Ухвала

від 18.03.2015 по справі 523/4094/15-к

СУВОРОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ОДЕСИ

Справа № 523/4094/15-к

УХВАЛА

18.03.2015 року

Слідчий суддя Суворовського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю начальника відділення розслідування злочинів у сфері господарської діяльності СВ Суворовського РВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області, старший лейтенант міліції ОСОБА_2 розглянув клопотання в рамках кримінального провадження № 12014160490000804, яке погоджено з прокурором прокуратури Суворовського району м. Одеси про дозвіл на проведення обшуку за місцем мешкання ОСОБА_3 за адресою: АДРЕСА_1 , з метою виявлення та вилучення документів які відображають господарську діяльність ТОВ «Проконтрол ЛТД» (код ЄДРПОУ 38351125), ТОВ «Порт контрол сервіс» (код ЄДРПОУ 38723307) та ТОВ «Про контрол» (код ЄДРПОУ 32971079) які є групою юридичних осіб підконтрольних ОСОБА_3 та з використанням яких директором філії ПАТ ДПЗКУ «Одеській зерновий термінал» ОСОБА_4 та головним бухгалтером ОСОБА_5 шляхом зловживання своїм службовим становищем було здійснено розтрату державного майна, крім того відшукання та вилучення комп`ютерної техніки, флеш-накопичувачі, зовнішніх жорстких дисків та готівкових грошових коштів отримані злочинним шляхом, -

ВСТАНОВИВ:

З клопотання суду стало відомо, що за період 2013-2014 років колишнім керівництвом однієї з регіональних філій Публічного акціонерного товариства «Державна продовольчо-зернова корпорація України» (далі ПАТ «ДПЗКУ»), а саме директором філії ПАТ ДПЗКУ «Одеській зерновий термінал» ОСОБА_4 та головним бухгалтером ОСОБА_5 шляхом зловживання своїм службовим становищем було здійснено розтрату державного майна, яке належало ПАТ «ДПЗКУ», в сумі 9836983 грн. Вказані збитки підтверджено безпосередньо проведеною інвентаризацією балансового майна філії та відповідною перевіркою проведеною силами Державної фінансової інспекції.

Досудовим слідством встановлено, що одним із шляхів виведення грошових коштів с балансу філії було здійснено з використанням ТОВ «Проконтрол ЛТД». Згідно із договором № ОЗТ-ПКЛ/2013-1, укладеним між філією ПАТ «ДПЗКУ» «Одеській зерновий термінал» та ТОВ «Проконтрол ЛТД» на надання інспекційних (сюрвєйєрських) послуг від 02.01.2013 року, виконавець зобов`язується видати висновок і своєчасно надати замовнику інформацію про проведену роботу у письмовому вигляді до вимог ISO/ГОСТ згідно попередньо поданої заявки на проведення робіт. Відповідно до бухгалтерського обліку рахунку № 6851 за вказаним договором у 2013 році було проведено оплати на загальну суму 901147 грн. Відповідно до положень Податкового кодексу України та роз`яснень органів державної податкової служби підтвердженням надання вказаних вище послуг мають бути не тільки акти виконаних робіт, а й відповідні первинні документи , що підтверджують здійснення витрат, обов`язковість ведення і зберігання яких передбачена правилами ведення бухгалтерського обліку, та інших документів, встановлених розділом ІІ Кодексу. Водночас встановлено відсутність будь-яких інших документів, окрім акту виконаних робіт, що підтверджують надання відповідних послуг.

Таким чином, зазначений епізод свідчить про можливе переведення безготівкових коштів в готівку із використанням договору між філією ПАТ «ДПЗКУ» «Одеській зерновий термінал» та ТОВ «Проконтрол ЛТД», з метою їх привласнення в подальшому.

В ході досудового слідства встановлено, що директором ТОВ «Проконтрол ЛТД» (код ЄДРПОУ 38351125) є ОСОБА_6 , а фактичним власником ОСОБА_3 . Крім того встановлено, що для здійснення діяльності він використовує ще дві юридичні особи ТОВ «Порт контрол сервіс» (код ЄДРПОУ 38723307) директором якого є ОСОБА_6 та ТОВ «Про контрол» (код ЄДРПОУ 32971079), директором якого є безпосередньо ОСОБА_3 . Ще одним з керівників ТОВ «Проконтрол ЛТД» є ОСОБА_7 , саме він підписав вищевказаний договір з філією ПАТ «ДПЗКУ». Також встановлено, що ТОВ «Проконтрол ЛТД» в цей же період співпрацювало з підприємством з ознаками фіктивності ТОВ «Левіском» (код ЄДРПОУ 38350912) з метою ухилення від обов`язкових платежів, та виведення грошових коштів з рахунків підприємства у готівку через здійснення безтоварних операцій на суму 571665 грн.

З метою встановлення точної адреси мешкання власника ТОВ «Проконтрол ЛТД» (код ЄДРПОУ 38351125), ТОВ «Порт контрол сервіс» (код ЄДРПОУ 38723307) та ТОВ «Про контрол» (код ЄДРПОУ 32971079) ОСОБА_3 було здійснено виїзд за адресою: АДРЕСА_1 окрема територія з прилягаючими один до одного котеджами. У ході проведення оперативної установки за вищевказаною адресою було встановлено, що це місце фактичного постійного мешкання ОСОБА_3 . Згідно даних інформаційної довідки з реєстру прав власності на нерухоме майно № 34816945 даний об`єкт нерухомості року належить дружині ОСОБА_3 ОСОБА_8 .

Таким чином, вивчивши матеріали клопотання, суд вважає що що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що за адресою фактичного постійного місця мешкання ОСОБА_3 : АДРЕСА_1 (особливо враховуючи, що згідно даних інформаційної довідки з реєстру прав власності на нерухоме майно № 34816945 від 12.03.2015 даний об`єкт нерухомості року належить дружині ОСОБА_3 ОСОБА_8 ) можливо здійснюється зберігання документів які відображають діяльність ТОВ «Проконтрол ЛТД» (код ЄДРПОУ 38351125), ТОВ «Порт контрол сервіс» (код ЄДРПОУ 38723307) та ТОВ «Про контрол» (код ЄДРПОУ 32971079) які є групою юридичних осіб підконтрольних ОСОБА_3 та з використанням яких директором філії ПАТ ДПЗКУ «Одеській зерновий термінал» ОСОБА_4 та головним бухгалтером ОСОБА_5 шляхом зловживання своїм службовим становищем було здійснено розтрату державного майна, (вказана документація може бути в печатному вигляді або на будь-яких електронних носіях: комп`ютери, флеш-накопичувачі, зовнішні жорсткі диски та інше) які теж підлягають вилученню, крім того там можливо зберігаються готівкові грошові кошти отримані злочинним шляхом, які теж підлягають вилученню з метою забезпечення відшкодування збитків нанесених інтересам держави в особі ПАТ «ДПЗКУ», звертаючи увагу на те, що вище перелічені речі мають суттєве значення для досудового слідства та встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 234, 235, 309, 370, 372 КПК України, суд, -

УХВАЛИВ:

Клопотання начальника відділення розслідування злочинів у сфері господарської діяльності СВ Суворовського РВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області, старший лейтенант міліції ОСОБА_2 про надання дозволу на проведення обшуку за місцем мешкання ОСОБА_3 за адресою: АДРЕСА_1 , з метою виявлення та вилучення документів які відображають господарську діяльність ТОВ «Проконтрол ЛТД» (код ЄДРПОУ 38351125), ТОВ «Порт контрол сервіс» (код ЄДРПОУ 38723307) та ТОВ «Про контрол» (код ЄДРПОУ 32971079) які є групою юридичних осіб підконтрольних ОСОБА_3 та з використанням яких директором філії ПАТ ДПЗКУ «Одеській зерновий термінал» ОСОБА_4 та головним бухгалтером ОСОБА_5 шляхом зловживання своїм службовим становищем було здійснено розтрату державного майна, крім того відшукання та вилучення комп`ютерної техніки, флеш-накопичувачі, зовнішніх жорстких дисків та готівкових грошових коштів отримані злочинним шляхом, задовольнити.

Надати дозвіл на обшук за місцем мешкання ОСОБА_3 за адресою: АДРЕСА_1 , з метою виявлення та вилучення документів які відображають господарську діяльність ТОВ «Проконтрол ЛТД» (код ЄДРПОУ 38351125), ТОВ «Порт контрол сервіс» (код ЄДРПОУ 38723307) та ТОВ «Про контрол» (код ЄДРПОУ 32971079) які є групою юридичних осіб підконтрольних ОСОБА_3 та з використанням яких директором філії ПАТ ДПЗКУ «Одеській зерновий термінал» ОСОБА_4 та головним бухгалтером ОСОБА_5 шляхом зловживання своїм службовим становищем було здійснено розтрату державного майна, крім того відшукання та вилучення комп`ютерної техніки, флеш-накопичувачі, зовнішніх жорстких дисків та готівкових грошових коштів отримані злочинним шляхом.

Виконання ухвали доручити слідчому СВ Суворовського РВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області ОСОБА_2 та/або працівникам ГУМВС України в Одеській області.

Строк дії ухвали складає один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1