АДРЕСА_1 , яка також на праві власності належить ОСОБА_14 .

Згідно протоколу №1 загальних зборів засновників ТОВ «Центральна позавідомча служба охорони» від 11.10.07 адреса проживання ОСОБА_13 значиться, як квартира АДРЕСА_4 у тому ж таки будинку, яка, як і вказані приміщення, належать ОСОБА_14 .

Відповідно до інформаційної довідки з Державного Реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна квартири за адресами АДРЕСА_5 , квартири АДРЕСА_2 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , належать на праві власності ОСОБА_5 .

Посилаючись на те, що підставою для проведення обшуку є виявлення та фіксація обставин кримінального правопорушення, вилучення фінансово-господарської документації підприємств, які були задіяні у тіньових схемах конвертації безготівкових грошових коштів у готівку та у ланцюгу фінансування будівництва Резиденції Межигір`я, комп`ютерної техніки, слідчий просив клопотання задовольнити.

У судовому засіданні слідчий подане клопотання підтримав.

Заслухавши думку сторони кримінального провадження, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Обшук відповідно до ст. 234 КПК України проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що було вчинене кримінальне правопорушення, дані про яке містяться у витягу з ЄРДР, що відшукуванні речі та документи мають значення для досудового розслідування та відомості, які в них містяться можуть бути доказами під час судового розгляду, а також враховуючи фабулу кримінального правопорушення, знаходяться у зазначеному приміщенні.

Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, а саме надання дозволу на проведення обшуку у вказаних житлових приміщеннях, при цьому враховує, що потреби досудового розслідування в даному випадку виправдовують саме такий ступінь втручання в права та інтереси фізичних осіб.

Керуючись ст.ст. 234, 235, 309 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42014000000000069 від 06.03.2014, на проведення обшуку у приміщенні квартири за адресою: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , які на праві власності належать ОСОБА_5 , з метою виявлення та фіксації обставин кримінального правопорушення, вилучення фінансово-господарської документації (у тому числі у електронному вигляді) ТОВ "Гравіторг" ЄДРПОУ 35564789, ТОВ "Сеор Трест Трейдінг" ЄДРПОУ 34615801, ПП "Європа Борт" ЄДРПОУ 35880440, ТОВ "Тоха" ЄДРПОУ 36758079, ТОВ "Топтрансенерго" ЄДРПОУ 35844271, ТОВ "Укрголдмет" ЄДРПОУ 35610741, ПП "Сервісстрой-Торг" ЄДРПОУ 34876674, ПП "Терано" ЄДРПОУ 35117198, ПП "Стройтехсервіс-Донбас" ЄДРПОУ 35240029, ТОВ "Будспецінвест" ЄДРПОУ 36042616, ТОВ "Проект -Модерн", ЄДРПОУ 33830267, ТОВ "Вестком Н" ЄДРПОУ 35769341, ТОВ "ІФК"Атив-Інвест" ЄДРПОУ 35076544 та інших підприємств, які були задіяні у тіньових схемах конвертації безготівкових грошових коштів у готівку та у ланцюгу фінансування будівництва Резиденції Межигір`я, комп`ютерної техніки із назвами адміністративних користувачів: 1). 12 (12\USER); 2). 1667859C29A7 (1667859C29A7\Пользователь); 3). 195.138.73.80; 4). 1-ПК (1-ПК\1); 5).79.135.192.78; 6).83.143.237.240; 7). 85.238.100.207; 8). 85.238.101.164; 9).85.238.101.186; 10). ACER-ПК (ACER-ПК\ACER); 11). ADMIN-PK (ADMIN-PK\ADMIN); 12).ADMIN-ПК (ADMIN-ПК\ADMIN); 13).ALEX-ПК (ALEX-ПК\ALEX); 14). ASUS (ASUS\MASTER); 15).B570E (B570E\USER); 16).BRT-ПК (BRT-ПК\Администратор); 17). COMP_UT043 (COMP_UT043\UT043); 18). COMP_UT045 (COMP_UT045\UT045); 19). COMP_UT067 (COMP_UT067\UT067); 20). COMP_UT086 (COMP_UT086\UT086); 21). COMPUTER (COMPUTER\USER); 22).D5 (D5\Администратор); 23). DOM (DOM\Пользователь); 24).FUJIYAMA (FUJIYAMA\ADMIN); 25). G570-4 (G570-4\USER); 26). GAYDUKNB5 (GAYDUKNB5\SERGEY); 27). GERAS-9832944FS (GERAS-9832944FS\Андриец); 28).HAMMER (HAMMER\BNATALYA); 29). HAMMER01 (HAMMER01\BNATALYA); 30). HP (HP\MASTER); 31). HP (HP\ОЛЕГ); 32). IT02 (IT02\ADMIN); 33).L650D (L650D\MAX); 34). LENA (LENA\USER); 35). LENA1 (LENA1\OTHER); 36). LENA1 (LENA1\USER); 37). LENAPC (LENAPC\USER); 38). LHOME (LHOME\ADMIN); 39). LSERVER (LSERVER\ILYA); 40).LSERVER (LSERVER\OLYA); 41). LSERVER (LSERVER\ZARINA); 42). MARINA-NB (MARINA-NB\MARINA); 43). MAXXASUS (MAXXASUS\USER); 44).MDVSRV1 (MDVSRV1\N01); 45). MDVSRV1 (MDVSRV1\N04); 46) MICROSOF-067B5D (MICROSOF-067B5D\ADMIN); 47). MICROSOF-BC5846 (MICROSOF-BC5846\ADMIN); 48). MYCOMP (MYCOMP\ADMIN); 49).MYCOMP (MYCOMP\Администратор); 50). NINA (NINA\NINA); 51). NONE (NONE\Кудряшка), а також відомостей про зв`язок ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 з ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , відомостей про такий зв`язок ОСОБА_13 та ОСОБА_14 та зв`язок останніх із ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 (у тому числі чорнових записів, записних книжок тощо).

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня винесення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/30350/16-к.

Примірник 2 надано старшому слідчому в особливо важливих справах другого слідчого відділу Управління спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 .