Ухвала

від 31.08.2016 по справі 759/11838/16-к

СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

пр. № 1-кс/759/2612/16

ун. № 759/11838/16-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 серпня 2016 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши, погоджене з прокурором Прокурор Київської місцевої прокуратури №8 ОСОБА_3 , клопотання заступника начальника слідчого відділу фінансових розслідувань ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_4 про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.27, ч.3 ст.212, ч.1ст. 212, ч.1ст.205, ч.3 ст.209, ч.2 ст.205, ч.2 ст.28, ч.1 ст.205, ч.5 ст.191 КК України,

В С Т А Н О В И В:

До Святошинського районного суду міста Києва надійшло клопотання заступника начальника слідчого відділу фінансових розслідувань ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_4 про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, а саме, просить надати надати дозвіл на проведення обшуку в приміщенні, яке використовується службовими особами ТОВ «Егерзунд Україна» (код за ЄДРПОУ 36230096) розташованому за адресою: Київська область, Бориспільський район, с. Щасливе, вул. Героїв Майдану, буд. 20 корп. Г та знаходиться у власності ТОВ «Агроаскент» (код за ЄДРПОУ 32994101) та ТОВ «Ольвита» (код за ЄДРПОУ 32709379) згідно інформації з реєстру прав на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна № 63385263 від 13.07.2016, де можуть знаходитись всі первинні бухгалтерські документи, які є предметом скоєння злочину ТОВ «Егерзунд Україна» (код за ЄДРПОУ 36230096), ТОВ «Ретрейд Пром» (код за ЄДРПОУ 39621076), ПП «Сафінг Україна» (код за ЄДРПОУ 39980755), ТОВ «Мега Ексім Трейд» (код за ЄДРПОУ 39355911), ТОВ «БМП» (код за ЄДРПОУ 39981937), ПП «Сафінг Україна» (код за ЄДРПОУ 39980755), ТОВ «Антарес Торг Плюс» (код за ЄДРПОУ 39478616), ПП «Алкор Груп» (код за ЄДРПОУ 39958117), ТОВ «Ентер-Прайс» (код за ЄДРПОУ 40039578), ТОВ «Брабері ЛТД» (код за ЄДРПОУ 39011067), ТОВ «Гранд Тауерз» (код за ЄДРПОУ 39939796), ТОВ «Смарт АС» (код за ЄДРПОУ 39621935), ТОВ «Дистрибьюшн Компані» (код за ЄДРПОУ 40030910), ПП «Альмапром» (код за ЄДРПОУ 39958211), печатки, інші фінансово господарські документи компаній нерезидентів, які зареєстровані в офшорних країнах та використовуються для надання послуг підприємствам реального сектору економіки по оптимізації сплати податкових зобов`язань до бюджету шляхом проведення безтоварних операцій, комп`ютерна техніка на якій виготовляються документи включаючи електронні системи банківського обслуговування «Кліент-Банк», грошові кошти здобуті злочинним шляхом, а також інші речі та документи, які мають значення для встановлення істини по кримінальному провадженню.

Клопотання мотивоване тим, що В провадженні СВ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві знаходяться матеріали досудового розслідування № 32015100010000089 внесені до ЄРДР 05.06.2015, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.27, ч.3 ст.212, ч.1ст. 212, ч.1ст.205, ч.3 ст.209, ч.2 ст.205, ч.2 ст.28, ч.1 ст.205, ч.5 ст.191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що невстановлені досудовим розслідуванням особи протягом 2014-2016 років, використовуються реквізити підприємств: ТОВ «Венера фінанс» (код за ЄДРПОУ 38387806), ТОВ «Епікор» (код за ЄДРПОУ 39088763), ТОВ «Геракл трейд» (код за ЄДРПОУ 38448879), ТОВ «Компанія оріон сервіс» (код за ЄДРПОУ 38376328), ТОВ «Корнел Сістем» (код за ЄДРПОУ 39291654), ТОВ «ТК Фокус Плюс» (код за ЄДРПОУ 38454935), ТОВ «Трейденерго» (код за ЄДРПОУ 39397820), ТОВ «Іларія Груп» (код за ЄДРПОУ 39462585), ТОВ «Інтерпрім» (код за ЄДРПОУ 39397747), ТОВ «Алектор-Буд» (код за ЄДРПОУ 39268651), ТОВ «Авант Експрес» (код за ЄДРПОУ 39419629), ТОВ «Грант Резорт» (код за ЄДРПОУ 39399440), ТОВ «Сарман-Торг» (код за ЄДРПОУ 39289205), ТОВ «Ретрейд Пром» (код за ЄДРПОУ ЄДРПОУ 39621076), ПП «Сафінг Україна» (код за ЄДРПОУ 39980755) надавали послуги легально діючим суб`єктам господарювання з оптимізації сплати податкових та подальшої конвертації безготівкових грошових коштів у готівку.

При аналізі фінансово господарської діяльності ТОВ «Ретрейд Пром» (код за ЄДРПОУ 39621076), ПП «Сафінг Україна» (код за ЄДРПОУ 39980755) встановлено основного вигодонабувача, підприємства замовника незаконної схеми ТОВ «Егерзунд Україна» (код за ЄДРПОУ 36230096).

В ході подальшого відпрацювання ТОВ «Егерзунд Україна» встановлено, що посадові особи з метою мінімізації податкових зобов`язань підприємства здійснюють розмитнення імпортованих товарів за інвойсами із заниженою вартістю, імпортований товар реалізовують за готівку, декларуючи при цьому реалізацію через підприємства з ознаками «фіктивності», а саме: ТОВ «Ретрейд Пром» (код за ЄДРПОУ 39621076), ПП «Сафінг Україна» (код за ЄДРПОУ 39980755), ТОВ «Мега Ексім Трейд» (код за ЄДРПОУ 39355911), ТОВ «БМП» (код за ЄДРПОУ 39981937), ПП «Сафінг Україна» (код за ЄДРПОУ 39980755), ТОВ «Антарес Торг Плюс» (код за ЄДРПОУ 39478616), ПП «Алкор Груп» (код за ЄДРПОУ 39958117), ТОВ «Ентер-Прайс» (код за ЄДРПОУ 40039578), ТОВ «Брабері ЛТД» (код за ЄДРПОУ 39011067), ТОВ «Гранд Тауерз» (код за ЄДРПОУ 39939796), ТОВ «Смарт АС» (код за ЄДРПОУ 39621935), ТОВ «Дистрибьюшн Компані» (код за ЄДРПОУ 40030910), ПП «Альмапром» (код за ЄДРПОУ 39958211) та інші.

Так, в ході подальшого відпрацювання ТОВ «Ретрейд Пром» (код за ЄДРПОУ 39621076) та ПП «Сафінг Україна» (код за ЄДРПОУ 39980755) допитано як свідків з приводу причетності до ведення фінансово-господарської діяльності директора, головного бухгалтера та засновника в одній особі ТОВ «Ретрейд Пром» (код ЄДРПОУ 39621076) ОСОБА_5 та директора, головного бухгалтера та засновника в одній особі ПП «Сафінг Україна» (код 39980755) ОСОБА_6 , які повідомили, що до реєстрації та фінансово-господарської діяльності вказаних підприємств жодного відношення не мають.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що місцем зберігання первинних бухгалтерських документів, які є предметом скоєння злочину ТОВ «Егерзунд Україна» (код за ЄДРПОУ 36230096), ТОВ «Ретрейд Пром» (код за ЄДРПОУ 39621076), ПП «Сафінг Україна» (код за ЄДРПОУ 39980755), ТОВ «Мега Ексім Трейд» (код за ЄДРПОУ 39355911), ТОВ «БМП» (код за ЄДРПОУ 39981937), ПП «Сафінг Україна» (код за ЄДРПОУ 39980755), ТОВ «Антарес Торг Плюс» (код за ЄДРПОУ 39478616), ПП «Алкор Груп» (код за ЄДРПОУ 39958117), ТОВ «Ентер-Прайс» (код за ЄДРПОУ 40039578), ТОВ «Брабері ЛТД» (код за ЄДРПОУ 39011067), ТОВ «Гранд Тауерз» (код за ЄДРПОУ 39939796), ТОВ «Смарт АС» (код за ЄДРПОУ 39621935), ТОВ «Дистрибьюшн Компані» (код за ЄДРПОУ 40030910), ПП «Альмапром» (код за ЄДРПОУ 39958211) печатки, інші фінансово господарські документи компаній нерезидентів, які зареєстровані в офшорних країнах та використовуються для надання послуг підприємствам реального сектору економіки по оптимізації сплати податкових зобов`язань до бюджету шляхом проведення безтоварних операцій, комп`ютерна техніка на якій виготовляються документи включаючи електронні системи банківського обслуговування «Кліент-Банк», грошові кошти здобуті злочинним шляхом, а також інші речі та документи, які мають значення для встановлення істини по кримінальному провадженню є приміщення за адресою: Київська область, Бориспільський район, с. Щасливе, вул. Героїв Майдану, буд. 20 корп. Г, яке використовується службовими особами ТОВ «Егерзунд Україна» (код за ЄДРПОУ 36230096).

Відповідно до інформації з реєстру прав на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна № 63385263 від 13.07.2016, право власності на об`єкт нерухомого майна за адресою: Київська область, Бориспільський район, с. Щасливе, вул. Героїв Майдану, буд. 20 корп. Г зареєстровано за ТОВ «Агроаскент» (код за ЄДРПОУ 32994101) та ТОВ «Ольвита» (код за ЄДРПОУ 32709379).

Враховуючи викладене, слідство має достатні підстави вважати, що в приміщенні, яке використовується службовими особами ТОВ «Егерзунд Україна» (код за ЄДРПОУ 36230096) розташованому за адресою: Київська область, Бориспільський район, с. Щасливе, вул. Героїв Майдану, буд. 20 корп. Г та знаходиться у власності ТОВ «Агроаскент» (код за ЄДРПОУ 32994101) та ТОВ «Ольвита» (код за ЄДРПОУ 32709379) можуть знаходитись всі первинні бухгалтерські документи, які є предметом скоєння злочину ТОВ «Егерзунд Україна» (код за ЄДРПОУ 36230096), ТОВ «Ретрейд Пром» (код за ЄДРПОУ 39621076), ПП «Сафінг Україна» (код за ЄДРПОУ 39980755), ТОВ «Мега Ексім Трейд» (код за ЄДРПОУ 39355911), ТОВ «БМП» (код за ЄДРПОУ 39981937), ПП «Сафінг Україна» (код за ЄДРПОУ 39980755), ТОВ «Антарес Торг Плюс» (код за ЄДРПОУ 39478616), ПП «Алкор Груп» (код за ЄДРПОУ 39958117), ТОВ «Ентер-Прайс» (код за ЄДРПОУ 40039578), ТОВ «Брабері ЛТД» (код за ЄДРПОУ 39011067), ТОВ «Гранд Тауерз» (код за ЄДРПОУ 39939796), ТОВ «Смарт АС» (код за ЄДРПОУ 39621935), ТОВ «Дистрибьюшн Компані» (код за ЄДРПОУ 40030910), ПП «Альмапром» (код за ЄДРПОУ 39958211), печатки, інші фінансово господарські документи компаній нерезидентів, які зареєстровані в офшорних країнах та використовуються для надання послуг підприємствам реального сектору економіки по оптимізації сплати податкових зобов`язань до бюджету шляхом проведення безтоварних операцій, комп`ютерна техніка на якій виготовляються документи включаючи електронні системи банківського обслуговування «Кліент-Банк», грошові кошти здобуті злочинним шляхом, а також інші речі та документи, які мають значення для встановлення істини по кримінальному провадженню, просять клопотання задовольнити.

Зазначене питання вирішується у відкритому судовому засіданні.

Слідчий клопотання підтримав і просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України та оскільки існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, суд вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику ТОВ «Егерзунд Україа», оскільки, її присутність призведе до передчасного розголошення відомостей, які безпосередньо стосуються суті кримінального провадження та процесуальних дій, які заплановано провести з метою збирання доказів.

Розглянувши клопотання, вивчивши додані до нього документи та матеріали, з`ясувавши думку слідчого та обґрунтування останнього щодо вмотивованості поданого до суду клопотання,вважаю,що в задоволенні клопотання слідчого про обшук має бути відмовлено за наступних підстав.

Також, відповідно до п.5, 6 ч.3 ст.234 КПК України клопотання про обшук має містити відомості про житло чи інше володіння особи, де планується проведення обшуку, а також особу, якій належить житло чи інше домоволодіння та особу, у фактичному володіння якої воно знаходиться.

Тобто, за змістом вказаних норм закону в клопотанні про обшук мають бути зазначені індивідуальні ознаки об`єкту, який підлягає обшуку а також власник цього об`єкту. В клопотанні не доведено, що ТОВ «Егерзунд Україа» використовує приміщення за адресою: Київська область, Бориспільський район, с. Щасливе, вул. Героїв Майдану, буд. 20 корп. Г, не зазначено особу, якій просять надати дозвіл на обшук, не зазначено індивідуальні ознаки об`єкту.

Між тим, невиконання вимог про законність, обґрунтованість та вмотивованість рішення слідчого судді тягне за собою визнання обшуку незаконним, та розглядається Європейським Судом з Прав Людинияк порушення ст.8 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод.

На підставі викладеного, керуючись ст.234 КПК України, -

УХВАЛИВ :

В задоволенні клопотання заступника начальника слідчого відділу фінансових розслідувань ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_4 про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, шляхом надання дозволу наобшук у у приміщенні за адресою: Київська область, Бориспільський район, с. Щасливе, вул. Героїв Майдану, буд. 20 корп. Г - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ: ОСОБА_1