Ухвала

від 30.08.2016 по справі 464/6614/16-к

СИХІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ЛЬВОВА

Справа № 464/6614/16-к

пр.№ 1-кс/464/1572/16

У Х В А Л А

30.08.2016 року м.Львів

Слідчий суддя Сихівського районного суду м.Львова ОСОБА_1 , за участі секретаря судових засідань ОСОБА_2 , а також старшого слідчого з ОВС третього відділу кримінальних розслідувань слідчого управління ФР ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_3 , розглянувши клопотання останнього про проведення обшуку, -

в с т а н о в и в :

Старший слідчий з ОВС третього відділу кримінальних розслідувань слідчого управління ФР ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_3 у зв`язку із досудовим розслідуванням кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15 червня 2016 р. за №32016140000000094 за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.3 ст.212 КК України, звернувся до суду з клопотанням, погодженим із прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення обшуку в приміщеннях квартири АДРЕСА_1 , що належать на праві власності ОСОБА_5 в якій проживає ОСОБА_6 , з метою виявлення та вилучення первинних фінансово-господарських документів ФОП ОСОБА_6 , які спростовують перевезення вантажів ПП «Лоза» в період 2015-2016 років, комп`ютерно-копіювальної техніки на якій міститься інформація щодо фінансово-господарської діяльності з перевезення вантажів ПП «Лоза» на підприємства ТОВ «Мірокон» (код ЄДРПОУ 39929044), ТОВ «Мережа інвест буд» (код ЄДРПОУ 39278036) та ТОВ «Джетатрейд» (код ЄДРПОУ 40032734), чорнові записи, які використовувались та використовуються для здійснення незаконної підприємницької діяльності та складення неправдивих документів.

Покликається на те, що відповідно до матеріалів перевірки, службові особи ПП «Лоза» (код ЄДРПОУ 32188381) в період з 01.12.2015 по 31.03.2016 при здійсненні безтоварних операцій з реалізації м`ясної продукції підприємствам з ознаками фіктивності ТОВ «Мірокон» (код ЄДРПОУ 39929044), ТОВ «Мережа інвест буд» (код ЄДРПОУ 39278036) та ТОВ «Джетатрейд» (код ЄДРПОУ 40032734), не сплатили податок на додану вартість на суму 4494715 грн., що призвело до ненадходження до бюджету коштів в особливо великих розмірах.

Підставою внесення відомостей, до Єдиного реєстру досудових розслідувань, слугували матеріали перевірки фінансово-господарської діяльності ПП «Лоза» ОУ Дрогобицької ОДПІ ГУ ДФС у Львівській області, а також акт документальної планової перевірки №76/13-01-14-01/32188381 від 16.05.2016.

Відповідно до акту документальної планової перевірки №76/13-01-14-01/32188381 від 16.05.2016 перевезення товару ПП «Лоза» на ТОВ «Мірокон» здійснювалось автомобільним транспортом ФОП ОСОБА_6 (код ДРФО НОМЕР_1 ). Проведеним аналізом представлених до перевірки товарно-транспортних накладних встановлено, що в ТТН зазначено П.І.Б. одних і тих же водіїв по перевезенню м`яса свині з м. Сколе до м. Києва та встановлено, що час, затрачений водіями вантажних автомобілів протягом одного (двох) днів не відповідає дійсності, у зв`язку з значною протяжністю маршрутів.

Згідно з відомостями адресно-довідкового підрозділу ГУ ДМС УДМС України у Львівській області (довідка від 29.06.2016) громадянин ОСОБА_6 - фізична особа підприємець, зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_2 .

Проведеними слідчими (розшуковими) діями працівниками оперативного управління Дрогобицької ОДПІ ГУ ДФС у Львівській області, на виконання доручення слідчого встановлено, що ФОП ОСОБА_6 (код ДРФО НОМЕР_1 ), по місцю свого проживання за адресою: АДРЕСА_2 зберігає первинні фінансово-господарські документи, щодо перевезення вантажів ПП «Лоза» в період 2015-2016 років, комп`ютерно-копіювальну техніку на якій міститься інформація щодо фінансово-господарської діяльності з перевезення вантажів ПП «Лоза» на підприємства ТОВ «Мірокон» (код ЄДРПОУ 39929044), ТОВ «Мережа інвест буд» (код ЄДРПОУ 39278036) та ТОВ «Джетатрейд» (код ЄДРПОУ 40032734), а також інших суб`єктів господарської діяльності з ознаками фіктивності, які використовувались та використовуються для здійснення незаконної підприємницької діяльності та складення неправдивих документів.

Згідно інформаційної довідки №60893836 з Реєстру права власності на нерухоме майно від 30.06.2016 майно за адресою: АДРЕСА_2 являється приватної форми власності та належить ОСОБА_5 (код ДРФО НОМЕР_2 ).

Тобто, беручи до уваги вище викладене, слідство має достатні підстави вважати, що в приміщенні квартири за адресою: АДРЕСА_2 зберігаються первинні фінансово-господарські документи ФОП ОСОБА_6 які спростовують перевезення вантажів ПП «Лоза» в період 2015-2016 років, комп`ютерно-копіювальна техніка на який міститься інформація щодо фінансово-господарської діяльності з перевезення вантажів ПП «Лоза» на підприємства ТОВ «Мірокон» (код ЄДРПОУ 39929044), ТОВ «Мережа інвест буд. (код ЄДРПОУ 39278036) та ТОВ «Джетатрейд» (код ЄДРПОУ 40032734), чорнові записи, які використовувались та використовуються для здійснення незаконної підприємницької діяльності та складення неправдивих документів.

Відповідно до положень ч.1 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Заслухавши думку слідчого в підтримку клопотання, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ч.1 ст.234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Подане слідчим клопотання відповідає вимогам ч.3 ст.234 КПК України. З доводів, викладених ним у клопотанні та в суді, вбачаються, що є достатні підстави вважати, що у приміщеннях квартири АДРЕСА_1 , що належать на праві власності ОСОБА_5 в якій проживає ОСОБА_6 , знаходяться речі та документи, які мають значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні за ст.91 КПК України, та можуть мати силу доказів в кримінальному провадженні. Передбачені ч.5 ст.234 КПК України підстави для відмови в задоволені клопотання слідчим суддею не встановлені. Таким чином клопотання підлягає до задоволення з урахуванням приналежності відшукуваного до кримінального провадження. При цьому, слідчий суддя враховує правові підстави для обшуку, достатність доказів, що вказують на вчинення кримінального правопорушення за ч.3 ст.212 КК України, наслідки обшуку, розумність та співрозмірність обшуку завданням кримінального провадження (ст.2 КПК України), а також неможливість досягнення мети, на яку посилається слідчий без застосування цієї слідчої дії.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.234-235, 309, 369-372, 532 КПК України, -

у х в а л и в:

клопотання старшого слідчого з ОВС третього відділу кримінальних розслідувань слідчого управління ФР ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку з а д о в о л и т и.

Надати дозвіл на проведення обшуку в приміщеннях квартири АДРЕСА_1 , що належать на праві власності ОСОБА_5 , в якій проживає ОСОБА_6 , з метою виявлення та вилучення первинних фінансово-господарських документів ФОП ОСОБА_6 , які спростовують перевезення вантажів ПП «Лоза» в період 2015-2016 років, комп`ютерно-копіювальної техніки на якій міститься інформація щодо фінансово-господарської діяльності з перевезення вантажів ПП «Лоза» на підприємства ТОВ «Мірокон» (код ЄДРПОУ 39929044), ТОВ «Мережа інвест буд» (код ЄДРПОУ 39278036) та ТОВ «Джетатрейд» (код ЄДРПОУ 40032734), чорнові записи, які використовувались та використовуються для здійснення незаконної підприємницької діяльності та складення неправдивих документів.

Строк дії ухвали один місяць.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1