Ухвала

від 02.09.2016 по справі 761/30530/16-к

ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 761/30530/16-к

Провадження № 1-кс/761/18678/2016

У Х В А Л А

Іменем України

02 вересня 2016 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю слідчого ОСОБА_2 , при секретарі ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання ст. слідчого слідчого управління ГУ НП в м. Києві ОСОБА_2 про надання дозволу на проведення обшуку в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42014100000000769 від 04.07.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст. 364 ч. 2 КК України,

В С Т А Н О В И В :

30 серпня 2016 року в провадження Шевченківського районного суду м. Києва надійшло клопотання ст. слідчого слідчого управління ГУ НП в м. Києві ОСОБА_2 , погоджене прокурором прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42014100000000769 від 04.07.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст. 364 ч. 2 КК України, про надання дозволу на проведення обшуку в квартирі АДРЕСА_1 , де проживає ОСОБА_5 , з метою відшукування та вилучення документів, носіїв інформації, матеріальних цінностей здобутих злочинним шляхом, інших речей та документів, що стосується фіксації відомостей про вчинення кримінального правопорушення.

Клопотання мотивовано тим, що у провадженні слідчого управління ГУ НП в м. Києві перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42014100000000769 від 04.07.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст. 364 ч. 2 КК України.

Досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні встановлено, що ОСОБА_6 , будучи службовою особою уповноваженою на здійснення організаційно розпорядчих та адміністративно господарських функцій УДППЗ «Укрпошта», використовуючи надані йому керівництвом УДППЗ «Укрпошта» повноваження в частині укладання угод, вчинив дії направлені на розтрату майна коштів УДППЗ «Укрпошта» на загальну суму у розмірі 18 776 151, 06 гривень, внаслідок укладання додаткових угод на закупівлю паливно мастильних матеріалів у ТОВ «ТЕХОЙЛ» за значно завищеними цінами, у порушення частини 2 пункту 5 статті 40 Закону України «Про здійснення державних закупівель» від 10.04.2014 № 1197 VII та умов самих договорів поставки, тобто в особливо великих розмірах.

Згідно висновку експерта № 63/7 від 08.08.2016 Українського науково - дослідного інституту спеціальної техніки та судових експертиз СБУ встановлено, що за результатами проведеного дослідження встановлено, висновки державної фінансової інспекції України викладені в Акті позапланової виїзної ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності УДППЗ «Укрпошта» від 12.12.2014 № 32-21/12 в частині закупівлі паливно-мастильних матеріалів у ТОВ «Техойл» за завищеними цінами нормативно та документально підтверджується. Українському державному підприємству поштового зв`язку «Укрпошта» з урахуванням середньостатистичної роздрібних ринкових цін нанесено збитків в сумі 1 117 959, 54 грн.

Крім того, згідно висновку експерта № 277/1 від 08.07.2016 Українського науково - дослідного інституту спеціальної техніки та судових експертиз СБУ встановлено, що підпис від імені ОСОБА_6 в графі «В.о. директора з технічної політики» в додатковій угоді № 3 від 15.04.2014 до договору поставки від 24.03.2014 № 015 48 виконаний ОСОБА_6 . Підпис від імені ОСОБА_6 в графі «В.о. директора з технічної політики» в додатковій угоді № 3 від 14.04.2014 до договору поставки від 24.03.2014 № 015 49 виконаний ОСОБА_6 . Підпис від імені ОСОБА_6 в графі «В.о. директора з технічної політики» в додатковій угоді № 3 від 15.04.2014 до договору поставки від 26.03.2014 № 015 50 виконаний ОСОБА_6 .

Так, в порушення ч. 2 п. 5 ст. 40 Закону України «Про здійснення державних закупівель» сторонами погоджено підняття ціни на одиницю продукції в розмірі, що перевищує 10 відсотків від ціни визначеної умовами договорів поставки, укладених за результатами відкритих торгів.

Так, ТОВ «Техойл», код ЄРДПОУ 34527663, зареєстроване за адресою: м. Київ, вул. Предславенська, 34-б, фактична адреса: м. Київ, вул. Ярославів Вал, будинок № 5, літера «В».

Згідно протоколу №1/2 Загальних зборів Учасників Товариства з обмеженою відповідальністю «ТЕХОЙЛ», було затверджено на посаду директора ТОВ «ТЕХОЙЛ» - ОСОБА_5 , який зареєстрований: АДРЕСА_2 .

Згідно оперативної інформації Головного управління контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері економічної безпеки Служби безпеки України, з метою приховання своєї протиправної діяльності, директор ТОВ «Техойл» ОСОБА_5 , технічний директор ТОВ «Техойл» ОСОБА_7 , фінансовий директор ОСОБА_8 продали корпоративні права на ТОВ «Техойл» (код ЄРДПОУ 34527663) стороннім особам. На даний час назва структури змінена на ТОВ «ВТМ-12» а її директором та засновником являється ОСОБА_9 .

При цьому ОСОБА_5 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 продовжили здійснювати комерційну діяльність через ТОВ «Техойл Рітейл» (код ЄРДПОУ 39582451), ТОВ «Торговий дім «Техойл» (код ЄРДПОУ 38006077), ТОВ «Техойл Трейл», (код ЄРДПОУ 40458839), ТОВ «Техіко» (код ЄРДПОУ 31113247, ТОВ «Центрресурсінвест» (код ЄРДПОУ 39051508), ТОВ «Техтранс Логістік» (код ЄРДПОУ 37099993), які фактично розташовані за адресою: м. Київ, вул. Ярославів Вал, 5 літера В.

Так, згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, жиле приміщення за адресою: АДРЕСА_2 належить дочці ОСОБА_5 - ОСОБА_10 згідно договору дарування №736 від 20.06.2014.

Для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, виникла необхідність в проведенні обшуку у житловому приміщенні ОСОБА_5 , а саме: в квартирі АДРЕСА_1 , яка використовується ОСОБА_5 та належить його дочці ОСОБА_10 . Підставами для проведення обшуку є наявність даних про те, що в жилому приміщенні можуть бути документи, предмети та речі, які мають значення для справи та для відшукання майна, яке було здобуте у результаті вчинення кримінального правопорушення або фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення.

На підставі викладеного, з метою виявлення та вилучення предметів і документів, які можуть бути доказами під час судового розгляду, маючи достатні підстави вважати, що вони знаходяться у зазначеному в клопотанні приміщенні, враховуючи наявний ризик заміни або знищення предметів та документів, виникла необхідність у проведенні обшуку в зазначеному в клопотанні житлі.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав, просив його задовольнити з підстав в ньому наведених.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, заслухавши пояснення присутнього в судовому засіданні слідчого, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню, з мотивів у ньому наведених та виходячи з наступного.

Відповідно до положень ч. ч. 1, 2 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Клопотання про проведення обшуку відповідає положенням ст. 234 КПК України, оскільки містить короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з розслідуванням якого подається клопотання, підстави для обшуку, його мета.

До клопотання долучено копії документів та матеріалів, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяги з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження № 42014100000000769 від 04.07.2014 року, в рамках якого подається клопотання.

Слідчим суддею перевірені можливості органу досудового розслідування іншим слідчим шляхом здобути дані, які має слідчий на меті віднайти під час проведення даного обшуку та які б мали менший ступінь втручання у права та свободи осіб та встановлено, що менші заходи втручання не змогли б забезпечити потреби слідства та ненастання ризику, щодо знищення та приховання речей і документів, які мають значення у даному кримінальному провадженні.

З урахуванням ст. 30 Конституції України, ст. 8 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, слідчий суддя переконався в обґрунтованості такого ступеню втручання як обшук при даних обставинах, оскільки таке втручання у даному випадку буде виправданим в інтересах держави та суспільства.

Отже, враховуючи зміст клопотання та додані до нього матеріали, доводи слідчого, слідчий суддя, поза розумним сумнівом, переконався, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, як обшук у житловому приміщенні в квартирі АДРЕСА_1 , яка використовується ОСОБА_5 та належить його дочці ОСОБА_10 , з метою відшукання, виявлення та вилучення речей і документів, які стосуються укладання та виконання додаткової угоди № 3 від 15.04.2014 до договору поставки від 24.03.2014 № 015 48, додаткової угоди № 3 від 14.04.2014 до договору поставки від 24.03.2014 № 015 49, додаткової угоди № 3 від 15.04.2014 до договору поставки від 26.03.2014 № 015 50, що мають значення для досудового розслідування та містять відомості, які можуть бути доказами під час досудового розслідування, а саме: документів, які підтверджують фінансово-господарські відносини за вказаними договорами, магнітних носіїв інформації (ПЕОМ, ноутбуків, планшетів, флеш-накопичувачів, дисків, карток пам`яті, які містять інформацію щодо фінансово-господарських відносин за вказаними договорами.

Разом з тим, не вбачається підстав для задоволення клопотання в частині відшукання й вилучення матеріальних цінностей, здобутих злочинним шляхом, інших речей і документів, що стосуються фіксації відомостей про вчинення кримінального правопорушення, оскільки таке прохання є неконкретизованим та надто обширним, а тому не відповідає вимогам ч. 3 ст. 234 КПК України та буде порушенням конституційних прав громадян.

Враховуючи викладене та керуючись ст. ст. 234, 235 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання ст. слідчого слідчого управління ГУ НП в м. Києві ОСОБА_2 , погоджене прокурором прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42014100000000769 від 04.07.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст. 364 ч. 2 КК України, про надання дозволу на проведення обшуку в квартирі АДРЕСА_1 , де проживає ОСОБА_5 , задовольнити частково.

Надати дозвіл на проведення обшуку в квартирі АДРЕСА_1 , яка використовується ОСОБА_5 та належить його дочці ОСОБА_10 , з метою відшукання, виявлення та вилучення речей і документів, які стосуються укладання та виконання додаткової угоди № 3 від 15.04.2014 до договору поставки від 24.03.2014 № 015 48, додаткової угоди № 3 від 14.04.2014 до договору поставки від 24.03.2014 № 015 49, додаткової угоди № 3 від 15.04.2014 до договору поставки від 26.03.2014 № 015 50, що мають значення для досудового розслідування та містять відомості, які можуть бути доказами під час досудового розслідування, а саме: документів, які підтверджують фінансово-господарські відносини за вказаними договорами, магнітних носіїв інформації (ПЕОМ, ноутбуків, планшетів, флеш-накопичувачів, дисків, карток пам`яті, які містять інформацію щодо фінансово-господарських відносин за вказаними договорами.

В іншій частині клопотання залишити без задоволення.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1