Ухвала

від 13.02.2015 по справі 523/2111/15-к

СУВОРОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ОДЕСИ

Справа № 523/2111/15-к

УХВАЛА

13.02.2015 року

Слідчий суддя Суворовського районного суду м.Одеси Шкорупеєв Д.А., розглянув клопотання, винесене в кримінальному провадженні №12013170490008145 начальником відділення розслідування злочинів у сфері господарської діяльності СВ Суворовського РВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області старшим лейтенантом міліції О.А. Нетребським і погоджене прокурором Суворовського району м. Одеси клопотання про здійснення тимчасового доступу до банківської таємниці, -

ВСТАНОВИВ:

Досудовим розслідуванням по кримінальному провадженню встановлено, що невставленими особами було несанкціоновано перераховано кошти з рахунку юридичної особи на рахунок фізичної особи з подальшим їх обготівковуванням наступного дня, а також здійснено спробу несанкціонованого перерахування коштів з рахунку іншої юридичної особи на рахунок тієї самої фізичної особи:

29.10.2013 року з рахунку № НОМЕР_1 , відкритого в ПАТ «Фінбанк», м. Одеса (МФО 328685) ТОВ «Смарт продукт» (код ЄДРПОУ 37985086), на рахунок № НОМЕР_2 , відкритий в ПАТ «Укрсиббанк», (МФО 351005) на ім`я ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_3 ), було перераховано 42,4 тис. грн., з призначенням платежу: «повернення грошових коштів фізичній особі, згідно рішення апеляційного суду м. Києва від 20.08.2013 №152-а,без ПДВ».

04.11.2013 року ПАТ «Фінбанк», м. Одеса (МФО 328685) від ТОВ «Смарт продукт» ( код ЄДРПОУ 37985086) було отримано лист №54-11 щодо випадку несанкціонованого доступу до рахунку підприємства через систему «Клієнт-банк»(ІР-адреса 202.21.182.243./192.168.1.150).

В подальшому, зазначені кошти у 42,2 тис. грн., з рахунку № НОМЕР_2 , 30.10.2013, було знято невідомою особою декількома сумами через АТМ ПАТ «Укрсиббанк», що знаходиться за адресою: м. Одеса, вул. Г. Бочарова, 47, та іншого АТМ, що знаходиться за адресою: м. Одеса, проспект Добровольского, 139-А.

30.10.2013, з рахунку № НОМЕР_4 , відкритого в ПАТ «Фінбанк», м. Одеса (МФО 328685) ТОВ «Альфа-Ресурс-Сервіс»(код ЄДРПОУ 34651483), на рахунок № НОМЕР_5 , відкритий в ПАТ «Дельта банк», (МФО 380236) на ім`я ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_3 ), було здійснено спробу перерахувати 45,2 тис. грн., з призначенням платежу: «для поповнення карти № НОМЕР_6 , ОСОБА_1 , (РНОКПП НОМЕР_3 ), сплата згідно договору оренди приміщення від 28.10.2013 № 11/5». За інформацією ПАТ «Дельта банк», зазначені кошти було перераховано на транзитний рахунок ПАТ «Дельта банк», (МФО 380236) № НОМЕР_7 ( кредитові суми до з`ясування).

30.10.2013, ПАТ «Фінбанк», м.Одеса (МФО 328685) від ТОВ «Альфа-Ресурс-Сервіс»( код ЄДРПОУ 34651483) було отримано лист №01/30/10-13 що випадку несанкціонованого доступу до рахунку підприємства через систему «Клієнт-банк» (ІР-адреса НОМЕР_8 /192.168.0.30).

31.10.2013 року кошти у сумі 45,2 тис.грн., було повернуто на рахунок № НОМЕР_4 , відкритий в ПАТ «Фінбанк», м. Одеса (МФО 328685) ТОВ «Альфа-Ресурс-Сервіс» (код ЄДРПОУ 34651483), з рахунку ПАТ «Дельта банк»,(МФО 380236) № НОМЕР_7 (кредитові суми до з`ясування) з призначенням платежу: «повернення помилково перерахованих коштів, згідно листа від 30.10.2013 №01-36/3813».

Підставою для внесення відомостей щодо даного факту до Єдиного реєстру досудових розслідувань, стали узагальнені матеріали № 0720/2013 ДСК від 04.12.2013 року стосовно фінансових операцій ОСОБА_1 , які надійшли до Суворовського РВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області з Держаної служби фінансового моніторингу України.

Ураховуючи вищевикладене у слідства виникла термінова необхідність у отриманні відомостей, документів та інформації що містить банківську таємницю, а саме отримання інформації, що міститься в справі з юридичного оформлення рахунків № № НОМЕР_1 , відкритого в ПАТ «Фінбанк», м. Одеса (МФО 328685) ТОВ «Смарт продукт» (код ЄДРПОУ 37985086) та № НОМЕР_4 , відкритого в ПАТ «Фінбанк», м. Одеса (МФО 328685) ТОВ «Альфа-Ресурс-Сервіс»(код ЄДРПОУ 34651483), а саме копії документів, які були надані на відкриття рахунку, та додавалися до справи під час функціонування вказаних рахунків, у тому числі заяви на їх відкриття, доданих до неї оригіналів та нотаріально засвідчених документів: свідоцтва про реєстрацію суб`єкта підприємницької діяльності (якщо такий має місце), оригіналу карток із зразками підписів службових осіб підприємства, копій документів, що засвідчують особу, договорів на обслуговування банківського рахунку, договорів на встановлення комп`ютерної системи «банк-клієнт», ІР - адреси з яких встановлювалось обслуговування даного рахунку із зазначенням дати та часу з`єднання, доручень на користування банківським рахунком, документів, які свідчать про замовлення та отримання чекових книжок, документів, що свідчать про видачу перепусток в банк) та інших документів, що знаходяться у вказаній справі з юридичного оформлення рахунків; первинних документів, що свідчать про зарахування на банківський рахунку, та зняття з нього грошових коштів (платіжні доручення, грошові чеки) за період з моменту відкриття рахунків по 01.05.2013 р. по 06.02.2015 р., або до моменту закриття; відомостей на паперових та магнітних носіях про рух коштів (з розшифровкою контрагентів (назва підприємства, ідентифікаційні дані), в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, назви та коду банківської установи) номерів референсів, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів по банківському рахункам. Вказана інформація та документи зберігаються у головному відділенні ПАТ «ФІНБАНК» за адресою, м. Одеса, проспект Шевченка, 4-а.

У слідства є обґрунтовані підстави вважати, що дані документи знаходяться в головному відділенні ПАТ «ФІНБАНК» за адресою, м. Одеса, проспект Шевченка, 4-а.

Враховуючи вищевикладене, з метою повного, об`єктивного та всебічного розслідування, у ході досудового слідства виникла необхідність у розкритті банківської таємниці та отриманні доступу до документів, що мають банківську таємницю.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вищевказаних документів, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 163165, 309, 369372, 395 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання начальника відділення розслідування злочинів у сфері господарської діяльності СВ Суворовського РВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області старшого лейтенанта міліції О.А. Нетребського, - задовольнити.

Надати начальнику відділення розслідування злочинів у сфері господарської діяльності СВ Суворовського РВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області старшому лейтенанту міліції О.А. Нетребському дозвіл на зняття банківської таємниці та тимчасового вилучення відомостей, документів та інформації що містить банківську таємницю, а саме отримання інформації, що міститься в справі з юридичного оформлення рахунків № № НОМЕР_1 , відкритого в ПАТ «Фінбанк», м. Одеса (МФО 328685) ТОВ «Смарт продукт» (код ЄДРПОУ 37985086) та № НОМЕР_4 , відкритого в ПАТ «Фінбанк», м. Одеса (МФО 328685) ТОВ «Альфа-Ресурс-Сервіс»(код ЄДРПОУ 34651483), а саме копії документів, які були надані на відкриття рахунку, та додавалися до справи під час функціонування вказаних рахунків, у тому числі заяви на їх відкриття, доданих до неї оригіналів та нотаріально засвідчених документів: свідоцтва про реєстрацію суб`єкта підприємницької діяльності (якщо такий має місце), оригіналу карток із зразками підписів службових осіб підприємства, копій документів, що засвідчують особу, договорів на обслуговування банківського рахунку, договорів на встановлення комп`ютерної системи «банк-клієнт», ІР - адреси з яких встановлювалось обслуговування даного рахунку із зазначенням дати та часу з`єднання, доручень на користування банківським рахунком, документів, які свідчать про замовлення та отримання чекових книжок, документів, що свідчать про видачу перепусток в банк) та інших документів, що знаходяться у вказаній справі з юридичного оформлення рахунків; первинних документів, що свідчать про зарахування на банківський рахунку, та зняття з нього грошових коштів (платіжні доручення, грошові чеки) за період з моменту відкриття рахунків по 01.05.2013 року по 06.02.2015 року, або до моменту закриття; відомостей на паперових та магнітних носіях про рух коштів (з розшифровкою контрагентів (назва підприємства, ідентифікаційні дані), в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, назви та коду банківської установи) номерів референсів, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів по банківському рахункам. Вказана інформація та документи зберігаються у головному відділенні ПАТ «ФІНБАНК» за адресою, м. Одеса, проспект Шевченка, 4-а.

Після проведення всіх необхідних слідчих дій, вилучені документи підлягають негайному поверненню до ПАТ «ФІНБАНК».

Строк дії ухвали складає місяць з моменту її винесення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Суворовського районного суду м. Одеси Д.А. Шкорупеєв