Ухвала

від 05.08.2016 по справі 757/37847/16-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/37847/16-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 серпня 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м.Києві клопотання про надання дозволу на проведення обшуку, -

У С Т А Н О В И В :

05.08.2016 року в провадження слідчого судді надійшло клопотання старшого слідчого слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління Державної фіскальної служби у м. Києві ОСОБА_3 погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури № 6 ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку в офісних приміщеннях ПАТ «СК «Ю.БІ.АЙ» (код ЄДР 31113488), розташованих за адресою: м. Київ, вул. Почайнинська, буд. 25/49, 2-поверх, які належить на праві власності КП «Творча майстерня «Арх-Дизайн Бюро».

У судовому засідання слідчий внесене клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України 2012 року фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Обґрунтовуючи подане клопотання сторона кримінального провадження вказує, що управлінням фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління Державної фіскальної служби у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 32016100060000057 від 12.05.2016 року, за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ст.212 ч.3 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що згідно акту податкової перевірки №1824/22-00/16295210 від 12.11.2015 службовими особами ПАТ «Страхова компанія «Скайд» (ЄДР 16295210) у період з 01.01.2013 по 31.12.2014 занижено податок на прибуток у загальній сумі 5 074 808 грн.

Згідно матеріалів досудового розслідування встановлено, що до протиправної діяльності ПАТ «СК «Скайд» причетні ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , які для незаконної діяльності по наданню послуг підприємствам реального сектору економіки з мінімізації сплати податків до бюджету використовують реквізити підконтрольних їм підприємств, а саме: ТОВ «Контанго» (код ЄДР 36852477), ТОВ «Укроптторг 2013» (код ЄДР 38705370), ТОВ «ІК «Контендо Капітал» (код ЄДР 35920446), ТОВ «Інтернешнл Сек`юрітіз» (код ЄДР 35982853), ТОВ «ПІОГлобал Капітал» (код ЄДР 33633840), ПАТ «Скарби України» (код ЄДР 30111799), ТОВ «ФК Єврокапітал» (код ЄДР 35592602), ТОВ «ФК-Зберігач» (код ЄДР 38375990), ТОВ «Ліворно Груп» (код ЄДР 38912375), ТОВ «КУА «Абсолют Капітал» (код ЄДР 38404576), ПАТ «ЗНВКІФ «Прибутковий Актив» (код ЄДР 37782263).

У ході досудового розслідування встановлено, що незаконними послугами, які надавали вищезазначені члени злочинного угрупування користувались ряд суб`єктів господарської діяльності, серед яких є ПАТ «СК «Ю.БІ.АЙ» (код ЄДР 31113488), що призвело до штучного заниження податкових зобов`язань та ненадходження до державного бюджету України у повному обсязі загальнодержавних податків та зборів на суму близько 10 млн. грн.

Таким чином, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення виникла необхідність провести обшук в офісних приміщеннях ПАТ «СК «Ю.БІ.АЙ» (код ЄДР 31113488), розташованих за адресою: м. Київ, вул. Почайнинська, буд. 25/49, 2-поверх, які належить на праві власності КП «Творча майстерня «Арх-Дизайн Бюро».

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до ч. 2 ст. 234 КПК України обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, дійшов висновку, що є достатні підстави вважати, що в приміщеннях : м. Київ, вул. Почайнинська, буд. 25/49, 2-поверх, які належить на праві власності КП «Творча майстерня «Арх-Дизайн Бюро» можуть перебувати знаряддя кримінального правопорушення, майно, яке було здобуте в результаті його вчинення, речі та документи.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 108, ст.ст.234 235, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління Державної фіскальної служби у м. Києві ОСОБА_3 на проведення обшуку в офісних приміщеннях ПАТ «СК «Ю.БІ.АЙ» (код ЄДР 31113488), розташованих за адресою: м. Київ, вул. Почайнинська, буд. 25/49, 2-поверх, які належить на праві власності КП «Творча майстерня «Арх-Дизайн Бюро», з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знарядь кримінального правопорушення, майна, яке було здобуте в результаті його вчинення, відшукання речей, документів, а саме: договорів купівлі-продажу цінних паперів, реєстраційних, установчих документів, первинної фінансово-господарської документації ТОВ «Контанго» (код ЄДР 36852477), ТОВ «Укроптторг 2013» (код ЄДР 38705370), ТОВ «ІК «Контендо Капітал» (код ЄДР 35920446), ТОВ «Інтернешнл Сек`юрітіз» (код ЄДР 35982853), ТОВ «ПІОГлобал Капітал» (код ЄДР 33633840), ПАТ «Скарби України» (код ЄДР 30111799), ТОВ «ФК Єврокапітал» (код ЄДР 35592602), ТОВ «ФК-Зберігач» (код ЄДР 38375990), ТОВ «Ліворно Груп» (код ЄДР 38912375), ТОВ «КУА «Абсолют Капітал» (код ЄДР 38404576), ПАТ «ЗНВКІФ «Прибутковий Актив» (код ЄДР 37782263), та інших підприємств з ознаками фіктивності, а саме: договорів, специфікацій до них, податкових накладних, накладних, рахунків-фактур, платіжних доручень, векселів, актів прийому-передачі товарно-матеріальних цінностей, листів, доручень, актів виконаних робіт, актів взаємозвірок, реєстрів виданих та отриманих податкових накладних, товарно-транспортних накладних, сертифікатів якості та інших документів, що підтверджують фінансово-господарську діяльність та реєстрацію/перереєстрацію підприємств з ознаками фіктивності, чорнових записів, «тіньова» бухгалтерія «конвертаційного центру» в паперовому вигляді та на магнітних носіях, переписка за допомогою електронної пошти, та іншими програмами для спілкування через мережу інтернет (Skype, Viber та ін.), що містяться на комп`ютерах та магнітних носія, телефонах, які використовувалися для спілкування, комп`ютерної техніки та оргтехніки, яка використовувалася для підготовки документів по реєстрації та перереєстрації, фінансово господарської діяльності підприємств з ознаками фіктивності, в тому числі встановленої системи «Клієнт-банк» для користування рахунками фізичних та юридичних осіб, готівкових коштів здобутих злочинним шляхом, банківських карток фізичних осіб, цінні папери, договори оренди, договори про банківське обслуговування, довіреності на отримання готівкових коштів в установах банків, документи, що посвідчують осіб, які брали участь у реєстрації суб`єктів господарювання, бланки з відбитками печаток та інші фінансово-господарські документи по підприємствах з ознаками фіктивності, які використовувались за для вчинених вказаних кримінальних правопорушень, які можуть мати важливе доказове значення під час досудового розслідування.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження №757/37847/16-к

Примірник 2 наданий слідчому ОСОБА_3 .

Слідчий суддя ОСОБА_1