Постанова

від 08.02.2011 по справі 4-105/11

ІЛЛІЧІВСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ИМЕНЕМ УКРАИНЫ

08 февраля 2011 гола судья Ильичевского городского суда Одесской области Петрюченко М.И. рассмотрев представление следователя Ильичевской транспортной прокуратуры ОСОБА_1 о производстве выемки документов составляющих банковскую тайну. по уголовному делу № 123201000018. -

УСТАНОВИЛА:

08.02.2011 года в Ильичевский городской суд Одесской области поступило гедсгавление следователя Ильичевской транспортной прокуратуры ОСОБА_1 (л.д. 1-3), . гласованное с Ильичевским транспортным прокурором Одесской области, в котором просит произвести выемку документов, составляющих банковскую тайну, по уголовному делу -V123201000018, предоставленных для открытая и использования ООО «МД Технолоджис» (код ЕГРГЮУ -552328) расчетного счета №2600631501980 в Ф1Л 151 ПАТ КБ «1НВЕСТБАНК» в г. Одессе. • МФО 328094 валюта-украинская гривна

Изучив представление и материалы уголовного дела, установлено, что Ильичевской транспортной прокуратурой 24.12.2010 возбужденно уголовное дело № 123201000018 по факту составления и выдачи должностными лицами ЧП «Югторг» заведомо ложного документа - акта выполненных работ ЧП «Транс Строй» от 11.08.2010 и растраты должностными лицами ЧП «Югторг» государственных денежных средств ГГ1 «Ильичевский морской торговый порт» по договору № 567-ОТ от 27.07.2010 в сумме 468304 грн. по признакам состава преступления предусмотренного ч.5 ст. 191, ч.2 ст. 366 УК Украины.

В ходе досудебного следствия установлено, что 27.07.2010 между ГП «Ильичевский морской торговый порт» и ЧП «Югторг» заключен договор подряда № 567-ОТ. предметом которого являлось выполнение работ по доковому ремонту морского буксира «Титан» в соответствии со спецификацией, которая является приложением №1 к договору. Согласно п. 7.2 данного договора и приложения 1 к нему, общая стоимость работ, (обязательство выполнить которые в 26 дневный срок приняло на себя ЧП «Югторг») составляет 767885,04 грн.

Условиями указанного договора предусмотрено, что расчет по выполнению работ осуществляется ГП «ИМТП» поэтапно, после подписания Акта выполненных работ и Акта приемки судна с ремонта, кроме авансового платежа в размере 230 365.51 грн. который порт должен перечислить на протяжении 5 банковских дней с момента получения письменного уведомления 07 ЧП «Югторг» о готовности принятия судна в ремонт.

20.07.20В связи с отсутствием собственной материальной базы, работников в штате предприятия. ЧП «Югторг» путем составления договора № 51617 перепоручает ООО

Ильичевский судоремонтный завод» (далее - ООО «ИСРЗ») выполнение части работ по доковому ремонту морского буксира «Титан», перечень которых предусмотрен приложением 1 к договору № 567-0Т от 27.07.2010 стоимость которых согласно ремонтной ведомости составила 300 174,59 грн.

В ходе выполнения ООО «ИСРЗ» ремонтных работ буксира «Титан» в августе 2010 ЧП Югторг» перечислены на счета завода их стоимость согласно протокола № 40 согласования цены на ремонт морского буксира « Титан» и акта № 49 от 11.08.2010 приемки судна по ремонту в общем размере 198 213.53грн.

11.8.2010директором ЧП «Югторг» ОСОБА_2 и ответственными должностными лицам ГП «ИМТП» подписан акт сдачи -приемки выполненных работ по договору подряда № 567-ОТ от 27.07.2010 согласно которого работы, предусмотренные спецификацией (приложением №1) к договору подряда исполнителем ЧГ1 «Югторг» выполнены в полном объеме на сумму 687 669.30 грн.. в связи с чем на протяжении 30 календарных дней ГП «ИМТП» перечислено на счета ЧП «Югторг» стоимость ремонтных работ морского буксира «Титан» в размере 687 669,3 грн. с учетом авансового платежа от 28.07.2010 в размере 230 365,51 грн

При этом ремонт морского буксира «Титан» осуществлялся в доке ООО «ИСРЗ» только работниками ООО «ИС РЗ».

Однако 20.07. 2010 между ЧП «Югторг» и ЧГІ Транс Строй составлен договор № 07-20 по ремонту буксира «Титан», а так же 11.08.2010 составлен акт выполненных работ согласно которого в ЧП Транс Строй перечислено 468 304 грн.

При этом 11.08.2010 должностные лица ЧП «Югторг» имея умысел на растрату денежных средств, полученных по договору с ГП «ИМТП» № 567-ОТ от 27.08.2010 составили и выдали заведомо ложный документ - акт выполненных работ ЧП «Транс Строй» по ремонту морского буксира «Титан» , согласно которого работы по договору № 07-20 выполнены в

полном объеме ЧП «Транс Строй» и их стоимость составляет 468 304 грн.

Также, в ходе судебного следствия установлено, что в связи с отсутствием ЧП «Трап Строй» собственной производственной базы необходимой для ремонта буксира, квалифицированной) персонала, документов разрешительного характера, отсутствие договорных условий ООО «ИСРЗ». ГП «ИМТП» на выполнение на территории завода ремонта буксира. ЧП «Транс Строй» не могло выполнять работы по ремонту буксира «Титан» и не выполняло их в соответствии с условиями договора № 07-20 от 20.07.2010.

Однако на основании составленного и выданного акта выполненных работ по ремонту морского буксира «Титан» от 11.08.2010 который содержит ложные сведения по якобы проведению п юн п > работ ЧП «Транс Строй» и исполнению условий договора № 07-20 от

20.07.2010 в период с 07.08.2010 по 06.09.2010 должностные лица ЧП «Югторг» незаконно

перечислили счета предприятия денежные средства в сумме 468 304 грн. чем причинили ущерб государственным интересам в сумме 468 304 грн.

При этом в указаный период ЧП «Транс Строй» имело взаимоотношения с ООО «МД Технолоджис» .

Приниу з во внимание вышеизложенное, а также с целью полноты, всесторонности

расследование уголовного дела, у следствия возникла необходимость в получении документов,

предоставленных для открытия и использования ООО «МД Технолоджис» (код ЕГРПОУ

34552328) расчетного чета №2600631501980 в ФІЛІЯ ПАТ КБ «ІНВЕСТБАНК» в г. Одессе. МФО 328094 валюта - украинская гривна

-заявлений и решений на открытие счета:

-карточек образцов подписей должностных лиц и оттисков печатей;

-приказов о назначении на должности - директора, главного бухгалтера:

-платежных поручений, приходных и расходных ордеров,чеков, распечатки движения денежных средств на расчетных счетах, с указанием контрагентов, с момента открытия счета по настоящее время.

Изучив материалы дела и представление, есть достаточные основания для проведения выемки документов , составляющих банковскую тайну.

Руково дствуясь ст.ст. 14-1. 178 УПК Украины, ст.60. 62 Закона Украины «Про банки и

банковскую деятельность»,-

ПОСТАНОВИЛА:

Провести выемку предоставленных для открытия и использования ООО «МД

Технолоджис» (код ЕГРПОУ 34552328) расчетного счета №2600631501980 в ФІЛІЯ ПАТ КБ

«ІНВЕСТБАНК» в г.Одессе, МФО 328094 валюта - украинская гривна:

-заявлений и решений на открытие счета:

-карточек образцов подписей должностных лиц и оттисков печатей;

-приказов о назначении на должности - директора, главного бухгалтера:

-платежных поручений, приходных и расходных ордеров, чеков, распечатки движения денежных средств на расчетных счетах, с указанием контрагентов, с момента открытия счета по настоящее время.

Постановлениеобжалованию не подлежит.