Ухвала

від 01.09.2016 по справі 751/8560/16-к

НОВОЗАВОДСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ЧЕРНІГОВА

Справа№751/8560/16-к

Провадження №1-кс/751/1789/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

м.Чернігів 01 вересня 2016 року

Слідчий суддя Новозаводського районного суду м.Чернігова ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

за участю слідчого ОСОБА_3

розглянув клопотання слідчого СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку -

ВСТАНОВИВ:

До суду з даним клопотанням звернувся слідчий, вказавши, що в провадженні перебуває кримінальне провадження № 32015000000000201 від 09.10.2015 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 364 КК України.

Вказує, що з 2012 року ОСОБА_4 на території м. Києва та Київської області створив стійке злочинне угрупування з метою ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах. Відповідно до матеріалів кримінального провадження є достатньо підстав вважати, що в нежитлових приміщеннях, розташованих за адресою: АДРЕСА_1 , знаходитися грошові кошти, ювелірні вироби отримані внаслідок незаконного придбання брухту дорогоцінних металів, чорнові записи та комп`ютерна техніка за допомогою яких ведеться облік фінансових операцій, інші предмети та документи, які мають значення для встановлення істини у даному кримінальному провадженні.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Фіксування судового розгляду клопотання за допомогою технічних засобів, згідно ст.107 КПК України не здійснювалось.

Заслухавши слідчого, вивчивши матеріалами справи, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки є достатньо підстав вважати, що у нежитлових приміщеннях розташованих за вказаною у клопотанні адресою, можуть знаходитись докази кримінального правопорушення.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 234-236 КПК України, слідчий суддя -

Ухвалив:

Клопотання слідчого СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Чернігівській області старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_3 , старшому слідчому з ОВС 3-го відділу управління розслідування кримінальних проваджень ГСУ ФР ДФС України ОСОБА_5 на проведення обшуку у нежитлових приміщеннях розташованих за адресою: м.Київ, вул. Здолбунівська, будинок 7-Г, зареєстрованих за ТОВ «ЕСВАЛДА» код ЄДРПОУ 36047855, в ювелірних магазинах під брендом «Столична Ювелірна Фабрика`з метою відшукання і вилучення бухгалтерських, банківських, інших документів фізичних осіб підприємців ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_1 ), ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_2 ), ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_3 ), ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_4 ), ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_5 ), ОСОБА_11 (РНОКПП НОМЕР_6 ), ОСОБА_12 (РНОКПП НОМЕР_7 ), ОСОБА_13 (РНОКПП НОМЕР_8 ), ОСОБА_14 (РНОКПП НОМЕР_9 ), ОСОБА_15 (РНОКПП НОМЕР_10 ), ОСОБА_16 (РНОКПП НОМЕР_11 ), ОСОБА_17 (РНОКПП НОМЕР_12 ), ОСОБА_18 (РНОКПП НОМЕР_13 ), ОСОБА_19 (РНОКПП НОМЕР_14 ), ОСОБА_20 (РНОКПП НОМЕР_15 ), а саме: договорів, контрактів, додаткових угод, накладних, податкових та товарно-транспортних накладних, актів виконаних робіт, актів прийому-передачі, актів звірок, вантажно-митних декларацій, інвойсів, специфікацій, векселів, довіреностей, кошторисів рахунків, виписок банку, листування, документів, які не відповідають задекларованим показникам у бухгалтерській та податковій звітності та мають доказове значення щодо розміру фактично отриманих доходів, обіг грошових коштів, проведення розрахунків, чорнових записів, зошитів, блокнотів,дорогоцінних металів одержаних злочинним шляхом (джерело походження яких не відоме) та виготовлених з них ювелірних виробів з нанесеними відбитками іменників ФОП ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_1 ), ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_2 ), ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_3 ), ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_4 ), ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_5 ), ОСОБА_11 (РНОКПП НОМЕР_6 ), ОСОБА_12 (РНОКПП НОМЕР_7 ), ОСОБА_13 (РНОКПП НОМЕР_8 ), ОСОБА_14 (РНОКПП НОМЕР_9 ), ОСОБА_15 (РНОКПП НОМЕР_10 ), ОСОБА_16 (РНОКПП НОМЕР_11 ), ОСОБА_17 (РНОКПП НОМЕР_12 ), ОСОБА_18 (РНОКПП НОМЕР_13 ), ОСОБА_19 (РНОКПП НОМЕР_14 ), ОСОБА_20 (РНОКПП НОМЕР_15 ), грошові кошти в національній та іноземних валютах, які отримані від реалізації ювелірних виробів та дорогоцінних металів, одержаних злочинним шляхом, які мають або можуть мати значення для встановлення істини у провадженні та які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановляються під час кримінального провадження.

Ухвала слідчого судді підлягає виконанню не пізніше одного місяця з дня постановлення.

Виконання ухвали провести відповідно до ст. 236 КПК.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий cуддя ОСОБА_1