Постанова

від 17.12.2008 по справі 4-1659/08

БОГУНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ЖИТОМИРА

Справа №4-1659/08

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 грудня 2008 року м. Житомир

Суддя Богунського районно го суду м. Житомира Полонець С .М., розглянувши подання слідч ого з ОВС СВ ПМ ДПА в Житомирсь кій області про надання дозв олу на розкриття інформації, що містить банківську таємн ицю та згоди на проведення ви їмки документів, що становля ть банківську таємницю по кр имінальній справі № 089011/08 -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий з ОВС СВ ПМ ДПА в Жи томирській області звернувс я до Богунського районного с уду м. Житомира з поданням про надання дозволу на розкритт я інформації, що містить банк івську таємницю та згоди на п роведення виїмки документів , що становлять банківську та ємницю клієнта ВАТ «Агрокомб анк» МФО 322302 - ОСОБА_1 (ін. номе р НОМЕР_1). В поданні вказан о, що дана кримінальна справа порушена за ознаками злочин у передбаченого. ст. 212 ч.3 КК Укр аїни.

Досудовим слідством по дан ій кримінальній справі встан овлено, що службові особи тов ариства з обмеженою відповід альністю «КФ Емікс» (код ЄДРП ОУ 35545903) зареєстрованого за юри дичною адресою: м. Житомир, май дан Путятинський, 2, офіс 308, дію чи умисно, за період часу з гру дня 2007 року по жовтень 2008 року, п роводячи фінансово - господа рські операції із придбання та реалізації товарно матері альних цінностей, в порушенн я п.п.3.1.1 п.3.1 ст.3, п.п.7.3.1 п.7.3 ст.7, п.п.7.2.8 п. 7.2 ст. 7 Закону України «Про пода ток на додану вартість» № 168/97- В Р (із змінами та доповненнями ) від 03.04.1997 року, шляхом частково го заниження податкових зобо в'язань з ПДВ та безпідставно го формування податкового кр едиту, умисно ухилились від с плати до державного бюджету податку на додану вартість н а загальну суму понад 1, 5 млн. гр н., що призвело до фактичного н енадходження до державного б юджету коштів в особливо вел иких розмірах.

Так відповідно до роздрукі вки руху коштів по банківськ ому рахунку ТОВ «КФ «Емікс» НОМЕР_2 відкритому в ВАТ «Аг рокомбанк», за період часу з г рудня 2007 року по лютий 2008 року ві д ТОВ «Івенто СЛТ» та ТОВ «Сер віс Ко» надійшло 5.806.400, 0 грн. Пода ткові зобов'язання по податк у на додану вартість, обрахов ані з суми коштів, що надійшли на банківський рахунок ТОВ « КФ Емікс» від ТОВ «Івенто СЛТ » та ТОВ «Сервіс Ко» частково не включені службовими особ ами ТОВ «КФ Емікс» до податко вих декларацій з ПДВ у відпов ідних періодах та не сплачен і до бюджету, що призвело до тя жких наслідків у вигляді фак тичного ненадходження до дер жавного бюджету коштів в осо бливо великих розмірах на вк азану суму.

Також в ході досудового слі дства встановлено, що ОСОБА _1 знімала готівкові кошти з рахунку ТОВ «Емікс», які наді йшли від на банківський раху нок ТОВ «КФ Емікс» від ТОВ «Ів енто СЛТ» та ТОВ «Сервіс Ко», я кі в свою чергу надійшли від Т ОВ «Солво Інтернешнл» (код ЄД РПОУ 32206850).

Враховуючи те, що документи про відкриття та обслуговув ання банківського рахунку НОМЕР_3 відкритому ОСОБА_ 1 (ін. номер НОМЕР_1) в ВАТ « Агрокомбанк» МФО 322302, мають сут тєве значення для встановлен ня істини по кримінальній сп раві, слідчий просить суд доз волити розкрити банківську т аємницю клієнта ВАТ «Агроком банк» МФО 322302 -ОСОБА_1 (ін. ном ер НОМЕР_1).

Вивчивши подання, заслухав ши думку прокурора та дослід ивши матеріали кримінальної справи, суд вважає, що подання підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керу ючись ст.ст. 14-1, 178 КПК України, п.2 ч.1 ст. 62 Закону України «Про бан ки та банківську діяльність» , суд -

ПОСТАНОВИВ:

Подання задовольнити та д озволити проведення виїмки і нформації, що містить банків ську таємницю в ВАТ «Агроком банк» МФО 322302 по рахунку НОМЕ Р_3, що належить ОСОБА_1 (ін . номер НОМЕР_1), а саме:

· Інформації про рух коштів на вказаних рахунках , із зазначенням ідентифікац ійних кодів кореспондентів, МФО банківських установ, ном ерів розрахункових рахунків кореспондентів, назв коресп ондентів, призначення платеж ів, обігу грошових коштів по д ебету та кредиту на вищевказ аному рахунку за період часу з 01.12.2007 року до даного часу, в том у числі на магнітних носіях.

· Оригіналів догов орів укладених між банком та вказаним СПД про банківське обслуговування в

системі "клієнт-банк" та ін ших документів до них (заявки або накази про призначення в ідповідальних осіб за отрима ння ключів, довіреності на от римання ключів, документи з п ідписами відповідальних осі б за отримання ключів) з підпи сами посадових осіб вказаног о СПД.

- Оригіналів платіжн их доручень за якими проводи лось перерахування коштів на рахунках вказаного СПД поза межами системи обслуговуван ня "клієнт-банк".

·Оригіналу банківсько ї картки зі зразками підписі в посадових осіб та печаткою вказаного СПД, у випадку коли до даної картки вносились зм іни в частині підписів посад ових осіб вказаного СПД - то до кументи на підставі яких вно сились такі зміни.

·Оригіналів заявок на о тримання чекових книг з підп исами посадових осіб вказано го СПД.

·Оригіналів документі в на отримання готівки (лист н а отримання готівки за умови забезпечення охороною та тр анспортом, чеки, видаткові ор дери) за якими службові особи вказаного СПД отримували го тівку з власного рахунку.

- Оригіналів будь-яких інших документів за допомог ою яких можливо ідентифікува ти фізичну особу - яка здійсню вала відкриття рахунку вказа ного СПД та перерахування по ньому коштів (юридична справ а, видача перепустки до банку , отримання векселів, отриман ня кредитів та ін.)

Постанова оскарженню н е підлягає.