Ухвала

від 16.08.2016 по справі 201/11124/16-к

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

УКРАЇНА

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

Справа № 201/11124/2016

Провадження № 1-кс/201/6721/16-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 серпня 2016 року Жовтневий районний суд м. Дніпропетровська

у складі : головуючого - слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

заявника ОСОБА_3 , представників заявника ОСОБА_4 , ОСОБА_5

прокурора ОСОБА_6 , слідчого ОСОБА_7 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання ОСОБА_3 про скасування арешту майна, накладеного ухвалою Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська від 06 липня 2016 року у кримінальному провадженні № 3201504004000025, -

ВСТАНОВИВ:

ОСОБА_3 звернувся до суду із вищезазначеним клопотанням, просив скасувати арешт накладений ухвалою Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська від 06 липня 2016 року у кримінальному провадженні № 3201504004000025 на вилучені в ході проведення обшуку за адресою розташування офісного приміщення ТОВ «Стілл Імпекс», за адресою: АДРЕСА_1 , грошові кошти у сумі 2000 доларів США та 362 тисячі 150 гривень, вилучені за указаною адресою належать йому та не мають відношення до кримінального провадження.

Оскільки заявник не має наразі жодного процесуального статусу в даному кримінальному провадженні, повідомлення про підозру йому не вручалося, обвинувальний акт не складався останній просить скасувати арешт на майно.

Заявник та його представники клопотання підтримали та просили його задовольнити.

Прокурор та слідчий заперечували проти задоволення клопотання та просили відмовити у його задоволенні.

Заслухавши пояснення учасників судового провадження, дослідивши матеріали справи, суд приходить до наступного.

Ухвалою слідчого судді Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська від 06 липня 2016 року у справі № 201/9963/16-к (провадження № 1кс/201/6237/2016) було задоволено клопотання слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_7 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_8 , та накладено арешт на грошові кошти вилучені в ході проведення обшуку за адресою розташування офісного приміщення ТОВ «Стілл Імпекс», а саме: АДРЕСА_1 .

Згідно з відомостями, викладеними в зазначеній ухвалі, клопотання про накладення арешту мотивовано тим, що невстановлені особи, перебуваючи на території Дніпропетровської області, діючи за попередньою змовою, у період з січня 2014 року і по теперішній час створили та придбали, шляхом реєстрації на підставних осіб, ряд суб`єктів підприємницької діяльності, в тому числі ТОВ «Мартак» (код 39101589), реквізити та рахунки якого використовуються ними по теперішній час для прикриття незаконної діяльності, що полягає у безпідставному переведенні безготівкових коштів у готівку.

За даним фактом 26.05.2015 СВ ФР Лівобережної ОДПІ м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32015040040000047 про виявлене кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 205 КК України.

Крім того, в ході розслідування у даному кримінальному провадженні встановлено, що невстановлені особи без мети ведення фінансово-господарської діяльності підприємств, починаючи з січня 2014 року, здійснили державну реєстрацію на підставних осіб ряду підприємств на території Дніпропетровської та інших областей, в тому числі ТОВ «Техносфера» (код 38935607), ТОВ «Квадромонтаж» (код 38935701), ТОВ «Донк» (код 39046765), ТОВ «МДНС» (код 39046875), ТОВ «Флип» (код 39058613), ТОВ «Герикс» (код 39099225),ТОВ «Мартак» (код 39101589), ТОВ «Смарт трейд кост» (код 39209423), ТОВ «Вінс Трейд» (код 39209470), ТОВ «Легардо груп» (код 39258816), ТОВ «Альсенто» (код 39270592), ТОВ «Болрейд» (код 39378991), ТОВ «Ілайс» (код 39379052), ТОВ «Ротмент» (код 39380597), ТОВ «Персоніс» (код 39382332 ), ТОВ «Делісто» (код 39382479), ТОВ «Алінсо» (код 39383247), ТОВ «Верін Компані» (код 39411457), ТОВ «Лаконта груп» (код 39411504), ТОВ «Інтерсент ЮА» (код 39420744), ТОВ «Едхаус сістем» (код 39420807), ТОВ «Юнітакс» (код 39446359), ТОВ «Кастром груп» (код 39446390), ТОВ «Зилле Трейд» (код 39449098), ТОВ «Альтісофт Плюс» (код 39449145), ТОВ «Жерман Плюс» (код 39467274), ТОВ «Церсіс» (код 39467473), ТОВ «Ястекс» (код 39467300), ТОВ «Прайдін» (код 39503689), ТОВ «Меркурінс» (код 39503762), ТОВ «Волрекс» (код 39506695), ТОВ «Черато» (код 39507311), ТОВ «Мікос торг» (код 39508193), ТОВ «Мерентал» (код 39516939), ТОВ «Оланд Сторм» (код 39931404), ТОВ «Арфін хаус» (код 39933574), ТОВ «Флеш сток» (код 39934405), ПП «Сунатко» (код 31459088), ПП «Восток» (код 30228888) та інших підприємств, і в теперішній час надають зацікавленим юридичним особам-клієнтам, в тому числі і ПП «Спецстройсистема» (код 36839765), послуги з мінімізації податкових зобов`язань та вчиняють пособництво в ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах. Вказані дії призвели до фактичного ненадходження до бюджету податку на додану вартість на загальну суму понад 3 779 276,25 грн., яка більш ніж в 5000 раз перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян та продовжують вказану незаконну діяльність в теперішній час.

За даним фактом 19.08.2015 СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32015040000000083 про виявлене кримінальне правопорушення, передбачене ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 212 КК України.

В подальшому кримінальні провадження № 32015040040000025, № 3201504004000004, № 32015040000000083 були об`єднані в одне провадження під загальним № 32015040040000025.

Згідно матеріалів даного кримінального провадження група осіб, перебуваючи на території Дніпропетровської області, діючи за попередньою змовою, у період з 2014 року і по теперішній час створили та придбали, шляхом реєстрації на підставних осіб, ряд суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ «Техносфера» (код 38935607), ТОВ «Квадромонтаж» (код 38935701), ТОВ «Донк» (код 39046765), ТОВ «МДНС» (код 39046875), ТОВ «Флип» (код 39058613), ТОВ «Герикс» (код 39099225), ТОВ «Мартак» (код 39101589), ТОВ «Смарт трейд кост» (код 39209423), ТОВ «Вінс Трейд» (код 39209470), ТОВ «Легардо груп» (код 39258816), ТОВ «Альсенто» (код 39270592), ТОВ «Болрейд» (код 39378991), ТОВ «Ілайс» (код 39379052), ТОВ «Ротмент» (код 39380597), ТОВ «Персоніс» (код 39382332 ), ТОВ «Делісто» (код 39382479), ТОВ «Алінсо» (код 39383247), ТОВ «Верін Компані» (код 39411457), ТОВ «Лаконта груп» (код 39411504), ТОВ «Інтерсент ЮА» (код 39420744), ТОВ «Едхаус сістем» (код 39420807), ТОВ «Юнітакс» (код 39446359), ТОВ «Кастром груп» (код 39446390), ТОВ «Зилле Трейд» (код 39449098), ТОВ «Альтісофт Плюс» (код 39449145), ТОВ «Жерман Плюс» (код 39467274), ТОВ «Церсіс» (код 39467473), ТОВ «Ястекс» (код 39467300), ТОВ «Прайдін» (код 39503689), ТОВ «Меркурінс» (код 39503762), ТОВ «Волрекс» (код 39506695), ТОВ «Черато» (код 39507311), ТОВ «Мікос торг» (код 39508193), ТОВ «Мерентал» (код 39516939), ТОВ «Оланд Сторм» (код 39931404), ТОВ «Арфін хаус» (код 39933574), ТОВ «Флеш сток» (код 39934405), ПП «Сунатко» (код 31459088), ПП «Восток» (код 30228888), та інші, реквізити та рахунки яких використовують по теперішній час для прикриття незаконної діяльності, що полягала у безпідставному переведенні безготівкових коштів у готівку та наданні послуг по незаконному формуванні податкового кредиту реально діючим суб`єктам підприємницької діяльності, шляхом документального оформлення безтоварних господарських операцій.

В ході досудового розслідування у даному кримінальному провадженні при відпрацюванні ланцюгу незаконного формування сум податкового кредиту по податку на додану вартість встановлено, що на території Дніпропетровської області, діє група осіб, яка в період з 2014 року і по теперішній час створили та придбали, шляхом реєстрації на підставних осіб, ряд суб`єктів підприємницької діяльності з метою безпідставному переведенні безготівкових коштів у готівку, та з метою надання послуг прикриття об`єкту оподаткування та незаконного формування податкового кредиту реальному сектору економіки, придбано (створено) ряд суб`єктів господарювання, які знаходяться в єдиній схемі мінімізації податкових зобов`язань та ухиленні від сплати податків, в тому числі: ТОВ «Техносфера» (код 38935607), ТОВ «Квадромонтаж» (код 38935701), ТОВ «Донк» (код 39046765), ТОВ «МДНС» (код 39046875), ТОВ «Флип» (код 39058613), ТОВ «Герикс» (код 39099225),ТОВ «Мартак» (код 39101589), ТОВ «Смарт трейд кост» (код 39209423), ТОВ «Вінс Трейд» (код 39209470), ТОВ «Легардо груп» (код 39258816), ТОВ «Альсенто» (код 39270592), ТОВ «Болрейд» (код 39378991), ТОВ «Ілайс» (код 39379052), ТОВ «Ротмент» (код 39380597), ТОВ «Персоніс» (код 39382332 ), ТОВ «Делісто» (код 39382479), ТОВ «Алінсо» (код 39383247), ТОВ «Верін Компані» (код 39411457), ТОВ «Лаконта груп» (код 39411504), ТОВ «Інтерсент ЮА» (код 39420744), ТОВ «Едхаус сістем» (код 39420807), ТОВ «Юнітакс» (код 39446359), ТОВ «Кастром груп» (код 39446390), ТОВ «Зилле Трейд» (код 39449098), ТОВ «Альтісофт Плюс» (код 39449145), ТОВ «Жерман Плюс» (код 39467274), ТОВ «Церсіс» (код 39467473), ТОВ «Ястекс» (код 39467300), ТОВ «Прайдін» (код 39503689), ТОВ «Меркурінс» (код 39503762), ТОВ «Волрекс» (код 39506695), ТОВ «Черато» (код 39507311), ТОВ «Мікос торг» (код 39508193), ТОВ «Мерентал» (код 39516939), ТОВ «Оланд Сторм» (код 39931404), ТОВ «Арфін хаус» (код 39933574), ТОВ «Флеш сток» (код 39934405), ПП «Сунатко» (код 31459088), ПП «Восток» (код 30228888) та інші, які фактичного постачання товарів, робіт (послуг, продукції) не здійснюють.

В подальшому в період часу з 01.01.2014 року по теперішній час вищевказаний незаконно безпідставно сформований податковий кредит з податку на додану вартість для «фіктивних» підприємств: ТОВ «Техносфера» (код 38935607), ТОВ «Квадромонтаж» (код 38935701), ТОВ «Донк» (код 39046765), ТОВ «МДНС» (код 39046875), ТОВ «Флип» (код 39058613), ТОВ «Герикс» (код 39099225),ТОВ «Мартак» (код 39101589), ТОВ «Смарт трейд кост» (код 39209423), ТОВ «Вінс Трейд» (код 39209470), ТОВ «Легардо груп» (код 39258816), ТОВ «Альсенто» (код 39270592), ТОВ «Болрейд» (код 39378991), ТОВ «Ілайс» (код 39379052), ТОВ «Ротмент» (код 39380597), ТОВ «Персоніс» (код 39382332 ), ТОВ «Делісто» (код 39382479), ТОВ «Алінсо» (код 39383247), ТОВ «Верін Компані» (код 39411457), ТОВ «Лаконта груп» (код 39411504), ТОВ «Інтерсент ЮА» (код 39420744), ТОВ «Едхаус сістем» (код 39420807), ТОВ «Юнітакс» (код 39446359), ТОВ «Кастром груп» (код 39446390), ТОВ «Зилле Трейд» (код 39449098), ТОВ «Альтісофт Плюс» (код 39449145), ТОВ «Жерман Плюс» (код 39467274), ТОВ «Церсіс» (код 39467473), ТОВ «Ястекс» (код 39467300), ТОВ «Прайдін» (код 39503689), ТОВ «Меркурінс» (код 39503762), ТОВ «Волрекс» (код 39506695), ТОВ «Черато» (код 39507311), ТОВ «Мікос торг» (код 39508193), ТОВ «Мерентал» (код 39516939), ТОВ «Оланд Сторм» (код 39931404), ТОВ «Арфін хаус» (код 39933574), ТОВ «Флеш сток» (код 39934405), шляхом створення умов для ухилення від сплати податків та підроблення документів було безпідставно сформовано податковий кредит від безтоварних операцій кінцевому вигодонабувачеві, а саме підприємству ТОВ «Стіл-Імпекс» (код 33857006), яке має адресу: м. Дніпропетровськ (м.Дніпро), вулиця Троїцька (стара назва вулиця Червона), будинок 14, кв. 19.

На підставі ухвали від 09.06.2016, слідчого судді Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська 05.07.2016 року у кримінальному провадженню № 32015040040000025 було проведено обшук за адресою: м. Дніпропетровськ (м.Дніпро), вулиця Троїцька (стара назва вулиця Червона), будинок 14, кв. 19, де знаходиться офісне приміщення ТОВ «Стіл-Імпекс» (код 33857006), в ході якого окрім вказаних в ухвалі Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська документів та предметів було виявлено та вилучено первинні бухгалтерські документи, щодо яких не було прямо надано дозвіл на відшукання.

На підставі викладеного, прокурор з метою встановлення об`єктивної істини по кримінальному провадженню, відшкодування завданих збитків, просив накласти арешт на тимчасово вилучене майно, що вилучене в ході обшуку за адресою розташування офісного приміщення ТОВ «Стіл-Імпекс» (код 33857006), а саме: м. Дніпропетровськ (м.Дніпро), вулиця Троїцька (стара назва вулиця Червона), будинок 14, кв. 19.

Відповідно до ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Метою арешту майна є забезпечення кримінального провадження, забезпечення цивільного позову у кримінальному провадженні, забезпечення конфіскації або спеціальної конфіскації. Арештованим може бути майно, яким володіє, користується чи розпоряджається підозрюваний, обвинувачений, засуджений, треті особи, юридична особа, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру за рішенням, ухвалою суду, слідчого судді. Треті особи, майно яких може бути арештовано, - особи, які отримали чи придбали у підозрюваної, обвинуваченої чи засудженої особи майно безоплатно або в обмін на суму, значно нижчу ринкової вартості, або знали чи повинні були знати, що мета такої передачі - отримання доходу від майна, здобутого внаслідок вчинення злочину, приховування злочину та/або уникнення конфіскації. Вищезазначені відомості щодо третьої особи повинні бути встановлені в судовому порядку на підставі достатності доказів.

Підставою арешту майна є наявність ухвали слідчого судді чи суду за наявності сукупності підстав чи розумних підозр вважати, що майно є предметом, доказом злочину, засобом чи знаряддям його вчинення, набуте злочинним шляхом, є доходом від вчиненого злочину або отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину. Арешт майна можливий також у випадках, коли санкцією статті Кримінального кодексу України, що інкримінується підозрюваному, обвинуваченому, передбачається застосування конфіскації, до підозрюваної, обвинуваченої особи заявлено цивільний позов у кримінальному провадженні. Арешт також може бути застосовано до майна третіх осіб з урахуванням частини другої цієї статті.

Згідно із ч. 1 ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Відповідно до ст. 214 КПК України досудове розслідування розпочинається з моменту внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань, а така процесуальна заборона як арешт майна застосовується до вичерпного кола суб`єктів указаного у ст. 170 КПК України.

Відповідно до цієї норми така заборона стосується підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру. Крім того, арешт може бути накладено за наявності сукупності підстав чи розумних підозр вважати, що майно є предметом, доказом злочину, засобом чи знаряддям його вчинення, набуте злочинним шляхом, є доходом від вчиненого злочину або отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину.

Пунктом 13 листа Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 05.04.2013 № 223-559/0/4-13 «Про деякі питання здійснення слідчим суддею суду першої інстанції судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб під час застосування заходів забезпечення кримінального провадження» встановлено, що розгляд питання щодо скасування заходів забезпечення кримінального провадження здійснюється у порядку, передбаченому статтями 147, 158, 174 КПК. Слідчий суддя скасовує ці заходи забезпечення лише у випадках: визнання доводів особи, яка не була присутня при прийнятті рішення про накладення грошового стягнення, щодо безпідставності застосування такого заходу обґрунтованими. Рішення за результатами розгляду клопотання про скасування ухвали про накладення грошового стягнення оскарженню не підлягає; надходження від підозрюваного/обвинуваченого, його захисника, законного представника, іншого власника чи володільця майна клопотання про скасування повністю або частково арешту майна, якщо зазначені особи: 1) не були присутні при розгляді питання про арешт майна; 2) доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу минула потреба; 3) доведуть, що арешт накладено необґрунтовано.

Відповідно до п. 2.6 Узагальнення судової практики щодо розгляду слідчим суддею клопотань про застосування заходів забезпечення кримінального провадження Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 07.02.2014 при накладенні арешту на майно слід перевіряти наявність - належних підстав для арешту майна; - доказів, що вказують на вчинення особою чи особами, на майно яких слідчий просить накласти арешт, кримінального правопорушення; - встановлення розміру шкоди та питання щодо наявності цивільного позову, та співрозмірність обмеження права власності; - відповідність клопотання слідчого вимогам ст. 171 КПК; - чи накладається арешт на майно особи, яка не є підозрюваним у кримінальному провадженні.

При розгляді справи, встановлено, що згідно із протоколом допиту свідка ОСОБА_9 , який є директором ТОВ «Стілл Імпекс», останній 05 липня 2016 року повідомив слідчого про те, що грошові кошти вилучені в ході обшуку приміщення, де знаходиться товариство не належать ТОВ «Стіл Імпекс» та на підставі чого вони знаходилися у приміщенні йому не відомо.

При цьому, у нотаріально посвідченій заяві та в судовому засіданні ОСОБА_10 , повідомив, що був присутній 05 липня 2016 року в приміщенні по вул. Троїцькій, 14, кв. 19, де знаходиться офісне приміщення ТОВ « Стіл Імпекс», та бачив як ОСОБА_3 поклав грошові кошти до столу, де вони в подальшому були вилучені. Про те, що ці кошти не належать товариству повідомляв при проведенні заступник директора ОСОБА_11 та ОСОБА_3 , який прибув на обшук.

Вирішуючи вимоги заявника слід зазначити, що сукупність даних, які містяться у матеріалах судового провадження свідчить про те, що кримінальне провадження № 3201504004000025 внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань про вчинення злочину, передбаченого ст. 212 КК України, заявник не є підозрюваним, обвинуваченим, засудженим чи іншою особою, яка несе відповідальність за вчинення суспільно-небезпечного діяння. Зазначені обставини підтверджуються вивченими судом матеріалами справи та такі доводи підтверджено у судовому засіданні заявником та прокурором. Органом досудового розслідування на час розгляду клопотання про скасування арешту таких відомостей і підтверджуючих документів не надано. Крім того, слід також звернути увагу на те, що у матеріалах за клопотанням відсутні будь-які дані про те, що злочинними діями заявника завдана шкода, а також дані про те, що заявлено цивільний позов.

Цих даних у ході розгляду клопотання не надано. При цьому у ході розгляду клопотання про скасування накладеного на грошові кошти арешту не надано жодних даних, які б підтверджували обґрунтовану необхідність подальшого арешту майна, оскільки як вбачається із досліджених матеріалів за клопотаннями прокурором не надано будь-яких даних про те, що в ході досудового розслідування встановлено незаконне походження арештованого майна.

До того ж, слідчий суддя вважає за необхідне послатися на приписи п. 18 ч. 1 ст. 3 КПК України, згідно з якими до повноважень слідчого судді належить здійснення судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні.

З огляду на це слід зазначити, що подальший арешт майна за відсутністю передбачених для цього підстав може порушити право заявника на вільне використання належного йому майна, що буде суперечити загальним засадам володіння особою майном, приписам національного законодавства та вимогам ст. 1 Першого протоколу до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод та прецедентної практики Європейського суду з прав людини (зокрема, справи «Баландіна проти України, «Батрак проти України», «Панов проти України»).

У рішенні Європейського суду з прав людини від 07.06.2007 у справі «Смирнов проти України» було висловлено правову позицію про те, що при вирішенні питання про можливість утримання державою майна у кримінальному провадженні належить забезпечувати справедливу рівновагу між, з одного боку, суспільним інтересом та правомірною метою , а з іншого боку вимагати охорони фундаментальних прав особи. Для утримання речей (майна) державою у кожному випадку має існувати очевидна істотна причина.

При цьому у рішеннях у справах «Фокм, Кемпбел і Гарлі проти Сполученого Королівства», «Нечипорук і Йонкало проти України» Судом указано про те, що доцільність та вмотивованість застосування заходів забезпечення кримінального провадження передбачає існування фактів або інформації, які повинні задовольнити об`єктивного спостерігача в тому, що особа, щодо якої розглядається питання, вчинила злочин; такі факти не можуть спиратися на голе припущення, і повинні бути чимось більшим, ніж нечітка здогадка або непідтверджена підозра.

Зважаючи на викладене, вимоги клопотання про скасування арешту, накладеного у кримінальному провадженні № 3201504004000025 на грошові кошти в сумі 2000 доларів США та 362 тисячі 150 гривень підлягають задоволенню.

На підставі вищевикладеного та керуючись ст. 173, 174, 376 КПК України, суд

УХВАЛИВ:

Клопотання ОСОБА_3 про скасування арешту майна, накладеного ухвалою Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська від 06 липня 2016 року у кримінальному провадженні № 3201504004000025 задовольнити.

Арешт, накладений ухвалою Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська від 06 липня 2016 року у справі № 201/9963/16-к (провадження № 1 кс/201/6237/2016) на грошові кошти, що вилучені в ході обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , у сумі 2000 доларів США та 362150 грн., скасувати..

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1