Ухвала

від 01.08.2016 по справі 554/275/16-к

ОКТЯБРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ПОЛТАВИ

Дата документу 01.08.2016 Справа № 554/275/16-к

Справа № 554/275/16-к

Провадження № 1-кс/554/5907/2016

УХВАЛА

Іменем України

01 серпня 2016 року м. Полтава

Октябрський районний суд м. Полтави у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2

за участю слідчого ОСОБА_3

розглянувши клопотання слідчого слідчого управління ГУ Національної поліції у Полтавській області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42016170690000004 від 12.01.2016 року за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.205 та ч.5 ст.191 КК України про надання дозволу на проведення обшуку,-

встановила:

Слідчий звернувся до суду із вищезазначеним клопотанням, яке обґрунтовує наступним.

Досудовим розслідуванням встановлено, що Військовою частиною А0312 упродовж 2014-2015 років за результатами проведених процедур відкритих торгів укладено із ТОВ «Промзахист-1» чотири договори про закупівлю товарів за державні кошти, предметом яких є регенеративні патрони РП-4, РП-5, РП-6, пристрої ПДУ-3 на суму понад 13,5 млн. грн.

За обліковими даними військової частини НОМЕР_1 оприбутковано регенеративні патрони, що є предметом зазначених вище чотирьох договорів із ТОВ «Промзахист-1».

За поданою до військової частини НОМЕР_1 документацією конкурсних торгів ТОВ «Промзахист-1» є єдиним на території України офіційним представником виробника регенеративних патронів ВАТ «Тамбовмаш».

В той же час упродовж 2014-2015 років ТОВ «Промзахист-1» задіює в ланцюгах постачання товарів, визначених предметом договорів із військовою частиною НОМЕР_1 , не менше 11 суб`єктів господарської діяльності «транзитно - конвертаційної» спрямованості, а саме: ТОВ «Суреком» (код ЄДРПОУ 39791276), ТОВ «Краст-Компані» (код ЄДРПОУ 39590860), ПП «Лагуна Біч» (код ЄДРПОУ 39336354), ТОВ «Спецтехпортал» (код ЄДРПОУ 37688909), ТОВ «Корпорація ОК-Груп» (код ЄДРПОУ 35660787), ТОВ «Технологія життя» (код ЄДРПОУ 38831600), ТОВ «Лангіс-ТВА» (код ЄДРПОУ 38347758), ТОВ «Технолоджікомпані» (код ЄДРПОУ 38780991), ТОВ «МК Партнер» (код ЄДРПОУ 38292259), ТОВ «Армада прінт» (код ЄДРПОУ 39010058), ТОВ «Оілспецекспорт» (код ЄДРПОУ 39246879), які у своїй податковій звітності відображають закупівлю товарів цієї категорії від підприємств, що мають ознаки «фіктивності». У зв`язку з цим, ТОВ «Промзахист-1» не мало можливості поставити до військової частини НОМЕР_1 визначені договорами закупівель регенеративні патрони.

За інформацією підрозділів митниці Державної фіскальної служби України регенеративні патрони РП-4, РП-5, РП-6, пристрої ПДУ-3 упродовж 2014-2015 років митний кордон України не перетинали.

Крім того, в ході проведення тендерних процедур військовою частиною НОМЕР_1 здійснювався акцепт цінових пропозицій за одиницю РП-5 - 7900 грн., РП-6 - 8200 грн., РП-4 - 8100 грн. При цьому, проведеним аналізом ринкових цін на вказані регенеративні патрони (Інтернет-ресурс) встановлено, що вартість однієї одиниці таких товарів не перевищує 500 грн.

Таким чином, службові особи військової частини НОМЕР_1 упродовж 2014-2015 років без фактичного отримання товарів здійснили розтрату на користь ТОВ «Промзахист-1» державних коштів у особливо великих розмірах на загальну суму понад 13,5 млн. грн.

Вищевикладене підтверджується листом з відповідними додатками Полтавського обласного територіального відділення антимонопольного комітету України. При цьому у листі зазначено, що вартість регенеративних патронів РП-5, що була запропонована ТОВ «Промзахист-1» у 2014 році завищена на 4377100 грн.; у 2015 році вартість регенеративних патронів РП-4 при закупівлі військовою частиною у ТОВ «Промзахист-1» була завищена на 3299 600 3 525 600 грн., вартість регенеративних патронів РП-5 була завищена на 1846800 грн., регенеративних патронів РП-6 була завищена на 1401400 грн. Крім того у листі вказується на не конкурентні дії ТОВ «Промзахист-1» та ТОВ «Ідеал», що мало наслідком придбання військовою частиною НОМЕР_1 товару за завищеними цінами та можливо спричинило збитки державному бюджету у загальному розмірі 11150900 грн.

Оперативне супроводження кримінального провадження здійснюється спільно працівниками спеціальної поліції Полтавського ВП ГУ НП в Полтавській області та відділом організації викриття економічних злочинів ОУ ГУ ДФС у Полтавській області.

В ході досудового розслідування кримінального провадження зібрано достатньо доказів, що вказують що до вчинення вказаного злочину безпосередньо причетний директор ТОВ «Промзахист-1» (33055465) ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець м. Ташкент, Узбекистан, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , фактиіно проживаючий за адресою: АДРЕСА_2 та гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженка м. Київ, зареєстрована та фактично проживаюча за адресою: АДРЕСА_3 , яка за дорученням ОСОБА_4 здійснювала зняття готівки від ТОВ «Промзахист-1». Крім того, з адреси: АДРЕСА_3 здійснювалась офіційна подача електронної звітності ТОВ «Промзахист-1» до податкової.

На підставі вищевикладеного, враховуючи, що за місцем фактичного мешкання ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_2 слідчим планується відшукати оригінали документів, щодо ведення фінансово-господарської діяльності підприємства протягом 2014 2016 років, договори, укладені між ТОВ «Промзахист-1» та військовою частиною НОМЕР_1 у 2014 2016 роках; договори із усіма виробниками, постачальниками, посередниками, офіційними представниками, які укладалися протягом 2014 2016 років з ТОВ «Промзахист-1»,накладних, актів приймання-передачі, платіжних доручень, митних документів, банківських виписок за 2014 2016 роки, які свідчать про закупівлю регенеративних патронів, згідно укладених договорів, грошові кошти, отриманні внаслідок злочинної діяльності ОСОБА_4 та його спільників, що призвели до збитків державному бюджету у розмірі понад 11150900 грн., цифрових носіїв інформації, на яких міститься інформація, що стосується придбання та реалізації регенеративних патронів, чорнових записів, та записів, що можуть вказувати на корупційну складову при вчиненні злочину.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасника процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.

Слідчий клопотання підтримав, прохав задовольнити з підстав, що у ньому наведені.

Відповідно до ч.1, ч. 2 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб; обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 3 ст. 233 КПК України, слідчий, прокурор має право до постановлення ухвали слідчого судді увійти до житла чи іншого володіння особи лише у невідкладних випадках, пов`язаних з врятуванням життя людей та майна чи безпосереднім переслідуванням осіб, які підозрюються у вчиненні злочину. У такому випадку прокурор, слідчий за погодженням із прокурором зобов`язаний невідкладно після здійснення таких дій звернутися з клопотанням про проведення обшуку до слідчого судді.

До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.

Керуючись ст.ст. 107, 133-235 КПК України, слідчий суддя,-

ухвалила:

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчому спеціальної поліції Слідчого Управління Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 , а також слідчим, що здійснюють досудове розслідування кримінального провадження у групі слідчих, дозвіл на проведення обшуку за місцем фактичного мешкання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_2 з метою відшукування та вилученням документів, щодо ведення фінансово-господарської діяльності підприємства протягом 2014 2016 років, договори, укладені між ТОВ «Промзахист-1» та військовою частиною НОМЕР_1 у 2014 2016 роках; договори із усіма виробниками, постачальниками, посередниками, офіційними представниками, які укладалися протягом 2014 2016 років з ТОВ «Промзахист-1», накладних, актів приймання-передачі, платіжних доручень, митних документів, банківських виписок за 2014 2016 роки, які свідчать про закупівлю регенеративних патронів, згідно укладених договорів, цифрових носіїв інформації, на яких міститься інформація, що стосується придбання та реалізації регенеративних патронів, чорнових записів, та записів, що можуть вказувати на корупційну складову при вчиненні злочину.

Ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи з підстав, зазначених у клопотанні прокурора, слідчого, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1