Ухвала

від 18.03.2015 по справі 523/4099/15-к

СУВОРОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ОДЕСИ

Справа № 523/4099/15-к

УХВАЛА

18.03.2015 року

Слідчий суддя Суворовського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю начальника відділення розслідування злочинів у сфері господарської діяльності СВ Суворовського РВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області, старший лейтенант міліції ОСОБА_2 розглянув клопотання в рамках кримінального провадження № 12014160490000804, яке погоджено з прокурором прокуратури Суворовського району м. Одеси про дозвіл на проведення обшуку за місцем здійснення господарської діяльності ТОВ «Проконтрол ЛТД» (код ЄДРПОУ 38351125), ТОВ «Порт контрол сервіс» (код ЄДРПОУ 38723307) та ТОВ «Про контрол» (код ЄДРПОУ 32971079) за адресою: м. Одеса, вул. Посмітного, буд. 7А, з метою виявлення та вилучення документів які відображають господарську діяльність ТОВ «Проконтрол ЛТД» (код ЄДРПОУ 38351125), ТОВ «Порт контрол сервіс» (код ЄДРПОУ 38723307) та ТОВ «Про контрол» (код ЄДРПОУ 32971079) які є групою юридичних осіб підконтрольних ОСОБА_3 та з використанням яких директором філії ПАТ ДПЗКУ «Одеській зерновий термінал» ОСОБА_4 та головним бухгалтером ОСОБА_5 шляхом зловживання своїм службовим становищем було здійснено розтрату державного майна, крім того відшукання та вилучення комп`ютерної техніки, флеш-накопичувачі, зовнішніх жорстких дисків та готівкових грошових коштів отримані злочинним шляхом, -

ВСТАНОВИВ:

З клопотання суду стало відомо, що за період 2013-2014 років колишнім керівництвом однієї з регіональних філій Публічного акціонерного товариства «Державна продовольчо-зернова корпорація України» (далі ПАТ «ДПЗКУ»), а саме директором філії ПАТ ДПЗКУ «Одеській зерновий термінал» ОСОБА_4 та головним бухгалтером ОСОБА_5 шляхом зловживання своїм службовим становищем було здійснено розтрату державного майна, яке належало ПАТ «ДПЗКУ», в сумі 9836983 грн. Вказані збитки підтверджено безпосередньо проведеною інвентаризацією балансового майна філії та відповідною перевіркою проведеною силами Державної фінансової інспекції.

Досудовим слідством встановлено, що одним із шляхів виведення грошових коштів с балансу філії було здійснено з використанням ТОВ «Проконтрол ЛТД». Згідно із договором № ОЗТ-ПКЛ/2013-1, укладеним між філією ПАТ «ДПЗКУ» «Одеській зерновий термінал» та ТОВ «Проконтрол ЛТД» на надання інспекційних (сюрвєйєрських) послуг від 02.01.2013 року, виконавець зобов`язується видати висновок і своєчасно надати замовнику інформацію про проведену роботу у письмовому вигляді до вимог ISO/ГОСТ згідно попередньо поданої заявки на проведення робіт. Відповідно до бухгалтерського обліку рахунку № 6851 за вказаним договором у 2013 році було проведено оплати на загальну суму 901147 грн. Відповідно до положень Податкового кодексу України та роз`яснень органів державної податкової служби підтвердженням надання вказаних вище послуг мають бути не тільки акти виконаних робіт, а й відповідні первинні документи , що підтверджують здійснення витрат, обов`язковість ведення і зберігання яких передбачена правилами ведення бухгалтерського обліку, та інших документів, встановлених розділом ІІ Кодексу. Водночас встановлено відсутність будь-яких інших документів, окрім акту виконаних робіт, що підтверджують надання відповідних послуг.

Таким чином, зазначений епізод свідчить про можливе переведення безготівкових коштів в готівку із використанням договору між філією ПАТ «ДПЗКУ» «Одеській зерновий термінал» та ТОВ «Проконтрол ЛТД», з метою їх привласнення в подальшому.

В ході досудового слідства встановлено, що директором ТОВ «Проконтрол ЛТД» (код ЄДРПОУ 38351125) є ОСОБА_6 , а фактичним власником ОСОБА_3 . Крім того встановлено, що для здійснення діяльності він використовує ще дві юридичні особи ТОВ «Порт контрол сервіс» (код ЄДРПОУ 38723307) директором якого є ОСОБА_6 та ТОВ «Про контрол» (код ЄДРПОУ 32971079), директором якого є безпосередньо ОСОБА_3 . Ще одним з керівників ТОВ «Проконтрол ЛТД» є ОСОБА_7 , саме він підписав вищевказаний договір з філією ПАТ «ДПЗКУ». Також встановлено, що ТОВ «Проконтрол ЛТД» в цей же період співпрацювало з підприємством з ознаками фіктивності ТОВ «Левіском» (код ЄДРПОУ 38350912) з метою ухилення від обов`язкових платежів, та виведення грошових коштів з рахунків підприємства у готівку через здійснення безтоварних операцій на суму 571665 грн.

З метою встановлення точної адреси фактичного ведення діяльності вищевказаного підприємства (ТОВ «Проконтрол ЛТД» та інших юридичних осіб які належать ОСОБА_3 ) було здійснено виїзд за адресою: АДРЕСА_1 окрема двоповерхова будівля. У ході проведення оперативної установки за вищевказаною адресою було встановлено, що це місце фактичного ведення діяльності групи підприємств які контролює ОСОБА_3 . Згідно даних КП «МБТІ» ОМР даний об`єкт нерухомості з 06.09.1996 року належить ОСОБА_8 (запис у інвентаризаційній книзі № 246-50).

Таким чином, вивчивши матеріали клопотання, суд вважає, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що за адресою фактичного ведення діяльності групи підприємств які контролює ОСОБА_3 : м. Одеса, вул. Посмітного, буд. 7А (особливо враховуючи, що згідно даних КП «МБТІ» ОМР даний об`єкт нерухомості з 06.09.1996 року належить ОСОБА_8 , який будучи керівником ТОВ «Проконтрол ЛТД» здійснив підписання договору № ОЗТ-ПКЛ/2013-1, укладеним між філією ПАТ «ДПЗКУ» «Одеській зерновий термінал» та ТОВ «Проконтрол ЛТД» на надання інспекційних (сюрвєйєрських) послуг від 02.01.2013 року) можливо здійснюється зберігання документів які відображають господарську діяльність ТОВ «Проконтрол ЛТД» (код ЄДРПОУ 38351125), ТОВ «Порт контрол сервіс» (код ЄДРПОУ 38723307) та ТОВ «Про контрол» (код ЄДРПОУ 32971079) які є групою юридичних осіб підконтрольних ОСОБА_3 та з використанням яких директором філії ПАТ ДПЗКУ «Одеській зерновий термінал» ОСОБА_4 та головним бухгалтером ОСОБА_5 шляхом зловживання своїм службовим становищем було здійснено розтрату державного майна, (вказана документація може бути в печатному вигляді або на будь-яких електронних носіях: комп`ютери, флеш-накопичувачі, зовнішні жорсткі диски та інше) які теж підлягають вилученню, крім того там можливо зберігаються готівкові грошові кошти отримані злочинним шляхом, які теж підлягають вилученню з метою забезпечення відшкодування збитків нанесених інтересам держави в особі ПАТ «ДПЗКУ», звертаючи увагу на те, що вище перелічені речі мають суттєве значення для досудового слідства та встановлення важливих обставин у кримінальному провадження.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 234, 235, 309, 370, 372 КПК України, суд, -

УХВАЛИВ:

Клопотання начальника відділення розслідування злочинів у сфері господарської діяльності СВ Суворовського РВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області, старший лейтенант міліції ОСОБА_2 про надання дозволу на проведення обшуку за місцем здійснення господарської діяльності ТОВ «Проконтрол ЛТД» (код ЄДРПОУ 38351125), ТОВ «Порт контрол сервіс» (код ЄДРПОУ 38723307) та ТОВ «Про контрол» (код ЄДРПОУ 32971079) за адресою: м. Одеса, вул. Посмітного, буд. 7А, з метою виявлення та вилучення документів які відображають господарську діяльність ТОВ «Проконтрол ЛТД» (код ЄДРПОУ 38351125), ТОВ «Порт контрол сервіс» (код ЄДРПОУ 38723307) та ТОВ «Про контрол» (код ЄДРПОУ 32971079) які є групою юридичних осіб підконтрольних ОСОБА_3 та з використанням яких директором філії ПАТ ДПЗКУ «Одеській зерновий термінал» ОСОБА_4 та головним бухгалтером ОСОБА_5 шляхом зловживання своїм службовим становищем було здійснено розтрату державного майна, крім того відшукання та вилучення комп`ютерної техніки, флеш-накопичувачі, зовнішніх жорстких дисків та готівкових грошових коштів отримані злочинним шляхом, задовольнити.

Надати дозвіл на обшук за місцем здійснення господарської діяльності ТОВ «Проконтрол ЛТД» (код ЄДРПОУ 38351125), ТОВ «Порт контрол сервіс» (код ЄДРПОУ 38723307) та ТОВ «Про контрол» (код ЄДРПОУ 32971079) за адресою: м. Одеса, вул. Посмітного, буд. 7А, з метою виявлення та вилучення документів які відображають господарську діяльність ТОВ «Проконтрол ЛТД» (код ЄДРПОУ 38351125), ТОВ «Порт контрол сервіс» (код ЄДРПОУ 38723307) та ТОВ «Про контрол» (код ЄДРПОУ 32971079) які є групою юридичних осіб підконтрольних ОСОБА_3 та з використанням яких директором філії ПАТ ДПЗКУ «Одеській зерновий термінал» ОСОБА_4 та головним бухгалтером ОСОБА_5 шляхом зловживання своїм службовим становищем було здійснено розтрату державного майна, крім того відшукання та вилучення комп`ютерної техніки, флеш-накопичувачі, зовнішніх жорстких дисків та готівкових грошових коштів отримані злочинним шляхом.

Виконання ухвали доручити слідчому СВ Суворовського РВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області ОСОБА_2 та/або працівникам ГУМВС України в Одеській області.

Строк дії ухвали складає один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1