Ухвала

від 01.09.2016 по справі 751/8571/16-к

НОВОЗАВОДСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ЧЕРНІГОВА

Справа№751/8571/16-к

Провадження №1-кс/751/1800/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

м.Чернігів 01 вересня 2016 року

Слідчий суддя Новозаводського районного суду м.Чернігова ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

за участю старшого слідчого з ОВС першого відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС першого відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_3 , погоджене заступником начальника відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення обшуку,

Встановив:

Старший слідчий з ОВС першого відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку, вказавши, що в провадженні знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 32015000000000201 від 09.10.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 364 КК України.

В ході проведення досудового розслідування у слідчого виникла необхідність у проведенні обшуку за адресою: м. Одеса, вулиця Грецька, будинок 52, зареєстровані за ТОВ «Клондайк-Одеса ЛТД», в ювелірних магазинах під брендом «Столична Ювелірна Фабрика», так як відповідно до матеріалів кримінального провадження у слідчого є підстави вважати, що за вказаною адресою можуть знаходитися грошові кошти, ювелірні вироби отримані внаслідок незаконного придбання брухту дорогоцінних металів, чорнові записи та комп`ютерна техніка, за допомогою яких ведеться облік фінансових операцій, інші предмети та документи, які мають значення для встановлення істини у даному кримінальному провадженні.

В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Фіксування судового розгляду клопотання за допомогою технічних засобів, згідно ст. 107 КПК України, не здійснювалось.

Вислухавши слідчого, ретельно дослідивши матеріалами справи, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки є достатні підстави вважати, що за адресою: м. Одеса, вулиця Грецька, будинок 52, можуть знаходитися докази кримінального правопорушення.

Згідно Інформаційної довідки, - приміщення, розташоване за адресою: м. Одеса, вулиця Грецька, будинок 52, зареєстроване за ТОВ «Клондайк-Одеса ЛТД».

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 234, 235 КПК України,

Ухвалив:

Клопотання старшого слідчого з ОВС першого відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати старшому слідчому з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Чернігівській області старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_3 , старшому слідчому з ОВС 3-го відділу управління розслідування кримінальних проваджень ГСУ ФР ДФС України ОСОБА_5 дозвіл на проведення обшуку у приміщенні, розташованому за адресою: м. Одеса, вулиця Грецька, будинок 52, зареєстровані за ТОВ «Клондайк-Одеса ЛТД» (код 19042811), в ювелірних магазинах під трендом «Столична Ювелірна Фабрика», з метою відшукання і вилучення бухгалтерських, банківських, інших документів фізичних осіб підприємців ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_1 ), ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_2 ), ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_3 ), ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_4 ), ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_5 ), ОСОБА_11 (РНОКПП НОМЕР_6 ), ОСОБА_12 (РНОКПП НОМЕР_7 ), ОСОБА_13 (РНОКПП НОМЕР_8 ), ОСОБА_14 (РНОКПП НОМЕР_9 ), ОСОБА_15 (РНОКПП НОМЕР_10 ), ОСОБА_16 (РНОКПП НОМЕР_11 ), ОСОБА_17 (РНОКПП НОМЕР_12 ), ОСОБА_18 (РНОКПП НОМЕР_13 ), ОСОБА_19 (РНОКПП НОМЕР_14 ), ОСОБА_20 (РНОКПП НОМЕР_15 ), а саме: договорів, контрактів, додаткових угод, накладних, податкових та товарно-транспортних накладних, актів виконаних робіт, актів прийому-передачі, актів звірок, вантажно-митних декларацій, інвойсів, специфікацій, векселів, довіреностей, кошторисів рахунків, виписок банку, листування, документів, які не відповідають задекларованим показникам у бухгалтерській та податковій звітності та мають доказове значення щодо розміру фактично отриманих доходів, обіг грошових коштів, проведення розрахунків, чорнових записів, зошитів, блокнотів, дорогоцінних металів одержаних злочинним шляхом (джерело походження яких не відоме) та виготовлених з них ювелірних виробів з нанесеними відбитками іменників ФОП ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_1 ), ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_2 ), ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_3 ), ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_4 ), ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_5 ), ОСОБА_11 (РНОКПП НОМЕР_6 ), ОСОБА_12 (РНОКПП НОМЕР_7 ), ОСОБА_13 (РНОКПП НОМЕР_8 ), ОСОБА_14 (РНОКПП НОМЕР_9 ), ОСОБА_15 (РНОКПП НОМЕР_10 ), ОСОБА_16 (РНОКПП НОМЕР_11 ), ОСОБА_17 (РНОКПП НОМЕР_12 ), ОСОБА_18 (РНОКПП НОМЕР_13 ), ОСОБА_19 (РНОКПП НОМЕР_14 ), ОСОБА_20 (РНОКПП НОМЕР_15 ), грошові кошти в національній та іноземних валютах, які отримані від реалізації ювелірних виробів та дорогоцінних металів, одержаних злочинним шляхом.

Обшук за адресою: АДРЕСА_1 , проводити в присутності представника власника.

Про результати обшуку повідомити Новозаводський районний суд м. Чернігова.

Ухвала слідчого судді підлягає виконанню не пізніше одного місяця з дня постановлення ухвали.

Виконання ухвали провести відповідно до ст. 236 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий cуддя ОСОБА_1