Ухвала

від 19.08.2016 по справі 216/4006/16-к

ЦЕНТРАЛЬНО-МІСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КРИВОГО РОГУ

Справа № 216/4006/16-к

Провадження 1-кс/216/2147/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про проведення обшуку

19 серпня 2016 року

Слідчий суддя Центрально-Міського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області - ОСОБА_1

при секретарі - ОСОБА_2

за участю слідчого - ОСОБА_3

розглянувши, без застосування технічних засобів фіксації судового процесу згідно до ст. 107 ч.1 КПК України, клопотання слідчого СВ Криворізького відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , винесене у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12016040230000108 від 23 лютого 2016 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст. 367, ч.3 ст. 190 КК України, погодженого прокурором Криворізької місцевої прокуратури №3 Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про проведення обшуку,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Криворізького відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, винесеним у зазначеному кримінальному провадженню, про надання дозволу щодо проведення обшуку.

В обґрунтування необхідності проведення обшуку зазначив, що до Криворізького відділу поліції ГУНП Дніпропетровській області від Управління захисту економіки Дніпропетровської області ДЗЕ надійшли матеріали у відношенні посадових осіб відділу Держкомзему у Криворізькому районі Дніпропетровської області та Криворізької районної державної адміністрації у Дніпропетровській області.

Посадові особи відділу Держкомзему у Широківському районі Дніпропетровської області порушуючи вимоги постанови КМУ № 749 від 18.08.2010 «Про затвердження Тимчасового порядку присвоєння кадастрового номеру земельній ділянці» та постанови КМУ № 1021 від 19.09.2009 «Про затвердження порядків ведення Поземельної книги і Книги записів про державну реєстрацію державних актів на право власності на земельну ділянку та на право постійного користування земельною ділянкою, договорів оренди землі», ЗУ «Про землеустрій», постанови КМУ № 1420 від 23.12.2009 «Деякі питання реалізації статті 186-1 Земельного кодексу України» та Земельного кодексу України незаконно погодили проекти землеустрою щодо відведення земельних ділянок приблизною площею 100 га. у постійне користування громадянам Криворізького району Дніпропетровської області та м. Кривого Рогу для ведення особистого селянського господарства.

В свою чергу посадові особи Криворізької районної державної адміністрації порушуючи вимоги земельного законодавства, незаконно у 2012 році винесли розпорядження про передачу земельних ділянок приблизною площею 100 га. у постійне користування громадянам Криворізького району Дніпропетровської області та м. Кривого Рогу для ведення особистого селянського господарства

В ході проведення досудового слідства, допитані в якості свідків громадяни (відомості про яких на даному етапі досудового слідства не підлягають розголошенню), а саме мешканці Чкалівської сільської ради, Криворізького району, Дніпровської області, а також жителі м. Кривого Рогу, котрим виділялись земельні ділянки для ведення особистого селянського господарства та території Чкалівської сільської ради.

Під час допиту встановлено, що на момент виділення земельних ділянок дехто був працівником ТОВ «Агрофірма «Родина» (ЄДРПОУ 30660007), яке зареєстроване за адресою: Дніпропетровська область, Криворізький район, с. Радіонівка, вул. Леніна, 25, директор ОСОБА_5 , мешкає: АДРЕСА_1 , а декому особисто, ОСОБА_5 запропонував земельні ділянки з метою ведення сільського господарства котрі були вільними.

Так, у період 2012-2013 років, як працівникам ТОВ «Агрофірма «Родина», так і громадянам котрі виявили бажання отримати земельну ділянку для ведення особистого сільського господарства, були виділені землі, які в подальшому, передані для використання зазначеному вище підприємству.

Окрім того, як пояснили в ході допиту свідки, оформленням документів вони не займались, дане питання вирішувалось представниками «Агрофірма «Родина», а саме ОСОБА_6 (донька ОСОБА_5 ).

Також, під час допиту свідки повідомили, що в проектах землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність та в записах про державну реєстрацію державного акту на право власності на земельну ділянку фізичної особи, підроблені підписи останніх, оскільки під час пред`явлення в ході допиту оригіналів вказаних документів, останні чітко зазначали, що підписи у вказаних документах останні не ставили, та взагалі даних документі не бачили.

Окрім того, в ході проведення досудового слідства по вказаному кримінальному провадженні встановлено, що директор ТОВ «Агрофірма «Родина» (код ЄДРПОУ 30660007), яке зареєстроване за адресою: Дніпропетровська область, Криворізький район, с. Радіонівка, вул. Леніна, 25, ОСОБА_5 , використовуючи в період з 2011 року та по теперішній час передані від жителів Чкалівської сільської ради Криворізького району Дніпровської області в оренду без оформлення відповідно до чинного законодавства договірних відносин, земельні ділянки, для сільськогосподарської діяльності, за попередньою змовою з метою укриття фактів зібраного врожаю та ухилення від сплати податків відкрив на сина ОСОБА_7 фермерське господарство «Діамант» (ЄДРПОУ 31381242), зареєстроване: Дніпропетровська область, с. Чкалівка, без зазначення конкретної адреси та фермерське господарство «Рубін-2004» (31381279) відкрите на чоловіка дочки ОСОБА_8 , яке зареєстроване за адресою: Дніпропетровська область, с. Чкалівка, без зазначення конкретної адреси, шахрайським шляхом заволодівають грошовими коштами державного бюджету у великих розмірах.

В ході проведення досудового слідства встановлено, що директор фермерського господарства «Рубін-2004» ОСОБА_8 , мешкає за адресою: АДРЕСА_2 , саме за місцем мешкання якого, можливе зберігання фінансово-господарської документації вказаного господарства, оскільки згідно Інформації з Єдиного реєстру юридичних та фізичних осіб-підприємців вказане господарство чіткого місця розташування не має, згідно вказаного реєстру зареєстроване за адресою: АДРЕСА_2 , без зазначення № будинку, тому не виключена можливість та достатні підстави вважати, що вся документація щодо діяльності зазначеного фермерського господарства, як у роздрукованому так і електронному вигляді знаходяться за місцем мешкання вказаної особи.

Згідно Інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме мано та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого мана щодо об`єкта нерухомого майна встановлено, що нерухоме майно розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , на праві спільної сумісної приватної власності належить ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 .

Враховуючи вищевикладене, з метою виконання завдань кримінального провадження, щодо всебічного, повного та неупередженого розслідування справи, викриття винних та притягнення їх до відповідальності, відшукання та вилучення, комп`ютерної техніки яка використовується для складання договірних, фінансово-господарських, оперативних документів, що містить сліди вчинення кримінального правопорушення, документів що підтверджують придбання, походження та якість сільськогосподарських товарів, телефони, флешки та інші накопичувачі інформації, інженерного обладнання та устаткування, що використовувалось під час обробітку земельних ділянок, відомостей щодо придбання та подальшої реалізації товарно-матеріальних цінностей та товарів, відомостей про надання послуг з ремонтів, чернетки з записами щодо договірних відносин з іншими суб`єктами господарювання, які на договірних відносинах здійснюють обробіток земельних ділянок або надають послуги з обробітку, декларацій зі сплати земельних податків орендної плати, проекти, заяви, грошові кошти отримані від реалізації сільськогосподарських культур, які в подальшому під час досудового слідства по вказаному кримінальному провадженні будуть використані для проведення перевірки Державною інспекцією сільського господарства у Дніпропетровській області, а також інших предметів і документів, які мають значення для встановлення істини по кримінальному провадженню з моменту реєстрації підприємства, слідчий просив надати дозвіл на проведення обшуку за місцем проживання директора фермерського господарства «Рубін-2004» (ЄДРПОУ (31381279), зареєстроване: Дніпропетровська область, с. Чкалівка, ОСОБА_8 , за адресою: АДРЕСА_2 ,.

Клопотань, щодо фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування від учасників не надходило. Враховуючи припис ст. 107 КПК України, суд вважає за можливе розглянути вказане клопотання без фіксації технічними засобами.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, вислухавши слідчого, який наполягав на задоволенні клопотання, суд вважає, що клопотання слід задовольнити частково, з наступних підстав.

Так, під час розгляду клопотання встановлено, що згідно фабули, внесеної до Єдиного реєстру досудових розслідувань вище зазначене кримінальне провадження відкрито за фактом скоєння кримінальних правопорушень-злочинів, передбачених ч.1 ст.367, ч.3 ст. 190 КК України.

Як убачається з доданих до клопотання матеріалів, що посадовими особами відділу Держкомзему у Широківському районі Дніпропетровської області, порушуючи вимоги земельного законодавства незаконно погодили проекти землеустрою щодо відведення земельних ділянок приблизною площею 100 га. у постійне користування громадянам Криворізького району Дніпропетровської області та м. Кривого Рогу для ведення особистого селянського господарства. В свою чергу посадові особи Криворізької районної державної адміністрації порушуючи вимоги земельного законодавства, незаконно у 2012 році винесли розпорядження про передачу земельних ділянок приблизною площею 100 га. у постійне користування громадянам Криворізького району Дніпропетровської області та м. Кривого Рогу для ведення особистого селянського господарства

В ході проведення досудового слідства, допитані в якості свідків громадяни (відомості про яких на даному етапі досудового слідства не підлягають розголошенню), котрим виділялись земельні ділянки для ведення особистого селянського господарства та території Чкалівської сільської ради, які пояснили, що на момент виділення земельних ділянок дехто був працівником ТОВ «Агрофірма «Родина» (ЄДРПОУ 30660007), яке зареєстроване за адресою: Дніпропетровська область, Криворізький район, с. Радіонівка, вул. Леніна, 25, директор ОСОБА_5 , мешкає: АДРЕСА_1 , а декому особисто, ОСОБА_5 запропонував земельні ділянки з метою ведення сільського господарства котрі були вільними. У період 2012-2013 років, як працівникам ТОВ «Агрофірма «Родина», так і громадянам котрі виявили бажання отримати земельну ділянку для ведення особистого сільського господарства,були виділені землі, які в подальшому, передані для використання зазначеному вище підприємству.

Окрім того, свідки пояснили, що оформленням документів вони не займались, дане питання вирішувалось представниками «Агрофірма «Родина», а саме ОСОБА_6 (донька ОСОБА_5 )., а також пояснили, що в проектах землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність та в записах про державну реєстрацію державного акту на право власності на земельну ділянку фізичної особи, підроблені підписи останніх, оскільки під час пред`явлення в ході допиту оригіналів вказаних документів, свідки зазначали, що підписи у вказаних документах не їх, та взагалі даних документів не бачили.

Крім того, директор ТОВ «Агрофірма «Родина» ОСОБА_5 , використовуючи земельні ділянки, які йому передали у користування жителі Чкалівської сільської ради Криворізького району Дніпровської області та мешканці м. Кривого Рогу, яким у період 2012-2013 років були виділені землі для сільського господарства, з метою укриття фактів зібраного з вказаних земель врожаю та ухилення від сплати податків ОСОБА_5 відкрив на сина ОСОБА_7 фермерське господарство «Діамант» (ЄДРПОУ 31381242), зареєстроване: Дніпропетровська область, с. Чкалівка та фермерське господарство «Рубін-2004» (31381279) відкрите на чоловіка дочки ОСОБА_8 , яке зареєстроване за адресою: Дніпропетровська область, с. Чкалівка, без зазначення конкретної адреси, шахрайським шляхом заволодівають грошовими коштами державного бюджету у великих розмірах.

Встановлено, що директор фермерського господарства «Рубін-2004» ОСОБА_8 , мешкає за адресою: АДРЕСА_2 , саме за місцем мешкання якого, можливе зберігання фінансово-господарської документації вказаного господарства, оскільки згідно Інформації з Єдиного реєстру юридичних та фізичних осіб-підприємців вказане господарство чіткого місця розташування не має, згідно вказаного реєстру зареєстроване за адресою: АДРЕСА_2 , без зазначення № будинку, тому не виключена можливість та достатні підстави вважати, що вся документація щодо діяльності зазначеного фермерського господарства, як у роздрукованому так і електронному вигляді знаходяться за місцем мешкання вказаної особи.

Згідно Інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме мано та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого мана щодо об`єкта нерухомого майна встановлено, що нерухоме майно розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , на праві спільної сумісної приватної власності належить ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 .

Крім того,згідно довідки Чкалівської сільської ради №709 від 26.07.2016 року ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 дійсно проживає та зареєстрований в АДРЕСА_2 .

Беручи до уваги, що вищевикладене інформація та зібрані матеріали свідчать про те, за місцем проживання директора фермерського господарства «Рубін-2004» (ЄДРПОУ (31381279), зареєстроване: Дніпропетровська область, с. Чкалівка, ОСОБА_8 , за адресою: АДРЕСА_2 , у будинку та спорудах розташованих за вказаною адресою, можуть знаходитись речові докази, які можуть допомогти встановити істину по справі, викрити винних та з метою виконання завдань кримінального провадження, щодо повного та неупередженого розслідування, слід надати дозвіл на проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_8 за вище вказаною адресою, з метою відшукання та вилучення, телефонів, оптичних дисків та флеш накопичувачів, комп`ютерної техніки яка використовується для складання договірних, фінансово-господарських, оперативних документів, що містить сліди вчинення кримінального правопорушення, документів що підтверджують придбання, походження та якість сільськогосподарських товарів, інженерного обладнання та устаткування, що використовувалось під час обробітку земельних ділянок, відомостей щодо придбання та подальшої реалізації товарно-матеріальних цінностей та товарів, відомостей про надання послуг з ремонтів, чернетки з записами щодо договірних відносин з іншими суб`єктами господарювання, які на договірних відносинах здійснюють обробіток земельних ділянок або надають послуги з обробітку, декларацій зі сплати земельних податків орендної плати, проекти землеустрою, грошових коштів набутих в результаті злочинних дій.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст.110, 233-235 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Криворізького відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про проведення обшуку, - задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровські області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 дозвіл на проведення обшуку за місцем проживання директора фермерського господарства «Рубін-2004» (ЄДРПОУ (31381279), зареєстроване: Дніпропетровська область, с. Чкалівка, ОСОБА_8 , за адресою: АДРЕСА_2 , у будинку та спорудах розташованих за вказаною адресою, що на праві спільної сумісної приватної власності належить ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , з метою відшукання та вилучення, телефонів, оптичних дисків та флеш накопичувачів, комп`ютерної техніки яка використовується для складання договірних, фінансово-господарських, оперативних документів, що містить сліди вчинення кримінального правопорушення, документів що підтверджують придбання, походження та якість сільськогосподарських товарів, інженерного обладнання та устаткування, що використовувалось під час обробітку земельних ділянок, відомостей щодо придбання та подальшої реалізації товарно-матеріальних цінностей та товарів, відомостей про надання послуг з ремонтів, чернетки з записами щодо договірних відносин з іншими суб`єктами господарювання, які на договірних відносинах здійснюють обробіток земельних ділянок або надають послуги з обробітку, декларацій зі сплати земельних податків орендної плати, проекти землеустрою, грошових коштів набутих в результаті злочинних дій.

Встановити строк дії ухвали - до 19 вересня 2016 року.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1