Ухвала

від 29.07.2016 по справі 200/13204/16-к

БАБУШКІНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

29.07.16

У Х В А Л А Справа № 200/13204/16К

Іменем України Провадження № 1-кс/200/7563/16

29 липня 2016 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю слідчого ОСОБА_2 , розглянувши в приміщенні суду у м. Дніпропетровську клопотання слідчого ОСОБА_2 по кримінальному провадженню №32016041640000035 від 28.07.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.27 ч.3 ст.212 КК України, про арешт тимчасово вилученого майна, -

В С Т А Н О В И В:

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені особи, діючи спільно з ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , з метою прикриття незаконної діяльності без мети ведення фінансово-господарської діяльності підприємств, здійснили державну реєстрацію на підставних осіб ряду підприємств на території Дніпропетровської області, в тому числі ТОВ «Бір Систем» (код 40101918), ТОВ «Адожеторг» (код 40102157), ТОВ «Мітранскомпані» (код 40079260), ТОВ «Інтех Опт» (код 40079233), та в теперішній час надають зацікавленим юридичним особам-клієнтам послуги з мінімізації податкових зобов`язань та вчиняють пособництво в ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах.

27 липня 2016 року за адресою проживання одного із фігурантів кримінального правопорушення - ОСОБА_7 , а саме за адресою: АДРЕСА_1 , проведено обшук, в ході якого вилучено грошові кошти в розмірі 100 тис.грн., які скріплені банківськими стрічками ПАТ «КБ «Приватбанк» з датами пакування коштів оператором 21.07.2016 та 22.07.2016. Тобто, вказані грошові кошти отримані протягом останнього тижня, що може підтверджувати факт незаконної діяльності ОСОБА_7 в оготівковування грошових коштів.

Крім того, за вказаною адресою виявлено та вилучено предмети, які можуть мати значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, а саме: ноутбук HP Pavillion DV6700 s/n CNF 80643KO.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, надав пояснення аналогічні тексту клопотання.

Розглянувши клопотання, заслухавши пояснення слідчого та дослідивши надані до нього додатки, прихожу до висновку про те, що клопотання підлягає задоволенню з наведених у ньому доводів, оскільки є підстави вважати, що тимчасово вилучене в ході обшуку майно може мати доказове значення для встановлення істини у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.110, 170, 172, 173, ч.7 ст.236, 309, 369-372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити.

Накласти арешт на тимчасово вилучене майно у кримінальному провадженню №32016041640000035, а саме на майно, яке вилученоза адресою: АДРЕСА_1 :

?Ноутбук HP Pavillion DV6700 s/n CNF 80643KO;

?Грошові кошти в сумі 100000 гривень.

Слідчий суддя ОСОБА_1