Ухвала

від 27.02.2015 по справі 523/3069/15-к

СУВОРОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ОДЕСИ

Справа № 523/3069/15-к

УХВАЛА

27.02.2015 року

Слідчий суддя Суворовського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю ініціатора клопотання слідчого CВ Суворовського РВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області ОСОБА_2 розглянув клопотання погоджене з прокурором прокуратури Суворовського району м. Одеси на проведення обшуку за адресою за адресою фактичного ведення діяльності ювелірного цеху ТОВ «Тіоро» Слідчому судді Суворовського районного суду міста Одеси директором якого є ОСОБА_3 та фактичним співвласником є ОСОБА_4 : АДРЕСА_1 (особливо враховуючи, що згідно інформаційної довідки № 33733273 від 17.02.2015 реєстраційної служби Одеського міського управління юстиції вказаний об`єкт нерухомості частково належить ОСОБА_3 ) можливо здійснюється зберігання документів які відображають діяльність виробничого цеху організація роботи якого була здійснена за злочинним шляхом здобуті кошти (вказана документація може бути в печатному вигляді або на будь-яких електронних носіях: комп`ютери, флеш-накопичувачі, зовнішні жорсткі диски та інше) які теж підлягають вилученню, крім того там можливо зберігаються готівкові грошові кошти отримані злочинним шляхом та дорогоцінні камені та метали, які було закуплено за вищевказані кошти з метою забезпечення діяльності виробничого цеху, звертаючи увагу на те, що вище перелічені речі мають суттєве значення для досудового слідства та встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, -

ВСТАНОВИВ:

З клопотання суду стало відомо, що 01.03.2013 р. гр. ОСОБА_4 , зловживаючи довірою, та враховуючи довгі дружні відносини, під привидом боргу, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 28000 доларів США, про що свідчать дві окремі розписки на 20000 та 8000 доларів США, згідно яких ОСОБА_4 повинна була повернути гроші не пізніше 1 жовтня 2013 року. Однак на даний час гроші не повернуті навіть частково. ОСОБА_4 уникає будь яких розмов та зустрічей з ОСОБА_5 . ОСОБА_4 офіційно не працевлаштована більше одного року, що підтверджує те, що вона не збиралась повертати отримані шахрайським шляхом кошти, так як вона не має будь-яких джерел прибутку.

Досудовим слідством встановлено, що отримані шахрайським шляхом від ОСОБА_5 грошові кошти в сумі 28000 доларів США ОСОБА_4 передала своїй близькій подрузі ОСОБА_3 . ОСОБА_3 в свою чергу, отримавши гроші інвестувала їх у цех з виробництва ювелірних виробів в її ж власних приміщеннях за адресою: АДРЕСА_1 .

Також встановлено, що ОСОБА_3 мешкає за адресою: АДРЕСА_2 . З метою встановлення точної адреси фактичного постійного проживання ОСОБА_3 було здійснено виїзд за адресою: АДРЕСА_2 . У ході проведення оперативної установки за вищевказаною адресою було встановлено, що це одна цілісна ділянка складається з двох адрес (будинок АДРЕСА_2 ), перед спорудою нинішнього будинку це було два окремих невеликих будинка з різними господарями. На даний момент це одна цілісна ділянка, огороджена спільним парканом, де розташовано три окремих будівлі: з боку дільниці № НОМЕР_1 знаходиться основна житлова площа будинку і «літня кухня», далі, на дільниці № 34 знаходиться окрема нежитлова споруда.

Таким чином, вивчивши матеріали клопотання, суд вважає законними підставами для задоволення клопотання та надані дозволу на проведення обшуку за адресою фактичного мешкання ОСОБА_3 : АДРЕСА_2 (особливо враховуючи, що згідно інформаційних довідок № 33951110 та 33951387 від 20.02.2015 реєстраційної служби Одеського міського управління юстиції вказані об`єкти нерухомості належать ОСОБА_3 ) можливо здійснюється зберігання документів які відображають діяльність ювелірного виробничого цеху (ТОВ «Тіоро» код ЄДРПОУ 39058105) організація роботи якого була здійснена за злочинним шляхом здобуті кошти (вказана документація може бути в печатному вигляді або на будь-яких електронних носіях: комп`ютери, флеш-накопичувачі, зовнішні жорсткі диски та інше) які теж підлягають вилученню, крім того там можливо зберігаються готівкові грошові кошти отримані злочинним шляхом та дорогоцінні камені та метали, які було закуплено за вищевказані кошти з метою забезпечення діяльності ювелірного виробничого цеху за адресою: м. Одеса, вул. Отамана Головатого, буд. 84, звертаючи увагу на те, що вище перелічені речі мають суттєве значення для досудового слідства та встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 234, 235, 309, 370, 372 КПК України, суд, -

УХВАЛИВ:

Клопотання начальника відділення розслідування злочинів у сфері господарської діяльності СВ Суворовського РВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області, старшого лейтенанта міліції ОСОБА_2 про дозвіл на проведення обшуку за адресою фактичного мешкання ОСОБА_3 : АДРЕСА_2 (особливо враховуючи, що згідно інформаційних довідок № 33951110 та 33951387 від 20.02.2015 реєстраційної служби Одеського міського управління юстиції вказані об`єкти нерухомості належать ОСОБА_3 ) можливо здійснюється зберігання документів які відображають діяльність ювелірного виробничого цеху (ТОВ «Тіоро» код ЄДРПОУ 39058105) організація роботи якого була здійснена за злочинним шляхом здобуті кошти (вказана документація може бути в печатному вигляді або на будь-яких електронних носіях: комп`ютери, флеш-накопичувачі, зовнішні жорсткі диски та інше) які теж підлягають вилученню, крім того там можливо зберігаються готівкові грошові кошти отримані злочинним шляхом та дорогоцінні камені та метали, які було закуплено за вищевказані кошти з метою забезпечення діяльності ювелірного виробничого цеху за адресою: АДРЕСА_1 , звертаючи увагу на те, що вище перелічені речі мають суттєве значення для досудового слідства та встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, задовольнити.

Надати дозвіл на обшук за адресою фактичного мешкання ОСОБА_3 : АДРЕСА_2 (особливо враховуючи, що згідно інформаційних довідок № 33951110 та 33951387 від 20.02.2015 реєстраційної служби Одеського міського управління юстиції вказані об`єкти нерухомості належать ОСОБА_3 ) можливо здійснюється зберігання документів які відображають діяльність ювелірного виробничого цеху (ТОВ «Тіоро» код ЄДРПОУ 39058105) організація роботи якого була здійснена за злочинним шляхом здобуті кошти (вказана документація може бути в печатному вигляді або на будь-яких електронних носіях: комп`ютери, флеш-накопичувачі, зовнішні жорсткі диски та інше) які теж підлягають вилученню, крім того там можливо зберігаються готівкові грошові кошти отримані злочинним шляхом та дорогоцінні камені та метали, які було закуплено за вищевказані кошти з метою забезпечення діяльності ювелірного виробничого цеху за адресою: м. Одеса, вул. Отамана Головатого, буд. 84, звертаючи увагу на те, що вище перелічені речі мають суттєве значення для досудового слідства та встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Виконання ухвали доручити начальнику відділення розслідування злочинів у сфері господарської діяльності СВ Суворовського РВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області, старшому лейтенанту міліції ОСОБА_2 та працівникам Суворовського РВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області.

Строк дії ухвали складає один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1