Ухвала

від 22.08.2016 по справі 760/14288/16-к

СОЛОМ'ЯНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

22.08.2016 Справа № 760/14288/16-к

Провадження №1-кс/760/11422/16

У Х В АЛ А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 серпня 2016 року слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю старшого детектива ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання старшого детектива - заступника керівника Першого відділу детективів Другого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_3 , погоджене з процесуальним прокурором по кримінальному провадженню, прокурором Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про проведення обшуку в межах та на підставі матеріалів досудового розслідування кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12015220000000157 від 28.02.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст. 364, ч.ч.2, 5 ст. 191 КК України, -

ВС Т А Н О В И В:

До суду надійшло зазначене клопотання, підтримуючи яке детектив зазначив, що Національним антикорупційним бюро України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12015220000000157, зареєстрованому 28.02.2015 в ЄРДР за фактами розтрати чужого майна шляхом зловживання службовими особами ДП «Завод «Електроважмаш» своїм службовим становищем за ч. 2 ст.364, ч.ч. 2, 5 ст. 191 КК України.

У ході розслідування установлено, що службові особи ДП «Завод «Електроважмаш» зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч інтересам служби, діючи за попередньою змовою із службовими особами ТОВ«Торговий Дім «Електроважмаш» (кодЄДРПОУ 36051903), службовими особами іноземної компанії «Conor Trading L.P.» (м.Росайт, Великобританія) вчинили незаконні дії, які спричинили збитки державному підприємству в сумі 1613348,0 доларів США, що за курсом Національного банку України становить 20892856,6 грн.

30.09.2014 між ДП «Завод «Електроважмаш» (Постачальник) в особі заступника директора по стратегії і маркетингу ОСОБА_5 , діючого відповідно до Довіреності від 11.12.2013 № 248-645 та СОNОR TRADING L.Р. (м. Росайт, Великобританія) (Покупець) в особі директора Konrad Bialousz, діючого відповідно до Статуту, був укладений контракт № 49/14 (далі Контракт № 49/14), предметом якого є: розробка, проектування, виготовлення, пакування, поставка, маркування, шеф нагляд за монтажем та введення в експлуатацію електродвигуна постійного струму (2250квт) типу ПБК 380/80-2,5УХЛ4 (П2-26/64-2,25УХЛ4) (далі Обладнання), а також здійснення шеф-нагляду за установкою зубчастої напівмуфти на вал двигуна в умовах експлуатації та інструктаж спеціалістів Покупця.

На копії контракту міститься підпис, який розшифрований з прізвищем « ОСОБА_5 » та відбитком печатки ДП «Завод «Електроважмаш», а також підпис, який розшифрований з прізвищем « ОСОБА_6 » та відбитком печатки СОNОR TRADING L.Р.

На копії додаткової угоди міститься підпис, який розшифрований з прізвищем « ОСОБА_5 » та відбитком печатки ДП «Завод «Електроважмаш», а також підпис, який розшифрований з прізвищем « ОСОБА_6 » та відбитком печатки СОNОR TRADING L.Р.

Згідно з додатковою угодою від 20.01.2015 № 2 внесено зміни до п. 7.3.2. Контракту № 49/14, а саме «Постачання Постачальником Обладнання здійснюється протягом 10 місяців з моменту підписання Контракту з можливістю дострокової поставки, при умові належного виконання Графіку оплат. А також аналогічні зміни внесено до додатку А1 «Графік постачання».

На копії додаткової угоди міститься підпис, який розшифрований з прізвищем « ОСОБА_5 » та відбитком печатки ДП «Завод «Електроважмаш», а також підпис, який розшифрований з прізвищем « ОСОБА_6 » та відбитком печатки СОNОR TRADING L.Р.

Згідно з додатковою угодою від 02.03.2015 № 3 ціна контракту складає 1387800,00 дол. США. Крім того, додатковою угодою передбачено, що для виконання умов Договору Покупець передає Продавцю на безоплатній основі, без переходу права власності зубчасту напівмуфту МЗ-20 для забезпечення доведення дотичних поверхонь валу згідно внутрішнього діаметру напівмуфти та насадження муфти на вал двигуна.

Заставна вартість зубчастої напівмуфти складає 53022,68 доларів США. Відповідно до умов додаткової вартість напівмуфти визначена лише для митного оформлення та оплаті не підлягає. До вартості включено витрати на упаковку, завантаження та транспортування.

Колишній заступник Міністра Міністерства економічного розвитку і торгівлі України ОСОБА_7 під час допиту 13.10.2015 та 14.06.2016 органу досудового розслідування надав свідчення, що ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , працюючи на посаді директора ДП«Електроважмаш» під час проведення працівниками Міністерства перевірки окремих питань фінансово-господарської діяльності, а також планової контрольно-ревізійної перевірки діяльності вищевказаного підприємства пояснював, що контрагенти ТОВ«ТД «Електроважмаш» та ТОВ «Елмашгруп» державному підприємству потрібні для економічної вигоди.

Водночас, під час допиту свідка ОСОБА_9 , працюючого на посаді директора юридичного департаменту Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, встановлено, що під час наради у Міністра ОСОБА_8 зазначив, що «схема» взаєморозрахунків нав?язана контрагентом ТОО «Оркен».

Також установлено, що між іноземною компанією «Conor Trading» (м.Росайт, Великобританія), в особі директора Konrad Bialousz, з однієї сторони, та ДП «Завод «Електроважмаш» в особі заступника директора зі стратегії та маркетингу ОСОБА_5 , з іншої сторони, укладено контракт від 30.09.2014 №49/14, предметом якого є розробка, проектування, виготовлення, пакування, поставка, маркування, шеф нагляд за монтажем та введення в експлуатацію електродвигуна постійного току (2250 кВт) типу ПБК 380/80-2.25 УХЛ4 (П2-26/64-2.25УХЛ4). Загальна вартість двигуна складає лише 1387 800 доларів США.

Виготовлення та поставка ДП «Завод «Електроважмаш» електродвигуна постійного току (2250 кВт) типу ПБК 380/80-2.25 УХЛ4 (П2-26/64-2.25УХЛ4) на адресу іноземної компанії «ТОО «Оркен» здійснюється через ТОВ«Торговий Дім «Електроважмаш».

Відповідно до п. 2 Посадової інструкції ОСОБА_5 (заступника директора заводу зі стратегії та маркетингу) затвердженої в червні 2013 року директором ДП«Завод «Електроважмаш» ОСОБА_8 , посада заступника відноситься до категорії керівників та підпорядковується безпосередньо директору підприємства.

У своїй діяльності заступник директора заводу зі стратегії та маркетингу керується чинним законодавством України, Статутом підприємства, Положенням про організаційну структуру підприємства, наказами та розпорядженнями по підприємству, вказівками та дорученнями керівництва, зазначеною посадовою інструкцією.

Заступник директора зі стратегії та маркетингу:

- здійснює управління та контроль виконання розпоряджень та поставлених завдань маркетинговій службі підприємства, включаючи Управління продажу, Управління сервісним забезпеченням продукції, Управління корпоративних комунікацій та реклами, Управління по супроводженню договорів та інші підрозділи, які можуть бути утворені та підпорядковані в установленому порядку заступнику директора зі стратегії та маркетингу;

- координує розробку маркетингової політики підприємства на основі аналізу споживчих властивостей продукції, ринкового середовища, та прогнозування споживчого попиту на продукцію підприємства.

- організовує роботу по пошуку нових ринків збуту та нових споживачів продукції підприємства.

- погоджує та затверджує відрядження всіх працівників підрозділів, що знаходяться під безпосереднім керівництвом;

- візує контракти з усіма клієнтами підприємства.

Розділ 5 "Відповідальність" Посадової інструкції передбачає, що заступник директора зі стратегії та маркетингу несе відповідальність у тому числі за:

- за неналежне виконання або невиконання своїх посадових обов`язків, які передбачені цією Посадовою інструкцією, в межах, передбачених чинним законодавством України;

- за завдання матеріальної шкоди та розголошення комерційної таємниці, в межах, передбачених чинним законодавством України;

- за правильність розробленої ним документації та відповідність її вимогам чинного законодавства.

Водночас, відповідно до посадової інструкції заступника директора з економічних питань ОСОБА_10 , затвердженої директором ДП«Завод «Електроважмаш» ОСОБА_8 в червні 2007 року, до повноважень заступника належить:

-організація роботи і координація діяльності всіх структурних підрозділів заводу для забезпечення високого прибутку від виробничої діяльності підприємства;

-методологічно керувати і координувати діяльність всіх підрозділів підприємства для складення перспективних планів в умовах конкуренції, відповідно до укладених господарських договорів;

-спільно з заступниками директора заводу по напрямкам діяльності підприємства розробляти поточні плани з необхідними обгрунтуваннями та розрахунками, закладених в основу планів і виконання контролю за їх виконаннями. та ін.

Під час планової контрольно-ревізійної перевірки діяльності ДП «Електроважмаш» заступник директора зі стратегії та маркетингу ОСОБА_5 надав пояснення, що листи до контракту №49/14 від 230.09.2014 не підписував, на наданій копії відбиток підпису видно погано, але навіть за формою не схожий на його. Вищевказаний лист не є достовірним у наступних причин: - відповідно до вимог діловодства на підприємстві лист на англійській мові має бути роздрукований на англійському бланку; - станом на вказану в листі дату, на підприємстві використовувалась інша форма бланку; - шапку бланку, на якому складено лист містить 6-значні телефонні номери, що було змінено у листопаді 2011 року; - зазначена у листі інформація не відповідає дійсності, адже державне підприємство не має жодної зареєстрованої філії чи торгового дому.

Досудовим розслідуванням встановлено, що відповідно до наказу в.о. директора ДП«Електровадмаш» ОСОБА_11 № 250 від 08.09.2015, на час проведення ревізії фінансово-господарської діяльності підприємства створено робочу групу, координатором діяльності якої визначено заступника директора з економічних питань ОСОБА_10 . Так останній, на запитання головного державного фінансового інспектора ДФІ в Харківській області ОСОБА_12 , 24.09.2015 щодо вибору вантажоодержувача за контрактом № 49/14 від 23.09.2015 надав лист- відповідь, що поставка за даним контрактом відбулася на умовах FCA згідно Інкотермс-2010. У проекті контракту, який був наданий Conor Traiding L.P. вже був зазначений вантажоодержувач. Будь-яке окреме чи додаткове листування з цього приводу сторонами контракту не здійснювалося.

Згідно повного витягу з Державного реєстру актів цивільного стану громадян щодо актового запису про шлюб, ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та ОСОБА_14 (дівоче прізвище ОСОБА_15 ), ІНФОРМАЦІЯ_3 , ? одружилися 27.10.2007 (актовий запис про шлюб 589).

Водночас, згідно інформаційної довідки з Єдиного державного реєстру МВС про володіння транспортними засобами, у власності ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , і.п.н. НОМЕР_1 , знаходиться авто Infinity Fx35 2008 року випуску (номер кузова НОМЕР_2 , номер двигуна НОМЕР_3 , номерний знак НОМЕР_4 ).

У Національного антикорупційного бюро України виникла необхідність у вилученні вказаних у клопотанні оригіналів та копій документів, оскільки вони містять підписи службових осіб та відбитки печаток підприємств, які будуть в наступному надані відповідним експертам з метою проведення почеркознавчої криміналістичної експертизи. Крім того в органу досудового розслідування виникла необхідність у вилученні чорнових записів, комп`ютерних носіїв інформації, що можуть мати силу доказів у справі, документів з вільними зразками почерку та підпису осіб, причетних до вчинення злочину, оскільки на комп`ютерних носіях інформації можуть міститися сліди вчинення кримінального правопорушення, а чорнові записи та документи з вільними зразками почерку осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення необхідні для проведення відповідних почеркознавчих експертиз.

Беручи до уваги вищевикладене, наявні достатні підстави вважати, що за місцем знаходження майна, належного ОСОБА_14 , в авто Infinity Fx35 2008 року випуску (номер кузова НОМЕР_2 , номер двигуна НОМЕР_3 , номерний знак НОМЕР_4 ), знаходяться зазначені вище документи та матеріальні носії інформації, а відтак з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знарядь кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте в результаті його вчинення, детектив просив задовольнити.

Відповідно до ст.170 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Детектив у судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Відповідно до ч.1 ст.234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно ч.2 ст.234 КПК України обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно ч.5 ст.234 КПК України слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що: 1) було вчинено кримінальне правопорушення; 2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; 3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; 4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

Заслухавши старшого детектива, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується клопотання, вбачається, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки вказані речі та документи містять в собі відомості, які можуть бути використані як доказ фактів та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, у слідства виникла необхідність у відшукуванні та вилученні оригіналів вказаних речей та документів, щодо яких надалі будуть проведенні відповідні слідчі дії та експертні дослідження.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 108, ст.ст. 234 235, ст.309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл дозвіл детективам Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_16 , ОСОБА_3 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 на проведення обшуку, за місцем знаходження майна ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , і.п.н. НОМЕР_1 , а саме авто Infinity Fx35 2008 року випуску (номер кузова НОМЕР_2 , номер двигуна НОМЕР_3 , номерний знак НОМЕР_4 ), з метою з метою відшукання та вилучення (оригіналів та/або копій) у паперовому та електронному вигляді документів по взаємовідносинам ДП«Електроважмаш» з «ТОО «Оркен», іноземною компанією «Conor Trading» (м.Росайт, Великобританія) та ТОВ «Торговий Дім «Електроважмаш» (кодЄДРПОУ 36051903) та інші матеріальні носії інформації, які мають значення для встановлення фактичних обставин по кримінальному провадженню, а саме:

- оригінал контракту по інвестиційним закупкам № R7244 від 10.09.2014 разом з оригіналами додатків та специфікацій;

- оригінал контракту № 49/14 від 30.09.2014 разом з оригіналами додатків та специфікацій;

- оригінал контракту №000031014 від 09.10.2014 разом з оригіналами додатків та специфікацій;

- копії статутних документів Державного підприємства «Електроважмаш»; накази про призначення, положення, довіреності, посадові інструкції, якими визначено конкретні службові обов`язки директора та його заступників

- оригінали листування ДП «Електроважмаш» з ТОО «Оркен», АО«АрселорМіттал Теміртау», ТОВ «ТД «Електроважмаш», ТОВ «Елмаш-ЛТО», ATG «Overseas Ltd; оригінали журналів обліку вихідної та вхідної кореспонденції окремо по підрозділам та цехам;

- оригінал технічного завдання на розробку та виробництво електродвигуна постійного струму (2250 кВт) типу ПБК 380/80-2.2.25УХЛ4 (П2-26/64-2.25УХЛ4), матеріали прийомки окремих етапів виконаних робіт, шефнагляду за монтажем та вводом в експлуатацію вищевказаного електродвигуна ( по замовленню №29832); відомості надходження готової продукції на склад за фактичною собівартістю по заводському замовленню №29832;

- оригінали дефектних актів, актів технічної готовності монтажних та електромонтажних робіт електродвигуна, огляду, перестановки магнітної системи двигуна, сертифікати про проходження товару;

- положення, інструкції, накази, розпорядження про договірну діяльність, про ініціативний структурний підрозділ, про порядок замовлення та початку виробництва продукції;

- технічно-комерційну пропозицію ДП «Електроважмаш» на поставку електродвигуна постійного струму (2250 кВт) типу ПБК 380/80-2.2.25УХЛ4 (П2-26/64-2.25УХЛ4); протоколи нарад з питань ціноутворення, виробництва та збуту вищевказаного двигуна;

- оригінали договорів на здійснення офіційного представництва ДП«Електроважмаш» на території інших держав;

- накладні вимоги на відпуск/внутрішнє переміщення/ матеріалів разом з відповідними талонами, прибутковими ордерами;

- первинні бухгалтерські документи, що стосуються виготовлення, реалізації (у т.ч. стан розрахунків) електродвигуна постійного струму (2250 кВт) типу ПБК 380/80-2.2.25УХЛ4 (П2-26/64-2.25УХЛ4), в тому числі: накладні на відпуск готової продукції, залізнодорожні накладні, документи щодо внутрішьного переміщення виробу, акти приймання передачі, рахунки на оплату, банківські виписки; регістри бухгалтерського обліку, в яких відображено операції щодо виготовлення, та реалізації (у т.ч. стан розрахунків) електродвигуна постійного струму (2250 кВт) типу ПБК 380/80-2.2.25УХЛ4 (П2-26/64-2.25УХЛ4), бухгалтерські довідки, журнал-ордери;

- чорнові записи, магнітні, оптичні та електронні носії інформації, платіжні доручення, банківські виписки, блокноти, щоденники, комп`ютерна техніка, ноутбуки, накопичувачі флеш-пам`яті, жорсткі диски, переносні носії інформації, засоби зв`язку (мобільні телефони, планшети, тощо), сім-карти (ідентифікаційний модуль абонента мобільного зв`язку), на яких зберігаються дані про обставини вчиненого кримінального правопорушення, інші предмети та документи, що використовувалися з метою розтрати грошових коштів, які є знаряддями вчинення кримінального правопорушення, а також інші матеріальні носії інформації, які мають значення для встановлення фактичних обставин у кримінальному провадженні.

Ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи з підстав, зазначених у клопотанні прокурора, слідчого, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1