Ухвала

від 17.08.2016 по справі 761/29178/16-к

ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 761/29178/16-к

Провадження № 1-кс/761/17875/2016

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 серпня 2016 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 за участю старшого слідчого в ОВС 1 відділення 2 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України полковника юстиції ОСОБА_3 , розглянувши клопотання про проведення слідчого експерименту ,по матеріалам кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №22016000000000179 від 14 травня 2016 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 258-5, ч. 5 ст. 191 КК України,

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий в ОВС 1 відділення 2 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України полковник юстиції ОСОБА_3 17 серпня 2016 року звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , згідно якого просить надати дозвіл на проведення слідчого експерименту на судні «SEVERODVINSKIY» (ІМО: 6521915), що належить «Kleona Trade LLP» (Великобританія), перебуває у територіальних водах України, з метою встановлення обсягу ґрунту, який вказане судно здатне за своїми технічними характеристиками видалити з дна за певний період часу.

Клопотання мотивоване тим, що Головним слідчим управлінням СБ України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №22016000000000179 від 14 травня 2016 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 258-5, ч. 5 ст. 191 КК України.

В клопотання слідчого зазначено, що протягом 2012-2015 років невстановлені службові особи Міністерства інфраструктури України, ДП «Адміністрація морських портів України» (далі по тексту ДП «АМПУ»), ДП «Одеський морський торгівельний порт», зловживаючи своїм службовим становищем, діючи за попередньою змовою з власниками та службовими особами ТОВ «Підприємство «Маст Буд» та ТОВ «Мебіус Констракшн Юкрейн» заволоділи чужим майном - державними грошовими коштами, призначеними для виконання робіт по проекту «Будівництво 1-ї черги (гідротехнічні споруди) контейнерного терміналу Карантинного молу ДП «ОМТП» за рахунок штучно створеної території» у сумі понад 25 млн. грн., які в подальшому з використанням суб`єктів підприємницької діяльності, що мають ознаки фіктивності, перевели із безготівкової форми у готівкову чим вчинили їх легалізацію (відмивання) в особливо великому розмірі.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені особи з числа громадян Російської Федерації за завданням невстановлених осіб з числа керівництва органів державної влади Російської Федерації, з метою отримання надприбутків, забезпечують участь російських днопоглиблювальних суден у проведенні днопоглиблювальних робіт у морських портах України та направлення частини отриманих коштів на фінансування діяльності терористичної організації «ДНР» та «ЛНР».

Зокрема, для фінансування терористичної діяльності вказані невстановлені особи використовують діяльність іноземних компаній «Екогідротехніка» (США), «Jollanta Group Ltd.» (No. 7, New Road, Belize City, Belize), «Krayteks Group Holding Limited» (Chrysorogiatisis Kolokotroni, P.C. 3040, Limassol Cyprus), «Rossolast Corporation Ltd» (1 Apriliou, 47 Demetriou Building floor, Flat/Office 12, Limassol, Cyprus), «Kleona Trade LLP» (Suite 95, 30 Woburn Place, London, WCIH OJR, United Kingdom), «Філікет», та їх банківські рахунки, на які перераховуються грошові кошти вітчизняними компаніями ТОВ «Техморгідрострой Миколаїв» (код ЄДРПОУ 36383806), ПП «Інфлот-Данубіус Ейдженсі» (код ЄДРПОУ 36687129), ТОВ «Іріда» (код ЄДРПОУ 32725673), ТОВ «Лігос УА» (код ЄДРПОУ 38673584), ТОВ «Укрзв`язокгідробуд» (ЄДРПОУ 30439338), ТОВ «Компанія «Нові Технології України» (ЄДРПОУ 38897944), ДП «Адміністрація морських портів України», Бердянська філія ДП «Адміністрація морських портів України», Маріупольська філія ДП «Адміністрація морських портів України», які є учасниками ринку закупівлі робіт, що виконуються вищевказаними днопоглиблювальними морським судами.

На виконання злочинних намірів та враховуючи неможливість безпосередньої участі російського суб`єкта господарювання ТОВ «Гідрострой» (м. Калінінград, РФ) у конкурсних торгах, що проводяться ДП «Адміністрація морських портів України», (далі по тексту ДП «АМПУ»), невстановлені особи з числа громадян Російської Федерації налагодили контакт зі службовими особами ТОВ «Техморгідрострой-Миколаїв», ТОВ «Лігос УА», ТОВ «Компанія «Нові Технології України», ТОВ «Укрзв`язокгідробуд», досягши домовленості про участь вказаних підприємств у конкурсних торгах ДП «АМПУ» та залучення для проведення робіт російських днопоглиблювальних суден. Фактичними власниками та керівниками вказаних вітчизняних суб`єктів господарювання є громадяни ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та інші, які діючи за попередньою змовою, з метою заволодіння державними коштами та їх скерування на рахунки вищевказаних іноземних компаній, підконтрольних громадянам РФ, для їх подальшого використання для підтримки терористичних організацій «ДНР» та «ЛНР».

З метою приховування факту приналежності суден до російської компанії ТОВ «Гідрострой» (РФ), а також фактів фінансово-господарських відносин вітчизняних суб`єктів господарювання з цією компанією, службовими особами ТОВ «Техморгідрострой-Миколаїв» та ТОВ «Гідрострой» (РФ) створено (придбано) іноземні суб`єкти господарювання, які зареєстровані у офшорних юрисдикціях, а саме: «Rossolast Corporation LTD» (Кіпр), Krayteks Group Holding Limited» (Кіпр), «Kleona Trade LLP» (Великобританія) та «Jollanta Group LTD» (Беліз).

У подальшому, грошові кошти, отримані ТОВ «Техморгідрострой-Миколаїв», ТОВ «Лігос УА» від ДП «АМПУ» та його філій за послуги днопоглиблення конвертувалися в іноземну валюту та перераховувалися за межі України на рахунки іноземних компаній для фінансування участі осіб у бойових діях на території Луганської і Донецької областей у складі терористичних організацій «ДНР» і «ЛНР».

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що судно- днопоглиблювач (землечерпач) «SEVERODVINSKIY» (ІМО: 6521915), яке знаходяться у територіальних водах України, зареєстроване в Республіці Молдова та належить «Kleona Trade LLP» (Великобританія).

Вищевказані відомості про судно «SEVERODVINSKIY» (ІМО: 6521915) підтверджуються матеріалами кримінального провадження, що надійшли з ГУ КЗЕ СБ України за вих. № 8/3/4-3054 від 25.03.2016, а також інформацією наявною у базі даних судів на офіційному сайті «Fleetmon.com».

Слідчий також зазначив, що з метою повного та всебічного встановлення обставин кримінального провадження під час досудового розслідування необхідно дослідити, чи спроможне судно - днопоглиблювач (землечерпач) «SEVERODVINSKIY» здійснити той обсяг днопоглиблення в акваторіях та підхідних каналах Маріупольського та Бердянського морських портів, який був зазначений у актах виконаних робіт, для чого необхідно встановити обсяг ґрунту, який вказане судно здатне за своїми технічними характеристиками видалити з дна за певний період часу, що може бути виконане шляхом проведення відповідного слідчого експерименту. Адже інформація, одержана під час проведення вказаної слідчої дії матиме особливо важливе доказове значення для встановлення обставин кримінального провадження №22016000000000179 від 14 травня 2016 року, в тому числі тих, які свідчать про наявність чи відсутність в діяннях ознак кримінального правопорушення.

В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримав з мотивів наведених у ньому та просив його задовольнити.

Дослідивши доводи клопотання й додані до нього матеріали, заслухавши пояснення слідчого, слідчий суддя прийшов до висновку про наявність підстав для його задоволення, виходячи із наступного.

Згідно з ч.2 ст.30 Конституції України не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення з ним огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим рішенням суду.

За ч.1 та ч.2 ст.233 КПК України ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді. При цьому під житлом особи розуміється будь-яке приміщення, яке знаходиться у постійному чи тимчасовому володінні особи, незалежно від його призначення і правового статусу, та пристосоване для постійного або тимчасового проживання в ньому фізичних осіб, а також всі складові частини такого приміщення. Не є житловим приміщенням, спеціально призначені для утримання осіб, права яких обмежені за законом. Під іншим володінням особи розуміються транспортний засіб, земельна ділянка, гараж, інші будівлі чи приміщення побутового, службового, господарського, виробничого та іншого призначення тощо, які знаходяться у володінні особи.

Відповідно до ч. 5 ст. 240 КПК України слідчий експеримент, що проводиться в житлі чи іншому володінні особи, здійснюється лише за добровільною згодою особи, яка володіє, або на підставі ухвали слідчого судді за клопотанням слідчого, погодженого з прокурором, або прокурора, яке розглядається в порядку передбаченому цим Кодексом, для клопотань про проведення обшуку в житлі чи іншому володінні особи.

Так, клопотання про проведення слідчого експерименту щодо змісту відповідає вимогам ст. ст.234, 240 КПК України.

До клопотання додані копії документів та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, згідно якого в Єдиному реєстрі досудових розслідувань зареєстроване кримінальне провадження за №22016000000000179 від 14 травня 2016 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 258-5, ч. 5 ст. 191 КК України.

Таким чином, при зверненні із клопотанням слідчим доведено необхідність проведення слідчого експерименту на судні «SEVERODVINSKIY» (ІМО: 6521915), що належить «Kleona Trade LLP» (Великобританія), перебуває у територіальних водах України, з метою встановлення обсягу ґрунту, який вказане судно здатне за своїми технічними характеристиками видалити з дна за певний період часу, для встановлення обставин в кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №22016000000000179 від 14 травня 2016 року.

При цьому, строк виконання ухвали слід встановити один місяць із винесення ухвали.

Керуючись, ст.ст. 234, 235 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в ОВС 1 відділення 2 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України полковника юстиції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про проведення слідчого експерименту ,по матеріалам кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №22016000000000179 від 14 травня 2016 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 258-5, ч. 5 ст. 191 КК України задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС 1 відділення 2 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України полковнику юстиції ОСОБА_3 та іншим слідчим, що входять до групи слідчих в кримінальному провадженні №22016000000000179 від 14 травня 2016 року, на проведення слідчого експерименту на судні «SEVERODVINSKIY» (ІМО: 6521915), що належить «Kleona Trade LLP» (Великобританія), перебуває у територіальних водах України, з метою встановлення обсягу ґрунту, який вказане судно здатне за своїми технічними характеристиками видалити з дна за певний період часу.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1