Ухвала

від 15.08.2016 по справі 686/16334/16-к

ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 686/16334/16-к

УХВАЛА

15 серпня 2016 року м.Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення обшуку, у кримінальному провадженні №42016140310000048,

встановив:

15 серпня 2016 року слідчий військової прокуратури Хмельницького гарнізону ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором військової прокуратури Хмельницького гарнізону ОСОБА_3 , про надання дозволу на проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 , в належній ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , квартирі АДРЕСА_1 .

Як зазначено в клопотанні, директор ДП «Науково-технічний комплекс «Завод точної механіки» ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , діючи за попередньою змовою з бухгалтером зазначеного підприємства ОСОБА_7 , протягом 2015-2016 років здійснили документальне оформлення ряду безтоварних операцій щодо придбання товарно-матеріальних цінностей (кабель, підстанція 2КТПГ, ЩР-01-10-ВЯ, LED світильник, LED панель, LED світильник вибухозахищений) у ТОВ «Моноліт Констракшн» (код ЄДРПОУ 39205335), ТОВ «Оптметхім-2015» (код ЄДРПОУ 39828782) та безпідставно привласнили бюджетні кошти на загальну суму близько 600 тис. грн.

Дані кримінальні правопорушення 12 травня 2016 року зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань №42016140310000048, правова кваліфікація правопорушень ч.3 ст.15, ч.5 ст.191, ч.5 ст.191 КК України

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що ТОВ «Моноліт Констракшн» код ЄДРПОУ 39205335, основний вид діяльності - будівництво житлових і нежитлових будівель, знаходиться на обліку у ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві, сума ПДВ - 499,7 тис.грн., номенклатура товару - кабель, підстанція 2КТПГ, ЩР-01-10-ВЯ. Відповідно до ЄРПН, підприємство закуповує дизпаливо, бензин, запчастини (підшипники, пластини, двигуни, шини тощо) від СПД, що мають ознаки фіктивності та стан відмінний від 0, зокрема ТОВ НВФ «Екостар МК ЛТД», ТОВ «Екобудмеханізація», ТОВ «Роял Трейдінг Груп». Ідентифікувати постачальників ТМЦ, «Науково- технічний комплекс «Завод точної механіки» не виявилось можливим.

ТОВ «Оптметхім-2015» код ЄДРПОУ 39828782, основний вид діяльності - оптова торгівля металами та металевими рудами, знаходиться на обліку у Вишгородській ОДПІ, сума ПДВ - 334,4тис.грн., номенклатура товару - LED світильник, LED панель, LED світильник настінний, LED світильник вибухозахищений, прожектор. Відповідно до ЄРПН, підприємство закуповує запчастини (вкладиши корінні та шатунні, вимикачі, контактори, бруси м/листяні, реле теплове, магнітні пускачі, манометри тощо) від ТОВ «Дабест», ТОВ «Європрайм ЛТД». Ідентифікувати постачальників ТМЦ, що були реалізовані на Державне підприємство «Науково-технічний комплекс «Завод точної механіки» не виявилось можливим.

В ході аналізу основних ризикових контрагентів Державне підприємство «Науково-технічний комплекс «Завод точної механіки» зокрема ТОВ «Оптметхім-2015» та ТОВ «Моноліт Констракшн» встановлено, що в провадженні СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.01.2016 р. за № 32016220000000005, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України.

Так, згідно з Витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань у зазначеному кримінальному провадженні кримінальне правопорушення вчинено за таких обставин: «Невідомі особи, використовуючи реквізити підприємств: ТОВ «Оптграндторг» код ЄДРПОУ 39701795, ТОВ «Кріс-Трейд» код ЄДРПОУ 39701905, ТОВ «Міськбуд-Комплект» код ЄДРПОУ 31939034, ТОВ «Леон-8» код ЄДРПОУ 32603092, ТОВ «Індіго ЛТД» код ЄДРПОУ 34014770, ТОВ «НВФ «Електросервіс» код ЄДРПОУ 35585752, ПП «Електрохаус» код ЄДРПОУ 36624760, ТОВ «Компанія Максстрой» код ЄДРПОУ 38799426, ПП Завод Українських виробів «Хартехкомплект» код ЄДРПОУ 38833105, ТОВ «Мегатрейдінг-Х» код ЄДРПОУ 39379031, ТОВ «Роял Трейдінг Груп» код ЄДРПОУ 39372277, ТОВ «Сайбері» код ЄДРПОУ 39404570, ТОВ «ТД НВО «Електрокомплект» код ЄДРПОУ 39466087, за період 2014-2015 років, ухилились від сплати податку на додану вартість на загальну суму більше 3.5 млн. грн.»

29 лютого 2016 року, у період часу з 20 год. 40 хв. до 01 год. 10 хв. 01.03.2016 р. старшим слідчим першого відділу КР слідчого управління ФР ГУ Міндоходів у Харківській області ОСОБА_8 , в порядку, передбаченому ч.3 ст. 233 КПК України, було проведено огляд приватної квартири. В ході проведення огляду було виявлено та вилучено печатки підприємств: ТОВ «РОЯЛ ТРЕЙДІНГ ГРУП» код 39372277, ТОВ «САЙБЕРІ» код 39404570, ТОВ «МЕГАТРЕЙДІНГ X» код 38379031, ТОВ «КРІС ТРЕЙД» код 39701905, ТОВ «ОПТ ГРАНД ТОРГ» код 39701795, ТОВ «ТВК ЕЛПРО» код 38396989, ТОВ «МІСЬКБУДКОМПЛЕКТ» код 31939034, ТОВ «БАШИТО» код 39911440, ТОВ «МОНОЛІТ КОНСТРАКШІН» код 39205335, ТОВ «ФІРМА АГРОЗАПЧАСТИНА» код 39044836, ТОВ «ОПТМЕДХІМ-2015» код 39628782, ТОВ «СХІД ЕНЕРГОСЕРВІС» код 40035421, ТОВ «РЕД. АЛЕУТ» код 40035164, ТОВ «БК КРОН ІНВЕСТ» код 39217937, штампи підприємств: ТОВ «БА ШИТО» код 39911440, ТОВ «ОПТМЕДХІМ-2015» код 39828782.

На підставі викладеного, в діях невстановлених осіб та службових осіб ДП «Науково-технічний комплекс «Завод точної механіки», ТОВ «Моноліт Констракшн», ТОВ «Оптметхім-2015» вбачаються ознаки злочинів, передбачених ч.3 ст.15, ч.5 ст.191, ч.5 ст.191КК України.

Поряд з цим, досудовим розслідуванням встановлено, що директор ДП «Науково-технічний комплекс «Завод точної механіки» ОСОБА_5 проживає в житловому приміщенні за адресою: АДРЕСА_2 , яке перебуває у приватній власності ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Враховуючи вищевикладене, є достатні підстави вважати, що за місцем фактичного проживання ОСОБА_5 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , яке перебуває у приватній власності ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_1 , можуть міститись знаряддя вчинення вищевказаного кримінального правопорушення, грошові кошти, здобуті незаконним шляхом, банківські платіжні доручення, установчі документи печатки, штампи суб`єктів господарської діяльності, щодо оформлення ряду безтоварних операцій щодо придбання товарно-матеріальних цінностей ДП «Науково-технічний комплекс «Завод точної механіки», інші відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, зокрема різного роду нотатки, записи, листи, інша документація.

Слідчий просить дати дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення вказаних речей та документів, які мають значення для встановлення об`єктивної істини в даному кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази.

Дослідивши матеріали клопотання та надані для ознайомлення документи, заслухавши слідчого та прокурора, слідчий суддя прийшов до наступних висновків.

Так, відповідно статті 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Слідчим наведені підстави для проведення обшуку, клопотання слідчого відповідає вимогам статті 234 КПК України, а тому з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання речей, які мають відношення до справи, знарядь кримінального правопорушення, а також враховуючи те, що вказані речі можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні, клопотання слідчого підлягає задоволенню.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 234, 235 КПК України,

ухвалив:

Клопотання слідчого військової прокуратури Хмельницького гарнізону ОСОБА_4 - задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 , в належній ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , квартирі АДРЕСА_1 , з метою відшукання знаряддя вчинення кримінального правопорушення, зокрема, банківські платіжні доручення, установчі документи, печатки, штампи суб`єктів господарської діяльності, щодо оформлення ряду безтоварних операцій щодо придбання товарно-матеріальних цінностей ДП «Науково-технічний комплекс «Завод точної механіки», інших документів, що містять відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, зокрема, різного роду нотатки, записи, листи, грошових коштів, здобутих злочинним шляхом.

Ухвала діє до 14 вересня 2016 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя