Ухвала

від 29.08.2016 по справі 522/15413/16-к

ПРИМОРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ОДЕСИ

Справа № 522/15413/16-к

Провадження № 1-кс/522/15810/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 серпня 2016 року Приморський районний суд м. Одеси у складі: слідчого судді ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС 1 ВРКП СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_4 про арешт майна по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32016160000000017 від 17.02.2016 р., за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст.ст. 205 ч. 2, 212 ч. 3, 358 ч. 4 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління ДФС в Одеській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 32016160000000017 від 17.02.2016 року за фактом умисного ухилення від сплати податків ТОВ «Комфорт-В» та за фактом придбання та створення невстановленими особами суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) з метою прикриття незаконної діяльності, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205 та ч. 3 ст. 212 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що посадові особи підприємства ТОВ «Комфорт-В» (код за ЄДРПОУ 37519325), перебуваючи на податковому обліку в Іллічівській ОДПІ ГУ ДФС в Одеській області (Овідіопольське відділення), в період з 01.01.2013 по 31.12.2015, шляхом проведення безтоварних операцій з підприємствами ТОВ «Катерина» (код за ЄДРПОУ 24534447), ТОВ «Перспектива комплекс» (код за ЄДРПОУ 37680517), ПП «Рідний берег» (код за ЄДРПОУ 38350603), ТОВ «Консорт груп» (код за ЄДРПОУ 35819135), ТОВ «Топ консалт груп» (код за ЄДРПОУ 39231807), ТОВ «Форсаж-Н» (код за ЄДРПОУ 38904212), ТОВ «Апполо-індастрі» (код за ЄДРПОУ 39557996), ТОВ «Сван-ейр» (код за ЄДРПОУ 39167724), ТОВ «Айзер буд» (код за ЄДРПОУ 39608322) незаконно сформували податковий кредит та умисно ухилились від сплати податку на додану вартість на суму 3 453,0 тис. грн., що є особливо великим розміром.

Крім цього, в ході досудового розслідування викрито діяльність «конвертаційного центру» та встановлено, що невстановлені особи, з метою прикриття незаконної діяльності неодноразово здійснили придбання чи реєстрацію ряду юридичних осіб, серед яких ТОВ "Енергоресурс Україна" код ЄДРПОУ 38784886, ТОВ "Бізнес Ера" код ЄДРПОУ 39049174, ТОВ "Катор ЛТД" код ЄДРПОУ 39438835, ПП "Воленс" код ЄДРПОУ 37391434, ТОВ "Праймстафф" код ЄДРПОУ 32834124, ТОВ "Сістемс Тонер" код ЄДРПОУ 39438788, ПП "Вігор" код ЄДРПОУ 30914087, ТОВ "Агровелес" код ЄДРПОУ 39713905, ТОВ "Гарант Україна" код ЄДРПОУ 38477674, ПП "Метіда" код ЄДРПОУ 36518493, ПП "Рідний Беріг" код ЄДРПОУ 38350603, ТОВ «ТПГ Байкал» код ЄДРПОУ 37136453, ПП "Діна" код ЄДРПОУ 31480738, ТОВ "Катерина" код ЄДРПОУ 24534447, ТОВ "Юнітраффік" код ЄДРПОУ 35989969, ТОВ "Тавріка-Агро" код ЄДРПОУ 39718039, ТОВ "Укрконстракшн" код ЄДРПОУ 37811080, ТОВ "АПК Схід" код ЄДРПОУ 38993098, ТОВ «Рулістен Томатіс» код ЄДРПОУ 40081567, ТОВ «ФК Рішельє» код ЄДРПОУ 38848436, ПП «Консорт Груп» код ЄДРПОУ 35819135, ТОВ «Фрог-Трейд» код ЄДРПОУ 38381186, ТОВ «Перспектива Комплекс» код ЄДРПОУ 37680517, ТОВ «Венета Систем» код ЄДРПОУ 37279766, ТОВ «Грінвей Одеса» код ЄДРПОУ 39796494, ТОВ «Юніал» код ЄДРПОУ 19198832, ТОВ «Манєж» код ЄДРПОУ 39370238, ТОВ «Грін Форс» код ЄДРПОУ 39244075, ТОВ «Овідіпром» код ЄДРПОУ 37929330, ПП «Ніка» код ЄДРПОУ 30542866, ПП Консорт Групп» код ЄДРПОУ 35819135, ТОВ «Євростройкомплект» код ЄДРПОУ 38954834, ТОВ «Біг Тайм Раш» код ЄДРПОУ 38722416, ПП «Земконсалт» код ЄДРПОУ 32747351, ТОВ «Євротехноком Плюс» код ЄДРПОУ 39049153, ТОВ «АСВ-Трейд ЛТД» код ЄДРПОУ 33508697, ПП «Сервісна компанія гідробуд» код ЄДРПОУ 35131280, ПП «Український Шлях» код ЄДРПОУ 32271804, ПП «Енергострой» код ЄДРПОУ 33217753, ТОВ «Теон-Іллічівськ» код ЄДРПОУ 33379478, ТОВ «Перспектива Комплекс» код ЄДРПОУ 37680517, ТОВ «Медіа-Група город» код ЄДРПОУ 35116807, ПП «Світлана» код ЄДРПОУ 22472366, ТОВ «Екол Маріна» код ЄДРПОУ 34379922, ПП «Рав-Плюс» код ЄДРПОУ 33205996, ТОВ «Студентська Інформаційна агенція» код ЄДРПОУ 20962729, ТОВ «Академія стратегії виживання» код ЄДРПОУ 24776099, ПП «Профіс Компані» код ЄДРПОУ 35050893, ТОВ ВКП «Мрія» код ЄДРПОУ 31502726, ТОВ «Барвінок» код ЄДРПОУ 22489487, ТОВ «Теплодім Південь» код ЄДРПОУ 39545556, ПП «Брікк» код ЄДРПОУ 33311114, ПП «Креативний м`яч» код ЄДРПОУ 35696347, ПП «Гюней Їлдиз-2010» код ЄДРПОУ 37223556, ТОВ «Престо» код ЄДРПОУ 31258117, Обслуговуючий кооператив «Автомобіліст 2013» код ЄДРПОУ 38573514, ТОВ «Альтерс» код ЄДРПОУ 38109614, ПП «Благо Дар» код ЄДРПОУ 37170604, ТОВ «Лазер ЛТД» код ЄДРПОУ 39370264, ТОВ «Сістемресурс» код ЄДРПОУ 40027080, ТОВ «Тонер Сістем» код ЄДРПОУ 39422804, ТОВ «Віготті Україна» код 33780567. Прикриття незаконної діяльності полягає у задіяні «фіктивних» підприємств з метою мінімізації податкових зобов`язань підприємствам реального сектору економіки та обготівковування грошових коштів через каси банків.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що гр. ОСОБА_5 використовував підроблений паспорт на ім`я ОСОБА_6 серія НОМЕР_1 з метою зняття грошових коштів у відділенні банку ПАТ «Фідобанк» з рахунків підприємства ТОВ «Катерина» (код ЄДРПОУ 24534447).

В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження встановлено підприємства-вигодонабувачі, які користувались послугами «конвертаційного центру» та пов`язані юридичні особи, а саме ТОВ "АТС" (код ЄДРПОУ 32574156), ТОВ "АТС Таримсал" (код ЄДРПОУ 39418117), ТОВ "Торг Фрут" (код ЄДРПОУ 40001696) та встановлено квартиру де зберігається первинна бухгалтерська документація та речі вказаних підприємств, які використовуються в схемі по ухиленню від сплати податків службовими особами вказаних підприємств.

Так, 22.08.2016 в рамках даного кримінального провадження проведено обшук за адресою знаходження офісного приміщення ТОВ «Комфорт-В», ТОВ «Макроклімат»: м. Одеса, вул. Маршала Жукова, 2.

За результатом проведення обшуку виявлено та вилучено речі та документи, які необхідні для проведення всебічного повного і неупередженого дослідження всіх обставин вчинення кримінальних правопорушень та можуть мати доказове значення при подальшому досудовому розслідуванні. Так, в ході обшуку вилучено речі та документи.

Вилучені речі та документи містять інформацію, необхідну для проведення всебічного та об`єктивного досудового розслідування кримінального провадження, оскільки лише за допомогою даних речей та документів можливо встановити правильність та повноту ведення бухгалтерського та податкового обліку підприємства, встановити коло осіб, відповідальних за проведення господарських операцій, підтвердити або спростувати факт вчинення кримінального правопорушення службовими особами підприємства. Також, вказані речі та документи необхідні для подальшого проведення судових експертиз, оскільки можуть містити сліди вчинення кримінального правопорушення.

Вислухавши прокурора, а також дослідивши докази, що є в матеріалах кримінального провадження, суд вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 98, 167, 170-173 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого з ОВС 1 ВРКП СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_4 про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на ноутбук марки «HP HSTNN-186C-5» чорного кольору, серійний номер 6060В1100101-І5;

?чорнові записи та копії документів, виконані частково комп`ютерним, частково ручним способом на 185 арк.;

?ноутбук марки «Acer Aspire 5750», s/n:NXRL8EU00220112DE03400;

?жорсткий диск марки «Toshiba» 500 GB, s/n:Z108S2H1S;

?картонна папка для паперів із надписом «Зарплаты с февраля 2015 г» із чорновими записами пр овиплату заробітної плати співробітникам на 318 арк.;

?зошит канцелярський із надписом «Art Batterfly», «Львов 2013» із чорновими записами;

?зошит канцелярський різнокольоровий із надписом « ОСОБА_7 » із чорновими записами;

?зошит канцелярський із надписом «Симиренко» на 48 арк. із чорновими записами;

?зошит канцелярський червоного кольору із надписом «Алея творчого натхнення» на 96 арк. із чорновими записами;

?зошит канцелярський чорного кольору із надписом «Відмінно» на зворотньому боці на 96 арк.;

?папка картонна «Папка для паперів» із надписом «ЧП «Родной Берег» сентябрь 2013 год акты + НН» із документами по взаємовідносинам ТОВ «Комфорт-В» із ПП «Рідний Берег»;

? папка картонна «Папка для паперів» із надписом «ООО «Перспектива Комплекс 1.07.2012 30.09.2012» із документами по взаємовідносинам ТОВ «Комфорт-В» із ТОВ «Перспектива Комплекс»;

?папка картонна «Папка для паперів» із надписом «ООО «Перспектива Комплекс» октябрь 2012 г» із документами по взаємовідносинам ТОВ «Комфорт-В» із ТОВ «Перспектива Комплекс»;

?папка картонна «Папка для паперів» із надписом «ООО «Перспектива Комплекс» ноябрь 2012» із документами по взаємовідносинам ТОВ «Комфорт-В» із ТОВ «Перспектива Комплекс»;

?папка картонна «Папка для паперів» із надписом «ООО «Перспектива Комплекс» декабрь 2012» із документами по взаємовідносинам ТОВ «Комфорт-В» із ТОВ «Перспектива Комплекс»;

?ящик біло-зеленого кольору картонний від паперу марки «Sveto Copy», на якому наклеєно папірець із надписом «вся Катерина за 2013 год июнь август сентябрь октябрь ориг», в якому знаходяться оригінали документів по взаємовідносинам ТОВ «Комфорт-В» та ТОВ «Катерина»;

?ящик біло-зеленого кольору картонний від паперу марки «Sveto Copy», на якому наклеєно папірець із надписом «оригиналы Перспектива-комплекс весь 2013 год янв, февр, март апр май», в якому знаходяться документи по взаємовідносинам ТОВ «Комфорт-В» та ТОВ «Перспектива-Комплекс»;

?довідка про вартість виконаних підрядних робіт за серпень 2015, генпідрядник ТОВ «БК «Інтеграл-Буд» на 1 арк.;

?акт №2 приймання виконаних підрядних робіт за серпень 2015 року на 1 арк.;

?акти №1 здачі змонтованого устаткування від 31.08.15 на 3 арк.;

?довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за березень 2015р. на 1 арк.;

?акт приймання виконаних будівельних робіт за березень 2015 року на 4 арк.;

?довідка про вартість за 03.2015 на 1 арк.;

?акт №2 приймання робіт за 02.2015 на 6 арк.;

?довідка про вартість за 03.2015 на 1 арк.;

?акт приймання робіт за 03.2015 на 4 арк.;

?довідка про вартість за 02.2015 на 1 арк.;

?акт №1 приймання робіт за 02.2015 на 6 арк.;

?довідка про вартість виконаних робіт за 09.2015 на 1 арк.;

?акт №1 приймання за 09.2015 на 1 арк.;

?акт здачі-приймання робіт від 30.04.2015 на 1 арк.;

? акт здачі-приймання робіт від 30.09.2015 на 1 арк.;

?акт здачі-приймання робіт від 08.2015 на 1 арк.;

?акт здачі-приймання робіт від 31.07.2015 на 1 арк.;

?акт здачі-приймання робіт від 10.08.2015 на 1 арк.;

?акт здачі-приймання робіт від 31.07.2015 на 1 арк.;

?акт здачі-приймання робіт від 30.03.2015 на 1 арк.;

?акт №2 приймання виконаних робіт за грудень 2015 року на 1 арк.;

?довідка про вартість робіт за грудень 2015 р. на 1 арк.;

?акт здачі-приймання робіт від 30.09.2015 на 1 арк.;

?довідка про вартість виконаних робіт за грудень 2015 на 1 арк.;

?акт №2 приймання робіт від 31.12.2015 на 1 арк.;

?акт здачі-приймання робіт від 30.09.2015 на 1 арк.;

?довідка про вартість робіт за грудень 2015 р. на 1 арк.;

?акти приймання робіт на 3 арк.;

?довідка про вартість робіт за 04.2015 на 1 арк.;

?акт виконаних робіт за 04.2015 на 4 арк.;

?акт здачі-приймання робіт від 28.05.2015 на 1 арк.;

?акт здачі-приймання робіт від 08.04.2015 на 1 арк.;

?довідка про вартість виконаних робіт за квітень 2015 на 1 арк.;

?акт приймання виконаних робіт за 04.2015 на 6 арк.;

?довідка про вартість виконаних робіт за 03.2015 на 1 арк.;

?акт №1 приймання робіт за 03.2015 на 21 арк.;

?акти здачі-приймання робіт від 30.09.2014 на 13 арк.;

?акти виконаних робіт від 29.09.2014 на 14 арк.;

?акти виконаних робіт за травень 2014 року на 12 арк.;

?акт виконаних робіт №4 за липень 2014 року на 1 арк.;

?довідка про вартість вик. робіт за 07.2014 на 1 арк.;

?акт приймання виконаних робіт за 07.2014 на 12 арк.;

?акт виконаних робіт від 23 червня 2014 р. на 1 арк.;

?акт виконаних робіт від 20 червня 2014 р. на 1 арк.;

?акт здачі-приймання від 31.07.2015 на 1 арк.;

?довідка про вартість виконаних робіт за 09.2015 на 1 арк.;

?акт приймання виконаних робіт за 09.2015 на 10 арк.;

?акт здачі-приймання робіт від 31.07.2015 на 1 арк.;

?довідка про вартість робіт за 09.2015 на 1 арк.;

?акт №1 приймання виконаних будівельних робіт за 09.2015 на 14 арк.;

?договір про надання послуг №418 від 18 липня 2014 р. на 11 арк.;

?договір підряду №2/7-14 від 01.07.2014 на 1 арк.;

?договір поставки №1/7-14 від 01.07.2014 на 1 арк.;

?договір поставки №2/6-14 від 16.06.2014 на 2 арк.;

?договір підряду №1/6-14 від 02.06.2014 на 1 арк.;

?договір підряду №2/5-14 від 05.05.2014 на 2 арк.;

?договір поставки №1/5-14 від 05.05.2014 на 1 арк.;

?договір підряду №3/4-14 від 25.04.2014 на 6 арк.;

?договір поставки №2/4-14 від 25.04.2014 на 1 арк.;

?договір підряду №321 від 17.04.2014 на 11 арк.;

?договір підряду №1/4-14 від 03.04.2014 на 3 арк.;

?договір поставки №3/3-14 від 31.03.2014 на 6 арк.;

?договір постачання №2/3-14 від 10.03.2014 на 5 арк.;

?довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за листопад 2014 на 30 арк.;

?довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за жовтень 2014 на 30 арк.;

?довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за жовтень 2014 на 14 арк.;

?довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за листопад 2014 на 11 арк.;

?довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за жовтень 2014 на 85 арк.;

?акт здачі-приймання робіт від 29 серпня 2014 р. між ТОВ «ДМВ Груп» та ТОВ «Комфорт-В» на 14 арк.;

?акт виконаних робі від 28.08.2014 між ТОВ «Комфорт-В» та ТОВ «Форсаж-Н» на 14 арк.;

?довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за травень 2014 між ТОВ «Комфорт-В» та ТОВ «Форсаж-Н» на 37 арк.;

?довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за квітень 2014 р на 7 арк.;

?довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за квітень 2014 р. між ПП «СРК Будмарин» та ТОВ «Комфорт-В» на 13 арк.;

?довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за квітень 2014 р. між ТОВ «Фірма Інтеграл» та ТОВ «Комфорт-В» на 18 арк.;

?акт здачі-приймання робіт від 31.07.2015 ТОВ «Аполло-індастрі» на 1 арк.;

?довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за вересень 2015 р. між ТОВ «Українські юридичні технології» та ТОВ «Макроклімат» на 8 арк.;

?Договір підряду №1/3-14 від 03.03.2014 на 2 арк.;

?Податкові накладні між ТОВ «Катерина» та ТОВ «Комфорт-В» на 16 арк.;

?Чорнові записи на 4 арк.;

?Договір субпідряду №1/07 від 01.07.2013 на 2 арк.;

?Договір б/н про відступлення права вимоги від 28.06.2013 на 2 арк.;

?Договір субпідряду №1/06 від 01.06.2013 на 2 арк.;

?Договір підряду №28/07/15-1 від 28.07.2015 на 6 арк.;

?Договір підряду №2/04-15 від 01.04.2015 на 4 арк.;

?Договір підряду №1/04-15 від 01.04.2015 на 4 арк.;

?Договір поставки №2/03-15 від 25.03.2015 на 1 арк.;

?Договір підряду №1/03-15 від 02.03.2015 на 1 арк.;

?Договір підряду №1/02-15 від 25.02.2015 на 1 арк.;

?Договір підряду №1/01-15 від 12.01.2015 на 7 арк.;

?Договір підряду №1/11-14 від 24.11.2014 на 1 арк.;

?Договір поставки №2/10-14 від 27.10 на 1 арк.;

?Договір підряду №1/10-14 від 10.10.2014 на 1 арк.;

?Договір підряду №1/9-14 від 01.09.2014 на 1 арк.;

?Договір підряду №1/8-14 від 11.08.2014 на 11 арк.;

?Видаткова накладна №РУ-0001545 від 14.03.2013 на 1 арк.;

?Податкова накладна між ПП «Консалт Групп» та ТОВ «Комфорт-В» на 3 арк.;

?Акт надання послуг №52 від 30.06.2013 на 1 арк.;

?Акт надання послуг №48 від 31.05.2013 на 1 арк.;

?Акт надання послуг №41 від 14.05.2013 на 1 арк.;

?Акт надання послуг №34 від 30.04.2013 на 1 арк.;

?Акт надання послуг №57 від 31.07.2013 на 1 арк.;

?Акт надання послуг №67 від 31.08.2013 на 1 арк.;

?Акт надання послуг №84 від 30.09.2013 на 1 арк.;

?Договір підряду №03/08/15-1 від 03.08.2015 на 6 арк.;

?Договір підряду №06/07/15 від 06.07.2015 на 4 арк.;

?Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за березень 2015 р. на 6 арк.;

?Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за березень 2015 р. на 5 арк.;

?Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за березень 2015 р. на 5 арк.;

?Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за лютий 2015 р. на 6 арк.;

?Податкова накладна між ТОВ «Айзер буд» та ТОВ «Комфорт-В» на 4 арк.;

?Договір підряду №20/05/15 від 20.05.2015 на 4 арк.;

?Договір поставки №1504-1 від 01.04.2015 на 3 арк.;

?Додаток №1 від 01.04.2015 на 1 арк.;

?Додаток №2 до Договору поставки №1504-1 від 01.04.2015 на 1 арк.;

?Договір поставки №1504-1 від 01.04.2015 на 3 арк.;

?Договір підряду №16/03/15 на виконання проектних робіт на 5 арк.

?Довідка про вартість виконаних підрядних робіт за жовтень 2015 р. 1 аркуш,

?Акт № 1 приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2015 р. 1 аркуш,

?Акт здачі приймання робіт від 31 липня 2015 р. 1 аркуш,

?Довідка про вартість виконаних робіт за жовтень 2015 р. 1 аркуш,

?Акт № 1 приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2015 р. 1 аркуш,

?Акт здачі приймання робіт від 31 липня 2015 р. 1 аркуш,

?Довідка про вартість виконаних підрядних робіт за жовтень 2015 р. 1 аркуш,

?Акт приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2015 р. -1 аркуш,

?Акт здачі приймання робіт від 30 квітня 2015 р. 1 аркуш,

?Довідка про вартість виконаних робіт за жовтень 2015 р. 1 аркуш,

?Акт приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2015 р. -1 аркуш,

?Акт здачі приймання робіт від 30 квітня 2015 р. 1 аркуш,

?Довідка про вартість виконаних підрядних робіт за жовтень 2015 р. 1 аркуш,

?Акт № 3 приймання виконаних підрядних робіт за жовтень 2015 р. 1 аркуш,

?Акт здачі приймання робіт від 30 вересня 2015 р. 1 аркуш,

?Акт здачі приймання робіт від 30 березня 2015 р. 1 аркуш,

?Акт здачі приймання робіт від 31 липня 2015 р. 1 аркуш,

?Справка о стоимости выполненых строительных работ и зарплаты за октябрь 2014 г. 1 аркуш,

?Акт приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2014 р.-12 аркуш,

?Відомость витрачених ресурсів витрат підрядника (витрати за фактом) за жовтень 2014 р. 8 аркушів,

?Акт прийому передачі матеріалів в монтаж жовтень 2014 р. 8 аркушів,

?Довідка про вартість виконаних будівельних робіт за березень 2015 р. 1 аркуш,

?Акт № 1 приймання виконаних будівельних робіт за березень 2015 р. 15 аркуш,

?Справка о стоимости выполненых строительных работ и затраты за октябрь 2014 г. 1 аркуш,

?Акт приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2014 р.-16 аркуш,

?Ведомость израсходованых ресурсов затрат заказчика октябрь 2014 г. 12 аркушів,

?Акт прийому передачі матеріалів в монтаж 12 аркушів,

?Ведомость израсходованых ресурсов октябрь 2014 г. 1 аркушів,

?Довідка про вартість виконаних робіт за лютий 2015 р. 1 аркуш,

?Акт № 1 за лютий 2015 року 1 аркуш,

?Справка о стоимости выполненых строительных работ и затраты за январь 2015 г. 1 аркуш,

?Акт приймання виконаних будівельних робіт за січень 2015 р.- 4 аркуш,

?Акт приймання виконаних матеріалів в монтаж за січень 2015 р.- 2 аркуш,

?Ведомость израсходованых ресурсов январь 2015 г. 3 аркушів,

?Справка о стоимости выполненых строительных работ за январь 2015 г. 1 аркуш,

?Акт приемки выт. строй. работ. За январь 2015г. 8 арк.

?Ведомость израсходованных ресурсов январь 2015г. -4 арк.

?Акт приема передачи мат. в монтаж январь 2015г. 4 арк.

?Справка о стоимости вып. строй. работ за февраль 2015г. 1 арк.

?Акт приемки вып. строй. работ за февраль 2015г. 4 арк.

?Ведомость израсход. ресурсов затрат заказчика февраль 2015г.- 2 арк.

?Акт приема передачи мат. в монтаж февраль 2015г. 2 арк.

?Ведомость израсход. ресурсов затрат поряд. За февраль 2015г. 1 арк.;

?Справка о стоимости вып. строй. работ за февраль 2015 г. - 1 арк.

?Акт приемки вып. строй. работ за февраль 2015г. - 12 арк.

?Ведомость израсход. ресурсов февраль 2015г. - 6 арк.

?Акт приема- передачи мат. Февраль 2015г. - 6 арк.

?Ведомость израсход. Ресурсов февраль 2015г. - 1арк.

?Обороты счета за январь 2014г. - декабрь 2015г. - 1 арк.

?Видаткова накладна № ТК 0000077 від 25 березня 1арк

?Видаткова накладна № ТК 0000013 від 30 жовтня 2014р. 1 арк.

?Обороты счета 631 за январь 2014г. август 2014г. 1арк.

?Видаткова накладна № Ф 00000051 від 31.03.2014р. 1 арк.

?Видаткова накладна № Ф 00000053 від 19.03.2014р. 1 арк.

?Видаткова накладна № Ф 00000054 від 25.03.2014р. 1 арк.

?Видаткова накладна № Ф 00000062 від 25.04.2014р. 1 арк.

?Видаткова накладна № Ф - 00000115 від 23.05.2014р. 1 арк.

?Видаткова накладна № Ф 00000100 від 20.05.2014р. 1арк.

?Видаткова накладна № Ф 00000148 від 16 червня 2014 р. 1арк.

?Видаткова накладна № Ф 00000185 від 08 липня 2014р. 1 арк.

?Видаткова накладна № Ф 00000184 від 07 липня 2014 р. 1 арк.

?Видаткова накладна № Ф 00000180 ві д01 липня 2014р. 1арк.

?Справка о стоимости вып. строй. работ за ноябрь 2014г. 10 арк.

?Итоговая ведомость ресурсов ноябрь 2014 г. 19 арк.

?Акт № 6 за ноябрь 2014 г. 50 арк.

?Отчет по проводкам за октябрь 2014 август 2016 г.- 1 арк.

?Видаткова накладна № 32 від 3 вересня 2015р. 1 арк.

?Видаткова накладна № 35 від 4 вересня 2015р.- 1 арк.

?Видаткова накладна № 40 від 28 жовтня 2015р. 1 арк.

?Видаткова накладна № 4 від 28 березня 2016р. 1 арк.

?Видаткова накладна № 37 від 22 вересня 2015р. 1 арк.

?Видаткова накладна № 38 від 29 вересня 2015р. 1 арк.

?видаткова накладна № 3 від 26 січня 2016р. 1 арк.

?видаткова накладна № 6 від 15 березня 2016р. 1 арк.

?видаткова накладна № 22 від 14 червня 2016 р. 1 арк.

?видаткова накладна № 13 від 21 квітня 2016р. 1 арк.

?отчет по проводкам за октябрь 2014г. август 2016 г. 2 арк.

?видаткова накладна № 18 від 27 жовтян 2014р. 1 арк.

?видаткова накладна № 2 від 15 січня 2015р. 1 арк.

?видаткова накладна № 6 від 16 лютого 2015р. 1 арк.

?видаткова накладна № 14 від 14 травня 2015р. 1арк.

?видаткова накладна № 15 від 20 травня 2015р. 1 арк.

?видаткова накладна № 18 від 25 травня 2015 р. 1 арк.

?видаткова накладна № 10 від 9 квітня 2015р. 1 арк.

?видаткова накладна № 11 від 10 квітня 2015р. 1 арк.

?видаткова накладна № 13 від 22 квітня 2015р. 1 арк.

?видаткова накладна № 9 від 7 квітня 2015р. 1 арк.

?видаткова накладна № 21 від 8 червня 2015р. 1 арк.

?видаткова накладна №22 від 10 червня 2015 р. на 1 арк.;

?видаткова накладна №23 від 12 червня 2015 р. на 1 арк.;

?акт приймання-передачі виконаних робіт за лютий 2015 р. на 2 арк.;

?довідка про вартість виконаних будівельних робіт за лютий 2015 р. на 1 арк.;

?акт приймання-передачі виконаних робіт за лютий 2015 р. на 2 арк.;

?акт виконаних робіт за січень 2015 року на 1 арк.;

?довідка про вартість виконаних будівельних робіт за січень 2015 р. на 1 арк.;

?акт приймання-передачі виконаних будівельних робіт за січень 2015 р. на 3 арк.;

?підсумкова відомість за січень 2015 р. на 2 арк.;

?системний блок білого кольору без назви, маркування та серійного номера 1 шт.;

?акт здачі-приймання робіт від 30.10.2015 на 1 арк.;

?акт здачі-приймання робіт від 30.09.2015 на 1 арк.;

?довідка про вартість виконаних будівельних робіт за травень 2016 р. на 1 арк.;

?акт №3 приймання виконаних робіт за травень 2016 року на 14 арк.;

?акт здачі-приймання робіт від 30.10.2015 на 2 арк.;

?довідка про вартість за травень 2016 на 1 арк.;

?акт №4 приймання виконаних робіт на 17 арк.;

?акт здачі-приймання робіт від 30.10.2015 на 1 арк.;

?акт здачі-приймання робіт від 30.09.2015 на 1 арк.;

?акт приймання-передачі виконаних робіт від 05.11.2015 на 3 арк.;

?довідка про вартість робіт за жовтень 2015 на 1 арк.;

?акт №1 за жовтень 2015 року на 42 арк.;

?ноутбук чорного кольору марки «IBM t42» TYPE2373-4WU s/n L3-39E78 1 шт.;

?системний блок чорного кольору марки «HP» s/n CZ183603EH 1 шт., які було вилучено під час проведення обшуку 22.08.2016 за адресою: м. Одеса, вул. Маршала Жукова, буд. 2.

Ухвалу допустити до негайного виконання.

Ухвала може бути оскаржена до Апеляційного суду Одеської області протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

29.08.2016