Ухвала

від 31.08.2015 по справі 522/17734/15-к

ПРИМОРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ОДЕСИ

Справа № 522/17734/15-к

Провадження № 1-кс/522/14284/15

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 серпня 2015 року Слідчий суддя місцевого Приморського районного суду міста Одеси ОСОБА_1 , за участю слідчого СУ ГУМВС України в Одеській області ОСОБА_2 , розглянувши клопотання про проведення обшуку по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12015160000000456 від 23.06.2015 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 191 ч. 3 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СУ ГУМВС України в Одеській області ОСОБА_2 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_3 , про надання дозволу на проведення обшуку в квартирі, що згідно інформації наданою реєстраційною службою Одеського міського управління юстиції в Одеській області відносно об`єктів нерухомого майна за адресую: АДРЕСА_1 , встановлено, вказаний об`єкт нерухомості частки власності 06.10.2006 зареєстровано за ОСОБА_4 , з метою відшукання та вилучення предмету злочину - договорів ТОВ «Холланд Новохем Істерн Юроп» та ТОВ «Мітлайнс», з у усіма додатками до них, печаток, також відшукання та вилучення - чорнових записів, комп`ютерної техніки, інших носіїв інформації, первинної бухгалтерської документації, грошових коштів та матеріальні цінності, здобуті злочинним шляхом та інші речі та документі, які мають значення по зазначеному кримінальному провадженню та будуть використані, як докази вчиненого кримінального правопорушення.

Слідчий в суді підтримав клопотання.

Заслухавши слідчого, дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що останнє підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Досудовим слідством встановлено, що посадові особи ПП «Просто Сервіс» (Виконавець) зловживаючи своїм службовим становищем, діючи за попередньою змовою з посадовими особами ТОВ «Холланд Новохем Істерн Юроп» (ЄДРПОУ 32456140) та ТОВ «Мітлайнс» (ЄДРПОУ 37141086) шляхом проведення безтоварних операцій, заволоділи державними коштами, які були виділені на закупівлю послуг (обладнання) згідно догорів №260/13, №329/13 від 01.11.2013, №10/13 від 20.11.2013, №289/13, №290/13, №286/13, №292/13, №291/13, №288/13 та №287/13, чим заподіяли шкоди Державі.

Дані до ЄРДР внесені на підставі аналітичного дослідження відділу аналізу сумнівних операцій управління боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом ГУ ДФС в Одеській області від 16.05.2015 щодо аналізу руху державних коштів, отриманих ПП «Просто Сервіс», під час виконання умов договорів з державним підприємством Головним територіальним управлінням юстиції в Одеській області.

ПП «Просто Сервіс»: директор ОСОБА_5 з 25.02.2008 по теперішній час; бухгалтер штатним розкладом не передбачено; юридична адреса: АДРЕСА_1 .

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що між Головним територіальним управлінням Юстиції в Одеській (Замовник) в особі начальника управління ОСОБА_6 з ПП «Просто Сервіс» в особі директора ОСОБА_5 укладено договори про закупівлю послуг/обладнання (товару) за державні кошти, а саме:

1.№260/13 07.08.2013 на суму 30 000,00 грн.;

2.№329/13 від 01.11.2013 на суму 65 379,00 грн.;

3.№10/13 від 20.11.2013 на суму 472 173,00 грн.;

4.№289/13 06.09.2013 99 714,74 грн.;

5.№290/13 06.09.2013 95 155,14 грн.;

6.№286/13 06.09.2013 на суму 99 110,05 грн.;

7.№292/13 06.09.2013 на суму 99 936,80 грн.;

8.№291/13 06.09.2013 на суму 23 351,34 грн.;

9.№287/13 06.09.2013 на суму 28 793,83 грн.;

Загальна сума ціни по договорам склала 973 441,83 грн., з ПДВ.

Згідно вищезазначеного дослідження контрагентів-постачальників через, яких здійснювалося витрачення бюджетних коштів, встановлено, ПП «Просто Сервіс» здійснювало закупку вищезазначених товарно-матеріальних цінностей у наступних постачальників ТОВ «Холланд Новохем Істерн Юроп» (ЄДРПОУ 32456140) та ТОВ «Мітлайнс» (ЄДРПОУ 37141086).

ТОВ «Холланд Новохем Істерн Юроп» (ЄДРПОУ 32456140) до ЄДР внесена запис про відсутність за місцем знаходженням, знаходиться на обліку ДПІ у Шевченківському районі ГУ ДФС у м. Києві.

Загальна сума готівкового розрахунку складає 243051,83 грн., безготівкового розрахунку складає 262020,00 грн.

ТОВ «Мітлайнс» (ЄДРПОУ 37141086) направлено повідомлення про відсутність за місцем знаходженням, знаходиться на обліку ДПІ у Києво-Святошинському районі ГУ ДФС у Київській області.

Загальна сума готівкового розрахунку складає 460000,00грн., безготівкового розрахунку складає 8370,00 грн.

В ході подальшого аналізу аналітичного дослідження, встановлено, що також управлінням боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом ГУ ДФС в Одеській області було отримано листа Департаменту боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом Державної фіскальної служби України № 4374/7/99- 99-16-03-17 від 10.02.2015року, з додатками вироків суду по кримінальним справам. Відповідно до даного листа, стосовно посадових осіб ТОВ «Холланд Новохем Істерн Юроп» (ЄДРПОУ 32456140) було винесено вирок по справі № 761/26458/14-к від 24 вересня 2014 року та визнано їх винними у скоєнні злочину, передбаченого ст.28 ч.2, 205 ч.І КК України

Таким чином можливо зробити попередній висновок, що державні кошти у сумі 973 441,83 грн., які були одержані ПП «Просто Сервіс» від Державного підприємства ГТУ Юстиції в Одеській області були в подальшому перераховані на підприємство з ознаками фіктивності:

?ТОВ "ХОЛЛАНД НОВОХЕМ ІСТЕРН ЮРОП" (код ЄДРПОУ 32456140)

?ТОВ"МІТЛАЙНС" (код ЄДРПОУ 37141086).

Враховуючи викладене, дослідженням встановлено, що посадовими особами ПП «Просто Сервіс», згідно з наданими до аналізу документів, за період з 01.09.2013 року по 31.12.2013року, зловживаючи своїм службовим становищем, в результаті фальсифікування документів про виконання постачання товарів з боку ТОВ «Холланд Новохем Істерн Юроп» та ТОВ «Мітлайнс», здійснили привласнення майна - державних коштів ГТУ Юстиції в Одеській області в сумі 973 441,83 грн., чим заподіяно шкоду державі в особливо великих розмірах. Документальне оформлення даного постачання товарів здійснюється від підприємства із ознаками фіктивності, що є спробою легалізувати їх собівартість та спрямувати державні кошти у тіньовий сектор економіки, скоївши тим самим привласнення та їх розтрату.

В ході проведення досудового розслідування допитано в якості свідка допитано в якості свідка засновника, директора ПП «Просто Сервіс» ОСОБА_5 , який показав, що Договори з ТОВ «Холланд Новохим Істерн Юроп» (код 32456140) та ТОВ «Мітлайнс» (код 37141086), ОСОБА_5 особисто укладені з метою документального підтвердження придбаних витратних матеріалів, з подальшим виконанням договорів поставки за державні гроші №260 / 13, №329 / 13 від 01.11.2013, №10 / 13 від 20.11.2013, №289 / 13, №290 / 13, №286 / 13, №292 / 13, №291 / 13, №288 / 13 і №287 / 13. Зазначені фіктивні підприємства ОСОБА_5 знайшов в мережі та інтернет у 2013 році.

Крім того, слідчий запитав у директора ПП «Просто Сервіс» ОСОБА_5 де насправді він придбав картриджі, комплектуючі до них та фарбу для виконання договорів поставки за державні гроші головному управлінню юстиції в Одеській області, але конкретної відповіді на дане питання не було.

Співробітником УПЗСЕ ГУМВС України в Одеській області встановлено що місце реєстрації та проживання директора ПП «Просто Сервіс» ОСОБА_5 є адреса: АДРЕСА_2 .

Під час проведення оперативних заходів було встановлено що за адресую: АДРЕСА_1 , та кв. 55 об`єднанні в одне житлове приміщення, про свідчить єдиний вхід до вказаних приміщень, та єдина поштова скринька. В даних приміщеннях можуть знаходитись договори ТОВ «Холланд Новохем Істерн Юроп» та ТОВ «Мітлайнс», з у усіма додатками до них, печаток, також відшукання та вилучення - чорнових записів, комп`ютерної техніки, інших носіїв інформації, первинної бухгалтерської документації, грошових коштів та матеріальні цінності, здобуті злочинним шляхом та інші речі та документі, які мають значення по зазначеному кримінальному провадженню та будуть використані, як докази вчиненого кримінального правопорушення.

Підставами для проведення обшуку є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення його мети, а саме відшукання предмету злочину договір ТОВ «Холланд Новохем Істерн Юроп» та ТОВ «Мітлайнс», з у усіма додатками, також відшукання та вилучення - чорнових записів, комп`ютерної техніки, інших носіїв інформації, первинної бухгалтерської документації, комп`ютерної техніки, інших носіїв інформації, грошових коштів та матеріальні цінності, здобуті злочинним шляхом та інші речі та документі, які мають значення по зазначеному кримінальному провадженню та будуть використані, як докази вчиненого кримінального правопорушення.

Обшук планується провести за місцем реєстрації та проживання ОСОБА_5 за адресую: АДРЕСА_1 .

Згідно інформації наданою реєстраційною службою Одеського міського управління юстиції в Одеській області відносно об`єктів нерухомого майна, а саме адреси: АДРЕСА_1 , встановлено, вказаний об`єкт нерухомості частки власності 06.10.2006 зареєстровано за ОСОБА_4 .

Керуючись ст.ст. 233, 234, 235, 237 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУМВС України в Одеській області ОСОБА_2 про проведення обшуку задовольнити частково.

Надати дозвіл на проведення обшуку в квартирі, що згідно інформації наданою реєстраційною службою Одеського міського управління юстиції в Одеській області відносно об`єктів нерухомого майна за адресую: АДРЕСА_1 , встановлено, вказаний об`єкт нерухомості частки власності 06.10.2006 зареєстровано за ОСОБА_4 , з метою відшукання та вилучення предмету злочину - договорів ТОВ «Холланд Новохем Істерн Юроп» та ТОВ «Мітлайнс», з у усіма додатками до них, печаток, також відшукання та вилучення - чорнових записів, комп`ютерної техніки, інших носіїв інформації, первинної бухгалтерської документації, грошових коштів та матеріальні цінності, здобуті злочинним шляхом, які мають значення по зазначеному кримінальному провадженню та будуть використані, як докази вчиненого кримінального правопорушення.

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

31.08.2015