Ухвала

від 11.08.2016 по справі 757/38846/16-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/38846/16-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

11 серпня 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження старшого слідчого криміналіста ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого - криміналіста слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 про арешт майна, -

В С Т А Н О В И В :

11.08.2016 р. в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого - криміналіста слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області капітана юстиції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 22016101110000009 , про накладення арешту на кошти, які знаходяться на банківських рахунках відкритих в ПАТ АБ «Пiвденний» (МФО 328209), а саме: № НОМЕР_1 , що належить ТОВ «Кордон Трейд» (код ЄДРПОУ 40041739); № НОМЕР_2 , що належить ТОВ «Печерськстрой» (код ЄДРПОУ 39989742); № НОМЕР_3 , що належить ТОВ «Техно-Макс» (код ЄДРПОУ 32893331); № НОМЕР_4 , що належить ПП «Фронтех» (код ЄДРПОУ 36310354); № НОМЕР_5 , що належить ТОВ «Імперіал Актрейд» (код ЄДРПОУ 38511149); № НОМЕР_6 , що належить ТОВ «Кепітал Систем Груп» (код ЄДРПОУ 39529650); № НОМЕР_7 , що належить ТОВ «С.В. Світлий Дім» (код ЄДРПОУ 35847068); № НОМЕР_8 , що належить ТОВ «БЦ Квартал М» (код ЄДРПОУ 38129500), повідомляючи про суму коштів, що знаходяться на цих рахунках, за першим запитом слідчого на час його надання.

У судовому засіданні слідчий просив задовольнити клопотання.

На підставі ч. 2 ст. 172 КПК України 2012 р. слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності власника майна, з метою забезпечення арешту майна.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України 2012 р. фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Як вбачається з матеріалів клопотання Головним слідчим управлінням Генеральної прокуратури України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 22016101110000009 від 26.01.2016 р. за фактом фінансування тероризму, тобто за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 258-5 КК України.

Слідчий клопотання обґрунтовує тим, що в період 2015 року посадові особи ПАТ «Унікомбанк» (МФО 335902, м. Київ, вул. Тарасівка, буд. 18А), ПАТ «Укрінбанк» (МФО 300142, м. Київ, вул. Смірнова-Ласточкіна, буд. 10А) спільно із засновником ТОВ «Висант» (код ЄДРПОУ 37227189) ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який є активним учасником терористичної організації «ДНР», разом з іншими невстановленими особами організували на базі означених банківських установ протиправний механізм обготівкування грошових коштів з подальшим фінансуванням терористичної організації «ДНР». Дії вказаних учасників розподілені та вчиняються з метою фінансового забезпечення організаторів протиправного механізму, у тому числі ОСОБА_5 та інших невстановлених досудовим розслідуванням осіб із числа учасників терористичної організації «ДНР», в особливо великих розмірах, що перевищує в вісімнадцять тисяч неоподаткованих мінімумів доходів громадян.

Так, 04.02.2015 р. між ТОВ «Висант» та ПАТ «Унікомбанк» підписано кредитний договір № КЛ-004/02/2015 р., на підставі якого ТОВ «Висант» надано кредитні грошові кошти у сумі понад 20 млн. грн., які в подальшому переведені у готівку через операції купівлі-продажу цінних паперів та надання безвідсоткової фінансової допомоги з використанням реквізитів ТОВ «ТЦП «Прімас» (код ЄДРПОУ 36207601, зареєстровано в м. Донецьк), ТОВ «Інформаційний центр «Сігма» (код ЄДРПОУ 37164276, зареєстроване за адресою відділення № 2 філії «Київська дирекція» ПАТ «Унікомбанк», МФО 339049), та в подальшому передано невстановленим особам, у т.ч. з числа терористичної організації «ДНР» для їх терористичної діяльності.

Рахунки вказаних підприємств відкрито службовими особами Філії «Київська дирекція» ПАТ «Унікомбанк» (39266963, МФО 339049, м. Київ, вул. Тарасівська, 18-А), а обслуговувались в Відділенні № 2 філії «Київська дирекція» ПАТ «Унікомбанк» за адресою - м. Київ, пров. Червоноармійський, буд. 14, за якою зареєстровані підприємства з ознаками фіктивності, у тому числі вказані вище ТОВ «Висант» та ТОВ «Інформаційний центр «Сігма».

Надалі, встановлено, що засновником та директором ТОВ «Інформаційний центр «Сігма» в різний час значились ОСОБА_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), яка одночасно працювала на посаді начальника операційного відділу Відділення № 2 філії «Київська дирекція» ПАТ «Унікомбанк» та ОСОБА_7 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ), яка одночасно працювала на посаді в.о. начальника Відділення № 2 філії «Київська дирекція» ПАТ «Унікомбанк». При цьому, вказані особи входили до складу кредитної комісії під час видачі кредитних коштів ТОВ «Висант», ТОВ «Інформаційний центр «Сігма» та ряду інших підконтрольних підприємств.

З матеріалів вбачається, що одним з організаторів протиправного механізму є ОСОБА_8 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) який, з метою реалізації злочинної діяльності, вступив в злочинну змову з ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_6 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , які виконують чітко розподілені функції.

З метою забезпечення роботи протиправного механізму ОСОБА_8 придбано автомобілі марки «Opel Astra» та «Mitsubishi Lancer», якими фактично користуються його водії для доставки готівкових коштів для клієнтів-вигодонабувачів, а також відкрито ряд відділень ПАТ «КБ «Інвестбанк» (МФО 328210) на території Київського регіону, в яких обслуговуються рахунки підконтрольних фіктивних комерційних структур.

Зокрема на даний час, вказаними особами використовується Відділення № 34 ПАТ «КБ Інвестбанк», за адресою: м. Київ, провулок Червоноармійський, 14, за якою раніше знаходились Відділення № 2 філії «Київська дирекція» ПАТ «Унікомбанк» та Київське відділення № 15 ПАТ «Укрінбанк», що також фактично були підконтрольні ОСОБА_8 .

Крім того, основним бухгалтером вказаного «конвертаційного центру» є ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_5 . Також, ОСОБА_13 фактично відповідає за роботу з нерезидентами, виведення валютних коштів за межі держави, а «бухгалтерію» підконтрольних фіктивних підприємств під його кураторством ведуть: ОСОБА_6 , яка працює з системою клієнт-банк підконтрольних фіктивних комерційних структур та доповідає по надходженням коштів ОСОБА_13 ; ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , яка фактично значилась співробітником Відділення № 2 філії «Київська дирекція» ПАТ «Унікомбанк», а також значилась директором та засновником підконтрольних ОСОБА_8 ТОВ «БЦ Квартал М» (38129500) та ТОВ «Венгаст» (37318459). Вона відповідає за переговори з клієнтами-замовниками протиправних послуг.

При цьому, допомогу у проведенні протиправної діяльності ОСОБА_8 надають наступні особи: ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_7 . Остання є цивільною дружиною ОСОБА_8 та задіяна у загальному управлінні відділеннями банків, які відкривались за сприяння ОСОБА_8 , зокрема: Відділення № 34 ПАТ «КБ Інвестбанк», Відділення № 2 філії «Київська дирекція» ПАТ «Унікомбанк» та Київського відділення № 15 ПАТ «Укрінбанк»); ОСОБА_16 , який фактично відповідає за незаконну купівлю-продаж валюти; ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , який є одним з посередників та партнерів ОСОБА_8 , та який періодично забирає готівкові кошти у ОСОБА_14 .

Так, контролюючи протиправний механізм обготівкування грошових коштів з подальшим фінансуванням терористичної організації «ДНР» ОСОБА_8 перебуваючи у складі акціонерів ПАТ «Унікомбанк», вступив у змову з іншим акціонером банківської установи та Головою спостережної ради банку ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_9 , разом з яким організували протиправну схему розкрадання коштів вкладників банківської установи та виведення високоліквідного заставного майна під заміну цінними паперами, які фактично нічим не забезпечені, що призвело до від`ємного значення регулятивного капіталу та порушення нормативу адекватності капіталізації відповідно до вимог Постанови Правління НБУ № 260 від 15.04.2015 року «Про здійснення діагностичного обстеження банків», внаслідок чого банк не зміг виконувати свої зобов`язання перед рядом інших вкладників та став неплатоспроможним. Для означеного ОСОБА_8 використовує реквізити комерційних структур з ознаками фіктивності, а також підконконтрольні підприємства, які є торгівцями цінних паперів, а саме: ТОВ «Висант» (код ЄДРПОУ 37227189), ТОВ «Інформаційний центр «Сігма» (код ЄДРПОУ 37164276), ТОВ «ТЦП «Прімас» (код ЄДРПОУ 36207601), ПАТ «Факторингова компанія «Дельта Колект» (код ЄДРПОУ 37717363), ПАТ «Фінансові Комерційні Ініціативи» (код ЄДРПОУ 32988061), ПАТ «Бізнес-Стратегія» (код ЄДРПОУ 35114511), ПАТ «Ойл Інвестментс» (код ЄДРПОУ 38837796), ТОВ «Монокрос Плюс» (код ЄДРПОУ 39244777), які також підконтрольні ОСОБА_10 .

Також, протягом 2015 року, за особистої вказівки ОСОБА_9 , працівниками ПАТ «Унікомбанк» оформлено ряд SWIFT- повідомлень, кредитні операції за якими не відображено в балансі банку, відсутні рішення колегіальних органів банку щодо таких операцій та відсутні кредитні договори. При цьому, ОСОБА_9 особисто отримував кредитні кошти в ПАТ «Унікомбанк» згідно кредитного договору № КЛ-4/2014, які на даний час не повернуті. При цьому, поручителями по вказаному та ряду інших кредитних договорів виступає ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_10 .

В подальшому, після призначення ліквідатора ПАТ «Унікомбанк», вказані особи вступили в злочинну змову з посадовими особами ПАТ «Укрінбанк», та з метою забезпечення ефективної роботи протиправного механізму відкрили на місці Відділення № 2 філії «Київська дирекція» ПАТ «Унікомбанк» - Київське відділення № 15 ПАТ «Укрінбанк», керівником якого значився особисто ОСОБА_8 .

Також, ОСОБА_8 підконтрольні ряд комерційних структур, у тому числі з ознаками фіктивності, рахунки яких використовуються для проведення протиправних фінансових операцій, що слугувало здійсненню ТОВ «Висант» перерахування грошових коштів на рахунки вказаних суб`єктів підприємницької діяльності рахунки, які відкриті в ПАТ «Унікомбанк» в якості фінансової допомоги та за купівлю-продаж цінних паперів, які в подальшому знімались працівниками означеного банку та передавались невідомим особам кур`єрам, для подальшої передачі клієнтам замовниками протиправних фінансових послуг та перевезення таких коштів на територію «ДНР» з метою фінансового збагачення осіб терористичної організації «ДНР», а саме в:

ПАТ АБ «Пiвденний» (МФО 328209) відкрито рахунки:

-№ НОМЕР_1 , що належить ТОВ «Кордон Трейд» (код ЄДРПОУ 40041739);

-№ НОМЕР_2 , що належить ТОВ «Печерськстрой» (код ЄДРПОУ 39989742);

-№ НОМЕР_3 , що належить ТОВ «Техно-Макс» (код ЄДРПОУ 32893331);

-№ НОМЕР_4 , що належить ПП «Фронтех» (код ЄДРПОУ 36310354);

-№ НОМЕР_5 , що належить ТОВ «Імперіал Актрейд» (код ЄДРПОУ 38511149);

-№ НОМЕР_6 , що належить ТОВ «Кепітал Систем Груп» (код ЄДРПОУ 39529650);

-№ НОМЕР_7 , що належить ТОВ «С.В. Світлий Дім» (код ЄДРПОУ 35847068);

-№ НОМЕР_8 , що належить ТОВ «БЦ Квартал М» (код ЄДРПОУ 38129500).

02.08.2016 р., грошові кошти, що містяться на означених банківських рахунках визнано речовими доказами у кримінальному провадженні № 22016101110000009.

Слідчий вказує, що грошові кошти, що містяться на означених банківських рахунках є предметом злочину та набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 258-5 КК України, тому з метою відчуження майна та збереження речових доказів необхідно накласти арешт на майно.

Відповідно до ч. 1 ст. 173 КПК України, слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту.

Згідно ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати:

1) правову підставу для арешту майна;

2) достатність доказів, що вказують на вчинення особою кримінального правопорушення;

3) розмір можливої конфіскації майна, можливий розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, та цивільного позову;

4) наслідки арешту майна для інших осіб;

5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

Крім того, згідно положення ч. 2 ст. 171 КПК України, у клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено:

1) підстави, у зв`язку з якими потрібно здійснити арешт майна;

2) перелік і види майна, що належить арештувати;

3) документи, що підтверджують право власності на майно, що належить арештувати.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, яке перебуває у власності підозрюваного, обвинуваченого, або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно-небезпечне діяння, і перебувають у нього або в інших фізичних або юридичних осіб з метою забезпечення можливої конфіскації майна або цивільного позову.

При винесенні ухвали, слідчий суддя керується вимогами ст. 173 КПК України, та враховує наведені в клопотанні слідчого правові підстави для арешту майна, а саме, грошових коштів, які знаходяться на банківських рахунках відкритих в ПАТ АБ «Пiвденний» (МФО 328209), а саме: № НОМЕР_1 , що належить ТОВ «Кордон Трейд» (код ЄДРПОУ 40041739); № НОМЕР_2 , що належить ТОВ «Печерськстрой» (код ЄДРПОУ 39989742); № НОМЕР_3 , що належить ТОВ «Техно-Макс» (код ЄДРПОУ 32893331); № НОМЕР_4 , що належить ПП «Фронтех» (код ЄДРПОУ 36310354); № НОМЕР_5 , що належить ТОВ «Імперіал Актрейд» (код ЄДРПОУ 38511149); № НОМЕР_6 , що належить ТОВ «Кепітал Систем Груп» (код ЄДРПОУ 39529650); № НОМЕР_7 , що належить ТОВ «С.В. Світлий Дім» (код ЄДРПОУ 35847068); № НОМЕР_8 , що належить ТОВ «БЦ Квартал М» (код ЄДРПОУ 38129500), є предметом кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 258-5 КК України, відомості про яке внесено до ЄРДР, крім того майно набуте в результаті вчинення кримінального правопорушення, а також з метою забезпечення запобігання можливості відчуження майна та збереження речових доказів, є достатні підстави для накладення арешту, а тому слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, заслухавши пояснення слідчого, дійшов висновку про задоволення клопотання.

Разом з тим, слідчий суддя вважає, що клопотання про арешт майна в частині зобов`язання ПАТ АБ «Пiвденний» (МФО 328209) надати слідчому довідку про залишок коштів на таких банківських рахунках, не підлягає задоволенню, оскільки слідчим не обґрунтовано клопотання в цій частині.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 107, 131, 132, 171-173, 309 КПК України 2012 р., слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого криміналіста слідчого відділу Головного управління у м. Києві та Київській області капітана юстиції ОСОБА_3 , про арешт майна задовольнити частково.

Накласти арешт на кошти, які знаходяться на банківських рахунках відкритих в ПАТ АБ «Пiвденний» (МФО 328209), а саме: № НОМЕР_1 , що належить ТОВ «Кордон Трейд» (код ЄДРПОУ 40041739); № НОМЕР_2 , що належить ТОВ «Печерськстрой» (код ЄДРПОУ 39989742); № НОМЕР_3 , що належить ТОВ «Техно-Макс» (код ЄДРПОУ 32893331); № НОМЕР_4 , що належить ПП «Фронтех» (код ЄДРПОУ 36310354); № НОМЕР_5 , що належить ТОВ «Імперіал Актрейд» (код ЄДРПОУ 38511149); № НОМЕР_6 , що належить ТОВ «Кепітал Систем Груп» (код ЄДРПОУ 39529650); № НОМЕР_7 , що належить ТОВ «С.В. Світлий Дім» (код ЄДРПОУ 35847068); № НОМЕР_8 , що належить ТОВ «БЦ Квартал М» (код ЄДРПОУ 38129500), повідомляючи про суму коштів, що знаходяться на цих рахунках, за першим запитом слідчого на час його надання.

В іншій частині клопотання відмовити.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом 5 днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя Печерського

районного суду міста Києва ОСОБА_1