Ухвала

від 16.08.2016 по справі 757/39282/16-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/39282/16-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

16 серпня 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві провадження за клопотанням слідчого в особливо важливих справах другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Київської області ОСОБА_3 про арешт майна,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчий в особливо важливих справах другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Київської області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим із прокурором, про арешт майна.

В обґрунтування клопотання зазначив, що Другим слідчим відділом слідчого управління прокуратури Київської області здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 42014000000000259 від 10.04.2014 за фактом зловживання службовим становищем службовими особами ДК ПАТ «Укртрансгаз» НАК «Нафтогаз України, чим спричинено збитки державі на суму понад 650 млн. грн., за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ст. 191 ч. 5; ст. 364 ч. 2; ст. 364 ч. 1, ст. 205 ч. 2; ст. 205 ч. 1 КК України.

Досудовим слідством встановлено, що у період 2010-2014 років службові особи ДК ПАТ «Укртрансгаз» НАК «Нафтогаз України» спільно з особами, які контролювали фінансово - господарську діяльність ТОВ «Турботрейд», вчинили розкрадання державних коштів в сумі 173 млн. 487 тис. грн., що є особливо великим розміром.

Так, згідно договорів про закупівлю запасних частин до газоперекачувальних агрегатів типів ГТК-25 від 30.01.2012 № т15/12-19/1201101119, від 09.02.2012 № т15/12-38/1202101162, від 12.04.2012 № т15-68/1204000425, від 27.12.2012 № т15-157/1212000969, укладених між ПАТ «Укртрансгаз» та ТОВ «Турботрейд», останньому перераховано державні кошти на загальну суму 141 547 985 грн. Відповідно до вищевказаних договорів, товари повинні були надійти до центральних складів Філії «Виробниче ремонтно-технічне підприємство» «Укргазенергосервіс» ПАТ «Укртрансгаз» (Київська область, м. Боярка, вул. Маяковського, 49). За специфікацією на поставку товарів, виробником запасних частин до ГПА типу ГТК-25І є: MJB Internacional Ltd, м. Дубаї ОАЕ та Tyrbine Services LTD, США. За даними Міністерства доходів і зборів України запасні частини до ГПА типу ГТК-25І виробника MJB Internacional Ltd розмитнювались лише 12.03.2011, де митна вартість товару складала2 627 582,67 грн. Одержувачем товару виступало ТОВ «Газ-Ойл» (код ЄРДПОУ 33728497, м. Донецьк). Запасні частини до ГПА типу ГТК-10І виробника Tyrbine Services LTD на території України не розмитнювались та державний кордон в пунктах пропуску не перетинали. При цьому фінансово-господарських операцій між ТОВ «Турботрейд» та ТОВ «Газ-Ойл» не проводилось.

Крім того, відповідно до договорів про закупівлю товарів за державні кошти: від 16.11.2012 № т15-137/1211000446, від 16.11.2012 № т15-138/1211000448, від 16.11.2012 № т15-139/1211000450, від 16.11.2012 № т15-140/1211000451, від 16.11.2012 № т15-141/121100042, від 16.11.2012 № т15-142/1211000454, від 16.11.2012 № т15-143/1211000456 укладених між ПАТ «Укртрансгаз» та ТОВ «Турботрейд», останньому перераховано 293 563 287 грн. за постачання систем вентиляції та кондиціювання повітря в укриттях ГПА ГТК-10І. За специфікацією на поставку вказаних товарів, виробником систем вентиляції та кондиціювання повітря в укриттях ГПА ГТК-10І є ТОВ «Котрис» (м. Київ). Згідно з інформацією ТОВ «Котрис», між вказаним товариством та ТОВ «Турботрейд» укладені 7 договорів, а саме: від 23.11.2012 № 446/12, від 23.11.2012 № 448/12, від 23.11.2012 № 450/12, від 23.11.2012 № 451/12, від 23.11.2012 № 452/12, від 23.11.2012 № 454/12, від 23.11.2012 № 456/12, відповідно до яких ТОВ «Котрис» зобов`язувався виконати роботи із збирання, налагодження та тестування систем вентиляції та кондиціювання повітря в укриттях ГПА ГТК-10І, з матеріалів та комплектуючих ТОВ «Турботрейд». Вартість робіт по кожному договору складає 350 028 грн. Відповідно до актів приймання-передачі за вищевказаними договорами: від 30.11.2013 № 10, від 04.12.2012 № 3, від 12.03.2013 № 6, від 30.11.2013 № 12, від 12.03.2013 № 7, від 30.11.2013 № 11, 04.12.2012 № 2, від 15.02.2013 № 2, від 12.03.2013 № 5, від 12.03.2013 № 3, від 21.11.2012 № 8, від 30.11.2013 № 13, від 04.12.2012 № 1, від 14.12.2012 № 6, від 15.02.2013 № 1, від 30.11.2013 № 14, від 14.12.2012 № 5, від 12.03.2013 № 4, від 21.03.2013 № 9, ТОВ «Турботрейд» передав ТОВ «Котрис» товарів для виконання робіт на загальну суму 254 273 390 грн. За офіційною інформацією, отриманою в ГУ Міндоходів у Донецькій області розрахунки між ПАТ «Укртрансгаз» та ТОВ «Турботрейд» по вищевказаним договорам здійснено в повному обсязі. Проте, як встановлено, запасні частини до газоперекачувальних агрегатів типів ГТК-25І до складів філії «ВРТП «Укргазенргосервіс» ПАТ «Укртрансгаз» не надходили, а системи вентиляції та кондиціювання повітря в укриттях ГПА ГТК-10І постачались не в повному обсязі. Вказана діяльність службових осіб ПАТ «Укртрансгаз» та ТОВ «Турботрейд» призвела до нанесення збитків державі в особі ПАТ «Укртрансгаз» в сумі 173 млн. 487 тис. грн., що є особливо великим розміром.

Таким чином, вбачається, що укладений міжПАТ «Укртрансгаз» та ТОВ «Турботрейд» договір від 16.11.2012 № т15-137/1211000446про закупівлю товарів за державні кошти має ознаки фіктивності і укладався з єдиною метою вчинити розкрадання державних коштів.

Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу щодо заволодіння державними коштами ТОВ «Турботрейд» подано до господарського суду Київської області позов про стягнення з ПАТ «Укртрансгаз» в особі філії «Виробниче ремонтно-технічне підприємство «Укргазенргосервіс» ПАТ «Укртрансгаз» заборгованість за договором про закупівлю товару за державні кошти №т15-137/1211000446 від 16.11.2012 в сумі 49 195 507,78 грн.

Господарським судом Київської області посилання відповідача на необхідність підтвердження наявності чи відсутності факту поставки товару за договором про закупівлю товару за державні кошти № т15-137/1211000446від 16.11.2012, здійснення розрахунків за цим договором та завищення сторонами договору цін на вказаний товар в рамках кримінального провадження до уваги не прийнято та 12.04.2016 постановлено рішення, яким позовні вимоги ТОВ «Турботрейд» задоволено та стягнуто з ПАТ «Укртрансгаз» ПАТ «Укртрансгаз» в особі філії «Виробниче ремонтно-технічне підприємство «Укргазенргосервіс» ПАТ «Укртрансгаз» на користь ТОВ «Турботрейд» заборгованість в сумі 39 590 040 грн. основного боргу, 13 972 589,22 грн. інфляційних втрат, 1 399 209,63 грн. 3 % річних За результатами розгляду апеляційної скарги ПАТ «Укртрансгаз» Київський апеляційний господарський суд 30.06.2016 рішення господарського суду Київської області від 12.04.2016 залишено в силі.

З метою отримання реалізації свого злочинного умислу щодо заволодіння державними коштами ТОВ «Турботрейд» 19.07.2016 звернулося до відділу примусового виконання рішень Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України з заявою про відкриття виконавчого провадження за наказом від 11.07.2016 у справі 911/617/16, виданий Господарським судом Київської області про стягнення з ПАТ «Укртрансгаз» на користь ТОВ «Турботрейд» грошових коштів в сумі 55 034 918,85 грн.

Відділом примусового виконання рішень Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України 08.08.2016 відкрито виконавче провадження № 51552726 про примусове виконання вищевказаного наказу господарського суду Київської області від 12.04.2016 про стягнення з ПАТ «Укртрансгаз» заборгованості на користь ТОВ «Турботрейд».

До прокуратури Київської області 12.08.2016 надійшло повідомлення про злочин виконавчого директора ПАТ «Укртрансгаз», в якому повідомляється, що посадові особи відділу примусового виконання рішень департаменту Державної виконавчої служби Міністерства юстиції України, вступивши в злочинну змову з посадовими особами ТОВ «Турботрейд», мають намір незаконно стягнути з ПАТ «Укртрансгаз» кошти на користь ТОВ «Турботрейд».

На підставі вказаної заяви слідчим слідчого управління прокуратури Київської області проведено огляд місця події в приміщенні відділу примусового виконання рішень Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України за адресою: м. Київ, вул. Городецького, 13, під час якого вилучено зшиті матеріали виконавчого провадження № 428/9 (номер за ЄДРВП 51882726)про виконання наказу № 911/617/15 від 11.07.2016, виданого господарським судом Київської областіна 12 арк.

За фактом, викладеним в заяві, слідчим управлінням прокуратури Київської області 12.08.2016 зареєстровано кримінальне провадження №42016110000000409 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 365 КК України, яке 12.08.2016 об`єднане з кримінальним провадженням № 42014000000000259 від 10.04.2014.

Власникомвилучених предметівє відділ примусового виконання рішень Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України.

У органу досудового розслідування виникла необхідність у вилученні вказаних предметів, оскільки вони можуть бути використані як доказ фактів та обставин вищевказаних злочинів.

В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 просив залишити вищевказане клопотання про арешт майна без розгляду, посилаючись на положення ст. 22 КПК України.

Статтею 22 КПК України передбачено, що кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом. Сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених цим Кодексом. У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

Заслухавши пояснення слідчого по суті ініційованого питання, слідчий суддя, з огляду на конституційний принцип диспозитивності, вважає необхідним клопотання останнього про арешт майна залишити без розгляду.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 3, 22, 107, 167, 170, 172,173 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого в особливо важливих справах другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Київської області ОСОБА_3 про арешт майна,- залишити без розгляду.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1