Ухвала

від 27.02.2015 по справі 523/3072/15-к

СУВОРОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ОДЕСИ

Справа № 523/3072/15-к

УХВАЛА

27.02.2015 року

Слідчий суддя Суворовського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю ініціатора клопотання слідчого CВ Суворовського РВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області ОСОБА_2 розглянув клопотання погоджене з прокурором прокуратури Суворовського району м. Одеси на проведення обшуку за адресою за адресою фактичного ведення діяльності ювелірного цеху ТОВ «Тіоро» Слідчому судді Суворовського районного суду міста Одеси директором якого є ОСОБА_3 та фактичним співвласником є ОСОБА_4 : АДРЕСА_1 (особливо враховуючи, що згідно інформаційної довідки № 33733273 від 17.02.2015 реєстраційної служби Одеського міського управління юстиції вказаний об`єкт нерухомості частково належить ОСОБА_3 ) можливо здійснюється зберігання документів які відображають діяльність виробничого цеху організація роботи якого була здійснена за злочинним шляхом здобуті кошти (вказана документація може бути в печатному вигляді або на будь-яких електронних носіях: комп`ютери, флеш-накопичувачі, зовнішні жорсткі диски та інше) які теж підлягають вилученню, крім того там можливо зберігаються готівкові грошові кошти отримані злочинним шляхом та дорогоцінні камені та метали, які було закуплено за вищевказані кошти з метою забезпечення діяльності виробничого цеху, звертаючи увагу на те, що вище перелічені речі мають суттєве значення для досудового слідства та встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, -

ВСТАНОВИВ:

З клопотання суду стало відомо, що 01.03.2013 року ОСОБА_4 , зловживаючи довірою, та враховуючи довгі дружні відносини, під привидом боргу, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 28000 доларів США, про що свідчать дві окремі розписки на 20000 та 8000 доларів США, згідно яких ОСОБА_4 повинна була повернути гроші не пізніше 1 жовтня 2013 року. Однак на даний час гроші не повернуті навіть частково. ОСОБА_4 уникає будь яких розмов та зустрічей з ОСОБА_5 . ОСОБА_4 офіційно не працевлаштована більше одного року, що підтверджує те, що вона не збиралась повертати отримані шахрайським шляхом кошти, так як вона не має будь-яких джерел прибутку.

Досудовим слідством встановлено, що отримані шахрайським шляхом від ОСОБА_5 грошові кошти в сумі 28000 доларів США ОСОБА_4 передала своїй близькій подрузі ОСОБА_3 . ОСОБА_3 в свою чергу, отримавши гроші інвестувала їх у цех з виробництва ювелірних виробів в її ж власних приміщеннях за адресою: АДРЕСА_1 .

З метою встановлення точної адреси фактичного ведення діяльності вищевказаного ювелірного цеху було здійснено виїзд за адресою: АДРЕСА_1 . У ході проведення оперативної установки за вищевказаною адресою було встановлено, що це місце фактичного ведення діяльності ювелірного цеху, де документально працює ТОВ «Тіоро» (код ЄДРПОУ 39058105), директором і засновником якого є ОСОБА_3 (Згідно даних ДП «Інформаційно-ресурсний центр» - http://www.irc.gov.ua). Згідно даних Державного реєстру речових прав на нерухоме майно (інформаційна довідка № 33733273 від 17.02.2015) вищевказаний об`єкт нерухомості частково належить ОСОБА_3 .

Таким чином, вивчивши матеріали клопотання, суд вважає законними підставами для задоволення клопотання та надані дозволу на проведення обшуку за адресою фактичного ведення діяльності ювелірного цеху ТОВ «Тіоро» Слідчому судді Суворовського районного суду міста Одеси директором якого є ОСОБА_3 та фактичним співвласником є ОСОБА_4 : АДРЕСА_1 (особливо враховуючи, що згідно інформаційної довідки № 33733273 від 17.02.2015 реєстраційної служби Одеського міського управління юстиції вказаний об`єкт нерухомості частково належить ОСОБА_3 ) можливо здійснюється зберігання документів які відображають діяльність виробничого цеху організація роботи якого була здійснена за злочинним шляхом здобуті кошти (вказана документація може бути в печатному вигляді або на будь-яких електронних носіях: комп`ютери, флеш-накопичувачі, зовнішні жорсткі диски та інше) які теж підлягають вилученню, крім того там можливо зберігаються готівкові грошові кошти отримані злочинним шляхом та дорогоцінні камені та метали, які було закуплено за вищевказані кошти з метою забезпечення діяльності виробничого цеху, звертаючи увагу на те, що вище перелічені речі мають суттєве значення для досудового слідства та встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 234, 235, 309, 370, 372 КПК України, суд, -

УХВАЛИВ:

Клопотання начальника відділення розслідування злочинів у сфері господарської діяльності СВ Суворовського РВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області, старшого лейтенанта міліції ОСОБА_2 про дозвіл на проведення обшуку за адресою фактичного ведення діяльності ювелірного цеху ТОВ «Тіоро» директором якого є ОСОБА_3 та фактичним співвласником є ОСОБА_4 : АДРЕСА_1 (особливо враховуючи, що згідно інформаційної довідки № 33733273 від 17.02.2015 реєстраційної служби Одеського міського управління юстиції вказаний об`єкт нерухомості частково належить ОСОБА_3 ) можливо здійснюється зберігання документів які відображають діяльність виробничого цеху організація роботи якого була здійснена за злочинним шляхом здобуті кошти (вказана документація може бути в печатному вигляді або на будь-яких електронних носіях: комп`ютери, флеш-накопичувачі, зовнішні жорсткі диски та інше) які теж підлягають вилученню, крім того там можливо зберігаються готівкові грошові кошти отримані злочинним шляхом та дорогоцінні камені та метали, які було закуплено за вищевказані кошти з метою забезпечення діяльності виробничого цеху, звертаючи увагу на те, що вище перелічені речі мають суттєве значення для досудового слідства та встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, задовольнити.

Надати дозвіл на обшук за адресою фактичного ведення діяльності ювелірного цеху ТОВ «Тіоро» директором якого є ОСОБА_3 та фактичним співвласником є ОСОБА_4 : АДРЕСА_1 (особливо враховуючи, що згідно інформаційної довідки № 33733273 від 17.02.2015 реєстраційної служби Одеського міського управління юстиції вказаний об`єкт нерухомості частково належить ОСОБА_3 ) можливо здійснюється зберігання документів які відображають діяльність виробничого цеху організація роботи якого була здійснена за злочинним шляхом здобуті кошти (вказана документація може бути в печатному вигляді або на будь-яких електронних носіях: комп`ютери, флеш-накопичувачі, зовнішні жорсткі диски та інше) які теж підлягають вилученню, крім того там можливо зберігаються готівкові грошові кошти отримані злочинним шляхом та дорогоцінні камені та метали, які було закуплено за вищевказані кошти з метою забезпечення діяльності виробничого цеху, звертаючи увагу на те, що вище перелічені речі мають суттєве значення для досудового слідства та встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Виконання ухвали доручити начальнику відділення розслідування злочинів у сфері господарської діяльності СВ Суворовського РВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області, старшому лейтенанту міліції ОСОБА_2 та працівникам Суворовського РВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області.

Строк дії ухвали складає один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1