Ухвала

від 22.08.2016 по справі 757/40669/16-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/40669/16-к

У Х В А Л А

ІМНЕМ УКРАЇНИ

22 серпня 2016 року Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві провадження за клопотанням слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим із прокурором, про надання дозволу на проведення обшуку.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що Головним слідчим управлінням НП України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42016000000001331 від 27.05.2016 за фактами заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, створення та придбання невстановленими особами суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) з метою прикриття незаконної діяльності, а також вчинення фінансових операцій з коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно-небезпечного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, в особливо великому розмірі, з використанням ряду суб`єктів господарювання з ознаками фіктивності за ознаками злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 209 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до скоєння вказаних особливо тяжких злочинів причетні наступні особи:

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , фактично проживає за адресою: АДРЕСА_1 ;

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , фактично проживає за адресою: АДРЕСА_2 ;

ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , фактично проживає за адресою: АДРЕСА_3 ;

ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , фактично проживає за адресою: АДРЕСА_4 ;

ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_5 ;

ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , фактично проживаючий у приватному будинку за адресою: АДРЕСА_6 , кооператив «Чорнобилець», 4 лінія, 25 ділянка;

ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_7 , використовує автомобіль Хюндай ІХ 35 держномер НОМЕР_1 .

ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_8 , використовує автомобіль Форд Фієста держномер НОМЕР_2 .

Встановлено, що вищевказані особи між собою знайомі, на момент скоєння злочинів та на цей час підтримують між собою стосунки, мають «спільний бізнес», який полягає у вчиненні незаконних фінансових операцій, пов`язаних з розкраданням державних/бюджетних коштів, фіктивним підприємництвом по виведенню коштів з реального сектору економіки та конвертування їх у готівку та подальшу легалізацію, заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах, постійно вживають заходів щодо маскування та укриття слідів учинених ними зазначених кримінальних правопорушень, способів виготовлення, використання та переховування підроблених документів і печаток.

Під час досудового розслідування отримано дані, що ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 для здійснення свого злочинного плану використовують офісні приміщення, розташовані за адресою: АДРЕСА_9 . Крім того, за вказаною адресою знаходиться офісне приміщення ТОВ «Строймак-Синтез» (ЄДРПОУ 31868702), яке задіяне у вищевказаному протиправному фінансовому механізмі.

За вказаною адресою можуть знаходитись документи, як на паперових так і на електронних носіях, які стосуються у тому числі операцій з цінними паперами, фінансово-господарської діяльності суб`єктів господарської діяльності з явними ознаками фіктивності, грошові кошти, отримані від здійснення незаконної діяльності; печатки вказаних СГД; ключі доступу до системи «клієнт банк»; комп`ютерна техніка, за допомогою якої здійснюється функціонування протиправної діяльності організованого злочинного угрупування.

Крім того, відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно від 16.08.2016 № 65960986 речові права на будинок, розташований за адресою: АДРЕСА_10 , а саме групу нежилих приміщень № 28-а (з № 1 по № 7), загальною площею 64,5 кв.м. на праві приватної власності зареєстровані за ТОВ «ЕКО РЕНТ АКТИВ» (ЄДРПОУ 39417024); група приміщень № 2 (в літ. А), загальною площею 100,7 кв.м. на праві приватної власності зареєстровані за Територіальною громадою міста Києва в особі Київської міської ради.

За інформацією з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, розміщеного на сайті Міністерства юстиції України (usr.minjust.gov.ua) встановлено, що юридична адреса ТОВ «Строймак-Синтез» (ЄДРПОУ 31868702): м. Київ, вул. Оболонська, буд. 39.

Заслухавши думку слідчого в обґрунтування заявленого клопотання, вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, приходжу до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що Головним слідчим управлінням НП України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42016000000001331 від 27.05.2016 за фактами заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, створення та придбання невстановленими особами суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) з метою прикриття незаконної діяльності, а також вчинення фінансових операцій з коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно-небезпечного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, в особливо великому розмірі, з використанням ряду суб`єктів господарювання з ознаками фіктивності за ознаками злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 209 КК України.

У відповідності до положень ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукування знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Приймаючи до уваги обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування заявленого клопотання, яке відповідає вимогам ст. 234 КПК України, приходжу до висновку про наявність правових підстав для проведення обшуку за місцем розташування офісних приміщень ТОВ «Строймак-Синтез» (ЄДРПОУ 31868702), які використовують у своїй злочинній діяльності ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , а саме за адресою: АДРЕСА_10 , де можуть знаходитись речі і документи, вказані слідчим у клопотанні, а від так, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 234, 235 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції ОСОБА_3 , про надання дозволу на проведення обшуку,- задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_12 , слідчому Чернігівського відділу поліції ГУ Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_13 , старшому слідчому Солом`янського управління поліції ГУНП у м. Києві ОСОБА_14 , слідчому Броварського відділу поліції ГУ Національної поліції України в Київській області ОСОБА_3 та іншим членам слідчої групи у кримінальному провадженні № 42016000000001331, на проведення обшуку в будинку, розташованому за адресою: АДРЕСА_10 , за місцем знаходження офісних приміщень ТОВ «Строймак-Синтез» (ЄДРПОУ 31868702), а також в офісних приміщеннях, які використовують у своїй злочинній діяльності ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та інші учасники злочинного угрупування, право власності на які у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, а саме групу нежилих приміщень № 28-а (з № 1 по № 7), загальною площею 64,5 кв.м. за ТОВ «ЕКО РЕНТ АКТИВ» (ЄДРПОУ 39417024); групу приміщень № 2 (в літ. А), загальною площею 100,7 кв.м. за Територіальною громадою міста Києва в особі Київської міської ради, з метою встановлення і вилучення предметів, речей документів, які стосуються фінансово-господарської діяльності наступних підприємств: ТОВ ФК «Атлас» (ЄДРПОУ 35197671), ТОВ «Фондовий Форекс» (ЄДРПОУ 37552636), ТОВ «Свіссінвест» (ЄДРПОУ 37266778), ТОВ «ІК «Атланта Капітал» (ЄДРПОУ 36392835), ТОВ «Дельта-Секюритиз» (ЄДРПОУ 35780344), ТОВ «Компанія Престиж-Плюс» (ЄДРПОУ 37208627), ТОВ «ФК» Акцепт» (ЄДРПОУ 38451090), ТОВ «ІДЦ «Глобал» (ЄДРПОУ 35093607, зберігач), ТОВ «Трійка Капітал» (ЄДРПОУ 40186195), ТОВ «Інвестиційна агенція «Омега» (ЄДРПОУ 37640207), Birkenwood Limited (7516204), ТОВ «Ренаксон» (ЄДРПОУ 35416048), ТОВ «Формула М» (ЄДРПОУ 39644109), ТОВ КУА «Холдинг Груп» ЗНВПІФ «Лайф сайнс» (ЄДРПОУ 35141110), ПАТ «Хімволокно Проект» (ЄДРПОУ 38389756), ПАТ «Всесвіт» (ЄДРПОУ 36291803), ПАТ «Аква Діджитал» (ЄДРПОУ 37147673), ПАТ «Ардер» (ЄДРПОУ 35416011), ТОВ «ДК «Профіт Груп» (ЄДРПОУ 34413030), ТОВ «КУА «Профіт Інвест» (ЄДРПОУ 35197886), ПАТ «ЗНВКІФ «Еліт» (ЄДРПОУ 37500445), ПАТ ЗНВКІФ «Олерон Стандарт» (ЄДРПОУ 38980487), ПП «Лазуліт-Інвест» (ЄДРПОУ 39914834), ТОВ «Твістер Констракшн» (ЄДРПОУ 39826628), ТОВ «ГОРТОРГ ЛТД» (раніше ТОВ «Гранд Медиа ЛТД», ЄДРПОУ 39631168), ТОВ «Норда Торг» (ЄДРПОУ 39485314), ТОВ «Голд АБС» (ЄДРПОУ 39485246), ПП «Оіл Інвест» (ЄДРПОУ 40217689), ТОВ «Аерофінанс» (ЄДРПОУ: 39193246), ТОВ «Виноріка» (ЄДРПОУ 39245867), ТОВ «Пальміра-Капітал» (ЄДРПОУ 35264412), ТОВ «Смарт Форс» (ЄДРПОУ 40275426), ПП Каунташ (ЄДРПОУ 40303154), ПП «Авто-Технолоджи» (ЄДРПОУ 40308084), ТОВ «Євро-Інвест-Контакт» (ЄДРПОУ 40124144), ТОВ «Центр Профешінал Груп» (ЄДРПОУ 39684335), ТОВ «Строймак-Синтез» (ЄДРПОУ 31868702), ТОВ «Техенергомаш» (ЄДРПОУ 32048415), ТОВ «Екоенерджи» (ЄДРПОУ 36692296), ТОВ «Мюнстер» (ЄДРПОУ 39795149), ТОВ «Максілорд» (ЄДРПОУ 39779678), ТОВ «Нктрейд» (ЄДРПОУ 39475987), ТОВ «Аббадон» (ЄДРПОУ 39972860), ТОВ «Транспортно-експедиційна компанія "Укравто» (ЄДРПОУ 40194604), ТОВ «Дорнес» (ЄДРПОУ 39936769), ТОВ «Буд Строй Лтд» (ЄДРПОУ 40029512), ТОВ «Мортал Трейд» (ЄДРПОУ 40157866), ТОВ «Домобудівна компанія №7» (ЄДРПОУ 38792326), ТОВ «Фалкрам» (ЄДРПОУ 39350798), ТОВ «Сіті Парадайз» (ЄДРПОУ 39496436), ВАТ «Мотор Січ» (ЄДРПОУ 14307794), ТОВ «Агрейн Елеватор» (ЄДРПОУ 37334439), ТОВ «Аксіома Профіт» (ЄДРПОУ 40174682), СК «Енестра» (ЄДРПОУ 21606847), МП «Фірма «ПТК» (ЄДРПОУ 21569230), ТОВ «Аутсорсінг ЮЕЙ» (ЄДРПОУ 39245037), ТОВ «Аваль Брок» (ЄДРПОУ 19497799), ТОВ «КУА «Столиця» (ЄДРПОУ 33743316), ТОВ «ТД «Абсолют Люкс» (ЄДРПОУ 38489653), ТОВ «Корпорація Фінансові Технології» (ЄДРПОУ 19498818), ТОВ «Виробнича Компанія «Ойл Груп» (ЄДРПОУ 38221675), СК «Орлі» (ЄДРПОУ 22620565), ПАТ «Банк Портал» (ЄДРПОУ 38870739), юридичних осіб-нерезидентів «Ферандесса ЛТД» (податковий номер 10352759U, Кіпр), «Самішера ЛТД» (податковий номер 10352760U, Кіпр) та фізичних осіб ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , а саме: печаток; первинних фінансово-господарських та бухгалтерських документів (договорів з усіма змінами, доповненнями (додатками); специфікацій; актів прийому-передачі; накладних; податкових накладних; рахунків-фактур; платіжних доручень; книг обліку придбання та продажу товарів, надання послуг, виконання робіт; реєстрів виданих та отриманих податкових накладних); цінних паперів зазначених СПД та фізичних осіб; фінансово-господарських документів що стосуються операцій з цінними паперами та відповідних реєстрів; грошових чеків; доручень на отримання коштів; копій паспортів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшій зміні поточних даних), закритті банківських рахунків зазначених суб`єктів підприємницької діяльності та фізичних осіб; договорів щодо розрахунково-касового обслуговування та надання послуг «клієнт банк» з зазначенням місця встановлення, заявок на надання зазначеної послуги; ключів доступу до системи «клієнт банк»; грошових коштів, отриманих в результаті протиправної діяльності; комп`ютерної техніки, серверу, електронних носіїв інформації з інформацією щодо фінансово-господарських операцій зазначених підприємств реального сектору економіки, учасників фондового ринку, емітентів, фіктивних підприємств та фізичних осіб; засобів зв`язку, які використовувалися під час незаконної діяльності; мобільних телефонів; а також зіпсованих документів; чорнових записів; блокнотів; робочих зошитів; документів з вільними зразками почерку та підписів службових осіб і працівників перелічених вище підприємств та осіб.

Визначити строк дії ухвали тривалістю 30 днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

ухвала виготовлена в двох примірниках

Перший примірник - в матеріали клопотання.

Другий примірник - виданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1