Ухвала

від 23.08.2016 по справі 405/6171/16-к

ЛЕНІНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КІРОВОГРАДА

Справа № 405/6171/16-к

1-кс/405/2053/16

УХВАЛА

23.08.2016 року cлідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю представника скаржника адвоката ОСОБА_3 , ст. слідчого з ОВС ВРКП СУФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Кіровограді скаргу ОСОБА_5 на бездіяльність слідчих з ОВС ВРКП СУФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_6 та ОСОБА_4 в рамках кримінального провадження № 32016120010000052 від 24.06.2016 року,-

В С Т А Н О В И В :

ОСОБА_5 звернувся до слідчого судді зі скаргою, в якій зазначив, що 10.08.2016 року в проміжок часу з 17.54 год. до 23.40 год. біля приміщення банку «Сбербанк» по вул. Преображенській, 3 б у м. Кропивницькому старшим слідчим з ОВС ВРКП СУФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_6 було проведено обшук належного йому на праві власності автомобіля BMW Х6, 2011 року випуску, держ. номерний знак НОМЕР_1 . У протоколі обшуку зазначено, що в автомобілі були виявлені та вилучені кошти, а саме: 1. Кошти в сумі 2701,00 (дві тисячі сімсот один) доларів США (п.п. 19-21 у протоколі) належать йому особисто на праві власності й мають таке походження: - 3000,00 доларів США отримав у позику від ОСОБА_7 по договору позики від 07.08.2016 року й повинен їх повернути до 25.08.2016 року; з отриманих у позику 3000,00 доларів США витратив 300,00 доларів США (позичив знайомому ОСОБА_8 без оформлення боргового документа) й залишилося 2700,00 доларів США; 1 долар США належить йому і його походження не пам`ятає, тому не може підтвердити документально. 2. Кошти на суму 1 250 000 (один мільйон двісті п`ятдесят тисяч) гривень (п.п. 1-18 в протоколі) належать на праві власності ОСОБА_8 (проживає АДРЕСА_1 ). Оскільки вилучення коштів було оформлене слідчим з його автомобіля, то він з`ясовував їх належність і походження. Як пояснив йому ОСОБА_8 , ці кошти він 10.08.2016 року безпосередньо перед обшуком взяв у позику у знайомого ОСОБА_9 по договору позики. ОСОБА_9 пояснив, що зазначені кошти він в день обшуку зняв з рахунків підприємств, де є директором, та надав ОСОБА_8 в позику. ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_7 також були допитані слідчим ОСОБА_4 в якості свідків щодо належності й походження вилучених коштів та пред`явили свої підтверджувальні документи. Згідно з даними протоколу, обшук проводився в рамках кримінального провадження № 32016120010000052 від 24.06.2006 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 205, ч. З ст. 212 КК України, на підставі ухвали слідчого судді Ленінського районного суду м. Кіровограда від 08.08.2016 року (справа №405/5853/16-к провадження 1-кс/405/1924/16). Згідно з резолютивною частиною ухвали від 08.08.2016 року, слідчий суддя надав дозвіл на обшук мого автомобіля марки BMW Х6, 2011 року випуску, державний номерний знак НОМЕР_2 . В ухвалі визначено мету обшуку: - фіксацію відомостей про протиправну діяльність службових осіб ТОВ «Індастріал-Транс-Агро» (код ЄДРПОУ код 37297649); - . відшукання знарядь кримінального правопорушення, або майна яке було здобуте злочинним шляхом, документів фінансово-господарської діяльності, печаток, штампів, факсиміле, сейфів, телефонів, документів бухгалтерського, податкового обліку і податкової звітності як на паперових так і на магнітних носіях інформації (ноутбуках, флешкартах, сім - картках дисках, системних блоках, зовнішніх жорстких дисках, модемах, серверах, тощо), пристроїв, які можуть містити відомості про механізм, обставини та наслідки вчинення кримінального правопорушення пов`язаного з умисним ухиленням від сплати податків ТОВ «Індастріал-Транс-Агро» (код ЄДРПОУ 37297649) та фіктивним підприємництвом ТОВ «Елвіс Контракт» (ЄДРПОУ 39914305), ТОВ «Адвего Люкс» (ЄДРПОУ 40380354), ТОВ «Агростандарт Сервіс» (ЄДРПОУ 40146702), ТОВ «Тефіда ЛТД» (ЄДРПОУ 39435279),ТОВ «Збіжжя-Трейд-Кіровоград» (ЄДРПОУ 39324443, ТОВ «Лавалыс» (ЄДРПОУ 33400612), ТОВ «Грейнс Групп» (ЄДРПОУ 38078183),ТОВ «Кірагропром» (ЄДРПОУ 39783050),ТОВ «Ліра Ком» (ЄДРПОУ 39435352),ТОВ «Алекс-Груп Україна» (ЄДРПОУ 39438950),ТОВ «Бізнес Інкасо» (ЄДРПОУ 39538486),ТОВ «Аларт Груп» (ЄДРПОУ 40305446),ТОВ «Волт Торг» (ЄДРПОУ 39578707),ТОВ «РоксТрейд» (ЄДРПОУ 39708303),ТОВ «Лат Капітал» (ЄДРПОУ 39357814),ТОВ «Фавор Інвест» (ЄДРПОУ 39356077),ТОВ «Вестагропром» (ЄДРПОУ 38340141),ТОВ «Сенторіно» (ЄДРПОУ 39390720) та дозволив вилучити документи бухгалтерського обліку, договори, додатки та специфікації до договорів, додаткові угоди, контракти, накладні, податкові накладні, товарно-транспортні накладні, шляхові листи, журнали видачі наказів на відрядження, прибуткові та видаткові касові ордери, платіжні доручення, виписки банку, рахунки-фактури, відомості про нарахування та виплату зарплати, заяви про прийняття, звільнення з роботи, надання відпусток, якими зафіксований період причетності осіб до діяльності підприємства, накази по підприємству, авансові звіти, чекові книжки, розрахункові документи, квитанції, складські документи (картки, квитанції), документи, довіреності, акти приймання-передачі робіт, регістри аналітичного та синтетичного бухгалтерського обліку витрат і доходів, головні книги, оборотно-сальдові відомості, журнали-ордери, податкові декларації з ПДВ, з податку на прибуток, декларації про валютні цінності, звітність 1ДФ , - листування з контрагентами, іншими організаціями, книги реєстрації вхідної та вихідної кореспонденції, журнали в`їзду та виїзду транспортних засобів на територію приміщення, касові книги, книги (журнали) складського обліку, прибуткові та видаткові складські накладні, складські квитанції, регістри синтетичного обліку: книгу-головну, статзвітність Ф.1 «Баланс», Ф.2 «Звіт про фінансові результати», Ф.З «Звіт про рух грошових коштів з додатками та розшифровками», відомості та картки по бухгалтерських рахунках, ведення яких передбачене Законом України «Про бухгалтерських облік в Україні», оборотно-сальдові відомості та картки по бухгалтерському рахунку №311 «Поточні рахунки в національній валюті», відомості по рахунку № 361 «Розрахунки з вітчизняними покупцями загальні та в розрізі контрагентів, відомості по рахунку №631 «Розрахунки з вітчизняними постачальниками» загальні та в розрізі контрагентів, картки аналітичного обліку по бухгалтерських рахунках, роздруківки руху коштів по рахунках, товарно-транспортних накладних, договори про визнання електронних документів: ТОВ «Індастріал-Транс-Агро» (код ЄДРПОУ 37297649), ТОВ «Евінг Альянс» (код ЄДРПОУ 39924198), ТОВ «Елвіс Контракт» (код ЄДРПОУ 39914305), ТОВ «Хостер» (код ЄДРПОУ 39727719), ТОВ «Аларт Груп» (код ЄДРПОУ 40305446), ТОВ «Адвего Люкс» (ЄДРПОУ 40380354), ТОВ «Агростандарт Сервіс» (ЄДРПОУ 40146702), ТОВ «Тефіда ЛТД» (ЄДРПОУ 39435279), ТОВ «Збіжжя-Трейд-Кіровоград» (ЄДРПОУ 39324443), ТОВ «Лавалыс» (ЄДРПОУ 33400612), ТОВ «Грейнс Групп» (ЄДРПОУ 38078183), ТОВ «Кірагропром» (ЄДРПОУ 39783050), ТОВ «Ліра Ком» (ЄДРПОУ 39435352), ТОВ «Алекс-Груп Україна» (ЄДРПОУ 39438950), ТОВ «Бізнес Інкасо» (ЄДРПОУ 39538486), ТОВ «Аларт Груп» (ЄДРПОУ 40305446), ТОВ «Волт Торг» (ЄДРПОУ 39578707), ТОВ «РоксТрейд» (ЄДРПОУ 39708303), ТОВ «Лат Капітал» (ЄДРПОУ 39357814), ТОВ «Фавор Інвест» (ЄДРПОУ 39356077), ТОВ «Вестагропром» (ЄДРПОУ 38340141), ТОВ «Сенторіно» (ЄДРПОУ 39390720) за період з 01.01.2015 по 28.07.2016 року, електронні і магнітні носії інформації (флешкарти, сім - картки диски, диски DVD,CD, зовнішні жорсткі диски, модеми, сервери), які можуть містити інформацію про протиправну діяльність службових осіб: ТОВ «Індастріал-Транс-Агро» (код ЄДРПОУ 37297649), ТОВ «Евінг Альянс» (код ЄДРПОУ 39924198), ТОВ «Елвіс Контракт» (код ЄДРПОУ 39914305), ТОВ «Хостер» (код ЄДРПОУ 39727719), ТОВ «Аларт Груп» (код ЄДРПОУ 40305446), ТОВ «Адвего Люкс» (ЄДРПОУ 40380354), ТОВ «Агростандарт Сервіс» (ЄДРПОУ 40146702), ТОВ «Тефіда ЛТД» (ЄДРПОУ 39435279), ТОВ «Збіжжя-Трейд-Кіровоград» (ЄДРПОУ 39324443), ТОВ «Лавалыс» (ЄДРПОУ 33400612), ТОВ «Грейнс Групп» (ЄДРПОУ 38078183), ТОВ «Кірагропром» (ЄДРПОУ 39783050), ТОВ «Ліра Ком» (ЄДРПОУ 39435352), ТОВ «Алекс-Груп Україна» (ЄДРПОУ 39438950), ТОВ «Бізнес Інкасо» (ЄДРПОУ 39538486), ТОВ «Аларт Груп» (ЄДРПОУ 40305446), ТОВ «Волт Торг» (ЄДРПОУ 39578707), ТОВ «РоксТрейд» (ЄДРПОУ 39708303), ТОВ «Лат Капітал» (ЄДРПОУ 39357814), ТОВ «Фавор Інвест» (ЄДРПОУ 39356077), ТОВ «Вестагропром» (ЄДРПОУ 38340141), ТОВ «Сенторіно» та осіб причетних до ухилення від сплати податків, таких як: ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_5 , . ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_14 ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_15 ІНФОРМАЦІЯ_9 , ОСОБА_16 ІНФОРМАЦІЯ_10 , ОСОБА_17 ІНФОРМАЦІЯ_11 ; комп`ютерну техніку (ноутбуки, нетбуки, системні блоки, планшети), які можуть і містити інформацію про протиправну діяльність вище перелічених службових осіб та вищевказаних осіб, причетних до ухилення від сплати податків.

Згідно з ч. 7 ст. 236 КПК України, при обшуку вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученими.

Тому в разі якщо в ході обшуку вилучаються речі, що входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, або є предметами, що вилучені законом з обігу, то вони є законно вилученими або речовими доказами в розумінні ст. 98 КПК України, або предметами, що підлягають вилученню з обігу на підставі закону й слідчий повинен ужити щодо них заходи, передбачені ст. 100 КПК України.

У разі ж якщо вилучені в ході обшуку на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 КПК України речі підпадають під критерій тимчасово вилучених, то в силу імперативного припису абз. 2 ч. 5. ст. 171 КПК України, слідчий, прокурор, за наявності для цього підстав, повинен подати до слідчого судді клопотання про арешт такого майна протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуте особі, в якої воно було вилучене.

не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, ухвалою слідчого судді Ленінського районного суду м. Кіровограда від 08.08.2016 року (справа №405/5853/16-к провадження 1-кс/405/1924/16) не надався дозвіл на вилучення будь-яких коштів взагалі та на вилучення його особистого майна й коштів зокрема. При цьому він не є підозрюваним в кримінальному провадженні № 32016120010000052, оскільки про підозру не повідомлявся. Про будь-які інші підстави для вилучення в нього коштів, слідчий не повідомляв, що підтверджується й змістом протоколу обшуку.

Оскільки зазначені в п.п. 19-21, 1-18 протоколу обшуку кошти не відносяться до предметів, що вилучені законом з обігу, та не входять до переліку, щодо якого було прямо надано дозвіл на вилучення в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, то вони мають статус тимчасово вилученого майна та підлягають поверненню особі, у якої вилучені, оскільки слідчий не звертався до слідчого до слідчого судді з клопотанням про накладення на них арешту. Просить слідчого суддю зобов`язати старшого слідчого з ОВС ВРКП СУФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_6 та старшого слідчого з ОВС ВРКП СУФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_4 повернути йому і майно, а саме: - кошти в сумі 2701,00 доларів США (п.п. 19-21 в протоколі); - кошти в сумі 1 250 000 (один мільйон двісті п`ятдесят тисяч) гривень (п.п. 1-18 в протоколі), що були безпідставно вилучені 10.08.2016 року в період з 17.54 год. до 23.40 год. біля приміщення банку «Сбербанк» по вул. Преображенській, 3 б у м. Кіровограді при проведенні обшуку в рамках кримінального провадження № 32016120010000052 від 24.06.2006 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 205, ч. З ст. 212 КК України згідно з ухвалою слідчого судді Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 від 08.08.2016 року (справа №405/5853/16-к провадження І-кс/405/1924/16).

Вислухавши представника ОСОБА_5 - адвоката ОСОБА_3 , який скаргу підтримав та наполягав на її задоволенні, ст. слідчого з ОВС ВРКП СУФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_4 , який зазначив про відсутність підстав для задоволення даної скарги у зв`язку із її необґрунтованістю, вивчивши представлені матеріали слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення скарги виходячи з наступного.

Встановлено, що ухвалою слідчого судді Ленінського районного суду м. Кіровограда від 08.08.2016 року, постановленій за клопотанням ст.слідчого з ОВС ВРКП СУФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_4 в рамках кримінального провадження №32016120010000052 надано дозвіл на на обшук автомобіля марки BMW X6, 2011 року випуску, державний номерний знак НОМЕР_2 , який зареєстрований за ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , з метою фіксації відомостей про протиправну діяльність службових осіб ТОВ «Індастріал-Транс-Агро» (код ЄДРПОУ код 37297649), відшукання та вилучення знарядь кримінального правопорушення, або майна яке було здобуте злочинним шляхом, документів фінансово-господарської діяльності, печаток, штампів, факсиміле, сейфів, телефонів, документів бухгалтерського, податкового обліку і податкової звітності як на паперових так і на магнітних носіях інформації (ноутбуках, флешкартах, сім - картках дисках, системних блоках, зовнішніх жорстких дисках, модемах, серверах, тощо), пристроїв, які можуть містити відомості про механізм, обставини та наслідки вчинення кримінального правопорушення пов`язаного умисним ухиленням від сплати податків ТОВ «Індастріал-Транс-Агро» (код ЄДРПОУ 37297649) та фіктивним підприємництвом ТОВ «Елвіс Контракт» (ЄДРПОУ 39914305), ТОВ «Адвего Люкс» (ЄДРПОУ 40380354), ТОВ «Агростандарт Сервіс» (ЄДРПОУ 40146702) ТОВ «Тефіда ЛТД» (ЄДРПОУ 39435279), ТОВ «Збіжжя-Трейд-Кіровоград» (ЄДРПОУ 39324443), ТОВ «Лавалыс» (ЄДРПОУ 33400612), ТОВ «Грейнс Групп» (ЄДРПОУ 38078183), ТОВ «Кірагропром» (ЄДРПОУ 39783050), ТОВ «Ліра Ком» (ЄДРПОУ 39435352), ТОВ «Алекс-Груп Україна» (ЄДРПОУ 39438950), ТОВ «Бізнес Інкасо» (ЄДРПОУ 39538486), ТОВ «Аларт Груп» (ЄДРПОУ 40305446),ТОВ «Волт Торг» (ЄДРПОУ 39578707) ТОВ «РоксТрейд» (ЄДРПОУ 39708303), ТОВ «Лат Капітал» (ЄДРПОУ 39357814), ТОВ «Фавор Інвест» (ЄДРПОУ 39356077), ТОВ «Вестагропром» (ЄДРПОУ 38340141), ТОВ «Сенторіно» (ЄДРПОУ 39390720) та надати можливість вилучити:

- документи бухгалтерського обліку договори, додатки та специфікації до договорів, додаткові угоди, контракти, накладні, податкові накладні, товарно-транспортні накладні, шляхові листи, журнали видачі наказів на відрядження, прибуткові та видаткові касові ордери, платіжні доручення, виписки банку, рахунки-фактури, відомості про нарахування та виплату зарплати, заяви про прийняття, звільнення з роботи, надання відпусток, якими зафіксований період причетності осіб до діяльності підприємства, накази по підприємству, авансові звіти, чекові книжки, розрахункові документи, квитанції, складські документи (картки, квитанції), документи, довіреності, акти приймання-передачі робіт, регістри аналітичного та синтетичного бухгалтерського обліку витрат і доходів, головні книги, оборотно-сальдові відомості, журнали-ордери, податкові декларації з ПДВ, з податку на прибуток, декларації про валютні цінності, звітність 1ДФ, листування з контрагентами, іншими організаціями, книги реєстрації вхідної та вихідної кореспонденції, журнали в`їзду та виїзду транспортних засобів на територію приміщення, касові книги, книги (журнали) складського обліку, прибуткові та видаткові складські накладні, складські квитанції, регістри синтетичного обліку: книгу-головну, статзвітність Ф.1 «Баланс», Ф.2 «Звіт про фінансові результати», Ф.3 «Звіт про рух грошових коштів з додатками та розшифровками», відомості та картки по бухгалтерських рахунках, ведення яких передбачене Законом України «Про бухгалтерських облік в Україні», оборотно-сальдові відомості та картки по бухгалтерському рахунку №311 «Поточні рахунки в національній валюті», відомості по рахунку № 361 «Розрахунки з вітчизняними покупцями загальні та в розрізі контрагентів, відомості по рахунку №631 «Розрахунки з вітчизняними постачальниками» загальні та в розрізі контрагентів, картки аналітичного обліку по бухгалтерських рахунках, роздруківки руху коштів по рахунках, товарно-транспортних накладних, договори про визнання електронних документів ТОВ «Індастріал-Транс-Агро» (код ЄДРПОУ 37297649), ТОВ «Евінг Альянс» (код ЄДРПОУ 39924198), ТОВ «Елвіс Контракт» (код ЄДРПОУ 39914305), ТОВ «Хостер» (код ЄДРПОУ 39727719), ТОВ «Аларт Груп» (код ЄДРПОУ 40305446) ТОВ «Адвего Люкс» (ЄДРПОУ 40380354), ТОВ «Агростандарт Сервіс» (ЄДРПОУ 40146702) ТОВ «Тефіда ЛТД» (ЄДРПОУ 39435279), ТОВ «Збіжжя-Трейд-Кіровоград» (ЄДРПОУ 39324443), ТОВ «Лавалыс» (ЄДРПОУ 33400612), ТОВ «Грейнс Групп» (ЄДРПОУ 38078183), ТОВ «Кірагропром» (ЄДРПОУ 39783050), ТОВ «Ліра Ком» (ЄДРПОУ 39435352), ТОВ «Алекс-Груп Україна» (ЄДРПОУ 39438950), ТОВ «Бізнес Інкасо» (ЄДРПОУ 39538486), ТОВ «Аларт Груп» (ЄДРПОУ 40305446),ТОВ «Волт Торг» (ЄДРПОУ 39578707) ТОВ «РоксТрейд» (ЄДРПОУ 39708303), ТОВ «Лат Капітал» (ЄДРПОУ 39357814), ТОВ «Фавор Інвест» (ЄДРПОУ 39356077), ТОВ «Вестагропром» (ЄДРПОУ 38340141), ТОВ «Сенторіно» (ЄДРПОУ 39390720) за період з 01.01.2015 по 28.07.2016 року.

- електронні і магнітні носії інформації (флешкарти, сім - картки диски, диски DVD, CD, зовнішні жорсткі диски, модеми, сервери), які можуть містити інформацію про протиправну діяльність службових осіб ТОВ «Індастріал-Транс-Агро, ТОВ «Елвіс Контракт» (ЄДРПОУ 39914305), ТОВ «Евінг Альянс» (код ЄДРПОУ 39924198),ТОВ «Адвего Люкс» (ЄДРПОУ 40380354), ТОВ «Агростандарт Сервіс» (ЄДРПОУ 40146702) ТОВ «Тефіда ЛТД» (ЄДРПОУ 39435279), ТОВ «Збіжжя-Трейд-Кіровоград» (ЄДРПОУ 39324443), ТОВ «Лавалыс» (ЄДРПОУ 33400612), ТОВ «Грейнс Групп» (ЄДРПОУ 38078183), ТОВ «Кірагропром» (ЄДРПОУ 39783050), ТОВ «Ліра Ком» (ЄДРПОУ 39435352), ТОВ «Алекс-Груп Україна» (ЄДРПОУ 39438950), ТОВ «Бізнес Інкасо» (ЄДРПОУ 39538486), ТОВ «Аларт Груп» (ЄДРПОУ 40305446),ТОВ «Волт Торг» (ЄДРПОУ 39578707) ТОВ «РоксТрейд» (ЄДРПОУ 39708303), ТОВ «Лат Капітал» (ЄДРПОУ 39357814), ТОВ «Фавор Інвест» (ЄДРПОУ 39356077), ТОВ «Вестагропром» (ЄДРПОУ 38340141), ТОВ «Сенторіно» (ЄДРПОУ 39390720) та осіб причетних до ухилення від сплати податків, таких як: ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_14 ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_15 ІНФОРМАЦІЯ_9 , ОСОБА_16 ІНФОРМАЦІЯ_10 , ОСОБА_17 ІНФОРМАЦІЯ_11

- комп`ютерну техніку (ноутбуки, нетбуки, системні блоки, планшети), які можуть містити інформацію про протиправну діяльність службових осіб ТОВ «Індастріал-Транс-Агро, ТОВ «Елвіс Контракт» (ЄДРПОУ 39914305), ТОВ «Евінг Альянс» (код ЄДРПОУ 39924198),ТОВ «Адвего Люкс» (ЄДРПОУ 40380354), ТОВ «Агростандарт Сервіс» (ЄДРПОУ 40146702) ТОВ «Тефіда ЛТД» (ЄДРПОУ 39435279), ТОВ «Збіжжя-Трейд-Кіровоград» (ЄДРПОУ 39324443), ТОВ «Лавалыс» (ЄДРПОУ 33400612), ТОВ «Грейнс Групп» (ЄДРПОУ 38078183), ТОВ «Кірагропром» (ЄДРПОУ 39783050), ТОВ «Ліра Ком» (ЄДРПОУ 39435352), ТОВ «Алекс-Груп Україна» (ЄДРПОУ 39438950), ТОВ «Бізнес Інкасо» (ЄДРПОУ 39538486), ТОВ «Аларт Груп» (ЄДРПОУ 40305446),ТОВ «Волт Торг» (ЄДРПОУ 39578707) ТОВ «РоксТрейд» (ЄДРПОУ 39708303), ТОВ «Лат Капітал» (ЄДРПОУ 39357814), ТОВ «Фавор Інвест» (ЄДРПОУ 39356077), ТОВ «Вестагропром» (ЄДРПОУ 38340141), ТОВ «Сенторіно» (ЄДРПОУ 39390720), та осіб причетних до ухилення від сплати податків, таких як: ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_14 ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_15 ІНФОРМАЦІЯ_9 , ОСОБА_16 ІНФОРМАЦІЯ_10 , ОСОБА_17 ІНФОРМАЦІЯ_11

- чорнові записи, блокноти які можуть містити інформацію про протиправну діяльність службових осіб ТОВ «Індастріал-Транс-Агро, ТОВ «Елвіс Контракт» (ЄДРПОУ 39914305), ТОВ «Евінг Альянс» (код ЄДРПОУ 39924198),ТОВ «Адвего Люкс» (ЄДРПОУ 40380354), ТОВ «Агростандарт Сервіс» (ЄДРПОУ 40146702) ТОВ «Тефіда ЛТД» (ЄДРПОУ 39435279), ТОВ «Збіжжя-Трейд-Кіровоград» (ЄДРПОУ 39324443), ТОВ «Лавалыс» (ЄДРПОУ 33400612), ТОВ «Грейнс Групп» (ЄДРПОУ 38078183), ТОВ «Кірагропром» (ЄДРПОУ 39783050), ТОВ «Ліра Ком» (ЄДРПОУ 39435352), ТОВ «Алекс-Груп Україна» (ЄДРПОУ 39438950), ТОВ «Бізнес Інкасо» (ЄДРПОУ 39538486), ТОВ «Аларт Груп» (ЄДРПОУ 40305446),ТОВ «Волт Торг» (ЄДРПОУ 39578707) ТОВ «РоксТрейд» (ЄДРПОУ 39708303), ТОВ «Лат Капітал» (ЄДРПОУ 39357814), ТОВ «Фавор Інвест» (ЄДРПОУ 39356077), ТОВ «Вестагропром» (ЄДРПОУ 38340141), ТОВ «Сенторіно» (ЄДРПОУ 39390720) та осіб причетних до ухилення від сплати податків, таких як: ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_14 ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_15 ІНФОРМАЦІЯ_9 , ОСОБА_16 ІНФОРМАЦІЯ_10 , ОСОБА_17 ІНФОРМАЦІЯ_11 .

На підставі вищезазначеної ухвали ст.слідчим ОВС ВРКП СУФР ГУ ДФС у Кіровоградській області проведено обшук належного ОСОБА_5 автомобіля BMW X5, 2011 року випуску, державний номер НОМЕР_2 , в ході якого вилучено, в тому числі кошти в сумі 2701 долар США та 1250000 грн.

Згідно ч. 7 ст. 236 КПК України вилучені у ході обшуку речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відноситься до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Враховуючи, що ухвалою слідчого судді від 08.08.2016 року прямо не надавався дозвіл на відшукання та вилучення у ОСОБА_5 грошових коштів, вилучені кошти слід вважати тимчасово вилученим майном.

При цьому відзначається, що доводи слідчого щодо віднесення цих коштів до майна, яке було здобуте злочинним шляхом, на відшукання та вилучення якого прямо надано дозвіл ухвалою слідчого судді, а відтак, віднесення їх до речових доказів у даному кримінальному провадженні, не заслуговують на увагу, оскільки в даному судовому засіданні ним не доведено, що вилучені кошти здобуті злочинним шляхом, а відповідно до ч.2 ст.22 КПК України сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених цим Кодексом.

Згідно ч. 5 ст. 171 КПК України клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено. У разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

Отже, є підстави вважати, що ст. слідчим з ОВС ВРКП СУ ФР ГУ ДФ у Кіровоградській області ОСОБА_6 , яким вилучені кошти в ході проведення даного обшуку, допущено бездіяльність, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна у строк, передбачений ч.5 ст. 171 КПК України і така бездіяльність на підставі п.1 ч.1 ст.303 КПК України може бути оскаржена під час досудового розслідування.

Разом з тим, повернути тимчасово вилучене майно на підставі п.3 ч.1 ст.169 КПК України слід зобов`язати ст. слідчого з ОВС ВРКП СУ ФР ГУ ДФ у Кіровоградській області ОСОБА_18 , який є старшим групи слідчих у даному кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст.303-307 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В :

Скаргу ОСОБА_5 задовольнити.

Зобов`язати ст.слідчого з ОВС ВРКП СУФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_4 , в провадженні якого перебуває кримінальне провадження № 32016120010000052 від 24.06.2016 року, негайно повернути ОСОБА_5 вилучені 10.08.2016 року в ході проведення обшуку належного йому автомобіля марки BMW X6, державний номер НОМЕР_2 , 2701 доларів США та 1250000 грн.

Ухвала не оскаржується.

Слідчий суддя Ленінського

районного суду

м. Кіровограда ОСОБА_1