Ухвала

від 15.02.2016 по справі 523/2104/16-к

СУВОРОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ОДЕСИ

Справа № 523/2104/16-к

Провадження №1-кс/523/305/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15.02.2016 Слідчий суддя Суворовського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , розглянув винесене в кримінальному провадженні №12016160490000329 клопотання прокурора Одеської місцевої прокуратури №4 ОСОБА_2 , про дозвіл на проведення обшуку, -

ВСТАНОВИВ:

15.02.2016 року до Суворовського районного суду м. Одеси звернувся прокурор Одеської місцевої прокуратури №4 із клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку.

Згідно клопотання прокурора, що в червні-серпні 2015 року, більш точний час слідством не встановлено, посадові особи ПРАТ «Виробниче об`єднання «Облпаливо», код ЄДРПОУ 30514975, з метою отримання неправомірної вигоди, зловживаючи своїм службовим становищем всупереч інтересам служби, встановили завищені ціни на вугілля. Після цього, шляхом фальсифікацій виграли торги на поставку вугілля бюджетним установам Одеської області, і реалізували його за цінами, які значно перевищують ринкові, чим завдали істотної шкоди державним та громадським інтересам.

Органом досудового слідства вказані дії були кваліфіковані за ч.1 ст.364 КК України, кримінальне провадження було зареєстроване в ЄРДР від 17.01.2016 року з присвоєним номером провадження №12016160490000329.

Відповідно до заяви ОСОБА_3 , з мережі інтернет, сайту «Наші гроші» йому стало відомо, що посадові особи ПАТ «Виробниче об?єднання «Облпаливо», розташоване в місті Одесі по вул. Чорноморського Козацтва 70/1, ПП «Востоксервіс», Підприємство «ОС-Нова-2007», в змові з посадовими особами державних, комунальних установ, відділів освіти, культури, зловживаючи службовим становищем та шляхом підробки документів при проведені тендерних закупівель привласнюють бюджетні кошти в великих розмірах.

В ході подальшого проведення досудового розслідування було встановлено, що ПРАТ «Виробниче об`єднання «Облпаливо» частину доходів, здобутих злочинним шляхом легалізує через підприємства, які відносяться до категорії «податкова яма». Так, відповідно до акта перевірки ДПІ у Суворовському районі м. Одеси ГУ ДФС в Одеській області № 1966/15-54-22-06/30514975 від 14.09.2015, у зв`язку з відсутністю реальності здійснення господарських операцій, операції між ПП «Камтопсервіс» та ПРАТ «ВО «Облпаливо» є такими, що вчинено без наміру створення правових наслідків, які обумовлювалися цими правочинами, з метою штучного формування податкового кредиту. Перевіркою встановлено, що до складу податкового кредиту ПРАТ «ВО Облпаливо» віднесено ПДВ, сплачений (нарахований) при придбанні товарів у контрагента, якому зменшено податкові зобов`язання ДПІ за місцем реєстрації, у зв`язку з неправомірним визначенням сум податкових зобов`язань при продажу товарів.

Серед іншого, шляхом вивчення розшифровки по податковим зобов`язанням та податковому кредиту у розрізі контрагентів та податкових накладних, наданих ДПІ у Суворовському районі м. Одеси ГУ ДФС в Одеській області в електронному вигляді, було встановлено, що контрагентами ПРАТ «ВО Облпаливо» код ЄДРПОУ 30514975, виступали: «ОС-Нова 2007», код 34922107, ПП «Топбіо», код 38742867, ТОВ «Твердопаливна компанія», код 37613875, ТОВ «Донбасвугілля 2004», код 39036102, ТОВ «Вуглепостач транс», код 39524515, ПП «Ік«Інтерінвест», код 38264064, ТОВ «Вимір Експо», код 39289645, ПП «ТК Топ-Нова», код 33796153, ТОВ «Донпоставка АПБ», код 32289827, ТОВ «Лайт Стоун Компані», код 34020344, ТОВ «Савексгрупп», код 34791659, ПП «Лібра-Трейд», код 35168703, ТОВ «Миколаїв-вугілля», код 37991922, ТОВ «Європромгрупп», код 38519735, ТОВ «Донуглеторг Групп», код 39382039, ТОВ «Вугілляінвест», код 37438550, ТОВ «Енерготранслайн», код 37438550, ТОВ «Лідер Промснаб», код 37434048, ТОВ «Технології Анкерного Кріплення», код 39668863, за період з 01.01.2015 та по теперішній час угоди з якими також можуть мати ознаки фіктивності, а доходи ПрАТ «ВО Облпаливо», здобуті злочинним шляхом в результаті завищення цін та вугілля, можуть легалізуватись також через зазначені підприємства шляхом здійснення фінансово-господарських операції під час яких відбувається переміщення активів від одного суб`єкта господарювання до іншого.

З метою встановлення детального процесу формування завищених цін на вугілля з боку ПрАТ «ВО Облпаливо», Одеською місцевою прокуратурою було спрямовано вимогу від 18.01.2016 за № 243 вих. 16 за місцем знаходження підприємства за адресою: м. Одеса, вул. Чорноморського козацтва, буд. 70/1, щодо надання копій документів та інформацію з 01.01.2015 по теперішній час:

-реєстр угод (з обов`язковим зазначенням покупця, код ЄДРПОУ, сума угоди, марка вугілля, об`єм), щодо постачання вугілля підприємствам, установам, організаціям ПрАТ «ВО Облпаливо», за період з 01.01.2015 по теперішній час;

-угоди (податкові, прибуткові) щодо придбання ПрАТ «ВО Облпаливо» за період з 01.01.2015 та по теперішній час вугілля марок ДГ 13-100, ДГ 25-200, ДГ 13-50, АМ 13-25, АО ДГ, ДГОМ 13-50, ДГРО-200,00, АКО 25-100, АОМ 13-50, ПС 6-13, АС АО, АС 6-13, АМ;

-розгорнуті дані бухгалтерського обліку по рахункам 281, 361, 631, 685;

-помісячні реєстри виданих та отриманих податкових накладних;

-угоди щодо оренди складських, офісних та інших приміщень;

-довідку в довільній формі про наявність власних та орендованих основних засобів;

-довідку щодо працівників підприємства, з обов`язковим зазначенням П.І.Б., посади, термін з кого працює.

Але листом від 28.01.2016 за № 60 у наданні копій вказаних документів Одеській місцевій прокуратурі № 4 було відмовлено.

Крім того, з метою перевірки реальності настання правових наслідків взаємовідносин між вищевказаними підприємствами, а також з метою встановлення осіб, які причетні до отримання незаконно здобутих грошових коштів шляхом оформлення безтоварних правочинів, Одеською місцевою прокуратурою № 4 було спрямовано вимогу від 29.01.2016 р. за № 433 вих. 16 за місцем знаходженням ПрАТ «ВО Облпаливо» за адресою: м. Одеса, вул. Чорноморського козацтва, буд. 70/1, щодо надання наступних документів:

- угоди, податкові, видаткові, прибуткові накладні, товарно-транспортні накладні, акти прийому-передачі, платіжні відносини по взаємовідносинам з ТОВ «ОС-Нова 2007», код 34922107, ПП «Топбіо», код 38742867, ТОВ «Твердопаливна компанія», код 37613875, ТОВ «Донбасвугілля 2004», код 39036102, ТОВ «Вуглепостач транс», код 39524515, ПП «Ік«Інтерінвест», код 38264064, ТОВ «Вимір Експо», код 39289645, ПП «ТК Топ-Нова», код 33796153, ТОВ «Донпоставка АПБ», код 32289827, ТОВ «Лайт Стоун Компані», код 34020344, ТОВ «Савексгрупп», код 34791659, ПП «Лібра-Трейд», код 35168703,ТОВ «Миколаїв-вугілля», код 37991922, ТОВ «Європромгрупп», код 38519735,ТОВ «Донуглеторг Групп», код 39382039, ТОВ «Вугілляінвест», код 37438550,ТОВ «Енерготранслайн», код 37438550, ТОВ «Лідер Промснаб», код 37434048, ТОВ «Технології Анкерного Кріплення», код 39668863, за період з 01.01.2015 та по теперішній час;

Втім, як вбачається з відповіді ПрАТ «ВО Облпаливо» від 08.02.2016 року за вихідним номером №101, то згаданим підприємством відмовлено Одеській місцевій прокуратурі №4 у наданні вказаних документів.

Органом досудового розслідування було також встановлено, що ПрАТ «ВО Облпаливо» (код ЄДРПОУ 30514975), фактично здійснює свою діяльність за адресою: м.Одеса, вул. Чорноморського козацтва, 70/1.

Відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно від 13.02.2016 року за № 53202182, вказана будівля на праві власності належить ПАТ «ВО Облпаливо» (код ЄДРПОУ 30514975).

Прокурор в клопотанні вказав, що з метою повного, всебічного та об`єктивного розгляду кримінального провадження, а також виявлення та фіксації відомостей про обставини скоєння кримінального правопорушення, відшукання та вилучення наступних речей і документів, які мають значення для встановлення обставин скоєння кримінального правопорушення, необхідно провести обшук зазначеного в клопотанні приміщення, в якому: встановлити осіб, які причетні до незаконного використання дозвільно-реєстраційних та правовстановлюючих документів ПРАТ «ВО Облпаливо» з метою отримання незаконно здобутих грошових коштів, шляхом оформлення безтоварних правочинів між вказаними вище підприємствами, встановлення комп`ютерного обладнання, на якому печатається та роздруковуються договори вказаних підприємств та інших підприємств, які перебувають у договірних правовідносинах з ТОВ ПРАТ «ВО Облпаливо», відшукання електронних та інших носіїв інформації, банківських карток, електронних ключів до системи банк-клієнт та приймачів до нього, ключів від банківських комірок, мобільних телефонів, сім-карток до них, грошових коштів, оригінали та копії документів (договори, дозвільно-реєстраційні документи вказаних підприємств, а також інших підприємств, які є контрагентами ПРАТ «ВО Облпаливо», відповідно до роздруківки грошових коштів по розрахунковим рахункам підприємства, рахунків-фактур, платіжного доручення тощо), що підтверджують вчинення кримінального правопорушення вказаними особами та причетність до скоєння кримінального правопорушення інших осіб, що причетні до незаконного використання дозвільно-реєстраційних та правовстановлюючих документів ПРАТ «ВО Облпаливо» з метою отримання незаконно здобутих грошових коштів, шляхом оформлення безтоварних правочинів між вказаними вище підприємствами з подальшим проведенням транзакцій по розрахунковим рахункам зазначених підприємств.

Дослідивши надані матеріали кримінального провадження, суд вважає за необхідне вказане клопотання задовольнити частково, надавши органу досудового слідства можливість провести обшук приміщень ПрАТ «ВО Облпаливо» з метою відшукання та вилучення копій документів, що підтверджують вчинення кримінального правопорушення вказаними особами та причетність до скоєння кримінального правопорушення інших осіб, що причетні до незаконного використання дозвільно-реєстраційних та правовстановлюючих документів ПРАТ «ВО Облпаливо» з метою отримання незаконно здобутих грошових коштів, шляхом оформлення безтоварних правочинів між вказаними вище підприємствами з подальшим проведенням транзакцій по розрахунковим рахункам.

Так, згідно ст. 234 КПК України обшук проводиться з ціллю встановлення та фіксації відомостей про обставини здійсненого кримінального правопорушення, пошуку знаряддя здійсненого правопорушення або майна здобутого в результаті його здійснення.

Місцем проведення обшуку, згідно клопотання прокурора є будівлі, які розташовані за адресою: м.Одеса, вул. Чорноморського Козацтва, 70/1, де фактично здійснює свою діяльність ПрАТ «ВО Облапаливо».

Таким чином, дослідивши матеріали кримінального провадження, суд вважає необхідним для повного та всебічного розслідування кримінального правопорушення, з метою виявлення речових доказів, надати можливість обшуку вказаних будівель АДРЕСА_1 .

Згідно ч. 5 ст. 234 КПК України слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що:

1)було вчинено кримінальне правопорушення;

2)відшукані речі і документи мають значення для досудового розслідування;

3)відомості які містяться у видрукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду;

4)відшукуванні речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи та мають значення для досудового розслідування;

Також слідчим суддею було встановлено, що слідчим в клопотанні не було дотримано вимог п. 1 ч. 3 ст. 132 КПК України, оскільки під час складання клопотання слідчий, або прокурор, як суб`єкт, який безпосередньо здійснює досудове розслідування, повинен не лише констатувати наявність необхідності застосування заходу забезпечення кримінального провадження, а як суб`єкт, який найбільш обізнаний стосовно фактичних підстав їх застосування, навести суду відповідні аргументи, що підтверджують таку необхідність, переконати суд прийняти відповідне процесуальне рішення, а суд, ґрунтуючись на власному переконанні щодо наявності для цього достатніх підстав, постановляє рішення, яким задовольняє таке клопотання, тому в частині відшукання та вилучення грошових коштів, комп`ютерного обладнання, електронних та інших носіїв інформації, банківських карток, електронних ключів до системи банк-клієнт та приймачів до нього, ключів від банківських комірок, мобільних телефонів, сім-карток до них слід відмовити.

З огляду на наявність підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вищевказаних документів, розгляд клопотання проводити за відсутності сторони,у володінні якого знаходяться речі та документи.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 234, 235, 309, 233 ч.3, 370, 372 КПК України, суд, -

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора Одеської місцевої прокуратури №4 ОСОБА_2 задовольнити частково.

Надати дозвіл на проведення обшуку за адресою: м.Одеса, вул. Чорноморського Козацтва, 70/1, де фактично здійснює свою діяльність ПрАТ «ВО Облапаливо» (код ЄДРПОУ 30514975), з метою відшукання та вилучення копій документів, що підтверджують оформлення будь-яких правочинів між ПрАТ «ВО Облапаливо» та наступними підприємствами:

- КЗ «Жовтнева загальноосвітня школа-інтернат І-ІІ ступенів» Одеської області;

- Відділ освіти Фрунзівської районної державної адміністрації Одеської області;

- «Піщанська спеціальна загальноосвітня школа-інтернат І-ІІ ступенів»;

- «Борщанська загальноосвітня школа-інтернат І-ІІ ступенів»;

- КП «Центральна районна лікарня Ізмаїльського району»;

-«Кілійський районний центр первинної медико-санітарної допомоги»,

- Відділ освіти «Великомихайлівської районної державної адміністрації»,

-ДНЗ «Суворовський професійний аграрний ліцей» Одеської області,

-« Балтське професійно-технічне аграрне училище»,

-Відділ освіти «Березівської райдержадміністрації одеської області»,

-ДНЗ «Кілійський професійний ліцей»,

-КЗ «Саратська центральна районна лікарня»,

-ДНЗ «Старокозацький професійний аграрний ліцей» Управління освіти і науки ООДА,

-ДНЗ «Арцизький професійний аграрний ліцей»,

-Відділ освіти «Білгород-Дністровської міськради Одеської області»,

-КУ «Кілійська центральна районна лікарня»,

-КЗ «Чорнянська спеціальна загальноосвітня школа-інтернат І-ІІ ступенів»,

-ДНЗ «Фрунзівський професійний ліцей»,

-ДНЗ «Котовський професійний ліцей»,

-ДНЗ «Ісаєвський професійний аграрний ліцей»,

-КО «Центр первинної медико-санітарної допомоги м.Котовськ»,

-КЗ «Кілійська спеціальна загальноосвітня школа-інтернат І-ІІ ступенів Одеської області»,

-Відділ освіти «Комінтернівської районної адміністрації»,

-КУ «Одеський зоологічний парк загальнодержавного значення»,

-Відділ культури Білгород-Дністровської районної державної адміністрації,

-КУ «Одеська обласна психіатрична лікарня №3»,

-ДЗ «Дитячий спеціалізований клінічний санаторій «Хаджибей» МОЗ України,

-Відділ освіти «Ананьївської райдержадміністрації одеської області», з подальшим

проведенням транзакцій по розрахунковим рахункам зазначених підприємств, що мають значення для встановлення обставин скоєння кримінального правопорушення і які відносяться до обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні №12016160490000329.

В частині відшукання та вилучення грошових коштів, комп`ютерного обладнання, електронних та інших носіїв інформації, банківських карток, електронних ключів до системи банк-клієнт та приймачів до нього, ключів від банківських комірок, мобільних телефонів, сім-карток до них відмовити з підстав, наведених в мотивувальній частині ухвали.

Дана ухвала надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Виконання ухвали доручити прокурору Одеської місцевої прокуратури №4 ОСОБА_2 , слідчому СВ Суворовського ВП в м. Одесі ГУНП України в Одеській області ОСОБА_4 , або за їх дорученням - оперативному співробітнику Суворовського ВП в м. Одесі ГУНП України в Одеській області.

Строк дії ухвали складає один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1