Ухвала

від 23.08.2016 по справі 344/10760/16-к

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 344/10760/16-к

Провадження № 1-кс/344/3552/16

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 серпня 2016 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС України в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором відділу прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА_4 , про проведення обшуку в рамках кримінального провадження № 32016090000000068 від 29.07.2016р.,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся з вказаним клопотанням, в обґрунтування якого покликався на те, що дане кримінальне провадження зареєстроване за фактом умисного ухилення за попередньою змовою ФОП « ОСОБА_5 » (код НОМЕР_1 ) та ФОП « ОСОБА_6 » (код НОМЕР_2 ) від сплати митних та податкових платежів в особливо великих розмірах - на суму 3795351грн., тобто за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Матеріалами клопотання також зазначено, що ОСОБА_5 та ОСОБА_6 допомагає ввозити на митну територію України транспортні засоби, а також реалізувати дані імпортовані автомобілі їх син ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , (код НОМЕР_3 ) через ТзОВ «Грін Моторз» (код ЄДРПОУ 40089393), де останній є засновником вказаного суб`єкта господарювання та за адресою його проживання, що по АДРЕСА_1 на цифрових носіях та комп`ютерній техніці зберігаються електронні версії інвойсів (рахунків-фактур), що представлялись до митних органів при розмитненні автомобілів від імені ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ТОВ «ТТК-2000». Також за вказаною адресою ведеться облік контактних даних покупців електромобілів, цін їх реалізації, реальних цін за які придбані авто за кордоном, інформація про перерахунок грошових коштів за придбані автомобілі до США, а також зберігаються не обліковані грошові кошти, отримані від реалізації автомобілів тощо, тобто документи, які зберегли на собі сліди вчинення вищевказаного кримінального правопорушення і підтверджують злочинну діяльність сім`ї Жолобів та причетність їх до вчинення вищевказаного кримінального правопорушення, а також мають значення для всебічного, повного і об`єктивного проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні та в майбутньому матимуть статус доказів під час судового розгляду.

Згідно відомостей отриманих з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, квартира, де проживає ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (код НОМЕР_3 ) на праві приватної власності належить ОСОБА_8 , (код НОМЕР_4 ).

З метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення вищевказаного кримінального правопорушення, відшукування документів та предметів, які зберегли на собі сліди вчинення даного злочину, а також попередження знищення, пошкодження та відчуження ОСОБА_7 вказаних документів та предметів, що підтверджують злочинну діяльність сім`ї Жолобів направлену на ухилення від сплати обов`язкових митних та податкових платежів, а також які підлягають експертному дослідженню, виникла необхідність у проведенні обшуку зазначеного вище житла, що послужить з`ясуванню всіх обставин кримінального провадження, встановленню фактів, що підлягають доказуванню в ході провадження, а також прийняття законного і обґрунтованого рішення та досягненню завдань даного кримінального провадження.

Слідчий клопотання підтримав, покликаючись на викладені в ньому обставини, просив клопотання задоволити.

Заслухавши слідчого та дослідивши матеріали клопотання, вважаю наступне.

Згідно з ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до ч. 3 ст. 234 КПК України у разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке, крім іншого, повинно містити відомості про: житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку; особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться; речі, документи або осіб, яких планується відшукати.

З матеріалів клопотання вбачається необхідність в проведенні обшуку житла ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , (код НОМЕР_3 ) за адресою: АДРЕСА_1 , яке на праві власності належить ОСОБА_8 .

Метою проведення обшуку слідчий зазначив виявлення та фіксацію відомостей про обставини вчинення вищевказаного кримінального правопорушення, відшукування документів та предметів, які зберегли на собі сліди вчинення даного злочину, а також попередження знищення, пошкодження та відчуження ОСОБА_7 вказаних документів та предметів, що підтверджують злочинну діяльність сім`ї Жолобів направлену на ухилення від сплати обов`язкових митних та податкових платежів, а також які підлягають експертному дослідженню.

В той же час стороною кримінального провадження, яка звернулась з вказаним клопотанням доведено, що на даний час проводиться вичерпний комплекс заходів, спрямованих на розкриття вказаного вище кримінального правопорушення та встановлення осіб, які його вчинили, а також наявність достатніх підстав вважати, що: було вчинено кримінальне правопорушення; відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; відшукувані речі, документи або особи можуть знаходитися у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

Отже, враховуючи вищенаведене, вважаю, що необхідність проведення такої слідчої дії, як обшук, відповідає завданням кримінального провадження, тому клопотання слід задоволити.

Керуючись ст.ст. 234, 235, 309 КПК України,

У Х В А Л И В :

Клопотання задоволити.

Надати дозвіл на проведення обшуку житла за адресою: АДРЕСА_1 , де проживає ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , (код НОМЕР_3 ), яке на праві приватної власності належить ОСОБА_8 (код НОМЕР_5 ), з метою виявлення, фіксації та вилучення документів, предметів та речей, які зберегли на собі сліди вчинення вищевказаного кримінального правопорушення, а саме: договори (контракти), додаткові угоди до договорів (контрактів), ВМД, CMR, інвойси, рахунки фактури, сертифікати відповідності, експертні висновки та дослідження, видаткові та податкові накладні, платіжні документи, довіреності, акти приймання передачі, чорнові записи, бланки, печатки, штампи, здобуті злочинним шляхом грошові кошти та інші документи, предмети, речі, що стосуються ввезення, розмитнення, відновлення та реалізації імпортованих транспортних засобів, зокрема: NISSAN МОДЕЛІ LEAF, номер кузова НОМЕР_6 ; TESLA МОДЕЛІ S 85, номер кузова НОМЕР_7 ; TESLA МОДЕЛІ S 85, номер кузова НОМЕР_8 ; NISSAN МОДЕЛІ LEAF, номер кузова НОМЕР_9 ; NISSANМОДЕЛІ LEAF, номер кузова НОМЕР_10 ; TESLA МОДЕЛІ S 85, номер кузова НОМЕР_11 ; NISSAN МОДЕЛІ LEAF, номер кузова НОМЕР_12 ; TESLA МОДЕЛІ S 85, номер кузова НОМЕР_13 ; NISSAN МОДЕЛІ LEAF, номер кузова НОМЕР_14 ; LAND ROVER МОДЕЛІ RANGE ROVER, НОМЕР КУЗОВА SALGS2WF5EA194180; TESLA МОДЕЛІ S 85, НОМЕР КУЗОВА -5 НОМЕР_15 ; NISSAN МОДЕЛІ LEAF, НОМЕР КУЗОВА -JN1AZ0CP5CT024741; NISSAN МОДЕЛІ LEAF, НОМЕР КУЗОВА -1N4AZ0CP2DC410568; NISSAN МОДЕЛІ LEAF, НОМЕР КУЗОВА -1N4AZ0CP4EC330710; NISSAN МОДЕЛІ LEAF, НОМЕР КУЗОВА -JN1AZ0CP3CT020915; NISSAN МОДЕЛІ LEAF, НОМЕР КУЗОВА -JN1AZ0CP1CT017267; NISSAN МОДЕЛІ LEAF, НОМЕР КУЗОВА -1N4AZ0CP0DC412478; NISSANМОДЕЛІ LEAF, НОМЕР КУЗОВА -JN1AZ0CP5BT003466; NISSAN МОДЕЛІ LEAF, НОМЕР КУЗОВА -1N4AZ0CP1DC414577; NISSAN МОДЕЛІ LEAF, НОМЕР КУЗОВА -1N4AZ0CPXDC413489; CAN-AM,МОДЕЛЬ COMMANDER 1000 LIMITED, НОМЕР РАМИ -3JBKVXP15DJ000228; NISSAN МОДЕЛІ LEAF, НОМЕР КУЗОВА -1N4AZ0CP3FC310272; NISSAN МОДЕЛІ LEAF, НОМЕР КУЗОВА -1N4AZ0CP0DC414831; NISSAN МОДЕЛІ LEAF, НОМЕР КУЗОВА -1N4AZ0CP0DC416207; NISSAN МОДЕЛІ LEAF, НОМЕР КУЗОВА -1N4AZ0CP1FC319942; NISSAN МОДЕЛІ LEAF, НОМЕР КУЗОВА -1N4AZ0CP5DC419703; NISSAN МОДЕЛІ LEAF, НОМЕР КУЗОВА -1N4AZ0CP1DC415938; NISSAN МОДЕЛІ LEAF, НОМЕР КУЗОВА -1N4AZ0CPXDC415663; NISSAN МОДЕЛІ LEAF, НОМЕР КУЗОВА -1N4AZ0CP3EC332660; CADILLAC МОДЕЛІ ESCALADE ESV, НОВИЙ, НОМЕР КУЗОВА -1GYS48KJ2GR169955; NISSAN МОДЕЛІ LEAF, НОМЕР КУЗОВА -1N4AZ0CP8DC426130; TESLA МОДЕЛІ S 60, НОМЕР КУЗОВА -5YJSA1S18EFP55777; NISSAN МОДЕЛІ LEAF, НОМЕР КУЗОВА -JN1AZ0CP0CT018541; NISSAN МОДЕЛІ LEAF, НОМЕР КУЗОВА -1N4AZ0CP8DC400434; NISSAN МОДЕЛІ LEAF, НОМЕР КУЗОВА -1N4AZ0CP4DC409583; NISSAN МОДЕЛІ LEAF, НОМЕР КУЗОВА -1N4AZ0CP1DC414367; NISSAN МОДЕЛІ LEAF, НОМЕР КУЗОВА -1N4AZ0CP5DC419703; NISSAN МОДЕЛІ LEAF, НОМЕР КУЗОВА -1N4AZ0CP3EC332660; NISSAN; - модель LEAF, НОМЕР КУЗОВА - 1N4AZ0CPXFC333726; NISSAN; - модель LEAF, НОМЕР КУЗОВА - 1N4AZ0CP7FC323168; NISSAN; - модель LEAF, НОМЕР КУЗОВА - 1N4AZ0CP6FC311979; NISSAN; - модель LEAF, НОМЕР КУЗОВА - 1N4AZ0CP0FC309208; NISSAN; - модель LEAF, НОМЕР КУЗОВА - 1N4AZ0CP3FC325841; NISSAN; - модель LEAF, НОМЕР КУЗОВА -1N4AZ0CP5FC300293; NISSAN; - модель LEAF, НОМЕР КУЗОВА -1N4AZ0CP3FC322647; NISSAN; - модель LEAF, НОМЕР КУЗОВА -1N4AZ0CP0FC303876; NISSAN; - модель LEAF, НОМЕР КУЗОВА - 1N4AZ0CP7DC422067; NISSAN; - модель LEAF, НОМЕР КУЗОВА -1N4AZ0CP8EC335375; NISSAN; - модель LEAF, НОМЕР КУЗОВА - 1N4AZ0CP1DC425708; FORD; - модель FOCUS - Electric, НОМЕР КУЗОВА - 1FADP3R45EL238006; NISSAN; - модель LEAF, НОМЕР КУЗОВА - 1N4AZ0CP0FC330785; NISSAN; - модель LEAF, НОМЕР КУЗОВА - 1N4AZ0CP2FC315124; NISSAN; - модель LEAF, НОМЕР КУЗОВА -1N4AZ0CP9DC422538; TESLA; - модель - MODEL S, НОМЕР КУЗОВА - 5YJSA1H26EFP63442; NISSAN; - модель LEAF, НОМЕР КУЗОВА -1N4AZ0CP0FC314800; NISSAN; - модель LEAF, НОМЕР КУЗОВА -1N4AZ0CP4DC425847; FORD; - модель - MUSTANG, НОМЕР КУЗОВА - 1FA6P8TH9F5424834; NISSAN; - модель LEAF, НОМЕР КУЗОВА -1N4AZ0CP5FC304277; MERCEDES-BENZ; - модель - CLA45, НОМЕР КУЗОВА - WDDSJ5CB5EN072862; TESLA; - модель - MODEL S, НОМЕР КУЗОВА - 5YJSA4H22FF080172; NISSAN; - модель LEAF, НОМЕР КУЗОВА - 1N4AZ0CP8EC332718; NISSAN; - модель LEAF, НОМЕР КУЗОВА -1N4AZ0CP6EC335505; NISSAN; - модель LEAF, НОМЕР КУЗОВА - 1N4AZ0CP4DC422589; NISSAN; - модель LEAF, НОМЕР КУЗОВА - 1N4AZ0CP9DC412916; NISSAN; - модель LEAF, НОМЕР КУЗОВА - 1N4AZ0CP6EC339666; NISSAN; - модель LEAF, НОМЕР КУЗОВА -1N4AZ0CP2FC309517; NISSAN; - модель LEAF, НОМЕР КУЗОВА -1N4AZ0CP1FC330214; NISSAN; - модель LEAF, НОМЕР КУЗОВА -1N4AZ0CP9FC322605; NISSAN; - модель LEAF, НОМЕР КУЗОВА - 1N4AZ0CPXEC338410; NISSAN; - модель LEAF, НОМЕР КУЗОВА -1N4AZ0CP6FC323503; NISSAN; - модель LEAF, НОМЕР КУЗОВА - 1N4AZ0CP2FC312627; TESLA; - модель - MODEL S, НОМЕР КУЗОВА -5YJSA1S12FFP77825; NISSAN; - модель LEAF, НОМЕР КУЗОВА - 1N4AZ0CP4DC426092; NISSAN; - модель LEAF, НОМЕР КУЗОВА -1N4AZ0CP2DC421747, з можливістю копіювання та вилучення з комп`ютерної техніки інформації, яка міститься у електронних документах та стосується проведення даних протиправних фінансово-господарських операцій.

Строк дії ухвали до 01 вересня 2016 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1