Ухвала

від 15.08.2016 по справі 759/11145/16-к

СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

пр. № 1-кс/759/2475/16

ун. № 759/11145/16-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 серпня 2016 року слідчий суддя Святошинського району м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора Київської місцевої прокуратури №8 ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого Слідчого СВ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_4 , про проведення обшуку в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32015100080000125 від 20.10.2015 року за ознаками складу злочину, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 205, ч.1, 3 ст. 212 КК України,

В С Т А Н О В И В:

15.08.2016 року до Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання про проведення обшуку в приміщенні, за адресою: м. Вишгород, вул. Шолуденка буд. 14, яке використовує ПАТ «ПМК-43» (код ЄДРПОУ 5408199) з метою відшукання та вилучення оригіналів фінансово-господарських, бухгалтерських документів ПАТ «ПМК-43» (код ЄДРПОУ 5408199) по взаємовідносинах із ТОВ «ТІК «Вегас» (код ЄДРПОУ 34190612) та іншими фіктивними підприємствами, а саме: -первинних фінансово-господарських та бухгалтерських документів;-печаток та штампів вищевказаних підприємств та підприємств із ознаками фіктивності;-реєстраційних документів;-документів складського обліку, на паперових та електронних носіях;-відомості щодо руху товарно-матеріальних цінностей;-документів та реєстрів бухгалтерського обліку, на паперових та електронних носіях (журналів-ордерів, оборотно-сальдових відомостей по рахункам з розшифровкою та конкретизацією інформації по постачальниках та покупцях);-листів, претензій, інших матеріалів листування між підприємствами;чорнових записів (зошитів, блокнотів, окремих аркушів паперу), документів чорнової бухгалтерії (подвійного обліку);-комп`ютерної техніки, носіїв збереження інформації (дискет, дисків, жорстких дисків, флеш-накопичувачів, планшетів, телефонів та іншого), на яких в електронному вигляді містяться відповідні відомості що підтверджують протиправну діяльність;-платіжних доручень, банківських виписок та документів, що свідчать про рух коштів по розрахунковим-рахункам, грошових коштів, кредитних карток, чекових книжок тощо;-інших матеріальних цінностей здобутих в результаті здійснення протизаконної діяльності.

При оприлюдненні судового рішення, прийнятого за результатом розгляду цього клопотання, виключити інформацію, яка підлягає захисту від розголошення, а саме: назви та коди ЄДРПОУ підприємств, персональні дані осіб, в тому числі їх прізвище, ім`я, по-батькові, номери банківських рахунків, інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента (IP адреси та MAC адреси, номери телефонів, номери базових станцій та інше), надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання, поштових адрес та іншу охоронювану законом інформацію.

Слідчим суддею встановлено, що в провадженні СВ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві перебуває кримінальне провадження №32015100080000125 від 20.10.2015 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 205, ч.1, 3 ст. 212 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, слідчим встановлено, що службові особи ТОВ «Профі-Майстер» (код ЄДРПОУ 34998925) при взаємовідносинах з СГД з ознаками фіктивності, а саме: ТОВ «Аполо Лізінг» (код ЄДРПОУ 39333112), ТОВ «Голден Світ» (код ЄДРПОУ 38872427), ТОВ «Аут Трейдінг 2013» (код ЄДРПОУ 39150197), ТОВ «Проф трейд груп» (код ЄДРПОУ 38148920), ТОВ «Протект-2013» (код ЄДРПОУ 38944611), ТОВ «Блессед» (код ЄДРПОУ 38973474), ТОВ «Скіпер-Вест» (код ЄДРПОУ 39031497) ПП «Промо Оушн» (код ЄДРПОУ 33057127) та ТОВ «Меркурі Трейдінг» (код ЄДРПОУ 39333180) за період січень-листопад 2014 року занизили суму ПДВ, що підлягає сплаті в бюджет на загальну суму понад 5 млн. грн., що підтверджується аналітичним дослідженням, допитами службових осіб СГД з ознаками фіктивності та іншими матеріалами. Крім того, службові особи ПАТ «ПМК-43» (код ЄДРПОУ 5408199) при взаємовідносинах з ТОВ «Профі Майстер» (код ЄДРПОУ 34998925) директором якого значиться ОСОБА_5 , через ряд підприємств з ознаками «транзитності»: ТОВ «ТІК «Вегас» (код ЄДРПОУ 34190612), ТОВ «Елант» (код ЄДРПОУ 36177415), ТОВ «Ізілінк» (код ЄДРПОУ 39514287), ТОВ «Меркурі Трейдінг» (код ЄДРПОУ 393333180), ТОВ «Твінк» (код ЄДРПОУ 39742098) за період з 01.01.2014 по 31.12.2015, занизили суму з податку на додану вартість, що підлягає сплаті в бюджет на загальну суму 1671269 грн., що підтверджується аналітичним дослідженням № 74/26-15-15-09 від 16.02.2016 року.

Слідчий вказував, що допитаний як свідок директор ТОВ «Протект-2013» (код ЄДРПОУ 38944611) ОСОБА_6 повідомив, що до діяльності ТОВ «Протект-2013» (код ЄДРПОУ 38944611) він не має ніякого відношення, оскільки вказане Товариство зареєстрував за грошову винагороду без мети ведення фінансово-господарської діяльності.Допитаний як свідок директор ТОВ «Аут Трейдінг 2013» (код ЄДРПОУ 39150197) є ОСОБА_7 повідомив, що до діяльності ТОВ «Аут Трейдінг 2013» (код ЄДРПОУ 39150197) він не має ніякого відношення, оскільки вказане Товариство зареєстрував за грошову винагороду без мети ведення фінансово-господарської діяльності.Допитаний як свідок директор, засновник та головний бухгалтер ТОВ «Скіпер-Вест» (код ЄДРПОУ 39031497) ОСОБА_8 повідомив, що до діяльності ТОВ «Скіпер-Вест» (код ЄДРПОУ 39031497) він не має ніякого відношення, оскільки вказане Товариство зареєстрував за грошову винагороду без мети ведення фінансово-господарської діяльності.Допитаний як свідок директор, засновник та головний бухгалтер ТОВ «Проф трейд груп» (код ЄДРПОУ 38148920) ОСОБА_9 повідомив, що до діяльності ТОВ «Проф трейд груп» (код ЄДРПОУ 38148920) він не має ніякого відношення, оскільки вказане Товариство зареєстрував за грошову винагороду без мети ведення фінансово-господарської діяльності.Також, в ході досудового розслідування встановлено, що директором засновником та головним бухгалтером на ТОВ «Меркурі трейдінг» (код ЄДРПОУ 39333180) є ОСОБА_10 , допитаний в якості свідка, який в своїх показах повідомив, що до діяльності ТОВ «Меркурі трейдінг» (код ЄДРПОУ 39333180) він не має ніякого відношення, оскільки вказане Товариство зареєстрував за грошову винагороду без мети ведення фінансово-господарської діяльності.

Слідчий вказував ,що в ході досудового розслідування встановлено, що директором засновником та головним бухгалтером на ТОВ «Блессед» (код ЄДРПОУ 38973474) є ОСОБА_11 , допитаний в якості свідка, який в своїх показах повідомив, що до діяльності ТОВ «Блессед» (код ЄДРПОУ 38973474) він не має ніякого відношення, оскільки вказане Товариство зареєстрував за грошову винагороду без мети ведення фінансово-господарської діяльності.Також, в ході досудового розслідування встановлено, що директором засновником та головним бухгалтером на ТОВ «Голден світ» (код ЄДРПОУ 38872427) є ОСОБА_12 , допитаний в якості свідка, який в своїх показах повідомив, що до діяльності ТОВ «Голден світ» (код ЄДРПОУ 38872427) він не має ніякого відношення, оскільки вказане Товариство зареєстрував за грошову винагороду без мети ведення фінансово-господарської діяльності.В ході досудового розслідування встановлено, що директором засновником та головним бухгалтером на ТОВ «Аполо лізинг» (код ЄДРПОУ 39333112) є ОСОБА_13 , допитаний в якості свідка, який в своїх показах повідомив, що до діяльності ТОВ «Аполо лізинг» (код ЄДРПОУ 39333112) він не має ніякого відношення, оскільки вказане Товариство зареєстрував за грошову винагороду без мети ведення фінансово-господарської діяльності.В ході досудового розслідування встановлено, що директором засновником та головним бухгалтером на ТОВ «Ізілінк» (код ЄДРПОУ 39514287) є ОСОБА_14 , допитаний в якості свідка, який в своїх показах повідомив, що до діяльності ТОВ «Ізілінк» (код ЄДРПОУ 39514287) він не має ніякого відношення, оскільки вказане Товариство зареєстрував за грошову винагороду без мети ведення фінансово-господарської діяльності.В ході досудового розслідування встановлено, що директором засновником та головним бухгалтером на ТОВ «Комплекс Електро» (код ЄДРПОУ 33237717) є ОСОБА_15 , який допитаний в якості свідка, який в своїх показах повідомив, що до діяльності ТОВ «Комплекс Електро» (код ЄДРПОУ 33237717) він не має ніякого відношення, оскільки вказане Товариство зареєстрував за грошову винагороду без мети ведення фінансово-господарської діяльності.

В ході проведення оперативних заходів встановлено, що ПАТ «ПМК-43» (код ЄДРПОУ 5408199) знаходиться за адресою: м. Вишгород, вул. Шолуденка буд. 14, де можуть зберігатися оригінали фінансово-господарських, бухгалтерських та організаційно-розпорядчих документів ПАТ «ПМК-43» (код ЄДРПОУ 5408199) по взаємовідносинах із ТОВ «ТІК «Вегас» (код ЄДРПОУ 34190612) та іншими фіктивними підприємствами, які підтверджують вчинення протиправних дій, чорнові записи (зошити, блокноти, окремі аркуші паперу) та інші відомості, які можуть бути доказами під час судового розгляду, а також комп`ютерна техніка, носії збереження інформації (дискети, диски, жорсткі диски, флеш-накопичувачі, планшети та інше), на яких в електронному вигляді містяться відповідні відомості що підтверджують протиправну діяльність.

Досудовим розслідуванням встановлено, що згідно довідки КП «Вишгородське бюро технічної інвентаризації» за № 663 від 21.07.2016, об`єкт за адресою: м. Вишгород, вул. Шолуденка буд. 14, зареєстровано за «Всеукраїнською спілкою автомобілістів». Майно в оперативному управлінні у «Закладу об`єднання громадян «Київської обласної автомобільної школи всеукраїнської спілки автомобілістів».

У слідства є підстави вважати, що існує реальна загроза зміни, або знищення речей та документів, тому прошу розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать:1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації;2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю;3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій;4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю;5) відомості, які можуть становити банківську таємницю;6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру;7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо;8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних;

9) державна таємниця.

Крім того, відповідно до ст. 8 Закону України «Про доступ до публічної інформації», інформація яка містить таємницю досудового розслідування є таємною, адже її розголошення може завдати шкоди особі, суспільству і державі. При цьому, порядок доступу до таємної інформації регулюється цим Законом та спеціальними законами.

Відповідно до ст. 222 КПК України, відомості досудового розслідування можна розголошувати лише з дозволу слідчого або прокурора і в тому обсязі, в якому вони визнають можливим. У необхідних випадках слідчий, прокурор попереджає осіб, яким стали відомі відомості досудового розслідування, у зв`язку з участю в ньому, про їх обов`язок не розголошувати такі відомості без його дозволу. Незаконне розголошення відомостей досудового розслідування тягне за собою кримінальну відповідальність, встановлену законом.

Відповідно до ст.387 КК України розголошення без дозволу прокурора, слідчого даних досудового розслідування є кримінально-карним діянням.

Відповідно до п.2 «Порядку ведення Єдиного державного реєстру судових рішень», внесенню до Реєстру підлягають усі судові рішення судів загальної юрисдикції. У разі коли судовий розгляд відбувався у закритому судовому засіданні, судове рішення оприлюднюється з виключенням інформації, яка за рішенням суду щодо розгляду справи у закритому судовому засіданні підлягає захисту від розголошення.

У відповідності до п.7 п.п.4 «Рішення координаційної наради з проблем судової експертизи при Міністерстві юстиції України» від 02 березня 2012 року проведення експертизи по копіям документів, а саме її висновок, формулюється виключно у вірогідній формі з відповідним обґрунтуванням, зокрема фактом відсутності оригіналу документа, тому у слідства виникає необхідність у безпосередньому вилучені саме оригіналів документів, а не їх копій.

Прокурором та слідчим не надається дозвіл на розголошення відомостей досудового розслідування у даному кримінальному провадженні.

Таким чином,слідчий просить з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя його вчинення та майна, здобутого за результатами його вчинення, виникла необхідність провести обшук в приміщенні за адресою: АДРЕСА_1

Слідчий суддя ознйомився із клопотанням слідчого докази, які долучені до клопотання, встановив, що слідчим не подано суду належних та допустимих доказів в обгрунтування заявленого клопотання, а саме докази оератиивних заходів відповідальниї посадових осіб,що саме ПАТ «ПМК-43» (код ЄДРПОУ 5408199) знаходиться за адресою: м. Вишгород, вул. Шолуденка буд. 14, де можуть зберігатися оригінали фінансово-господарських, бухгалтерських та організаційно-розпорядчих документів ПАТ «ПМК-43» (код ЄДРПОУ 5408199) по взаємовідносинах із ТОВ «ТІК «Вегас» (код ЄДРПОУ 34190612) та іншими фіктивними підприємствами, які підтверджують вчинення протиправних дій, чорнові записи (зошити, блокноти, окремі аркуші паперу) та інші відомості, які можуть бути доказами під час судового розгляду, а також комп`ютерна техніка, носії збереження інформації (дискети, диски, жорсткі диски, флеш-накопичувачі, планшети та інше), на яких в електронному вигляді містяться відповідні відомості що підтверджують протиправну діяльність.встановлено, що в матеріалах клопотання відсутні докази про право власності на об`єкт де проводиться обшук та довідка форми №3 про осіб.

А тому у порядку п.5 ст.234 КПК України не довів наявність достатніх підстав вважати,, що вишукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володіння особи.

Враховуючи вище викладене, керуючись ст. 110, 234 КПК України, слідчий суддя -

ухвалив :

У задоволені клопотання старшого Слідчого СВ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_4 , про проведення обшуку відмовити.

Ухвала слідчого судді діє один місяць.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1