Ухвала

від 19.07.2016 по справі 757/34666/16-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/34666/16-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 липня 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого слідчої групи першого відділу з розслідування кримінальних правопорушень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку в рамках здійснення досудового розслідування в кримінальному провадженні за № 4201500000001901 від 11.09.2015 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України,

В С Т А Н О В И В :

у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання слідчого слідчої групи першого відділу з розслідування кримінальних правопорушень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , погоджене прокурором другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих центрального апарату Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку за місцем проживання директора ТОВ «Буд-ін-Вест» ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 .

За змістом клопотання, Першим відділом з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42015000000001901 від 11.09.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст.191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що протягом 2014 р. оператором спільної діяльності ТОВ «Нафтогазрембуд-1», без відповідного погодження Комітету спільної діяльності, в порушення вимог договору про спільну діяльність, грошові кошти в сумі понад 4 млн.грн., що належать ДП НАК «Надра України» «Західукргеологія» в якості прибутку у спільній діяльності за договором № 147 від 25.03.2003 р., метою якого є геологічне вивчення, у тому числі дослідно-промислова розробка та промислова розробка ділянки надр на Тинівському родовищі, безпідставно скеровано на рахунки ТОВ «Елай Компані» (ЄДРПОУ 37893294) та ТОВ «Буд-ін-Вест» (код ЄДРПОУ 39269592), що мають ознаки фіктивності, чим спричинено збитки ДП НАК «Надра України» «Західукргеологія» на вказану суму.

Також в ході досудового розслідування до вчинення даного кримінального правопорушення встановлена можлива причетність ОСОБА_5 11.06.1964 року , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 , який являється директором ТОВ «Буд-ін-Вест» (ЄДРПОУ 39269592) та фактично проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно житлова квартира за адресою: АДРЕСА_1 , на праві спільної часткової власності належить ОСОБА_6 та ОСОБА_7 .

Сторона кримінального провадження вказує, що у органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що за вищевказаною адресою можуть знаходитися та зберігатися речі та документи, які мають істотне значення для встановлення всіх обставин у даному кримінальному провадженні, та мають доказове значення у ньому.

На підставі вищевказаного, клопотання просить задовольнити.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

В судовому засіданні прокурор ОСОБА_8 , який входить до групи прокурорів, клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи та на долучені до матеріалів клопотання документи.

Судовим розглядом встановлено, що Першим відділом з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42015000000001901 від 11.09.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст.191 КК України.

Обшук, у відповідності з ст. 234 КПК України, проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно ч. 5 ст. 234 КПК України слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведене наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення; відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

У разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке наряду з іншими відомостями, повинно містити відомості про речі, документи або осіб, яких планується відшукати.

Заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, дослідивши матеріали клопотання, яким обґрунтовується внесене клопотання, враховуючи правову кваліфікацію правопорушення, відомості за яким внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, слідчий суддя дійшов висновку, що стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, дані про яке містяться у витягу з ЄРДР, що відшукувані речі та документи мають значення для досудового розслідування та відомості, які в них містяться, можуть бути доказами під час судового розгляду, та можуть знаходитися за місцем проживання директора ТОВ «Буд-ін-Вест» ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 , а відтак, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення даного клопотання.

Разом з цим, слідчий суддя не знаходить підстав для задоволення клопотання в частині надання дозволу на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення «грошові кошти, одержані в якості неправомірної вигоди від прикриття факту незаконності своєї діяльності та їх отримання у власне розпорядження ТОВ «Нафтогазрембуд-1» (ЄДРПОУ №33799463), та ті, надходження яких не підтверджено документально», оскільки, органом досудового розслідування, яким подане клопотання не вказано родових ознак останніх, що позбавляє можливості перевірити значення цих речей та документів для цілей досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, а відтак, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність залишення без задоволення клопотання слідчого в цій частині.

Наряду з цим, вважаю виправданим обмеження прав власника житла чи іншого володіння на його недоторканість в межах даного кримінального провадження.

Таким чином, подане клопотання підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 107, 234-236, 309 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В :

клопотання слідчого слідчої групи першого відділу з розслідування кримінальних правопорушень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку в рамках здійснення досудового розслідування в кримінальному провадженні за № 4201500000001901 від 11.09.2015 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому слідчої групи першого відділу з розслідування кримінальних правопорушень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 на проведення обшуку за місцем проживання директора ТОВ «Буд-ін-Вест» ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 , з метою відшукання і вилучення: документи щодо фінансово-господарської діяльності між ТОВ «Нафтогазрембуд-1», ТОВ «Буд-ін-Вест», ДП НАК "Надра України" «Західукргеологія», мобільні телефони, сім картки операторів мобільного зв`язку за допомогою яких директор ТОВ «Буд-ін-Вест» ОСОБА_5 спілкується зі своїми можливими співучасниками для незаконного заволодіння грошовими коштами держави в особливо великих розмірах, банківські картки, які могли бути використані під час незаконного відмивання грошових коштів, чернетки, щоденники, носії інформації з комп`ютерної техніки, ноутбуки, носії інформації (usb-флеш-накопичувачі, жорсткі диски, компакт-диски тощо), на яких може зберігатися переписка через мережу Інтернет щодо вчинення посадовими особами вказаних підприємств та товариств протиправних дій, дані про осіб, які можуть бути свідками або виконавцями вчинених кримінальних правопорушень, інші предмети, речі та документи, що зберегли на собі сліди кримінального правопорушення.

В решті вимог клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Виготовлено в 2-ох оригінальних примірниках

Прим. № 1 - зберігається у справі №757/34666/16-к

Прим. № 2 та належним чином завірена копія ухвали видано слідчому слідчої групи першого відділу з розслідування кримінальних правопорушень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 .

Слідчий суддя ОСОБА_1