Ухвала

від 06.06.2016 по справі 757/27117/16-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/27117/16-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 червня 2016 року Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження прокурора третього відділу управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих прокуратури м. Києва ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління спеціальних розслідувань Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , погоджене прокурором другого відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих управління спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 , про надання дозволу на проведення обшуку, -

В С Т А Н О В И В :

В провадження слідчого судді надійшло клопотання слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління спеціальних розслідувань Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , погоджене прокурором другого відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих управління спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 , про надання дозволу на проведення обшуку за місцем роботи ОСОБА_6 , а саме в службових приміщеннях Дніпродзержинської об`єднаної ДПІ ГУ ДФС у Дніпропетровській області за адресою: вул. Медична, 9, м. Дніпродзержинськ, Дніпропетровської області.

Клопотання обґрунтовує тим, що Головним слідчим управлінням Генеральної прокуратури України розслідується кримінальне провадження № 4201600000000345, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.02.2016, за фактом легалізації (відмивання) доходів, вчинення дій спрямованих на приховування чи маскування незаконного походження коштів в особливо великих розмірах, перевищення влади та службових повноважень, отримання неправомірної винагороди в особливо великих розмірах службовими особами Міністерства внутрішніх справ України, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 365, ч. 4 ст. 368 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що під час акцій протесту громадян, які відбувалися у центральній частині м. Києва, у період 2014 року, колишні службові особи Міністерства внутрішніх справ України одержували від невстановлених слідством осіб з числа керівників вищих органів державної влади та правоохоронних органів, неправомірну винагороду в особливо великих розмірах у вигляді грошових коштів, з метою протидії протестним акціям громадян, у тому числі подальшої видачі частини грошових коштів працівникам правоохоронних органів, які були задіяні у охороні громадського порядку у м. Києві для їх схилення до вчинення злочинів відносно мітингувальників.

Крім того, органом досудового розслідування встановлено, що колишніми службовими особами Міністерства внутрішніх справ України була утворена злочинна схема виведення вказаних грошових коштів, отриманих у вигляді неправомірної винагороди шляхом перерахування вказаних коштів на розрахункові банківські рахунки окремих суб`єктів підприємницької діяльності, які мають ознаки фіктивності та зареєстровані на території м. Києва, Харківської, Дніпропетровської, Запорізької, Полтавської та інших областей, з метою подальшого незаконного переводу безготівкових грошових коштів в готівку та мінімізації податкових зобов`язань, ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах та отримання грошових коштів.

Одночасно у провадженні перевіряється причетність до вказаних злочинів ряду суб`єктів господарської діяльності які мають ознаки фіктивності або/та задіяні у схемах легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, а саме ТОВ «Парадіз Компані» (код ЄДРПОУ 39962778), ТОВ «Альма К» (код ЄДРПОУ 39983286), ТОВ «Оптінвестторг» (код ЄДРПОУ 40117357), ТОВ «М -Енерго» (код ЄДПОУ 24602206), ТОВ «Дніпробуд транс» (код ЄДРПОУ 39308966), ТОВ «Дніпробізнес-ойл» ( код ЄДРПОУ 39308924), ТОВ «Хімстандарт» (код ЄДРПОУ 33855358), ТОВ «Газкомплект» (код ЄДРПОУ 13750984), ТОВ «Стандартгруп 2015» (код ЄДРПОУ 40043275), ТОВ «Гурміком» (код ЄРПОУ 33382227), ТОВ «Україна - 2000» (код ЄРПОУ 31197641), ТОВ «Оптіум-В» (код ЄДРПОУ 40081682), ТОВ «Науково-виробниче об`єднання «Дніпропромремонт»» (код ЄРПОУ 36295860), ТОВ «Торг компанія «Грні Маркет»» (код ЄДРПОУ 39764525), ТОВ «Укртехбізнес» (код ЄРПОУ 32943785), ТОВ «Глобинська сільгоспхімія» (код ЄДРПОУ 5486993), ТОВ «Павлівське» (код ЄДРПОУ 13953115), ТОВ «Резерв» (код ЄДРПОУ 13967011), ТОВ «Українська виробнича компанія «Полагросервіс»», ТОВ «Завод агродеталь» (код ЄДРПОУ 33532390), ТОВ «УКБ» (код ЄДРПОУ 35551550), ТОВ «Компанія «Техноінжиніринг-Полтава»» (код ЄДРПОУ 35723693), ПП «Нафтобуд» (код ЄДРПОУ 35974643), ПП «Металінфвестбуд» (код ЄДРПОУ 36071920), ТОВ «Компанія СМК» (код ЄДРПОУ 36396611), ТОВ «ЕЙ.ДІ.ЛЕНД» (код ЄДРПОУ 36530374), ПП «Імперія-Е» (код ЄДРПОУ 36903264), ТОВ «Автотранспортне підприємство «Євротранзит» (код ЄДРПОУ 37439706), ТОВ «СП «Альфа-Термінал» (код ЄДРПОУ 37531300), ТОВ «Дельта-Інвест-Промтехкомплекс» (код ЄДРПОУ 37541916), ТОВ «Грандторгбуд-123» (код ЄДРПОУ 37636054) ТОВ «Лео-модус» (код ЄДРПОУ 38170846), ТОВ «Спецсервіс-320» (код ЄДРПОУ 38324259), ТОВ «Екоагропроект» (код ЄДРПОУ 38324437), ТОВ «Регіональна позавідомча служба охорони» (код ЄДРПОУ 38439445), ТОВ «Дніпробізнес-ойл» (код ЄДРПОУ 39308924), ТОВ «Сантрейд-Карго» (код ЄДРПОУ 39615324), ТОВ «Фірма «Іберіус» (код ЄДРПОУ 39615345), ТОВ «Дісконт-1771» (код ЄДРПОУ 39615680), ТОВ «К-Трейд ЮА» (код ЄДРПОУ 39643744), ТОВ «Торгівельна компанія «СК-Груп» (код ЄДРПОУ 39868940), ОСОБА_7 (іпн. НОМЕР_1 ), ТОВ «НВП Пластфуттітрейд» (код ЄДРПОУ 40154493); ТОВ «СК Обрій» (код ЄДРПОУ 38921856) ТОВ "Укртехбізнес"(ЄДРПОУ 32943785), ПП «Металресурси» (код ЄДРПОУ 30815183), ТОВ «ТК «СК-груп» (код ЄДРПОУ 39868940), ПП «МІБ» (код ЄДРПОУ 36071920), ТОВ «М-Енерго» (код ЄДРПОУ 24602206), ТОВ «Хімстандарт» (код ЄДРПОУ 33855358), ТОВ «Газкомплект» (код ЄДРПОУ 13750984), ТОВ «Стандарт груп 2015» (код ЄДРПОУ 40043275), ТОВ «Гурміком» (код ЄДРПОУ 33382227), ТОВ «Україна-2000» (код ЄДРПОУ 31197641), ТОВ «НВО «Дніпропромремонт» (код ЄДРПОУ 36295860), ТОВ «Охоронна компанія» Цитадель» (код ЄДРПОУ 39847145), ТОВ «Парадіз компані» (код ЄДРПОУ 39962778), ТОВ «ТК «Гранд маркет» (код ЄДРПОУ 40228926), ТОВ «Оптімум-В» (код ЄДРПОУ 40081682).

При цьому досудовим розслідуванням встановлено, що начальник Дніпродзержинської об`єднаної ДПІ ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_6 та інші залучені для цього особи, зокрема ОСОБА_8 , організували утворення та подальшу незаконну діяльність у період 2015-2016 років вищевказаних суб`єктів господарської діяльності, які мають ознаки фіктивності або/та задіяні у схемах відмивання (легалізації) доходів отриманих незаконним шляхом на території Запорізької, Дніпропетровської, Полтавської та Харківської областей, з метою прикриття незаконної діяльності шляхом документального оформлення фінансово-господарських операцій ряду суб`єктів господарювання з Дніпропетровської області та з інших регіонів України, які мають безтоварний характер (в дійсності не відбувались) і необхідні лише для надання зовнішніх ознак законності формування податкового кредиту з податку на додану вартість та валових витрат.

Органом досудового розслідування встановлено, перераховані на рахунки підприємств з ознаками фіктивності безготівкові кошти отримуються готівкою в касах різних банківських установ та передаються разом з підробленими бухгалтерськими документами-прикриття, фактично безтоварних фінансово-господарських операцій, довіреним особам з відрахуванням відсотків за дану операцію та послуги «конвертаційного центру».

У свою чергу начальник Дніпродзержинської об`єднаної ДПІ ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_6 сприяє такій протиправній діяльності шляхом надання вказівок щодо не проведення відповідних перевірок, невжиття передбачених законом заходів реагування, спрямованих на припинення протиправної діяльності та відшкодування збитків завданих державі, внаслідок вчинення безтоварних операції з метою мінімізації податкових зобов`язань та формування незаконного податкового кредиту, виведення грошових коштів за кордон тощо.

Відомості про вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст.209, ч.3 ст.27 ч.3 ст.365, ч.4 ст.368 КК України, внесенні до Єдиного реєстру досудових розслідувань, однак отриманих доказів на даний час недостатньо для оголошення підозри вказаним особам.

У ході досудового слідства у кримінальному провадженні отримано інформацію про те, що ОСОБА_6 на даний час може зберігати за місцем своєї роботи, а саме в службових приміщеннях (адміністративна будівля) Дніпродзержинської об`єднаної ДПІ ГУ ДФС у Дніпропетровській області, за адресою: Дніпропетровської області, м. Дніпродзержинськ, вул. Медична, буд. 9, оригінали документів, які містять зафіксовані відомості, які можуть бути використані як доказ фактів чи обставин у кримінальному провадженні, а саме чорнові записи, блокноти, щоденники, печатки та штампи підприємств, первинно фінансово-господарські документи, які містять відомості про проведенні незаконні операції вищевказаних суб`єктів господарської діяльності, які мають ознаки фіктивності та інших підприємств, через які відмиваються незаконно отримані грошові кошти.

Так, з метою підтвердження факту вчинення кримінальних правопорушень та відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а саме: документів, печаток, штампів, грошових коштів та інших предметів та речей, які мають значення для розслідування даного кримінального провадження, виникла необхідність у проведенні обшуку у службовому приміщенні, яке розташоване за адресою: Дніпропетровська область, м. Дніпродзержинськ, вул. Медична, 9 що на праві власності належить Державній податковій інспекції у м. Дніпродзержинську.

Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта установлено, що приміщення за адресою: Дніпропетровська область, м. Дніпродзержинськ, вул. Медична, 9, на праві власності належить територіальній громаді м. Запоріжжя в особі Запорізької міської ради, та його займає Державна податкова інспекція у м. Дніпродзержинську.

Крім того, у органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що за вказаною адресою можуть зберігатися оригінали документів, які містять зафіксовані відомості, які можуть бути використані як доказ фактів чи обставин у кримінальному провадженні, а саме чорнові записи, блокноти, щоденники, печатки та штампи суб`єктів господарської діяльності, первинні фінансово-господарські документи, які містять відомості про проведені незаконні операції ТОВ "ТБС І К" (код ЄДРПОУ 35113434), ТОВ Будівельно-торгово - транспортна компанія" (код ЄДРПОУ 39541635), ТОВ "Інтер-пром-сервіс" (код ЄДРПОУ 38191337) та інших суб`єктів господарської діяльності, які можуть бути задіяні у легалізації (відмиванні) незаконно отриманих грошових коштів.

Посилаючись на те, що підставою для проведення обшуку є необхідність відшукання і вилучення речей та предметів, які підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; надані з метою схилення до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та (або) матеріального забезпечення кримінального правопорушення чи як винагорода за його вчинення; набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, доходи від них, або на які було спрямоване кримінальне правопорушення, прокурор просив клопотання задовольнити.

У судовому засіданні прокурор подане клопотання підтримав.

Заслухавши думку сторони кримінального провадження, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Обшук відповідно до ст. 234 КПК України проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що було вчинене кримінальне правопорушення, дані про яке містяться у витягу з ЄРДР, що відшукуванні речі та документи мають значення для досудового розслідування та відомості, які в них містяться можуть бути доказами під час судового розгляду, а також враховуючи фабулу кримінального правопорушення, знаходяться за вказаною адресою.

Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, а саме надання дозволу на проведення обшуку у службових кабінетах приміщення Дніпродзержинської об`єднаної ДПІ ГУ ДФС у Дніпропетровській області, за адресою: вул. Медична, буд. 9, м. Дніпродзержинськ, Дніпропетровської області, які займає ОСОБА_9 .

Між тим, слідчий суддя вважає, що клопотання про проведення обшуку в частині відшукання інших предметів та речей, які підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди, не підлягає задоволенню, оскільки слідчим, всупереч вимогам п. 7 ч. 3 ст. 234 КПК України, в клопотанні зроблено загальне посилання про відшукання таких речей і документів без зазначення їх індивідуальних, родових ознак, а відтак вилучення будь-якого не ідентифікованого майна у зазначеному приміщенні, може привести до невиправданого порушення прав та інтересів осіб, які не є та не можуть бути учасниками даного кримінального провадження.

У випадку виявлення та вилучення речей, предметів та документів, які орган досудового розслідування вважатиме такими, що мають значення для досудового розслідування й містять відомості, які можуть бути доказами під час судового розгляду, останній не позбавлений можливості звернутися до слідчого судді з клопотанням про їх арешт, довівши наявність обставин, визначених ст. 98, ч. 2 ст. 167 КПК України.

Керуючись ст.ст. 234, 235, 309 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 та слідчим слідчої групи, прокурорам групи прокурорів Генеральної прокуратури України у кримінальному провадженні № 42016000000000345 від 01.02.2016, з правом передоручення оперативним підрозділам в порядку ч. 6 ст. 218 КПК України, дозвіл на проведення обшуку у службових кабінетах приміщення Дніпродзержинської об`єднаної ДПІ ГУ ДФС у Дніпропетровській області, за адресою: вул. Медична, буд. 9, м. Дніпродзержинськ, Дніпропетровської області, які займає ОСОБА_9 , з метою відшукання і вилучення речей та предметів, які підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; надані з метою схилення до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та (або) матеріального забезпечення кримінального правопорушення чи як винагорода за його вчинення; набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, доходи від них, або на які було спрямоване кримінальне правопорушення, а саме:

- печаток, штампів суб`єктів господарської діяльності (юридичних осіб), зокрема: ТОВ «Парадіз Компані» (код ЄДРПОУ 39962778), ТОВ «Альма К» (код ЄДРПОУ 39983286), ТОВ «Оптінвестторг» (код ЄДРПОУ 40117357), ТОВ «М -Енерго» (код ЄДПОУ 24602206), ТОВ «Дніпробуд транс» (код ЄДРПОУ 39308966), ТОВ «Дніпробізнес-ойл» ( код ЄДРПОУ 39308924), ТОВ «Хімстандарт» (код ЄДРПОУ 33855358), ТОВ «Газкомплект» (код ЄДРПОУ 13750984), ТОВ «Стандартгруп 2015» (код ЄДРПОУ 40043275), ТОВ «Гурміком» (код ЄРПОУ 33382227), ТОВ «Україна - 2000» (код ЄРПОУ 31197641), ТОВ «Оптіум-В» (код ЄДРПОУ 40081682), ТОВ «Науково-виробниче об`єднання «Дніпропромремонт»» (код ЄРПОУ 36295860), ТОВ «Торг компанія «Грні Маркет»» (код ЄДРПОУ 39764525), ТОВ «Укртехбізнес» (код ЄРПОУ 32943785), ТОВ «Глобинська сільгоспхімія» (код ЄДРПОУ 5486993), ТОВ «Павлівське» (код ЄДРПОУ 13953115), ТОВ «Резерв» (код ЄДРПОУ 13967011), ТОВ «Українська виробнича компанія «Полагросервіс»», ТОВ «Завод агродеталь» (код ЄДРПОУ 33532390), ТОВ «УКБ» (код ЄДРПОУ 35551550), ТОВ «Компанія «Техноінжиніринг-Полтава»» (код ЄДРПОУ 35723693), ПП «Нафтобуд» (код ЄДРПОУ 35974643), ПП «Металінфвестбуд» (код ЄДРПОУ 36071920), ТОВ «Компанія СМК» (код ЄДРПОУ 36396611), ТОВ «ЕЙ.ДІ.ЛЕНД» (код ЄДРПОУ 36530374), ПП «Імперія-Е» (код ЄДРПОУ 36903264), ТОВ «Автотранспортне підприємство «Євротранзит» (код ЄДРПОУ 37439706), ТОВ «СП «Альфа-Термінал» (код ЄДРПОУ 37531300), ТОВ «Дельта-Інвест-Промтехкомплекс» (код ЄДРПОУ 37541916), ТОВ «Грандторгбуд-123» (код ЄДРПОУ 37636054) ТОВ «Лео-модус» (код ЄДРПОУ 38170846), ТОВ «Спецсервіс-320» (код ЄДРПОУ 38324259), ТОВ «Екоагропроект» (код ЄДРПОУ 38324437), ТОВ «Регіональна позавідомча служба охорони» (код ЄДРПОУ 38439445), ТОВ «Дніпробізнес-ойл» (код ЄДРПОУ 39308924), ТОВ «Сантрейд-Карго» (код ЄДРПОУ 39615324), ТОВ «Фірма «Іберіус» (код ЄДРПОУ 39615345), ТОВ «Дісконт-1771» (код ЄДРПОУ 39615680), ТОВ «К-Трейд ЮА» (код ЄДРПОУ 39643744), ТОВ «Торгівельна компанія «СК-Груп» (код ЄДРПОУ 39868940), ОСОБА_7 (іпн. НОМЕР_1 ), ТОВ «НВП Пластфуттітрейд» (код ЄДРПОУ 40154493); ТОВ «СК Обрій» (код ЄДРПОУ 38921856) ТОВ "Укртехбізнес"(ЄДРПОУ 32943785), ПП «Металресурси» (код ЄДРПОУ 30815183), ТОВ «ТК «СК-груп» (код ЄДРПОУ 39868940), ПП «МІБ» (код ЄДРПОУ 36071920), ТОВ «М-Енерго» (код ЄДРПОУ 24602206), ТОВ «Хімстандарт» (код ЄДРПОУ 33855358), ТОВ «Газкомплект» (код ЄДРПОУ 13750984), ТОВ «Стандарт груп 2015» (код ЄДРПОУ 40043275), ТОВ «Гурміком» (код ЄДРПОУ 33382227), ТОВ «Україна-2000» (код ЄДРПОУ 31197641), ТОВ «НВО «Дніпропромремонт» (код ЄДРПОУ 36295860), ТОВ «Охоронна компанія» Цитадель» (код ЄДРПОУ 39847145), ТОВ «Парадіз компані» (код ЄДРПОУ 39962778), ТОВ «ТК «Гранд маркет» (код ЄДРПОУ 40228926), ТОВ «Оптімум-В» (код ЄДРПОУ 40081682) та інших суб`єктів господарської діяльності (юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців), які причетні до легалізації (відмивання) доходів, вчинення дій спрямованих на приховування чи маскування незаконного походження коштів;

- документів, які містять зафіксовані відомості, які можуть бути використані як доказ фактів чи обставин у кримінальному провадженні, а саме оригіналів фінансово-господарських документів, які містять відомості про проведенні операції ТОВ «Парадіз Компані» (код ЄДРПОУ 39962778), ТОВ «Альма К» (код ЄДРПОУ 39983286), ТОВ «Оптінвестторг» (код ЄДРПОУ 40117357), ТОВ «М -Енерго» (код ЄДПОУ 24602206), ТОВ «Дніпробуд транс» (код ЄДРПОУ 39308966), ТОВ «Дніпробізнес-ойл» ( код ЄДРПОУ 39308924), ТОВ «Хімстандарт» (код ЄДРПОУ 33855358), ТОВ «Газкомплект» (код ЄДРПОУ 13750984), ТОВ «Стандартгруп 2015» (код ЄДРПОУ 40043275), ТОВ «Гурміком» (код ЄРПОУ 33382227), ТОВ «Україна - 2000» (код ЄРПОУ 31197641), ТОВ «Оптіум-В» (код ЄДРПОУ 40081682), ТОВ «Науково-виробниче об`єднання «Дніпропромремонт»» (код ЄРПОУ 36295860), ТОВ «Торг компанія «Грні Маркет»» (код ЄДРПОУ 39764525), ТОВ «Укртехбізнес» (код ЄРПОУ 32943785), ТОВ «Глобинська сільгоспхімія» (код ЄДРПОУ 5486993), ТОВ «Павлівське» (код ЄДРПОУ 13953115), ТОВ «Резерв» (код ЄДРПОУ 13967011), ТОВ «Українська виробнича компанія «Полагросервіс»», ТОВ «Завод агродеталь» (код ЄДРПОУ 33532390), ТОВ «УКБ» (код ЄДРПОУ 35551550), ТОВ «Компанія «Техноінжиніринг-Полтава»» (код ЄДРПОУ 35723693), ПП «Нафтобуд» (код ЄДРПОУ 35974643), ПП «Металінфвестбуд» (код ЄДРПОУ 36071920), ТОВ «Компанія СМК» (код ЄДРПОУ 36396611), ТОВ «ЕЙ.ДІ.ЛЕНД» (код ЄДРПОУ 36530374), ПП «Імперія-Е» (код ЄДРПОУ 36903264), ТОВ «Автотранспортне підприємство «Євротранзит» (код ЄДРПОУ 37439706), ТОВ «СП «Альфа-Термінал» (код ЄДРПОУ 37531300), ТОВ «Дельта-Інвест-Промтехкомплекс» (код ЄДРПОУ 37541916), ТОВ «Грандторгбуд-123» (код ЄДРПОУ 37636054) ТОВ «Лео-модус» (код ЄДРПОУ 38170846), ТОВ «Спецсервіс-320» (код ЄДРПОУ 38324259), ТОВ «Екоагропроект» (код ЄДРПОУ 38324437), ТОВ «Регіональна позавідомча служба охорони» (код ЄДРПОУ 38439445), ТОВ «Дніпробізнес-ойл» (код ЄДРПОУ 39308924), ТОВ «Сантрейд-Карго» (код ЄДРПОУ 39615324), ТОВ «Фірма «Іберіус» (код ЄДРПОУ 39615345), ТОВ «Дісконт-1771» (код ЄДРПОУ 39615680), ТОВ «К-Трейд ЮА» (код ЄДРПОУ 39643744), ТОВ «Торгівельна компанія «СК-Груп» (код ЄДРПОУ 39868940), ОСОБА_7 (іпн. НОМЕР_1 ), ТОВ «НВП Пластфуттітрейд» (код ЄДРПОУ 40154493); ТОВ «СК Обрій» (код ЄДРПОУ 38921856) ТОВ "Укртехбізнес"(ЄДРПОУ 32943785), ПП «Металресурси» (код ЄДРПОУ 30815183), ТОВ «ТК «СК-груп» (код ЄДРПОУ 39868940), ПП «МІБ» (код ЄДРПОУ 36071920), ТОВ «М-Енерго» (код ЄДРПОУ 24602206), ТОВ «Хімстандарт» (код ЄДРПОУ 33855358), ТОВ «Газкомплект» (код ЄДРПОУ 13750984), ТОВ «Стандарт груп 2015» (код ЄДРПОУ 40043275), ТОВ «Гурміком» (код ЄДРПОУ 33382227), ТОВ «Україна-2000» (код ЄДРПОУ 31197641), ТОВ «НВО «Дніпропромремонт» (код ЄДРПОУ 36295860), ТОВ «Охоронна компанія» Цитадель» (код ЄДРПОУ 39847145), ТОВ «Парадіз компані» (код ЄДРПОУ 39962778), ТОВ «ТК «Гранд маркет» (код ЄДРПОУ 40228926), ТОВ «Оптімум-В» (код ЄДРПОУ 40081682) та інших суб`єктів господарської діяльності (юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців), які причетні до легалізації (відмивання) доходів, вчинення дій спрямованих на приховування чи маскування незаконного походження коштів;

- чорнових записів, блокнотів, щоденників, печаток інших підприємств тощо;

- комп`ютерної техніки (комп`ютерів, ноутбуків тощо), накопичувачів флеш пам`яті, жорстких дисків, переносних носіїв інформації, засобів зв`язку (мобільні телефони, планшети тощо), на яких можуть зберігатися дані про вчинення злочинів пов`язаних вчиненням дій спрямованих на приховування чи маскування незаконного походження коштів.

В іншій частині задоволення клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня винесення ухвали слідчим суддею. Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/27117/16-к.

Примірник 2 надано слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1