Ухвала
від 16.08.2016 по справі 201/11619/16-к
ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

Справа №201/11619/16-к

Провадження 1-кс/201/7065/2016

У Х В А Л А

16 серпня 2016 року Жовтневий районний суд

м. Дніпропетровська

у складі:

головуючого слідчого судді ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

за участю:

прокурора ОСОБА_3

розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі суду, в м. Дніпрі клопотання у кримінальному провадженні № 32016040650000038 від 04.08.2016 року, старшого слідчого СВ ФР ДПІ у Жовтневому районі м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_4 , погодженого з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про арешт майна, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором, про арешт майна.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що слідчим відділом фінансових розслідувань ДПІ у Жовтневому районі м..Дніпропетровська здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №32016040650000038 відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.08.2016 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст.204 КК України.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що невстановлені особи на території Дніпропетровської області, шляхом відкриття підпільного цеху з використанням обладнання що забезпечує масове виробництво, організували незаконне виготовлення підакцизних товарів без відповідних дозвільних документів.

Так, встановлено, що на території за адресою АДРЕСА_1 невстановленими слідством особами здійснюється незаконне виробництво пива солодового. На даній території знаходиться одноповерхова будівля огороджена парканом з колючим дротом в якій здійснюється виготовлення підакцизної продукції та кіоск через який здійснюється роздрібна реалізація пива солодового. При усній бесіді з реалізатором, останній повідомив, що за даною адресою знаходиться пивзавод на котрому здійснюється масове виробництво пива солодового та його реалізація. Крім того виготовлена продукція поставляється до пивних магазинів м. Дніпро.

Згідно інформації управління контролю за обігом та оподаткуванням підакцизних товарів ГУ ДФС у Дніпропетровській області встановлено, що за адресою Дніпропетровська область, Дніпропетровський район, с. Олександрівка, вул.. Студентська, 3 отримано ліцензію на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями (пивом) підприємством ТОВ «Орион 2015» (код ЄДРПОУ 39799034) за реєстраційним номером №5041801789 (кіоск) з 29.09.2015 по 29.09.2016. Ліцензії на право оптової торгівлі та виробництва алкогольних напоїв (пива), суб`єктами господарювання, які здійснюють діяльність за вказаною адресою, зокрема ТОВ «Орион 2015» не отримувались.

Проведеним аналізом основних реєстраційних даних ТОВ «Орион 2015» встановлено, що підприємство зареєстровано за юридичною адресою: АДРЕСА_2 , з 22.05.2015 перебуває на податковому обліку в ДПІ у Бабушкінському районі м. Дніпропетровська, згідно даних 1-ДФ не має найманих працівників.

Відповідно до Закону України від 19.12.1995 №481/95- ВР «Про державне регулювання виробництва та обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів» зі змінами і доповненнями в редакції, чинні з 01.07.2015 (далі Закон №481) надано визначення алкогольним напоям, як продуктам, одержаним шляхом спиртового бродіння цукровмісних матеріалів або виготовленим на основі харчових спиртів з вмістом спирту етилового понад 0,5 % об`ємних одиниць, які зазначені, зокрема, у товарній позиції 2203 згідно з УКТ ЗЕД.

Згідно з абз.9 ст.1 Закону №481 (у редакції з 01.07.2015) пиво насичений діоксином вуглецю пінистий алкогольний напій із вмістом спирту етилового від 0,5% об`ємних одиниць, отриманий під час бродіння охмеленого сусла пивними дріжджами, що відносяться до товарної групи УКТ ЗЕД за кодом 2203, при цьому виробництво алкогольних напоїв та тютюнових виробів здійснюється суб`єктами господарювання незалежно від форм власності тільки за умови одержання ліцензії (ст.2 Закону 481).

Отже, з 01.07.2015 підлягає ліцензуванню діяльність з виробництва, імпорту, експорту, оптової чи/та роздрібної торгівлі пивом на загальних підставах, передбачених для алкогольних напоїв.

Враховуючи викладене, слідство дійшло висновку, що предмети та документи, що являються доказами незаконної діяльності та мають першочергове значення для встановлення обставин кримінального правопорушення знаходяться на території за адресою АДРЕСА_1 .

Так, з 12.08.2016 по 15.0.2016 проведено обшук за адресою АДРЕСА_1 , в ході якого виявлено, що в одноповерховій будівлі знаходиться обладнання, що забезпечує масове виробництво пива в робочому стані, а саме в стані виготовлення пива на момент початку обшуку та документи, чорнові записи та зошити із записами щоденної діяльності по виготовленню пива. Вказані речі та документи, мають першочергове значення для кримінального провадження, у зв`язку з чим були тимчасово вилученими, а саме:

-Технічний паспорт Дніпропетровський район, с. Олександрівка, вул.. Студентська, 3 Міні-пивзавод на 7 арк. (копія)

-Договір аренди №1 від 25.05.2015 орендодавець ОСОБА_5 , Орендар ТОВ «Орион 2015» в особі ОСОБА_6 з додатками на 7 арк.

- Нотаріальна Довіреність від 27.11.2014 (№1447) на 1 арк.

-Статут ТОВ «Орион 2015» від 19.05.2016 на 14 арк.

-Нотаріальна заява ОСОБА_7 про вихд зі складу учасників ТОВ «Орион 2015» від 19.05.2016 №444 на 1 арк.

-Заява про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу ТОВ «Орион 2015» від 23.05.2016 на 5 арк.

-Протокол загальних зборів учасників ТОВ «Орион 2015» від 19.05.2016 на 2 арк.

-Копія ліцензії №022952 серія АЖ реєстраційний №5041801789 з додатком (копії) на 2 арк.

-Довідка про опломбування реєстратора розрахункових операцій ТОВ «Орион 2015» (копія) на 1 арк.

-Додаток 3 до порядку реєстрації та застосування реєстраторів розрахункових операцій ТОВ «Орион 2015» (копія) на 1 арк.

-Додаток 6 Довідка №3000144778р про реєстрацію книги обліку розрахункових операцій (ТОВ «Орион 2015») (копія) на 1 арк.

-Договір№0000001433 від 22.07.2015 (копія) на 1 арк.

-Бірка ЧП Баращук ПЭТ 70шт. 2,0литр моб.тел. НОМЕР_1 .

-Накладна б/н кому: Пив Завод вуглекислота на суму 840грн.

-Чек Нова пошта відправник - ТОВ «Бір Майстер» одержувач Кравченко Вадим опис: Харчові добавки від 29.09.2015.

-Рахунок фактура №863 від 18.05.2016 постачальник ТОВ «Перша Дніпровська Компанія» (3830078), платник ПП (23366985) Азотна кислота на суму 280 грн. з ПДВ на 1 арк.

-Рахунок фактура №1003 від 08.06.2016 постачальник ТОВ «Перша Дніпровська Компанія» (3830078), платник не вказано Азотна кислота на суму 462 грн. з ПДВ на 1 арк.

-Рахунок фактура №2080 від 03.09.2015 постачальник ТОВ «Перша Дніпровська Компанія» (3830078), платник Кравченко, Азотна кислота, Гідроксид натрію на суму 1040 грн. з ПДВ на 1 арк.

-Рахунок фактура №2836 від 08.12.2015 постачальник ТОВ «Перша Дніпровська Компанія» (3830078), платник не вказано, Азотна кислота на суму 196 грн. з ПДВ на 1 арк.

-Рахунок фактура №1600 від 06.07.2015 постачальник ТОВ «Перша Дніпровська Компанія» (3830078), платник Кравченко, Азотна кислота. Гідроксид натрію на суму 730 грн. з ПДВ на 1 арк.

-Рахунок фактура №1440 від 15.06.2015 постачальник ТОВ «Перша Дніпровська Компанія» (3830078), платник ПП, Азотна кислота на суму 280 грн. з ПДВ на 1 арк.

-Рахунок фактура №1260 від 26.05.2015 постачальник ТОВ «Перша Дніпровська Компанія» (3830078), платник ПП, Азотна кислота на суму 280 грн. з ПДВ на 1 арк.

-Рахунок фактура №1067 від 05.05.2015 постачальник ТОВ «Перша Дніпровська Компанія» (3830078), платник ЧП, Азотна кислота на суму 280 грн. з ПДВ на 1 арк.

-Рахунок фактура №1246 від 25.05.2015 постачальник ТОВ «Перша Дніпровська Компанія» (3830078), платник ЧП, Азотна кислота на суму 280 грн. з ПДВ на 1 арк.

-Рахунок фактура №1942 від 17.08.2015 постачальник ТОВ «Перша Дніпровська Компанія» (3830078), платник ЧП, Азотна кислота, Гідроксид натрію на суму 565 грн. з ПДВ на 1 арк.

-Рахунок фактура №1368 від 08.06.2015 постачальник ТОВ «Перша Дніпровська Компанія» (3830078), платник Кравченко, Азотна кислота, Гідроксид натрію на суму 590 грн. з ПДВ на 1 арк.

-Зошит «Никопольская частная пивоварня Договор «13306/год» із записами на 4 арк. Та на обкладинках з середини.

-Акт №ДО300027110 приймання-передачі природного газу до договору постачання природного газу від 01.01.16 №11410UBE9LSP016 від 31.07.2016 постачальник ТОВ «Дніпропетровськгаз збут» (39572642), споживач ПП «Нікопольська приватна пивоварня» на суму 4373,99 грн. на 1 арк.

-Рахунок на оплату №00031350 від 31.07.2016 постачальник ТОВ «Дніпропетровськгаз збут» (39572642), споживач ПП «Нікопольська приватна пивоварня» на суму 4373,99 грн. на 1 арк.

-Акт №ДНГ73399538 наданих послуг з розподілу природного газу від 31.07.2016 постачальник ТОВ «Дніпропетровськгаз збут» (39572642), споживач ПП «Нікопольська приватна пивоварня» на суму 350,18 грн. на 1 арк.

-Рахунок на оплату №73406244 від 28.07.2016 постачальник ТОВ «Дніпропетровськгаз збут» (39572642), споживач ПП «Нікопольська приватна пивоварня» на суму 350,18 грн. на 1 арк.

-Акт №ДНГ0024591 наданих послуг з розподілу природного газу від 28.07.2016 постачальник ТОВ «Дніпрогаз» (20262860), споживач ПП «Нікопольська приватна пивоварня» на 1 арк.

-Акт №ДНГ72949155 наданих послуг з розподілу природного газу від 31.03.2016 постачальник ТОВ «Дніпрогаз» (20262860), споживач ПП «Нікопольська приватна пивоварня» на суму 239,12 грн. з ПДВ на 1 арк.

-Аркуші А-4 з таблицею із вказанням найменування пива та літражу з записами роздрібної реалізації пива на 11 арк.

-Накладна організація Колосок від 23.12.15 на 1 арк.

-Протокол №826 від 30.11.2015 молекулярно-генетичного дослідження замовник ТОВ «Канів Солод» (копія) на 1 арк.

-Результати дослідження №424 від 03.12.2015 (копія) на 1 арк.

-Висновок санітарно-епідеміологічної експертизи від 17.04.2012 №05.03.02-04/32988 (копія на 1 арк.)

-Копія акту №200421 від 20.06.2016 КП «Дніпроводоканал» ДМР на 1 арк.

-АКТ Рахунок №63006 від 29.07.2016 приймання наданих послуг згідно договору №51889 від 29.03.2010 постачальник КП «Дніпроводоканал» ДМР абонент ФО ОСОБА_5 до сплати 1071,02 на 1 арк. та роз`яснення до акту на 1 арк. (в 2-х екземплярах).

-Договір №602/3 від 01.06.2015 про надання послуг водовідведення та вивезення побутових відходів між КП «Мрія» Олександрівської сільської ради та ФО ОСОБА_5 (споживач) на 2 арк.

-Копія рахунку №171/1757/7/1/П1 від 24.05.2016 постачальник - ПАТ «ДТЕК Дніпрообленерго» одержувач - ОСОБА_5 на 1 арк.

-Акт звіряння постачальник - ПАТ «ДТЕК Дніпрообленерго» одержувач - ОСОБА_5 на 1 арк.

-Рахунок №171/1757/7/1/П1 від 21.09.2015 постачальник - ПАТ «ДТЕК Дніпрообленерго» одержувач - ОСОБА_5 до сплати 6668,88 на 1 арк. З чеком на 1 арк.

-Акт №537378/Б/Д виконаних робіт на суму 1399,98 постачальник - ПАТ «ДТЕК Дніпрообленерго» одержувач - ОСОБА_5 на 1 арк.

-Акт №537378/Б/Д виконаних робіт на суму 1185,58 постачальник - ПАТ «ДТЕК Дніпрообленерго» одержувач - ОСОБА_5 на 1 арк.

-Чек про оплату за акт. Ел.ен. 4335,76 грн.

-Копія квитанції на оплату за рахунком від Назаренко до ДТЕК Дніпрообленерго на 1 арк.

-Рахунок №171/1757/7/1/П1 від 21.11.2015 постачальник - ПАТ «ДТЕК Дніпрообленерго» одержувач - ОСОБА_5 до сплати 4670,08 на 1 арк. копія на 1 арк.

-Акт про фіксацію показників приладів обліку на 21.11.15 ОСОБА_5 роздруківка на 1 арк.

-Рахунок №171/1757/7/1/П1 від 21.08.2015 постачальник - ПАТ «ДТЕК Дніпрообленерго» одержувач - ОСОБА_5 до сплати 9012 на 1 арк. копія на 1 арк. та чек про оплату 9012 грн. на 1 арк.

-Зошит зеленого кольору з записами змін-чергування та щоденного процесу виробництва пива та його подальшого збуту на 96 арк;

-Зошит сріблястого кольору з записами змін-чергування та щоденного процесу виробництва пива та його подальшого збуту на 136 арк;

-Щоденник синього кольору з записами змін-чергування та щоденного процесу виробництва пива та його подальшого збуту на арк;

-Щоденник бордового кольору з підписом (Вадим Кравченко) з записами видатків та тіньової бухгалтерії пивзавода на арк;

-Посвідчення якості на солод ячмінний від 11.07.2016 року на 1 арк;

-Посвідчення якості на солод ячмінний від 11.04.2016 року на 1 арк;

-Посвідчення якості на солод ячмінний від 11.08.2016 року на 1 арк;

-Посвідчення якості на солод ячмінний від 11.09.2016 року на 1 арк;

-Протокол молекулярно-генетичного дослідження «Черкаський обласний лабораторний центр Держсанепідем»

-Документи, що свідчать про використання водопостачання, газу та електроенергії, інші документи господарської діяльності міні-пивзаводу, чорнові записи та роздруківки на 397 арк.

-Заторний бак ємкістю 500 літрів

-Фільтрувальний чан ємкістю 500 літрів

-Сусловарочний чан ємкістю 800 літрів

-Вірпул (вихрова ванна) ємкістю 800 літрів

-Фільтр води

-Бак фільтрованої води ємкістю 2000 літрів

-Кеги ємкістю 50 літрів кожен заповнені рідиною схожою на пиво у кількості 8 шт.

-Баки основного бродіння (дозрівання пива) у кількості 19 шт.: 7шт. ємкістю 1500 та 12 шт. ємкістю 1000 літрів.

-Мішки з речовиною (сипучою) схожою на солод у кількості 48 мішків по 40 кг кожен.

-30 пустих кег ємкістю 50 літрів кожна.

-390 пустих світлих пластикових пляшок ємкістю 1 л.

-384 пустих темних пластикових пляшок ємкістю 1,5 л.

-450 пустих світлих пластикових пляшок ємкістю 1,5 л.

На підставі викладеного, з метою повного всебічного, неупередженого розслідування кримінального провадження, а також з метою належної фіксації доказів у провадженні, слідчий просив суд накласти арешт на тимчасово вилучене під час обшуку майно.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 107 КПК України судовий процес технічними засобами не фіксувався.

Власник майна на підставі ч.2 ст.172 КПК України у судове засідання не викликався у зв`язку з необхідністю забезпечення арешту майна.

Вислухавши думку прокурора, а також дослідивши матеріли клопотання та надані суду матеріали кримінального провадження, суд вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки дані, викладені у матеріалах кримінального провадження дають підстави для висновку, що з метою забезпечення відшкодування завданих збитків державі та з метою встановлення відомостей про обставини вчинення зазначеного кримінального правопорушення накладання арешту на зазначене майно є необхідним.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 110, 168-169, 170-173 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на тимчасово вилучене майно зазначене в клопотанні, що вилучено з 12.08.2016 по 15.08.2016 в ході обшуку за адресою: АДРЕСА_1 з позбавленням права на відчуження, розпорядженя та користування майном, а саме:

-Технічний паспорт Дніпропетровський район, с. Олександрівка, вул. Студентська, 3 Міні-пивзавод на 7 арк. (копія)