Ухвала

від 15.02.2016 по справі 523/2105/16-к

СУВОРОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ОДЕСИ

Справа № 523/2105/16-к

Провадження №1-кс/523/306/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15.02.2016 Слідчий суддя Суворовського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , розглянув винесене в кримінальному провадженні №12015160490006969 клопотання прокурора Одеської місцевої прокуратури №4 ОСОБА_2 про дозвіл на проведення обшуку, -

ВСТАНОВИВ:

15.02.2016 року до Суворовського районного суду м. Одеси звернувся прокурор Одеської місцевої прокуратури №4 ОСОБА_2 із клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку.

Згідно клопотання прокурора, 21 травня 2015 року, більш точний час слідством не встановлено, у невстановлений слідством час, ОСОБА_3 , маючи умисел, спрямований на створення підприємства з ознаками фіктивності, здійснив реєстрацію юридичної особи у формі товариства з обмеженою відповідальністю та надав йому назву «Фармопт» (код ЄДРПОУ 38722380), фактичне місцезнаходження якого: м. Одеса, Миколаївська дорога, буд. 126. Директором і засновником вказаного Товариства, згідно реєстраційних документів, за вказівкою ОСОБА_3 стала його сестра - ОСОБА_4 , але участі у діяльності підприємства вона не приймала, а виступала фіктивним директором ТОВ «Фармопт».

За видом економічної діяльності, відповідно до класифікатора видів діяльності підприємств (КВЕД), ТОВ «Фармопт» повинно було здійснювати фінансово-господарську діяльність в сфері роздрібної торгівлі медичними й ортопедичними товарами в спеціалізованих магазинах, оптової торгівлі деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічним обладнанням, роздрібної торгівлі косметичними товарами та туалетним приладдям в спеціалізованих магазинах, оптовій торгівлі парфумними та косметичними товарами, оптовій торгівлі фармацевтичними товарами, рекламних агентствах, консультування з питань інформатизації, надання інших інформаційних послуг, н.в.і.у., управляння нерухомим майном за винагороду або на основі контракту, надання послуг перекладу, консультування з питань комерційної діяльності і керування, підготовчих робіт на будівельному майданчику, будівництва житлових і нежитлових будівель, будівництва трубопроводів, інших будівельно-монтажних робіт, монтажу водопровідних мереж, систем опалення та кондиціонування, будівництва споруд електропостачання та електрокомунікацій.

Органом досудового слідства дії були кваліфіковані за ч.1 ст.358 КК України, кримінальне провадження було зареєстроване в ЄРДР від 25.11.2015 року з присвоєним номером провадження № 12015160490006969.

Відповідно до вимог ст. 37 КПК України, 26.11.2015 року здійснення повноважень прокурора по даному кримінальному провадженню доручено прокурорам Одеської місцевої прокуратури №4 ОСОБА_2 , ОСОБА_5 , де старшим групи прокурорів визначено ОСОБА_2 .

Як вбачається зі змісту заяви ОСОБА_4 , з моменту реєстрації вказаного підприємства, останнє здійснювало закупівлю товару шляхом укладання договорів поставки, перевезення тощо з різноманітними постачальниками, отримання товару супроводжувалось накладними, а всі розрахунки здійснювались у безготівковій формі. Всіма ТМЦ володів і розпоряджався V ОСОБА_3 .

Також, ОСОБА_4 повідомила, що ТОВ «Фармопт» здійснює свою діяльність за адресою: м. Одеса, Миколаївська дорога, буд. 126. Приміщення за вказаною адресою орендуються у ТОВ «Агромонтаж», код ЄДРПОУ 01331058, на підставі договору № 1/02-14 від 01 лютого 2014 року.

З метою перевірки взаємовідносин між ТОВ «Фармопт» та ТОВ «Агро- Монтаж», Одеською місцевою прокуратурою № 4 09.12.2015 року за № 6896 вих. 15 було на ТОВ «Агро-Монтаж» було спрямовано вимогу щодо надання копій наступних документів за період з 01.02.2014 та по теперішній час:

-договор оренди № 1/02-14 від 01.02.2014;

-реєстри отриманих та виданих податкових накладних;

-реєстр укладених угод щодо оренди складських, офісних, та інших приміщень (з обов`язковим зазначенням найменування орендаря, орендодавця, код ЄДРПОУ, термін оренди, площа, адреса оренди).

Крім того, за вказівкою ОСОБА_3 створено наступні підприємства з ознаками фіктивності:

1.ТОВ «ТД МВК», код ЄДРПОУ 37947475, засновником і директором якого виступав сам ОСОБА_3 ;

2.ТОВ «Медфармопт» (код ЄДРПОУ 39506779), засновником якого став ОСОБА_6 , а фіктивним директором виступала ОСОБА_7 ;

3.ТОВ «Медасепт» (код ЄДРПОУ 38778013);

4.ТОВ «Миколаїв-Фарм» (код ЄДРПОУ 38170165).

Вищезазначені Товариства регулярно звітують перед податковими органами, але фактично господарську діяльність не ведуть, укладаючи угоди на підставі накладних на нелегальний товар.

Серед іншого, ОСОБА_3 створив ТОВ «Укрмедопт плюс» з ознаками фіктивності, місцем знаходження якого також є адреса: м. Одеса, вул. Миколаївська дорога, буд. 126. Відповідно до Протоколу № 1 загальних зборів учасників від 22.12.2011 засновниками Товариства виступали ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , а фіктивним директором була ОСОБА_7 . Втім, на даний час, директором є ОСОБА_10 . Так, за допомогою ТОВ «Укрмедопт плюс» здійснювалася підміна документів, які відповідають за якість товару, використовуючи які, ЛОВ «Фармопт» випускало на ринок фальсифіковану медичну продукцію, непридатну для використання. В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що ТОВ «Укрмедопт плюс» (код ЄДРПОУ 38017162), зареєстровано за адресою: м. Одеса, Миколаївська дорога, буд. 126. Втім, як вбачається з копій реєстраційних документів отриманих в ході досудового розслідування, одним із засновників виступав ОСОБА_3 , хоча останній в протоколах допиту заперечував свою участь у діяльності даного Товариства і вказує його лише як контрагента ТОВ «ТД МВК», де останній виступає директором.

Також, ТОВ «Фармопт» вчиняє операції поставки, які не спричиняють реального настання правових наслідків, а отже мають ознаки нереальності по ланцюгу придбання ТОВ «Інфініті Еліт», код ЄДРПОУ 36838122, від ТОВ «Футбольна група «Реал Фарма», код ЄДРПОУ 38381453, яке, в свою чергу відноситься до категорії «податкова яма».

Отже, ОСОБА_3 вводить активи до офіційного обігу через ТОВ «Фармопт», здійснюючи фінансово-господарські операції під час яких відбувається переміщення активів від одного суб`єкта господарювання до іншого, а в подальшому реалізує ті самі завідомо фальсифіковані фармацевтичні товари за завищеними цінами.

Крім того, подальшим досудовим розслідуванням було встановлено, що на даний момент ОСОБА_3 є директором ТОВ «ТД МВК». З метою перевірки реальності настання правових наслідків взаємовідносин між вищевказаними підприємствами, а також з метою встановлення осіб, які причетні до отримання незаконно здобутих грошових коштів шляхом оформлення безтоварних правочинів, Одеською місцевою прокуратурою № 4 було спрямовано вимогу від 28.12.2015 р. за № 193 вих. 15 за місцем знаходженням ТОВ «ТД МВК», код ЄДРПОУ 37947475, щодо надання копій наступних документів:

-угоди, податкові, видаткові, прибуткові, ТТН тощо по взаємовідносинам з ТОВ «Фармопт», код ЄДРПОУ 38722380; ТОВ «Укрмедопт плюс», код ЄДРПОУ 38017162; ТОВ «Медфармопт», код ЄДРПОУ 39506779; ТОВ «Медасепт», код ЄДРПОУ 38778013; ТОВ «ФК «Реал Фарм», код ЄДРПОУ 38381453; ТОВ «Миколаїв-Фарм», код ЄДРПОУ 38170165;

-угоди щодо оренди складських, офісних та інших приміщень;

-помісячні реєстри виданих та отриманих податкових накладних за період з 01.10.2013 та по теперішній час;

-довідку в довільній формі про наявність власних та орендованих основних засобів;

-довідку щодо працівників підприємства, з обов`язковим зазначенням П.І.Б., посади, термін з якого працює, починаючи з 16.11.2011;

-копії усіх наявних ліцензій.

Строк виконання вимоги було 15.01.2016, але по теперішній час ОСОБА_3 до Одеської місцевої прокуратури № 4 жодних документів не надав, вимогу проігнорував.

Між тим, згідно рапорту слідчого Суворовського ВП в м. Одесі ГУ НП України в Одеській області ОСОБА_11 та протоколу допиту ОСОБА_4 від 18.12.2015, остання від письмових пояснень відмовилась посилаючись на те, що боїться свого брата ОСОБА_3 , який погрожував їй фізичною розправою, якщо вона буде свідчити 1е по вказаному кримінальному провадженню у тому числі проти нього. В ході бесіди ОСОБА_4 пояснила, що вона стала керівником та засновником ТОВ «Фармопт» на прохання її брата, однак фінансово-господарську діяльність на підприємстві не вела, підписувала документи за вказівкою ОСОБА_3 , печатка, уставні та реєстраційні документи знаходились у ОСОБА_3 . Також ОСОБА_4 повідомила, що з почату 2015 року вона взагалі не підписувала ніяких документів, а у квітні 2015 за вказівкою ОСОБА_3 у нотаріуса підписала невідомі для неї документи по продажу ТОВ «Фармопт» незнайомому чоловіку. Крім цього, ОСОБА_4 підтвердила інформацію щодо ТОВ «Укрмедопт плюс», ТОВ «ТД МВК», ТОВ «Медфармопт», ТОВ «Медасепт», ТОВ «Миколаїв-Фарм», ТОВ «ФК Реал Фарм», ТОВ «Інфініті Еліт», викладену нею у своїй заяві.

Також, ОСОБА_4 повідомила, що за адресою: м. Одеса, вул. Миколаївська дорога, буд. 126, знаходиться аптечний склад, належний ТОВ «ТД МВК».

Серед іншого, в ході допитів в якості свідка від 11.02.2016 та від 22.01.2016, ОСОБА_3 повідомив, що за вищевказаною адресою він здійснює господарську діяльність як ФОП.

В ході подальшого досудового розслідування було встановлено відповідно даним Д111 у Суворовському районі м. Одеси ГУ ДФС в Одеській області, що юридичною адресою ТОВ «Фармопт», код ЄДРПОУ 38722380, є: Одеська область, м. Одеса, вул. Миколаївська дорога, буд. 126. Відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно від 13.02.2016 за № 53196640, вказана будівля на праві власності належить ТОВ «АГРО-МОНТ АЖ» (код ЄРДПОУ 01331058).

Прокурор в клопотанні вказав, що підставою для проведення обшуку є можливість виявлення та фіксація відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання та вилучення речей і документів, що мають значення для встановлення обставин скоєння кримінального правопорушення, та які могли бути використані з метою отримання незаконно здобутих грошових коштів, шляхом оформлення безтоварних правочинів між вказаними в клопотанні підприємствами з подальшим проведенням транзакцій по розрахунковим рахункам зазначених підприємств, які будуть знаходитись за адресою: Одеська область, м. Одеса, вул. Миколаївська дорога, буд. 126, де фактично здійснює свою діяльність ТОВ «Фармопт», код ЄД РПОУ 38722380.

Дослідивши надані матеріали клопотання, а також долучені до нього додатки, суд дійшов висновку, що клопотання прокурора Одеської місцевої прокуратури №4 ОСОБА_2 не підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно ч. 5 ст. 234 КПК України слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що:було вчинено кримінальне правопорушення; відшукані речі і документи мають значення для досудового розслідування; відомості які містяться у видрукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; відшукуванні речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи та мають значення для досудового розслідування;

Разом з цим, відповідно до положень діючого кримінального процесуального законодавства, застосування такого заходу не допускається, якщо сторона кримінального провадження не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для досягнення якого слідчий, прокурор звернувся із клопотанням.

Також слідчим суддею було встановлено, що прокурором в клопотанні не було дотримано вимог п. 1 ч. 3 ст. 132 КПК України, оскільки під час складання клопотання слідчий, або прокурор, як суб`єкт, який безпосередньо здійснює досудове розслідування, повинен не лише констатувати наявність необхідності застосування заходу забезпечення кримінального провадження, а як суб`єкт, який найбільш обізнаний стосовно фактичних підстав їх застосування, навести суду відповідні аргументи, що підтверджують таку необхідність, переконати суд прийняти відповідне процесуальне рішення, а суд, ґрунтуючись на власному переконанні щодо наявності для цього достатніх підстав, постановляє рішення, яким задовольняє таке клопотання.

Відповідно до матеріалів клопотання, були внесені відомості до ЄРДР за ч.1 ст.358 КК України підроблення посвідчення, ячи іншого офіційного документа, який видається чи посвідчується підприємством, установою, організацією, громадянином-підприємцем, з метою використання, збуту, виготовлення підроблених печаток та інше, проте гр. ОСОБА_3 підозрюють у створені підприємств з ознаками фіктивності, відомості про що до ЄРДР внесені не були.

Окрім цього, відповідно до показань ОСОБА_4 , її підприємство займається діяльністю, яка передбачена статутом ТОВ «Фармопт», з зазначенням усіх контрагентів та адрес реалізації.

Таким чином, зазначені у клопотанні підстави для проведення обшуку є сумнівними, застосування даного заходу забезпечення кримінального провадження не є виправданим, а слідчий та прокурор зловжили своїми повноваженнями на проведення обшуку та вилучення документації по вищезазначеному кримінальному провадженню, в якому не має жодного підтверджуючого факту скоєння правопорушення, у зв`язку з чим, слідчий суддя вважає за доцільне повідомити про прийняте рішення гр. ОСОБА_3 .

Аналіз наданих суду матеріалів клопотання слідчого, дозволяють суду прийти до висновку, що в проваджені відсутні достатні підстави, передбачені законом (а саме ст. 234 КПК України), а долучені до матеріалів клопотання докази є недостатніми для надання дозволу на проведення обшуку, а тому в задоволені клопотання слід відмовити.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 234, 235,309, 370, 372 КПК України, суд, -

УХВАЛИВ:

У задоволенні клопотання прокурора Одеської місцевої прокуратури №4 ОСОБА_2 про дозвіл на проведення обшуку в приміщеннях, розташованих за адресою: АДРЕСА_1 - відмовити з підстав, викладених в мотивувальній частині ухвали слідчого судді.

Копію ухвали направити для відома гр. ОСОБА_3 та до Одеської місцевої прокуратури №4.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1