Ухвала

від 17.08.2016 по справі 323/2779/16-к

ОРІХІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 323/2779/16-к

Провадження № 1-кс/323/253/16

У Х В А Л А

іменем України

17.08.2016 р. м. Оріхів

Слідчий суддя Оріхівського районного суду Запорізької області Плечищева О.В. за участю слідчого СВ Оріхівського ВП Пологівського ВП ГУНП в Запорізькій області Черепахи С.О., при секретарі Свириденко О.С., розглянувши клопотання слідчого СВ Оріхівського ВП Пологівського ВП ГУНП в Запорізькій області погоджене з прокурором Оріхівського відділу Токмацької місцевої прокуратури Вигівським В.В. про арешт майна, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Оріхівського ВП Пологівського ВП ГУНП в Запорізькій області Черепаха С.О., звернувся до суду з клопотанням, узгодженим із прокурором Оріхівського відділу Токмацької місцевої прокуратури Вигівським В.В. про арешт майна.

Своє клопотання мотивує тим, що 05.08.2016 року, невідомі особи, представившись представниками ТОВ ВІНГС КПХ шахрайським шляхом отримали гроші від СФГ Витязь в сумі 70000 грн. начебто за продаж мінеральних добрив, однак до теперішнього часу добрива не надали та заволоділи грішми.

Досудовим розслідування встановлено, що 05.08.2016 р. СФГ Витязь код ЄДРПОУ 30796632 із РУ ПАТ КБ ПриватБанк (код 313399) зі свого р/р №26009220918051 перевело кошти згідно договору поставки в сумі 70000 грн. за придбання мінеральних добрив у ТОВ ВІНГС КПХ код ЄДРПОУ 37617492, р/р №26001056116087 у філії Київсіті ПАТ КБ ПриватБанк , м. Київ, МФО 380775. Однак ТОВ ВІНГС КПХ отримавши гроші, товар не надали та заволоділи грошима.

Встановлено, що для забезпечення своєї злочинної діяльності ТОВ ВІНГС КПХ має банківський розрахунковий рахунок №26001056116087, філія Київсіті ПАТ КБ ПриватБанк , м. Київ, МФО 380775, ІПН:376174926595, адреса: вул. Дмитрівська, 18/24, м. Київ. Дані рахунків підтверджуються договорами поставки та платіжним дорученням.

Кримінальне правопорушення кваліфікується за ознаками ч.2 ст.190 КК України, а саме: шахрайство.

Зазначений факт вчинення кримінального правопорушення зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №12016080310000922 від 16.08.2016 року.

На стадії досудового розслідування по даному кримінальному провадженню виникла необхідність накладення арешту на майно у вигляді грошових коштів у сумі 70000 грн., які були перераховані на розрахунковий рахунок №26001056116087, філія Київсіті ПАТ КБ ПриватБанк , відкритий на ТОВ ВІНГС КПХ , код ЄДРПОУ 37617492.

Підставою, у зв'язку з якою потрібно здійснити арешт майна, є вчинення ТОВ ВІНГС КПХ кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України, відповідне майно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації для забезпечення цивільного позову.

Вартість майна, яке належить арештувати, в результаті вчинення кримінального правопорушення відносно ТОВ ВІНГС КПХ складає 70000 грн.

Метою накладення арешту на майно може бути забезпечення відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення, оскільки ТОВ ВІНГС КПХ завдана шкода на суму 70000 грн.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази, заслухавши слідчого СВ Оріхівського ВП Пологівського ВП ГУНП в Запорізькій області Черепаху С.О., прихожу до наступних висновків.

Як вбачається з матеріалів справи про накладення арешту, СВ Оріхівського ВП Пологівського ВП ГУНП в Запорізькій області розслідується кримінальне провадження № 12016080310000922 від 16.08.2016 року за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.190 КК Украъни, яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що 05.08.2016 року СФГ Витязь код ЄДРПОУ 30796632 із РУ ПАТ КБ ПриватБанк (код 313399) зі свого р/р №26009220918051 перевело кошти згідно договору поставки в сумі 70000 грн. за придбання мінеральних добрив у ТОВ ВІНГС КПХ код ЄДРПОУ 37617492, р/р №26001056116087 у філії Київсіті ПАТ КБ ПриватБанк , м. Київ, МФО 380775, однак ТОВ ВІНГС КПХ отримавши гроші, товар не надали та заволоділи грошима. Також було встановлено, що для забезпечення своєї діяльності ТОВ Вінгс КПХ має розрахунковий банківський рахунок № 26001056116087, філія Київсіті ПАТ КБ ПриватБанк , відкритий на ТОВ ВІНГС КПХ , код ЄДРПОУ 37617492, що підтверджується наданими договорами поставки та платіжним дорученням.

Відповідно ч.1, ч.2 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення,відчуження . Метою арешту майна є забезпечення кримінального провадження, забезпечення цивільного позову у кримінальному провадженні, забезпечення конфіскації або спеціальної конфіскації. Арештованим може бути майно, яким володіє, користується чи розпоряджається підозрюваний, обвинувачений, засуджений, треті особи, юридична особа, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру за рішенням, ухвалою суду, слідчого судді.

Згідно ч. 6 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, які перебувають у власності або володінні, користуванні, розпорядженні підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Згідно ч. 3 ст. 170 КПК України слідчий суддя накладає арешт на майно, якщо є достатні підстави вважати, що воно є предметом, доказом злочину, засобом чи знаряддям його вчинення, набуте злочинним шляхом, є доходом від вчиненого злочину або отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину.

Тому, з огляду на положення ч. 3 ст. 170 КПК України, майно, яке має ознаки речового доказу повинно вилучатися та арештовуватися незалежно від того, хто являється його власником, у кого і де воно знаходиться, незалежно від того чи належить воно підозрюваному чи іншій зацікавленій особі, оскільки в протилежному випадку не будуть досягнуті цілі застосування цього заходу - запобігання можливості протиправного впливу (відчуження, знищення, приховання) на певне майно, що, як наслідок, перешкодить встановленню істини у кримінальному провадженні.

Відповідно ч.2 ст.174 КПК України арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Відповідно до ч.1 ст.59 ЗУ Про банки і банківську діяльність арешт на майно або кошти банку, що знаходяться на його рахунках, арешт на кошти та інші цінності юридичних або фізичних осіб, що знаходяться в банку, здійснюються виключно за постановою державного виконавця чи рішенням суду про стягнення коштів або про накладення арешту в порядку, встановленому законом

Перевіряючи доводи клопотання про арешт майна, слідчий суддя враховує вищезазначені обставини кримінального провадження та дійшов висновку про необхідність задовольнити клопотання слідчого, з метою стягнення шкоди спричиненої громадянам, забезпечення збереження грошових коштів які знаходяться на банківських рахунках, оскільки існує реальна загроза того, що невстановлені особи, з числа працівників ТОВ ВІНГС КПХ , можуть вжити заходів щодо переведення чи зняття з нього грошових коштів.

Орган досудового розслідування на даному етапі кримінального провадження зібрав достатньо доказів, які б в тій чи іншій мірі доводили існування обґрунтованої підозри у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України. Також суд приймає до уваги, що до завдань суду на даному етапі провадження не належить оцінювати, наскільки повно органом досудового розслідування зібрано докази, що стосуються зазначеного кримінального провадження. Його завдання полягає в тому, щоб дослідити ті обставини кримінального провадження, про які органу досудового розслідування відомо на даний час та які дають достатньо обґрунтовані підстави для звернення до суду з відповідним клопотанням про арешт майна.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 163-165, 309 КПК України,-

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого СВ Оріхівського ВП Пологівського ВП ГУНП в Запорізькій області Черепахи Сергія Олександровича про накладення арешту на майно - задовольнити.

Накласти арешт на майно у вигляді грошових коштів у сумі 70000 грн., які були перераховані на розрахунковий рахунок №26001056116087, філія Київсіті ПАТ КБ ПриватБанк , м. Київ, МФО 380775, відкритий на ТОВ ВІНГС КПХ , код ЄДРПОУ 37617492, ІПН:376174926595, адреса: вул. Дмитрівська, 18/24, м. Київ.

Заборонити власнику розрахункового рахунку №26001056116087, філія Київсіті ПАТ КБ ПриватБанк , м. Київ, МФО 380775, відкритого на ТОВ ВІНГС КПХ , код ЄДРПОУ 37617492, ІПН:376174926595, адреса: вул. Дмитрівська, 18/24, м. Київ, здійснювати розрахункові операції по перерахунку, зняттю грошових коштів з вищеперерахованих банківських рахунків з моменту надходження ухвали слідчого судді до установи банку.

У разі невиконання цієї ухвали за клопотанням сторони кримінального провадження,

якій надано доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Плечищева О.В.