Ухвала

від 06.06.2016 по справі 757/27175/16-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/27175/16-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 червня 2016 року Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження слідчого слідчого відділу ГУ СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання слідчого слідчого відділу ГУ СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури м. Києва радником юстиції ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення обшуку, -

В С Т А Н О В И В :

У провадження слідчого судді надійшло клопотання слідчого слідчого відділу ГУ СБ України у м. Києві та Київській області старшого лейтенанта юстиції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури м. Києва радником юстиції ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 , який проживає за адресою: АДРЕСА_1 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення злочину та відшукання і вилучення знарядь кримінального правопорушення.

Клопотання обґрунтовує тим, що слідчим відділом Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12014100000000791, внесеному 16.05.2014 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364 та ч. 3 ст. 190 КК України.

Органом досудового розслідування встановлено, що службові особи Українського державного підприємства поштового зв`язку «Укрпошта» вчинили зловживання своїм службовим становищем з корисливих мотивів, що виразилось у створенні протиправної схеми пересилання простої письмової кореспонденції на користь третіх юридичних осіб, в об`ємах, що перевищують передбачені договорами, без сплати платежів державному підприємству. Також органом досудового розслідування встановлено, що схема по пересиланню кореспонденції корпоративних клієнтів в об`ємах, які перевищують передбачені договорами, налагоджена власником ТОВ «ДМ-Експрес», ТОВ «Дірект Мейл», ТОВ «Мейл Груп» ОСОБА_6 , який самостійно або через підставних осіб зареєстрував ряд комерційних структур: та ТОВ «ДМ-ЕКСПРЕС» (ЄДРПОУ 39164613), ТОВ «ДІРЕКТ МЕЙЛ» (ЄДРПОУ 39011224), ТОВ «МЕЙЛ-ГРУП» (ЄДРПОУ 39240856), ТОВ «КАДАР ЛТД СЕРВІС» (ЄДРПОУ 39301405), ТОВ «ОМЕГА ТОРГ» (ЄДРПОУ 39381590), ТОВ «КИЇВ БІЛДІНГ» (ЄДРПОУ 39237639), ТОВ «СК-КОНСАЛТ» (ЄДРПОУ 39511768), ПП «РЕСПЕКТ-ПЛЮС» (ЄДРПОУ 31441903), ТОВ «СВ-ЛОГИСТИКА» (ЄДРПОУ 40174745), ФОП «ШЕРЕМЕТА ТАРАС ЮРІЙОВИЧ» (ДРФО 3264506157), ФОП « ОСОБА_7 » (ДРФО 3232617558), ФОП « ОСОБА_8 » (ДРФО НОМЕР_1 ), ФОП « ОСОБА_9 » (ДРФО НОМЕР_2 ). Через зазначених суб`єктів господарювання здійснюються розрахунки з корпоративними клієнтами, які передають для відправки поштову кореспонденцію, однак виробничі потужності та співробітники для надання послуг поштового зв`язку у них відсутні.

Органом досудового розслідування встановлено, що до вчинення зазначених протиправних дій причетні Директор ДОПП УДППЗ «Укрпошта» ОСОБА_5 , т.в.о.директора ДОПП УДППЗ «Укрпошта» ОСОБА_10 , радник директора ОСОБА_11 , начальник цеху обробки пошти Житомирської дирекції УДППЗ «Укрпошта» ОСОБА_12 , що також підтверджено протоколом допиту співробітника оперативного підрозділу СБУ у м. Києві та Кииєвській області.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 проживає в м. Києві у власній квартирі за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до інформаційної довідки з Державного Реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна квартира за адресою: АДРЕСА_1 , належить на праві власності ОСОБА_13 .

Посилаючись на те, що підставою для проведення обшуку є необхідність виявлення та фіксації обставин вчинення кримінального правопорушення та відшукання і вилучення знарядь кримінального правопорушення, слідчий просив клопотання задовольнити.

У судовому засіданні слідчий подане клопотання підтримав.

Заслухавши думку сторони кримінального провадження, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Обшук відповідно до ст. 234 КПК України проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що було вчинене кримінальне правопорушення, дані про яке містяться у витягу з ЄРДР, що відшукуванні речі та документи мають значення для досудового розслідування та відомості, які в них містяться можуть бути доказами під час судового розгляду, а також враховуючи фабулу кримінального правопорушення, знаходяться у зазначеному приміщенні.

Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, а саме надання дозволу на проведення обшуку у вказаному житловому приміщенні, при цьому враховує, що потреби досудового розслідування в даному випадку виправдовують саме такий ступінь втручання в права та інтереси фізичних осіб.

Між тим, слідчий суддя вважає, що клопотання про проведення обшуку в частині відшукання та вилучення документів, що стосуються укладання фіктивних актів, договорів (правочинів) на доставку кореспонденції між УДППЗ «Укрпошта» та іншими юридичними особами (замовниками, посередниками), які не зазначені в Витязі з Єдиного реєстру досудових розслідувань за зазначеним кримінальним провадженням, а також інших предметів та документів, що мають значення для кримінального провадження та можуть бути використані самостійно або в сукупності з іншими доказами як доказ злочинних зв`язків співучасників, розподілення функцій між ними, планування та узгодженості їх спільної злочинної діяльності не підлягає задоволенню, оскільки слідчим, всупереч вимогам п. 7 ч. 3 ст. 234 КПК України, в клопотанні зроблено загальне посилання про відшукання таких речей і документів без зазначення їх індивідуальних, родових ознак, зазначення інших юридичних чи фізичних осіб, які можуть бути причетні до протиправних дій посадових осіб УДППЗ «Укрпошта», а відтак вилучення будь-якого не ідентифікованого майна у зазначеному приміщенні, може привести до невиправданого порушення прав та інтересів осіб, які не є та не можуть бути учасниками даного кримінального провадження.

У випадку виявлення та вилучення речей, предметів та документів, які орган досудового розслідування вважатиме такими, що мають значення для досудового розслідування й містять відомості, які можуть бути доказами під час судового розгляду, останній не позбавлений можливості звернутися до слідчого судді з клопотанням про їх арешт, довівши наявність обставин, визначених ст. 98, ч. 2 ст. 167 КПК України.

Крім того, не підлягають задоволенню вимоги клопотання щодо надання дозволу на вилучення за місцем проведення обшуку зброї, оскільки відповідно до ч. 7 ст. 236 КПК України предмети, які вилучені законом з обігу, підлягають вилученню незалежно від їх відношення до кримінального провадження, а зброя, дозвіл на право носіння та зберігання якої видано у встановленому законом порядку, з огляду на вчинене кримінальне правопорушення, не підлягає вилученню у особи, якій такий дозвіл надано.

Керуючись ст.ст. 234, 235, 309 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12014100000000791 від 16.05.2014р., з правом передоручення іншому органу досудового розслідування чи оперативному підрозділу Головного управління Служби безпеки України у м. Києві та Київській області в порядку ч. 6 ст. 218 КПК України, на проведення обшуку у приміщеннях квартири за місцем проживання ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 , яка належить на праві власності ОСОБА_13 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення злочину та відшукання і вилучення знарядь кримінального правопорушення в ході проведення фінансових розрахунків між УДППЗ «Укрпошта» та ТОВ «ДМ-ЕКСПРЕС» (ЄДРПОУ 39164613), ТОВ «ДІРЕКТ МЕЙЛ» (ЄДРПОУ 39011224), ТОВ «МЕЙЛ-ГРУП» (ЄДРПОУ 39240856), ТОВ «КАДАР ЛТД СЕРВІС» (ЄДРПОУ 39301405), ТОВ «ОМЕГА ТОРГ» (ЄДРПОУ 39381590), ТОВ «КИЇВ БІЛДІНГ» (ЄДРПОУ 39237639), ТОВ «СК-КОНСАЛТ» (ЄДРПОУ 39511768), ПП «РЕСПЕКТ-ПЛЮС» (ЄДРПОУ 31441903), ТОВ «СВ-ЛОГИСТИКА» (ЄДРПОУ 40174745), ФОП «ШЕРЕМЕТА ТАРАС ЮРІЙОВИЧ» (ДРФО 3264506157), ФОП « ОСОБА_7 » (ДРФО НОМЕР_3 ), ФОП « ОСОБА_8 » (ДРФО НОМЕР_1 ), ФОП « ОСОБА_9 » (ДРФО НОМЕР_2 ), зокрема:

мобільних телефонів, електронних та магнітних носіїв інформації, комп`ютерів, ноутбуків, планшетних комп`ютерів, на яких знаходиться інформація, яка свідчить про факти підготовки, координування спланованих дій та вчинення вказаних в описовій частині ухвали дій;

договорів на відкриття банківських рахунків та банківських карток, які використовувались з метою фінансування та (або) матеріального забезпечення кримінального правопорушення, чи як винагорода за його вчинення, або за допомогою яких проводились розрахунки з невстановленими особами, які залучалися до вчинення злочину, що можуть бути доказами під час судового розгляду,

предметів і документів, в яких містяться відомості, що підтверджують або приховують факти зловживання владою або службовим становищем, які можуть бути доказами під час судового розгляду та стосуються укладання фіктивних актів, договорів (правочинів) на доставку кореспонденції між УДППЗ «Укрпошта» та ТОВ «ДМ-ЕКСПРЕС» (ЄДРПОУ 39164613), ТОВ «ДІРЕКТ МЕЙЛ» (ЄДРПОУ 39011224), ТОВ «МЕЙЛ-ГРУП» (ЄДРПОУ 39240856), ТОВ «КАДАР ЛТД СЕРВІС» (ЄДРПОУ 39301405), ТОВ «ОМЕГА ТОРГ» (ЄДРПОУ 39381590), ТОВ «КИЇВ БІЛДІНГ» (ЄДРПОУ 39237639), ТОВ «СК-КОНСАЛТ» (ЄДРПОУ 39511768), ПП «РЕСПЕКТ-ПЛЮС» (ЄДРПОУ 31441903), ТОВ «СВ-ЛОГИСТИКА» (ЄДРПОУ 40174745), ФОП «ШЕРЕМЕТА ТАРАС ЮРІЙОВИЧ» (ДРФО 3264506157), ФОП « ОСОБА_7 » (ДРФО НОМЕР_3 ), ФОП « ОСОБА_8 » (ДРФО НОМЕР_1 ), ФОП « ОСОБА_9 » (ДРФО НОМЕР_2 ), а саме: договорів купівлі-продажу та додатків до них, договорів надання послуг та додатків до них, договорів відповідального зберігання та додатків до них, актів прийому-передачі, договорів про відповідальне зберігання, рахунків-фактури, актів виконаних робіт, звітів касира, відривних аркушів касової книги, прибуткових та видаткових касових ордерів, видаткових відомостей, квитанцій банків, касових чеків, товарних чеків, інвентаризаційних описів, інвентарних книг, обігових відомостей основних засобів, товарно-транспортних накладних щодо доставки (відвантаження, завантаження) кореспонденції та надання послуг з транспортно-експедиторського обслуговування;

статутних та реєстраційних документів, довіреностей, документів бухгалтерського та податкових обліків, договорів купівлі-продажу, поставки та інших договорів; податкових накладних, відповідно до них видаткових накладних та довіреностей, інших документів, які підтверджують наявність фінансово-господарських операцій між УДППЗ «Укрпошта» та зазначеними підприємствами;

документів, що підтверджують транспортування кореспонденції, надання робіт (послуг), розрахункових документів, реєстрів щоденного обліку операцій з продажу та придбання робіт та послуг, печаток, штампів, кліше підприємств, які можуть використовуватися у протиправній діяльності, платіжних банківських карток, документів щодо відкриття і обслуговування вказаних банківських карток та розрахункових рахунків означених підприємств, на які перераховуються грошові кошти, одержані злочинним шляхом;

маркувальних машин, штемпелювальних машин.

В іншій частині у задоволенні клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня винесення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/27175/16-к.

Примірник 2 надано слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1