Ухвала

від 15.08.2016 по справі 759/11147/16-к

СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

пр. № 1-кс/759/2477/16

ун. № 759/11147/16-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 серпня 2016 року м. Київ

Слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , розглянувши в м. Києві клопотання про надання дозволу на проведення обшуку, в досудовому розслідуванні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32015100080000125 від 20.10.2015 року, порушеному за ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 205, ч.1, 3 ст. 212 КК України,

встановив:

04.01.2016 року до Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури № 8 м. Києва ОСОБА_4 про проведення обшуку в приміщенні за адресою: м. Київ, вул. Сормовська, буд. 3, яке використовує ТОВ «Профі-Майстер», з метою відшукання та вилучення оригіналів фінансово-господарських, бухгалтерських та організаційно-розпорядчих документів ТОВ «Профі-Майстер».

Вказане клопотання обґрунтоване тим, що у провадженні старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 знаходиться кримінальне провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32015100080000125 від 20.10.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 205, ч.1, 3 ст. 212 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ «Профі-Майстер» при взаємовідносинах з СГД з ознаками фіктивності, а саме: ТОВ «Аполо Лізінг» , ТОВ «Голден Світ», ТОВ «Аут Трейдінг 2013», ТОВ «Проф трейд груп» ,ТОВ «Протект-2013», ТОВ «Блессед», ТОВ «Скіпер-Вест», ПП «Промо Оушн» та ТОВ «Меркурі Трейдінг» за період січень-листопад 2014 року занизили суму ПДВ, що підлягає сплаті в бюджет на загальну суму понад 5 млн. грн., що підтверджується аналітичним дослідженням, допитами службових осіб СГД з ознаками фіктивності та іншими матеріалами.

Клопотань, щодо фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування від учасників не надходило.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Суддя вважає, можливим розглянути дане клопотання без виклику в судове засідання особи у володінні якої знаходяться документи.

Судом встановлено, що 20.10.2015 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про кримінальне провадження за № 32015100080000125, згідно витягу з кримінального провадження (а.с. 8-10), а тому для всебічного розслідування необхідні вищевказані документи, які мають суттєве значення для встановлення обєктивної істини по справі.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, заслухавши пояснення слідчого, слідчий суддя, дійшов висновку про необхідність задоволення зазначеного клопотання, виходячи з наступного.

Враховуючи викладене, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність задоволення вказаного клопотання.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159 164, 309, 369-372 КПК України,

ухвалив:

Клопотання старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 дозвіл на проведення обшуку в приміщенні за адресою: м. Київ, вул. Сормовська, буд. 3, яке використовує ТОВ «Профі-Майстер» (код ЄДРПОУ 34998925) з метою відшукання та вилучення оригіналів фінансово-господарських, бухгалтерських документів ТОВ «Профі-Майстер» (код ЄДРПОУ 34998925) по взаємовідносинах ТОВ «Аполо Лізінг» (код ЄДРПОУ 39333112), ТОВ «Голден Світ» (код ЄДРПОУ 38872427), ТОВ «Аут Трейдінг 2013» (код ЄДРПОУ 39150197), ТОВ «Проф трейд груп» (код ЄДРПОУ 38148920), ТОВ «Протект-2013» (код ЄДРПОУ 38944611), ТОВ «Блессед» (код ЄДРПОУ 38973474), ТОВ «Скіпер-Вест» (код ЄДРПОУ 39031497) ПП «Промо Оушн» (код ЄДРПОУ 33057127) та ТОВ «Меркурі Трейдінг» (код ЄДРПОУ 39333180), ТОВ «Ізілінк» (код ЄДРПОУ 39514287), ТОВ «Комплекс Електро» (код ЄДРПОУ 33237717) та іншими фіктивними підприємствами, а саме:

-первинних фінансово-господарських та бухгалтерських документів;

-печаток та штампів вищевказаних підприємств та підприємств із ознаками фіктивності;

-реєстраційних документів;

-документів складського обліку, на паперових та електронних носіях;

-відомості щодо руху товарно-матеріальних цінностей;

-документів та реєстрів бухгалтерського обліку, на паперових та електронних носіях (журналів-ордерів, оборотно-сальдових відомостей по рахункам з розшифровкою та конкретизацією інформації по постачальниках та покупцях);

-листів, претензій, інших матеріалів листування між підприємствами;

-чорнових записів (зошитів, блокнотів, окремих аркушів паперу), документів чорнової бухгалтерії (подвійного обліку);

-комп`ютерної техніки, носіїв збереження інформації (дискет, дисків, жорстких дисків, флеш-накопичувачів, планшетів, телефонів та іншого), на яких в електронному вигляді містяться відповідні відомості що підтверджують протиправну діяльність;

-платіжних доручень, банківських виписок та документів, що свідчать про рух коштів по розрахунковим-рахункам, грошових коштів, кредитних карток, чекових книжок тощо;

-інших матеріальних цінностей здобутих в результаті здійснення протизаконної діяльності.

Ухвала слідчого судді діє один місяць до 15 вересня2016 року.

Ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук з підстав, зазначених у клопотанні слідчого, надає право проникнути до приміщення лише один раз протягом одного місяця з дня постановлення цієї ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя

Святошинського районного суду ОСОБА_1