Ухвала

від 25.08.2016 по справі 712/9257/16-к

СОСНІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ЧЕРКАС

Справа №712/9257/16-к

Провадження №1кс/712/4270/16

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про проведення обшуку

12 серпня 2016 року м. Черкаси

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 за участю прокурора відділу прокуратури Черкаської області юриста 1-го класу ОСОБА_3 , слідчого в ОВС слідчого відділу УСБУ в Черкаській області майора юстиції ОСОБА_4 , розглянувши клопотання заступника начальника слідчого відділу УСБУ в Черкаській області полковника юстиції ОСОБА_5 , яке погоджено прокурором відділу прокуратури Черкаської області юристом 1класу ОСОБА_3 , про надання дозволу на проведення обшуку в приміщеннях Голосіївського районного відділення ПАТ «Райфанзенбанк Аваль» (м. Київ, вул. Антоновича 37/13), -

ВСТАНОВИВ:

До суду з клопотанням про проведення обшуку в приміщеннях Голосіївського районного відділення ПАТ «Райфанзенбанк Аваль» (м.Київ, вул..Антоновича 37/13), -звернувся заступник начальника слідчого відділу УСБУ в Черкаській області полковника юстиції ОСОБА_5

Клопотання мотивується тим, що слідчим відділом УСБУ в Черкаській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12016250000000067 від 20.02.2016року за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України. В ході розслідування встановлено, що Посадові особи групи компаній «Агровет Атлантик» (далі - ГК «Агровет Атлантик»), до якої входять ТОВ "МОНМАС" (ЄДРПОУ 36350601), ТОВ "ФІДЛЕНС АГРО" (ЄДРПОУ 39057541), ТОВ "ФІДЛЕНС-УКРАЇНА" (ЄДРПОУ 36426518), ТОВ "ФІДЛЕНС ДЕЙРГ (ЄДРПОУ 39057599), ТОВ "АГРОБІЗНЕС КОНСАЛТ" (ЄДРПОУ 35467913), ВК "ВАК" (ЄДРПОУ 39304427), ТОВ "АГРОВЕТ АТЛАНТИК ГРУП" (ЄДРПОУ 39790838), ТОВ "ФІДЛЕНС ФАРМІНГ" (ЄДРПОУ 39909892); ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АГРОВЕТ АТЛАНТИК" (ЄДРПОУ 34323885), ТОВ "АГРОВЕТ АТЛАНТИК ТЕРРА" (ЄДРПОУ 38715147), ТОВ «Ойл Американ Груп» (ЄДРПОУ 40314407), ТОВ «Агрікалче груп» (ЄДРПОУ 40354675), ПП "ВІКТОРІА" (ЄДРПОУ 35576088), ТОВ «Інновейтів Ворлд Медіа» (ЄДРПОУ 37269983), ТОВ «Бізнес Прайд» (ЄДРПОУ 39270786), які підконтрольні одном}" із засновників цих компаній ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зловживаючи службовим становищем, діючи за попередньою змовою, незаконно привласнюють грошові кошти одного із засновників ТОВ МОНМАС" (ЄДРПОУ 36350601), ТОВ "ФІДЛЕНС АГРО" (ЄДРПОУ 39057541), ТОВ "ФІДЛЕНС-УКРАЇНА" (ЄДРПОУ 36426518), ТОВ "ФІДЛЕНС ДЕЙРІ" (ЄДРПОУ 39057599), ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АГРОВЕТ АТЛАНТИК" (ЄДРПОУ 34323885), ТОВ "АГРОВЕТ АТЛАНТИК ТЕРРА" (ЄДРПОУ 38715147) ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Зазначені посадові особи, реалізуючи виготовлену ГК «Агровет Атлантик» продукцію для тваринництва, надають контрагентам для оплати товару розрахункові рахунки підконтрольних суб`єктів господарювання, які в період з 2014 року по теперішній час зареєстровано за сприяння службових осіб ГК «Агровет Атлантик», а саме:

-СПД ОСОБА_8 , іпн. НОМЕР_1 ,

-СПД ОСОБА_9 , іпн. НОМЕР_2 ,

-СПД ОСОБА_10 , іпн. НОМЕР_3 ,

-СПД ОСОБА_11 , іпн. НОМЕР_4 ,

-СПД ОСОБА_12 , іпн. НОМЕР_5 ,

-СПД ОСОБА_13 , іпн. НОМЕР_6 ,

-СПД ЧЕРК ATT ОСОБА_14 , іпн. НОМЕР_7 1,

-СПД ОСОБА_15 , іпн. НОМЕР_8 ,

-СПД ОСОБА_16 , іпн. НОМЕР_9 ,

-СПД ОСОБА_17 , НОМЕР_10 ,

-СПД КОЖЕМ`ЯКОВА ЛЮДМИЛА МИКОЛАЇВНА, іпн. НОМЕР_11 ,

-СПД ОСОБА_18 , іпн. НОМЕР_12 ,

-СПД ОСОБА_19 , іпн. НОМЕР_13 ,

-СПД ОСОБА_20 , іпн. НОМЕР_14 ,

-СПД ОСОБА_21 , іпн. НОМЕР_15 ,

-СПД ОСОБА_22 , іпн. НОМЕР_16 ,

-СПД ОСОБА_23 , іпн. НОМЕР_17 ,

-СПД ОСОБА_24 , іпн. НОМЕР_18 ,

-СПД ОСОБА_25 , іпн. НОМЕР_19 ,

-СПД ШЕВЧУК ЛЮДМИЛА МИКОЛАЇВНА, іпн. НОМЕР_20 ,

-СПД ОСОБА_26 , іпн. НОМЕР_21 ,

-СПД ОСОБА_27 , іпн. НОМЕР_22 ,

-СПД ОСОБА_28 , іпн. НОМЕР_23 ,

-СПД ОСОБА_29 , іпн. НОМЕР_24 ,

-СПД ОСОБА_30 , іпн. НОМЕР_25 ,

-СПД ОСОБА_31 , іпн. НОМЕР_26 ,

-СПД ОСОБА_32 , іпн. НОМЕР_27 ,

-СПД ОСОБА_33 , іпн. НОМЕР_28 ,

-СПД ОСОБА_34 , іпн. НОМЕР_29 ,

-СПД ОСОБА_35 , іпн. НОМЕР_30 ,

-СПД ОСОБА_36 , іпн. НОМЕР_31 ,

-СПД ОСОБА_37 , іпн. НОМЕР_32 ,

-СПД МАНЖОС АНТОНІ НА ГЕННАДІЇВНА, іпн. НОМЕР_33 ,

-СПД ОСОБА_38 , іпн. НОМЕР_34 ,

-СПД ОСОБА_39 , іпн. НОМЕР_35 ,

-СПД ОСОБА_40 , іпн. НОМЕР_36 ,

-СПД ОСОБА_41 , іпн. НОМЕР_37 ,

-СПД ОСОБА_42 , іпн. НОМЕР_38 ,

-СПД ОСОБА_43 , іпн. НОМЕР_39 ,

-СПД ОСОБА_44 , іпн. НОМЕР_40 ,

-СПД ОСОБА_45 , іпн. НОМЕР_41 ,

-СПД ОСОБА_46 , іпн. НОМЕР_42 ,

-СПД ОСОБА_47 , іпн. НОМЕР_43 ,

-СПД ОСОБА_48 , іпн. НОМЕР_44 ,

-СПД ОСОБА_49 , іпн. НОМЕР_45 ,

-СПД ОСОБА_50 , іпн. НОМЕР_46 ,

-СПД ОСОБА_30 , іпн. НОМЕР_25 ,

-СПД ОСОБА_51 , іпн. НОМЕР_47 ,

-СПД ОСОБА_19 , іпн. НОМЕР_13 ,

-СПД ОСОБА_41 , іпн. НОМЕР_37 ,

-СПД ОСОБА_18 , іпн. НОМЕР_12 ,

-СПД ОСОБА_23 , іпн. НОМЕР_17 ,

-СПД ОСОБА_52 , іпн. НОМЕР_48 ,

-СПД ОСОБА_53 , іпн. НОМЕР_30 ,

та інших (СПД ОСОБА_54 , СПД ОСОБА_55 , СПД ОСОБА_56 , СПД ОСОБА_57 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , СПД ЧАЙКА, СПД ГУЙВАН, СПД ВОВЧОК, СПД ЛИСОГОР, СПД НОВАК, СПД СОФІЄНКО, СПД ГПДЧАСЮК, СПД ДИШЛИВЕНКО, СПД КОСОГОР, СПД ГОЛОДНИИ, СПД МЕЛЬНИК та ін.), які оформляються чи вже оформлені без наміру фактично здійснювати підприємницьку діяльність, у той час як їх реквізити також планується використовувати для виведення в тіньовий сектор економіки коштів ГК «Агровет Атлантик».

У подальшому службові особи ГК «Агровет Атлантик» ОСОБА_58 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , та ОСОБА_59 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , та інші невстановлені особи, що їх супроводжують, знімають у банківських відділеннях ПАТ КБ «Приватбанк» та ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» готівкові кошти із рахунків вищеперелічених суб`єктів підприємницької діяльності. Потім ці кошти працівники ГК «Агровет Атлантик» за вказівкою керівника ОСОБА_6 без відображення по бухгалтерських і податкових звітностях «легалізують» шляхом внесення як частки до статутних фондів інших юридичних осіб, в тому числі і нерезидентів, виводять через офшорні компанії за кордон, використовують для виплати «тіньової зарплати» працівникам ГК «Агровет Атлантик» чи в особистих цілях керівників даної групи компаній.

За даними оперативного підрозділу (листи № 14/3639 від 03.08.2016, № 14/3675 від 05.08.2016, № 14/2606 від 02.06.2016, № 14/2945 від 29.06.2016, № 14/3638 від 03.08.2016), у м. Києві ОСОБА_60 знімає готівкові кошти з карткових рахунків підконтрольних СПД-ФОП у Печерській філії ПАТ «Комерційний банк «Приватбанк» (м. Київ, вул. Предславинська, б. 19) та Голосіївському районному відділенні ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» (м. Київ, вул. Антоновича, б. 37/13).

Відповідно до інформації, розміщеної на сайтах minfm.com.ua та google.com.ua, Голосіївське районне відділення ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Антоновича, б. 37/13.

Відповідно до довідки з державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборони на відчуження об`єктів нерухомого майна №64877432 від 02.08.2016. нежитлові приміщення за адресою АДРЕСА_1 , належать: ОСОБА_61 (реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_49 , паспорт громадянина України серії НОМЕР_50 , виданий 21.11.2000 Радянським РУ ГУ МВС України в місті Києві, адреса: АДРЕСА_2 ); ОСОБА_62 (реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_51 ); ОСОБА_63 (реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_52 ).

У судовому засіданні слідчий та прокурор клопотання повністю підтримали, просили його задовольнити та зазначили, що в приміщеннях Голосіївського районного відділення ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» (м. Київ, вул. Антоновича, б. 37/13), можуть знаходитись банківські картки, чекові книжки, копії паспортів, заяви на видачу готівки, доручення (довіреності), чеки, квитанції, виписки, інші документи, що надаються або використовуються ОСОБА_60 (іншими невстановленими особами, які її супроводжують) в результаті здійснення вказаних операцій: відеозаписи з камер відео спостереження приміщень Голосіївського районного відділення ПАТ «Райфанзенбанк Аваль» за період з 01.06.2016р.

Згідно ч.1 ст.243 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно ч.2 ст.234 КПК України обшуку проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Дослідивши матеріали клопотання, матеріали кримінального провадження №12016250000000067 від 20.02.2016, заслухавши думку прокурора та слідчого, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення, оскільки в приміщеннях Голосіївського районного відділення ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» (м. Київ, вул. Антоновича, б. 37/13), можуть знаходитися речі та документи, які можуть бути доказами під час досудового розслідування і судового розгляду.

Керуючись ст..234,235 КПК України, -

УХВАЛИВ

1.Задовольнити клопотання та дозволити слідчим слідчого відділу УСБУ в Черкаській області: ОСОБА_5 , ОСОБА_64 , ОСОБА_65 , ОСОБА_66 , ОСОБА_67 , ОСОБА_68 , ОСОБА_69 , ОСОБА_70 , ОСОБА_71 , ОСОБА_72 , ОСОБА_4 , ОСОБА_73 та іншим уповноваженим цими слідчими на підставі ст..ст.40, 41 КПК України особам проведення обшуку в приміщеннях районного відділення ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» (м. Київ, вул. Антоновича, б. 37/13),з метою відшукання та вилучення:

- - банківських карток, чекових книжок, копій паспортів, заяв на видачу готівки, доручень (довіреностей), чеків, квитанцій, виписок, інших документів, що надаються або використовуються ОСОБА_74 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (іншими невстановленими особами, які її супроводжують) та оформляються працівниками Голосіївського районного відділення ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» при здійсненні операцій зі зняття готівкових коштів з рахунків СПД-ФОП (СПД ОСОБА_8 , іпн. НОМЕР_1 ; СПД ОСОБА_9 , іпн. НОМЕР_2 ; СПД ОСОБА_10 , іпн. НОМЕР_3 ; СПД ОСОБА_11 , іпн. НОМЕР_4 ; СПД ОСОБА_12 , іпн. НОМЕР_5 ; СПД ОСОБА_13 , іпн. НОМЕР_6 ; СПД ОСОБА_75 , іпн. НОМЕР_53 ; СПД ОСОБА_15 , іпн. НОМЕР_8 ; СПД ОСОБА_16 , іпн. НОМЕР_9 ; СПД ОСОБА_17 , НОМЕР_10 ; СПД КОЖЕМ`ЯКОВА ЛЮДМИЛА МИКОЛАЇВНА, іпн. НОМЕР_11 ; СПД ОСОБА_18 , іпн. НОМЕР_12 ; СПД ОСОБА_19 , іпн. НОМЕР_13 ; СПД ОСОБА_20 , іпн. НОМЕР_14 ; СПД ОСОБА_21 , іпн. НОМЕР_15 ; СПД ОСОБА_22 , іпн. НОМЕР_16 ; СПД ОСОБА_23 , іпн. НОМЕР_17 ; СПД ОСОБА_24 , іпн. НОМЕР_18 ; СПД ПРУДИУС ОКСАНА МИКОЛАЇВНА, іпн. НОМЕР_19 ; СПД ШЕВЧУК ЛЮДМИЛА МИКОЛАЇВНА, іпн. НОМЕР_20 ; СПД ОСОБА_26 , іпн. НОМЕР_21 ; СПД БИ ОСОБА_76 , іпн. НОМЕР_22 ; СПД ОСОБА_77 , іпн. НОМЕР_23 ; СПД ОСОБА_29 , іпн. НОМЕР_24 ; СПД К ОСОБА_78 , іпн. НОМЕР_25 ; СПД ОСОБА_31 , іпн. НОМЕР_26 ; СПД ОСОБА_32 , іпн. НОМЕР_27 ; СПД ОСОБА_33 , іпн. НОМЕР_28 ; СПД ОСОБА_34 , іпн. НОМЕР_29 ;

СПД ОСОБА_35 , іпн. НОМЕР_30 ; СПД ОСОБА_36 , іпн. НОМЕР_31 ; ПД ОСОБА_79 , іпн. НОМЕР_32 ; СПД ОСОБА_80 , іпн. НОМЕР_33 ; СПД ОСОБА_38 , іпн. НОМЕР_34 ; СПД ОСОБА_39 , іпн. НОМЕР_35 ; СПД ОСОБА_40 , іпн. НОМЕР_36 ; СПД ОСОБА_41 , іпн. НОМЕР_37 ; СПД ОСОБА_42 , іпн. НОМЕР_38 ; СПД ОСОБА_43 , іпн. НОМЕР_39 ; СПД ОСОБА_44 , іпн. НОМЕР_40 ; СПД ОСОБА_45 , іпн. НОМЕР_41 ; СПД ОСОБА_46 , іпн. НОМЕР_42 ; СПД ОСОБА_47 , іпн. НОМЕР_43 ; СПД ОСОБА_48 , іпн. НОМЕР_44 ; СПД ОСОБА_49 , іпн. НОМЕР_45 ; СПД ОСОБА_50 , іпн. НОМЕР_46 ; СПД ОСОБА_30 , іпн. НОМЕР_25 ; СПД ОСОБА_81 , іпн. НОМЕР_47 ; СПД ОСОБА_82 , іпн. НОМЕР_13 ; СПД ОСОБА_41 , іпн. НОМЕР_37 ; СПД ЧОВГ ОСОБА_83 , іпн. НОМЕР_12 ; СПД ОСОБА_23 , іпн. НОМЕР_17 ; СПД ОСОБА_52 , іпн. НОМЕР_48 ; СПД ОСОБА_35 , іпн. НОМЕР_30 , та інших);

готівкових грошових коштів, отриманих ОСОБА_74 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (іншими невстановленими особами, які її супроводжують) в результаті здійснення вказаних операцій;

- відеозаписів з камер відеоспостереження приміщень Голосіївського районного відділення ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» за період з 01.06.2016.

2.Строк дії ухвали 1місяць з дня винесення.

3.Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: