Ухвала

від 01.06.2016 по справі 760/9449/16-к

СОЛОМ'ЯНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

01.06.2016 Справа №760/9446/16-к

Провадження 31-кс/760/7273/16

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

01 червня 2016 року слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , розглянувши клопотання детектива Національного бюро Четвертого підрозділу (відділу) детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_2 , погоджене з заступником керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,на підставі матеріалів досудового розслідування №42016000000000870 від 29.03.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Як вбачається з клопотання детектива, у провадженні Національного антикорупційного бюро України перебувають матеріали досудового розслідування №42016000000000870 від 29.03.2016, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактом розтрати грошових коштів Державного бюджету України, виділених для інженерно-технічного облаштування українсько-російського державного кордону, територій, прилеглих до районів проведення антитерористичної операції та Автономної Республіки Крим, в особливо великому розмірі, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 14.05.2015 № 439-р затверджено план заходів щодо інженерно-технічного облаштування українсько-російського державного кордону, територій, прилеглих до районів проведення антитерористичної операції та Автономної Республіки Крим.

Координацію робіт з облаштування українсько-російського державного кордону, територій, прилеглих до районів проведення антитерористичної операції та Автономної Республіки Крим, згідно з вказаним розпорядженням покладено на Адміністрацію Державної прикордонної служби .

Відповідно до інформації, витребуваної з Адміністрації ІНФОРМАЦІЯ_1 , викладеної в листі від 18.04.2016, практичні заходи з реалізації Плану проводились виходячи з обсягів фінансування, передбаченого для ІНФОРМАЦІЯ_1 за бюджетною програмою 1002120 «Заходи з інженерно-технічного облаштування кордону» відповідно до Закону України «Про Державний бюджет України на 2015 рік» (зі змінами). За вказаною програмою було виділено 400,0 млн.грн, які реалізовані у повному обсязі за призначенням. Використання бюджетних коштів здійснювалось виконавцями бюджетної програми за КПКВ 1002120 по КЕКВ 2260 «Видатки та заходи спеціального призначення». Відповідно до Закону України «Про Державний бюджет України на 2016 рік» від 25.12.2015 № 928-VIII зі змінами, для ІНФОРМАЦІЯ_1 за бюджетною програмою 1002120 «Заходи з інженерно-технічного облаштування кордону» було виділено 200,0 млн.грн, з яких станом на 15.04.2016 профінансовано 15 млн.грн.

Згідно з відомостями АІС «Податковий блок» ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка є головним розпорядником коштів за вказаною бюджетною програмою та замовником робіт, а також виконавці бюджетної програми одержувачі бюджетних коштів, а саме: 1 окремий ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 НОМЕР_1 , військова частина НОМЕР_2 , військова частина НОМЕР_3 , військова частина НОМЕР_4 , військова частина НОМЕР_5 , військова частина НОМЕР_6 , військова частина НОМЕР_7 , військова частина НОМЕР_8 , мають банківські рахунки в ІНФОРМАЦІЯ_6 та її територіальних підрозділах ІНФОРМАЦІЯ_7 в областях, на які перераховувались кошти Державного бюджету України за бюджетною програмою 1002120 «Заходи з інженерно-технічного облаштування кордону».

Як вбачається із клопотання, відповідно до відомостей АІС «Податковий блок» ДФС України, у 2016 році вищевказаним одержувачам бюджетних коштів здійснювалось перерахування грошових коштів за вказаною бюджетною програмою на рахунки, відкриті в ІНФОРМАЦІЯ_6 , МФО НОМЕР_9 , в українській гривні, наступних номерів: ІНФОРМАЦІЯ_1 - №№ НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 ; НОМЕР_26 окремий відділ капітального будівництва ДПСУ - №№ НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 ; військова частина 9951 - №№ НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , НОМЕР_42 , НОМЕР_43 , НОМЕР_44 , НОМЕР_45 , НОМЕР_46 , НОМЕР_47 ; військова частина 1471 - №№ НОМЕР_48 , НОМЕР_49 , НОМЕР_50 , НОМЕР_51 , НОМЕР_52 , НОМЕР_53 , НОМЕР_54 , НОМЕР_55 ; Північне регіональне управління ДПСУ - №№ 35219071005124, НОМЕР_56 , НОМЕР_57 , НОМЕР_58 ; військова частина 2253 - №№ НОМЕР_59 , НОМЕР_60 , НОМЕР_61 , НОМЕР_62 , НОМЕР_63 , НОМЕР_64 , НОМЕР_65 , НОМЕР_66 , НОМЕР_67 ; військова частина 1491 - №№ НОМЕР_68 , НОМЕР_69 , НОМЕР_70 , НОМЕР_71 , НОМЕР_72 , НОМЕР_73 , НОМЕР_74 , НОМЕР_75 , НОМЕР_76 , НОМЕР_77 ; військова частина 9953 - №№ НОМЕР_78 , НОМЕР_79 , НОМЕР_80 , НОМЕР_81 , НОМЕР_82 , НОМЕР_83 , НОМЕР_84 , НОМЕР_85 , НОМЕР_86 , НОМЕР_87 , НОМЕР_88 ; військова частина 9938 - №№ НОМЕР_89 , НОМЕР_90 , НОМЕР_91 , НОМЕР_92 , НОМЕР_93 , НОМЕР_94 , НОМЕР_95 , НОМЕР_96 , НОМЕР_97 , НОМЕР_98 , НОМЕР_99 ; військова частина 2161 - №№ НОМЕР_100 , НОМЕР_101 , НОМЕР_102 , НОМЕР_103 , НОМЕР_104 , НОМЕР_105 , НОМЕР_106 , НОМЕР_107 , НОМЕР_108 , НОМЕР_109 , НОМЕР_110 ; Окрема комендатура охорони і забезпечення ДПСУ - №№ НОМЕР_111 , НОМЕР_112 , НОМЕР_113 , НОМЕР_114 , НОМЕР_115 , НОМЕР_116 , НОМЕР_117 , НОМЕР_118 , НОМЕР_119 , НОМЕР_120 , НОМЕР_121 , НОМЕР_122 ; ІНФОРМАЦІЯ_4 - №№ НОМЕР_123 , НОМЕР_124 , НОМЕР_125 , НОМЕР_126 , НОМЕР_127 .

Для забезпечення повного і всебічного встановлення обставин кримінального провадження, а саме обставин розтрати грошових коштів Державного бюджету України, виділених для інженерно-технічного облаштування українсько-російського державного кордону, територій, прилеглих до районів проведення антитерористичної операції та Автономної Республіки Крим, встановлення осіб, які приймали рішення про витрачання бюджетних коштів, підписували та надавали дозвіл на перерахування грошових коштів, та відповідно можуть бути причетними до скоєння кримінального правопорушення, у зв`язку з яким здійснюється розслідування кримінального провадження, необхідно отримання тимчасового доступу до інформації, яка містить банківську таємницю, зокрема до інформації, що стосується руху грошових коштів по вищевказаних банківських рахунках, відкритих в ІНФОРМАЦІЯ_6 та її територіальних підрозділах ІНФОРМАЦІЯ_7 в областях, одержувачам бюджетних коштів, виділених за вказаною бюджетною програмою 1002120 «Заходи з інженерно-технічного облаштування кордону».

Вказана інформація перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 , МФО НОМЕР_9 , код ЄДРПОУ НОМЕР_128 , адреса реєстрації: АДРЕСА_1 , та має істотне значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, необхідна для встановлення осіб, причетних до скоєння кримінального правопорушення, та містить відомості, які можуть бути використані як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, та в інший спосіб неможливо довести обставини щодо розтрати грошових коштів Державного бюджету України, виділених для інженерно-технічного облаштування українсько-російського державного кордону, територій, прилеглих до районів проведення антитерористичної операції та Автономної Республіки Крим, участі службових осіб Кабінету Міністрів України та ІНФОРМАЦІЯ_1 у скоєнні злочину, у зв`язку з яким розслідується кримінальне провадження.

У судовому засіданні детектив підтримав клопотання та просив його задовольнити у повному обсязі, зазначивши, що існує реальна можливість знищення, змінення повністю, або частково інформації, яка знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 , у зв`язку з чим вважає, що дане клопотання необхідно розглядати без участі посадових осіб та представників ДКСУ.

Згідно з ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Заслухавши детектива, а також дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотання доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Зокрема, банківською таємницею є відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

Згідно ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи вищевикладене, перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази доданих до них, зважаючи на те, що вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для можливості встановлення дійсних обставин справи, вважаю за можливе клопотання задовольнити.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл групі детективів Національного антикорупційного бюро України в складі старшого детектива ОСОБА_4 , старшого детектива ОСОБА_5 , детектива ОСОБА_6 , детектива ОСОБА_7 , детектива ОСОБА_8 , детектива ОСОБА_9 , детектива ОСОБА_10 , детектива ОСОБА_2 , детектива ОСОБА_11 , детектива ОСОБА_12 , детектива ОСОБА_13 на тимчасовий доступ до речей і документів, а саме доступ до інформації про рух грошових коштів із зазначенням дати, часу (похвилинно), номера платіжного документа, найменування операції, найменування платника і одержувача, їх розрахункових рахунків, МФО та назви банку, коду ЄДРПОУ платника та одержувача, призначення платежів та сальдо за період з 14.05.2015 до 30.05.2016 за рахунками (українська гривня) в ІНФОРМАЦІЯ_6 , МФО НОМЕР_9 :

- ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_129 , АДРЕСА_2 ) №№ НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 ;

-1-го ІНФОРМАЦІЯ_8 (код ЄДРПОУ НОМЕР_130 , АДРЕСА_3 ) №№ НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 ;

-військової частини НОМЕР_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_131 , АДРЕСА_4 ) №№ НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , НОМЕР_42 , НОМЕР_43 , НОМЕР_44 , НОМЕР_45 , НОМЕР_46 , НОМЕР_47 ;

-військової частини НОМЕР_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_132 , Київська область, Рокитнянський район, с.Савинці) №№ НОМЕР_48 , НОМЕР_49 , НОМЕР_50 , НОМЕР_51 , НОМЕР_52 , НОМЕР_53 , НОМЕР_54 , НОМЕР_55 ;

- ІНФОРМАЦІЯ_9 (код ЄДРПОУ НОМЕР_133 , АДРЕСА_5 ) №№ НОМЕР_134 , НОМЕР_56 , НОМЕР_57 , НОМЕР_58 ;

-військової частини НОМЕР_8 (код ЄДРПОУ НОМЕР_135 , АДРЕСА_6 ) №№ НОМЕР_59 , НОМЕР_60 , НОМЕР_61 , НОМЕР_62 , НОМЕР_63 , НОМЕР_64 , НОМЕР_65 , НОМЕР_66 , НОМЕР_67 ;

-військової частини НОМЕР_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_136 , АДРЕСА_7 ) №№ НОМЕР_68 , НОМЕР_69 , НОМЕР_70 , НОМЕР_71 , НОМЕР_72 , НОМЕР_73 , НОМЕР_74 , НОМЕР_75 , НОМЕР_76 , НОМЕР_77 ;

-військової частини НОМЕР_6 (код ЄДРПОУ НОМЕР_137 , АДРЕСА_8 ) №№ НОМЕР_78 , НОМЕР_79 , НОМЕР_80 , НОМЕР_81 , НОМЕР_82 , НОМЕР_83 , НОМЕР_84 , НОМЕР_85 , НОМЕР_86 , НОМЕР_87 , НОМЕР_88 ;

-військової частини НОМЕР_7 (код ЄДРПОУ НОМЕР_138 , АДРЕСА_9 ) №№ НОМЕР_89 , НОМЕР_90 , НОМЕР_91 , НОМЕР_92 , НОМЕР_93 , НОМЕР_94 , НОМЕР_95 , НОМЕР_96 , НОМЕР_97 , НОМЕР_98 , НОМЕР_99 ;

-військової частини НОМЕР_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_139 , АДРЕСА_10 ) №№ НОМЕР_100 , НОМЕР_101 , НОМЕР_102 , НОМЕР_103 , НОМЕР_104 , НОМЕР_105 , НОМЕР_106 , НОМЕР_107 , НОМЕР_108 , НОМЕР_109 , НОМЕР_110 ;

- ІНФОРМАЦІЯ_10 (військова частина НОМЕР_1 ) (код ЄДРПОУ НОМЕР_140 , АДРЕСА_11 ) №№ НОМЕР_111 , НОМЕР_112 , НОМЕР_113 , НОМЕР_114 , НОМЕР_115 , НОМЕР_116 , НОМЕР_117 , НОМЕР_118 , НОМЕР_119 , НОМЕР_120 , НОМЕР_121 , НОМЕР_122 ;

- ІНФОРМАЦІЯ_11 (код ЄДРПОУ НОМЕР_141 , АДРЕСА_12 ) №№ НОМЕР_123 , НОМЕР_124 , НОМЕР_125 , НОМЕР_126 , НОМЕР_127 ;

яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 , МФО НОМЕР_9 , код ЄДРПОУ НОМЕР_128 , адреса реєстрації: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення вказаної інформації в електронному вигляді.

При відсутності вищезазначеної інформації, зазначити письмово про причину ненадання інформації.

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі відмови виконувати ухвалу слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1