Ухвала

від 23.04.2015 по справі 522/7323/15-к

ПРИМОРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ОДЕСИ

Справа № 522/7323/15-к

Провадження № 1-кс/522/6907/15

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 квітня 2015 року Слідчий суддя місцевого Приморського районного суду міста Одеси ОСОБА_1 , за участю слідчого СВ Приморського РВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області ОСОБА_2 , розглянувши клопотання про проведення обшуку по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12015160500000918 від 03.02.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч. 4 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Приморського РВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області ОСОБА_2 звернулась до суду з клопотанням, узгодженим прокурором прокуратури Приморського району м. Одеси ОСОБА_3 , про надання дозволу на проведення обшуку за місцем реєстрації приватного підприємства «Марін Сервіс» ЄДРПОУ №32508455, м. Одеса, вул. Нова, будинок 4, з метою виявлення та документування вчиненого кримінального правопорушення, відшукання речей та документів, які сприяли скоєнню вказаного кримінального правопорушення, а також які використовуються на теперішній час з метою скоєння вказаного кримінальних правопорушень, за допомогою яких здійснюється приховання вчинених кримінальних правопорушень, грошові кошти, які здобуті під час та після скоєння кримінального правопорушення, а також встановлення місцезнаходження ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , які причетні до скоєння вказаного кримінального правопорушення.

Слідчий в суді підтримав клопотання.

Заслухавши слідчого, дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що останнє підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

В ході досудового розслідування було встановлено, що в листопаді 2014 року, більш точну дату під час проведення досудового розслідування встановити не надалося можливим, директор ПП «Пеліон» ЄДРПОУ №38153967 ОСОБА_6 , основним видом діяльності якого є оптовий продаж мінеральних добрив, пестицидів та агрохімікатів, в пошуках ринка збуту вказаної продукції, з метою подальшої оптової торгівлі, звернувся до громадянина ОСОБА_4 з проханням посприяти в закупівлі великих обсягах зазначеної продукції.

ОСОБА_4 , знаючи про неспроможність приватного підприємства «Марін Сервіс» ЄДРПОУ 32508455, вести зовнішньоекономічну діяльність, у зв`язку з анулюванням облікової картки суб`єкту зовнішньоекономічної діяльності, повідомив директора ПП «Пеліон» ОСОБА_6 , що ПП «Марин Сервіс» ЄДРПОУ 32508455, в особі директора ОСОБА_5 , засновника (підписанта) ОСОБА_7 , діючих на підставі статуту підприємства, є надійним продавцем продукції мінеральних добрив, які використовується в сільському господарстві.

грудня 2014 року приватним акціонерним товариством «Агрофірма ім. С. Лазо», в особі директора ОСОБА_8 , надано довіреність Приватному підприємству «Пеліон» код ЄДРПОУ №38153967 в особі директора ОСОБА_6 бути уповноважений представником Товариства, в усіх підприємствах, установах, організаціях незалежно від їх форм власності, підпорядкування та галузевої належності, з метою організації (згідно усної домовленості) укладання договору поставки мінеральних добрив.

В підтвердження спроможності ПП «Марін Сервіс», щодо здійснення останнім обов`язків по поставці товару до місця призначення, яке визначене п.З Специфікації №1 до Договору поставки № 1612 УД від 16.12.2014, за адресою: Одеська область, Тарутинський район, станція Березіно, впродовж 45 діб ОСОБА_9 повідомив ПАТ «Агрофірма ім. С. Лазо», в особі директора ОСОБА_8 та ПП «Пеліон» в особі директора ОСОБА_6 , про те, що його підприємство бере на себе обов`язок укласти контракт між Білоруським заводом ВАТ «Гомельський Хімічний Завод» та ПП «Марін Сервіс», щодо поставки мінеральних добрив з заводу виробника.

грудня 2014 року, між ПП «Марін Сервіс» (надалі - «Постачальник») - в особі засновника та підписанта - ОСОБА_9 та ПАТ «Агрофірма ім. С. Лазо» (надалі - «Покупець») в особі директора ОСОБА_10 , за адресою: м. Одеса, вул. Князівська, 6.32 офіс 206, укладено договір поставки №1612 УД, в присутності представника ПП «Пеліон» код СДРПОУ №38153967 в особі директора ОСОБА_6 .

Згідно умов вказаного договору п.1.1. «Постачальник зобов`язується передати (поставити) у зумовлені строки другій стороні - покупцеві мінеральні добрива в асортименті (надалі Товар), затвердженому сторонами у Специфікації, а покупець зобов`язується прийняти Товар і оплатити його вартість, згідно з умовами цього договору».

Згідно п.2.1.1. Покупець надає замовлення на товар за 45 робочих днів до багажного отримання партії Товару.

Згідно п.2.2.2. Постачальник повинен впродовж 45 (сорока п`яти) робочих з дати оплати Замовником поставити Товар, якщо інше не визначено сторонами у Специфікації.

Згідно п.2 Специфікації №1 до договору поставки №1612 УД від 16.12.14 року «Термін постачання товару згідно щомісячних заявок Покупця протягом 45 (сорока п`яти) календарних днів з моменту оплати Замовлення».

Згідно замовлення на поставку від 16 грудня 2014 року, вартість придбаного товару за Договором поставки №1612 УД склала - 1 586 000 (один мільйон п`ятсот вісімдесят шість тисяч) гривень.

грудня 2014 року ПП «Агрофірма ім. С. Лазо» в особі директора ОСОБА_8 , перераховано згідно Договору №1612 УД від 16.12.2014 року на розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 ПП «Марін Сервіс» в особі директора - ОСОБА_9 , відкритий у ПАТ «Укрсоцбанк» грошові кошти в розмірі 500 000 (п`ятсот тисяч) гривень.

грудня 2014 року ПП «Агрофірма ім. С. Лазо» в особі директора ОСОБА_10 , перераховано згідно Договору №1612 УД від 16.12.2014 року на розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 ПП «Марін Сервіс» в особі директора - ОСОБА_9 , відкритий у ПАТ «Укрсоцбанк» грошові кошти в розмірі 1 086 000 (один мільйон вісімдесят шість тисяч) гривень, виконавши таким чином зобов`язання за Договором поставки № 1612 УД.

Після повного виконання зобов`язань 18 грудня 2014 року ПП «Агрофірма ім. С. Лазо», щодо сплати грошових коштів за договором поставки №1612 УД від 16.12.2014 року та Специфікації №1 до договору поставки №1612 УД від 16.12.14 року, кінцевою датою поставки товару є 31 січня 2015 року.

По спливу кінцевої дати поставки мінеральних добрив на заздалегідь визначене місце: станція Березіно, Одеської області, Тарутинського району, товар доставлено не було, грошові кошти отримані по договору поставки №1612 УД від 16.12.2014 року, не повернути, а перераховані на інші розрахункові рахунки у фінансових установах, таким чином, звернувши грошові кошти у розмірі 1 586 000 гривень на свою користь, розпорядившись ними за власним розсудом.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що в листопаді 2014 року, більш точну дату під час проведення досудового розслідування встановити не надалося можливим, директор ПП «Пеліон» ЄДРПОУ №38153967 ОСОБА_6 , основним видом діяльності якого є оптовий продаж мінеральних добрив, пестицидів та агрохімікатів, в пошуках ринка збуту вказаної продукції, з метою подальшої оптової торгівлі, звернувся до громадянина ОСОБА_4 з проханням посприяти в закупівлі великих обсягах зазначеної продукції.

ОСОБА_4 , знаючи, про неспроможність приватного підприємства «Марін Сервіс» ЄДРПОУ 32508455, вести зовнішньоекономічну діяльність, у зв`язку з анулюванням облікової картки суб`єкту зовнішньоекономічної діяльності, повідомив директора ПП «Пеліон» ОСОБА_6 , що ПП «Марин Сервіс» ЄДРПОУ 32508455, в особі директора ОСОБА_5 , засновника (підписанта) ОСОБА_7 , діючих на підставі статуту підприємства, є надійним продавцем продукції мінеральних добрив, які використовується в сільському господарстві.

В підтвердження спроможності ПП «Марін Сервіс», щодо здійснення останнім обов`язків по поставці товару до місця призначення яке визначене п.3 Специфікації №1 до Договору поставки №2801-1 УД від 28.01.2015 року, за адресою: Одеська область, Саратський район, станція Сарата, впродовж 45 діб ОСОБА_7 , повідомив СВК «Дружба», в особі голови правління ОСОБА_11 та ПП «Пеліон» в особі директора ОСОБА_6 , про те, що його підприємство наявність укладеного контракту між Білоруським заводом ВАТ «Гомельський Хімічний Завод» та ПП «Марін Сервіс», щодо поставки мінеральних добрив з заводу виробника.

28 січня 2015 року, між ПП «Марін Сервіс» (надалі «Постачальник») - в особі засновника та підписанта - ОСОБА_7 та СВК «Дружба» (надалі «Покупець») в особі голови правління ОСОБА_11 , за адресою: м. Одеса, вул. Князівська, б.32 офіс 206, укладено договір поставки №2801-1 УД, в присутності представника ПП «Пеліон» код ЄДРПОУ №38153967 в особі директора ОСОБА_6 .

Після укладання договору поставки №2801-1 УД, підписант ПП «Марін Сервіс» ОСОБА_7 , повідомив директора ПП «Пеліон» ОСОБА_6 , про те, що зазначений договір поставки буде супроводжувати комерційний директор ПП «Марін Сервіс», ОСОБА_4 , що останнім в подальшому було усно підтверджено.

Згідно умов вказаного договору п.1.1. «Постачальник зобов`язується передати (поставити) у зумовлені строки другій стороні покупцеві мінеральні добрива в асортименті (надалі Товар), затвердженому сторонами у Специфікації, а покупець зобов`язується прийняти Товар і оплатити його вартість, згідно з умовами цього договору».

Згідно п.2.1.1. Покупець надає замовлення на товар за 45 робочих днів до багажного отримання партії Товару.

Згідно п.2.2.2. Постачальник повинен впродовж 45 (сорока п`яти) робочих з дати оплати Замовником поставити Товар, якщо інше не визначено сторонами у Специфікації.

Згідно п.2 Специфікації №1 до договору поставки №2801-1 УД від 28.12.15 року «Термін постачання товару згідно щомісячних заявок Покупця протягом 45 (сорока п`яти) календарних днів з моменту оплати Замовлення».

Згідно замовлення на поставку від 28 січня 2015 року, вартість придбаного товару за Договором поставки №2801-1 УД склала 425430 (чотириста двадцять п`ять тисяч чотириста тридцять) гривень.

28 січня 2015 року СВК «Дружба» в особі голови правління ОСОБА_11 , перераховано згідно Договору №2801-1 УД від 28.01.2015 року на розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 ПП «Марін Сервіс» в особі директора - ОСОБА_7 , відкритий у ПАТ «Укрсоцбанк» грошові кошти в розмірі 425430 (чотириста двадцять п`ять тисяч чотириста тридцять) гривень.

Після повного виконання зобов`язань 28 січня 2015 року СВК «Дружба», щодо сплати грошових коштів за договором поставки №2801-1 УД від 28.01.2015 року та Специфікації №1 до договору поставки №2801-1 УД від 28.01.2015 року, кінцевою датою поставки товару є 13 березня 2015 року.

По спливу кінцевої дати поставки мінеральних добрив на заздалегідь визначене місце: станція Сарата, Одеської області, Саратського району, товар доставлено не було, грошові кошти отримані по договору поставки №2801-1 УД від 28.01.2015 року, не повернути, а перераховані на інші розрахункові рахунки у фінансових установах, таким чином, звернувши грошові кошти у розмірі 425430 гривень на свою користь, розпорядившись ними за власним розсудом.

08.04.2015 року ОСОБА_7 повідомлено про підозру у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст. 190 КК України.

10.04.2015 року слідчим суддею Приморського РС м. Одеси винесено ухвалу щодо застосування до ОСОБА_7 запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою в ОСІ-21 УДДВП в Одеській області.

Згідно витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, місцезнаходження юридичної адреси ПП «Марін Сервіс» (код ЄРДПОУ 32508455): м. Одеса, вул. Нова (В. Чорновола), буд. 4.

Згідно витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, власниками приміщення, яке розташоване за адресою : м. Одеса, вул. Нова (В. Чорновола), буд. 4, є ТОВ «Реалбудінвест» (код ЄРДПОУ 3560320), ТОВ «Домоманія» (код ЄРДПОУ 32901986), ТОВ «Одесадерев».

Керуючись ст.ст. 233, 234, 235, 237 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Приморського РВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області ОСОБА_2 про проведення обшуку задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку за місцем реєстрації приватного підприємства «Марін Сервіс» ЄДРПОУ №32508455, м. Одеса, вул. Нова, будинок 4, з метою виявлення та документування вчиненого кримінального правопорушення, відшукання речей та документів, які сприяли скоєнню вказаного кримінального правопорушення, а також які використовуються на теперішній час з метою скоєння вказаного кримінальних правопорушень, за допомогою яких здійснюється приховання вчинених кримінальних правопорушень, грошові кошти, які здобуті під час та після скоєння кримінального правопорушення, а також встановлення місцезнаходження ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , які причетні до скоєння вказаного кримінального правопорушення.

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

23.04.2015