Ухвала

від 08.08.2016 по справі 201/11288/16-к

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

Справа № 201/11288/16-к

Провадження № 1-кс/201/6861/2016

УХВАЛА

08 серпня 2016 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м.Дніпропетровська ОСОБА_1 , розглянувши клопотання прокурора відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2 про дозвіл на проведення обшуку, -

ВСТАНОВИВ:

Прокурор звернувся з клопотанням про дозвіл на проведення обшуку.

В обґрунтування заявленого клопотання прокурор посилався на те, що у провадженні першого слідчого відділу прокуратури Дніпропетровської області перебувають матеріали досудового розслідування за фактом злочинів, передбачених ч. 4 ст. 358, ч. 4 ст. 190 КК України, відомості щодо якого 23.04.2015 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12015040650001789.

У ході розслідування встановлено, що у березні-квітні 2015 року ОСОБА_3 за попередньою змовою групою осіб з використанням завідомо підроблених довіреностей від імені ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 нібито посвідчених посвідчувальним службовцем нотаріусом м.Ларнаки р.Кіпр Панайотіс А. Авраам, підписаних окружним нотаріусом ОСОБА_7 , які нібито апостилізовано у м. Нікосія постійним секретарем Міністерства юстиції та громадського порядку ОСОБА_8 за №№ 18923/14, 18923d/14, 18925/14, 18963d/14, 19539а/14, відповідно до яких нібито ОСОБА_5 , ОСОБА_4 та ОСОБА_6 уповноважили ОСОБА_3 представляти їх інтереси при укладанні договорів з майном ОСОБА_4 та ОСОБА_6 , умисно з корисливих мотивів шляхом обману придбала право на майно, зокрема: квартиру АДРЕСА_1 , паркувальні місця АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , а також нежитлове приміщення за адресою: АДРЕСА_4 , після чого вчинила правочини по відчуженню вказаного майна, чим завдали збитки потерпілій ОСОБА_4 на суму 4600200, 24 грн., що є особливо великим розміром.

Крім того, у квітні 2015 року ОСОБА_9 за попередньою змовою із ОСОБА_10 та невстановленими особами з використанням завідомо підроблених установчих документів ТОВ «Керуюча компанія «Зірка», відповідно до яких нібито ОСОБА_11 стала учасником цього підприємства з внесенням до статутного капіталу власного нерухомого майна, умисно з корисливих мотивів шляхом обману придбали право на майно, зокрема: квартири АДРЕСА_5 , АДРЕСА_6 , АДРЕСА_7 , АДРЕСА_8 , АДРЕСА_9 , АДРЕСА_10 будинку АДРЕСА_11 та нежитлові приміщення № АДРЕСА_12 шляхом реєстрації права власності за ТОВ «КК «Зірка», чим завдали збитки потерпілій на суму 1365178, 63 грн., що є особливо великим розміром.

У кримінальному провадженні повідомлено про підозру у вчиненні зазначених злочинів ОСОБА_3 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 . На даний час місце знаходження ОСОБА_3 не встановлено, у зв`язку з чим оголошено її розшук.

Опитаний у порядку ч. 11 ст. 232 Кримінального процесуального кодексу України у режимі відеоконференції ОСОБА_5 повідомив про причетність до вчинення кримінальних правопорушень щодо ОСОБА_4 та ОСОБА_11 ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та колишнього начальника реєстраційної служби Новомосковської МУЮ ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_3 . Так, ОСОБА_12 та ОСОБА_13 працювали разом у Новомосковській ОДПІ ГУ ДФС у Дніпропетровській області. ОСОБА_13 у 2013-2014 році отримав у ОСОБА_5 копії документів всіх об`єктів нерухомості, що належали останньому, ОСОБА_4 та ОСОБА_11 . Саме ОСОБА_13 повідомив довірену особу ОСОБА_4 ОСОБА_15 про його викрадення та погрози вбивством «чеченцями», при цьому будь-яких заяв до правоохоронних органів не писав. Тільки ОСОБА_12 було відомо про наявність нерухомого майна ОСОБА_4 у р. Крим, оскільки він придбав майно по сусідству. Також ОСОБА_12 повідомив доньку ОСОБА_5 ОСОБА_16 про наявність свідоцтва про смерть ОСОБА_4 . При цьому даний факт нікому не був відомий.

Проведеним тимчасовим доступом до документів у ПрАТ «Київстар» встановлено, що у 2015 році ОСОБА_12 безпосередньо спілкувався з ОСОБА_17 , тобто особою, яка на даний час проживає в квартирі АДРЕСА_1 , якою незаконно заволоділа ОСОБА_3 шляхом обману за попередньою змовою з невстановленими особами.

З`ясовано, що ОСОБА_12 є засновником ТОВ «ЮСТ ІНВЕСТ 2012» (код ЄДРПОУ 38106744), а директором цього підприємства є ОСОБА_13 Офіс ТОВ «ЮСТ ІНВЕСТ 2012» знаходиться за адресою: м. Новомосковськ, вул. Гетманська (Радянська), 22/39, де можуть зберігати документи, що маються значення у кримінальному провадженні, у зв`язку чим виникла необхідність у проведенні обшуку у вказаному офісі.

З метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення під час обшуку планується відшукати та вилучити предмети та документи, що мають значення для встановлення всіх обставин у кримінальному провадженні, у тому числі документи, на підставі яких знято арешт з майна ОСОБА_4 , оригінали (копії) документів щодо укладання правочинів з майном ОСОБА_4 та ОСОБА_11 , довіреності від підприємств резидентів та нерезидентів, їх установчі документи, печатки, штампи, особисті речі потерпілих, їх, одяг, електронні носії інформації, мобільні телефони, грошові кошти набуті злочинним шляхом, тощо.

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав нерухоме майно за адресою: АДРЕСА_13 належить ОСОБА_18 .

У матеріалах досудового розслідування є достатні підстави вважати, що вчинено кримінальне правопорушення, а відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування, відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду, а також відшукувані речі, документи знаходяться у зазначеному в клопотанні володінні.

Оригінали вказаних документів можливо використати як доказ незаконного заволодіння майном ОСОБА_4 та ОСОБА_11 .

У матеріалах досудового розслідування є достатні підстави вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення істотних обставин кримінального провадження.

На підставі викладеного, прокурор для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, просив суд надати дозвіл на проведення обшуку у приміщенні офісу ТОВ «ЮСТ ІНВЕСТ 2012» за адресою: м. Новомосковськ, вул. Гетманська (Радянська), 22/39, що є власністю ОСОБА_18 , з метою відшукання та вилучення документів, що мають значення для встановлення всіх обставин у кримінальному провадженні, у тому числі документів, на підставі яких знято арешт з майна ОСОБА_4 , оригінали (копії) документів щодо укладання правочинів з майном ОСОБА_4 та ОСОБА_11 , довіреності від підприємств резидентів та нерезидентів, їх установчі документи, печатки, штампи, а також документи із вільними зразками підпису ОСОБА_3 , особисті речі потерпілих, їх, одяг, електронні носії інформації, мобільні телефони, грошові кошти набуті злочинним шляхом, тощо.

Вивчивши матеріали вказаного кримінального провадження № 12015040650001789, вважаю клопотання слідчого обґрунтованим, та таким, що підлягає задоволенню, оскільки дані викладені у матеріалах кримінального провадження, дають підстави для висновку, що з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення цього кримінального правопорушення, проведення зазначених слідчих дій є необхідним.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст.ст. 110, 234, 236, 309 КПК України,

УХВАЛИВ:

Дозволити прокурору відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2 проведення обшуку у приміщенні офісу ТОВ «ЮСТ ІНВЕСТ 2012» за адресою: м. Новомосковськ, вул. Гетманська (Радянська), 22/39, що є власністю ОСОБА_18 , з метою відшукання та вилучення документів, що мають значення для встановлення всіх обставин у кримінальному провадженні, у тому числі документів, на підставі яких знято арешт з майна ОСОБА_4 , оригінали (копії) документів щодо укладання правочинів з майном ОСОБА_4 та ОСОБА_11 , довіреності від підприємств резидентів та нерезидентів, їх установчі документи, печатки, штампи, а також документи із вільними зразками підпису ОСОБА_3 , особисті речі потерпілих, їх, одяг, електронні носії інформації, мобільні телефони, грошові кошти набуті злочинним шляхом, тощо.

Доручити проведення обшуку членам слідчої групи, прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 12015040650001789.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її винесення.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1