Ухвала

від 24.03.2014 по справі 523/6382/15-к

СУВОРОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ОДЕСИ

Справа № 523/6382/15-к

УХВАЛА

24.03.2014 року

Слідчий суддя Суворовського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю ініціатора клопотання слідчого CВ Суворовського РВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області ОСОБА_2 розглянув клопотання погоджене з прокурором прокуратури Суворовського району м. Одеси про дозвіл на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , у всіх житлових та нежитлових приміщеннях, які належить на праві власності ОСОБА_3 з метою відшукання та вилучення первинну фінансову документацію, печатки та штампи тощо з ознаками фіктивності та підприємств нерезидентів, грошові кошти готівкою які отримані від незаконної діяльності, незаконні грошові операції, комп`ютерної техніки тощо, -

ВСТАНОВИВ:

З клопотання суду стало відомо, що у червні-липні 2009 року невстановлені особи з метою прикриття незаконної діяльності - проведення безтоварних фінансово-господарських операцій, створили приватне підприємство «Берг-Агро» та приватне підприємство «Форпост-М». Згідно висновку експертного економічного дослідження № 27 від 27.02.12, вказана діяльність з імітації проведення безтоварних фінансово-господарських операцій та незаконного формування власного податкового кредиту між різними суб`єктами підприємницької діяльності та ПП «Берг-Агро», за період з 01.09.09 по 30.04.10, заподіяла матеріальну шкоду державі на суму 7 104 033, 44 гривен.

Слідчим відділом Суворовського РВ ОМУ ГУ МВС України в Одеській області проводиться досудове розслідування за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України.

За даним фактом розпочате досудове розслідування, про що до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.11.2012 внесено відповідні відомості про вчинення кримінального правопорушення за №22012000000000031.

Відповідно до вимог ст. 37 КПК України, 26.11.2012 здійснення повноважень прокурора по даному кримінальному провадженню доручено старшому прокурору прокуратури Суворовського району м. Одеси ОСОБА_4 , старшому прокурору прокуратури Суворовського району м. Одеси ОСОБА_5 , прокурору прокуратури Суворовського району м. Одеси ОСОБА_6 .

В ході здійснення досудового розслідування встановлено, що у червні липні 2009 року невстановлені слідством особи з метою прикриття незаконної діяльності-проведення безтоварних фінансово-господарських операцій, створили з використанням документів громадянина України ОСОБА_7 суб`єкти господарської діяльності, а саме приватне підприємство «Берг-Агро» та приватне підприємство «Форпост-М».

Так, 04.06.2009 на підставі документів, наданих невстановленою особами у відділ державних реєстраторів виконкому Одеської міської ради, було зареєстрована за № 15561020000035690 зареєстроване ПП «Форпост-М», юридична адреса якого знаходиться за адресою: м. Одеса, пров. Бісквітний, 3. Засновником, директором та бухгалтером вказаного підприємства значився ОСОБА_7 . Того ж дня ПП «Форпост-М» присвоєно ідентифікаційний код 36503047 суб`єкта підприємницької діяльності в Єдиному Державному реєстрі та видано свідоцтво про державну реєстрацію серії НОМЕР_1 .

В подальшому, не маючи на меті здійснення фінансово-господарської діяльності, зафіксованої в статутних документах ПП «Форпомт-М» і пов`язаної з будівництвом будівель, будівництвом інших споруд, монтажем та встановленім збірних конструкцій, іншими спеціалізованими будівельними роботами, іншими роботами з завершення будівництва, з метою прикриття незаконної підприємницької діяльності, невстановлені особи відкрили розрахункові рахунки ПП «Форпост-М» у банківських установах та використовували атрибути вказаного суб`єкта господарської діяльності при здійсненні фіктивних операцій.

Крім того, 28.07.2009 на підставі документів, наданих невстановленими особами у відділ державних реєстраторів Одеської міської ради, було за № 15561020000036242 зареєстроване суб`єкт господарської діяльності ПП «Берг-Агро», юридична адреса якого знаходиться за адресою: м. Одеса, вул. Церковна, 29. Засновником .директором та бухгалтером вказаного суб`єкта господарювання значився ОСОБА_7 . Того ж дня ПП «Берг-Агро» присвоєно ідентифікаційний код 36611458 суб`єкта підприємницької діяльності в Єдиному Державному реєстрі та видано свідоцтво про державну реєстрацію серії НОМЕР_2 .

В подальшому, не маючи на меті здійснення фінансово-господарської діяльності, зафіксованої в статутних документах ПП «Берг-Агро» і пов`язаної з неспеціалізованою оптовою торгівлею харчовими продуктами, напоями та тютюновими виробами, іншими видами оптової торгівлі, наданням послуг у рослинництві, обслуговуванні ландшафту, посередництві в торгівлі машинами, промисловим устаткуванням, суднами та літаками, оптовій торгівлі зерном, насінням та кормами для тварин, посередництвом в торгівлі сільськогосподарською сировиною, живими тваринами, текстильною сировиною та напівфабрикатами, з метою прикриття незаконної підприємницької діяльності, невстановлені слідством особи відкрили розрахункові рахунки ПП «Берг-Агро» у банківських установах та використовували атрибути вказаного підприємства при здійсненні фіктивних операцій.

В ході здійснення досудового розслідування та згідно повідомлення ДПІ у Суворовському районні м. Одеси встановлено, що ПП «Берг-Агро» належать наступні рахунки: № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 відкритих у ПАТ «Марфін Банк»(МФО 328168) та ПП «Форпост М» належать наступні рахунки: № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 відкритих у ПАТ «Марфін Банк»(МФО 328168).

Згідно експертного висновку економічного дослідження судового експерта ОСОБА_8 № 27 від 27.02.2012, вказана діяльність з імітації проведення безтоварних фінансово-господарських операцій та незаконного формування власного податкового кредиту між різними суб`єктами господарської діяльності з ПП «Берг-Агро», за період з 01.09.2009 по 30.04.2010, заподіяла матеріальну шкоду державі на суму 7104 033, 44 гривен, що у тисячу і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян.

Також в ході здійснення досудового розслідування було надано доручення в порядку ст. 40 КПК України оперативному підрозділу УБОЗ ГУ МВС України в Одеській області для встановлення суб`єктів господарської діяльності з ознаками фіктивності.

В ході відпрацювання доручення було виявлені наступні факти, що посадові особи суб`єкта господарювання ТОВ «BSA UKRAINE LTD» (ЄРДПОУ 32080820) яке займається експедуванням різноманітних вантажів, створили ряд підконтрольних їм підприємств з ознаками фіктивності в тому числі нерезидентів, з метою ухилення від сплати обов`язкових платежів до державного бюджету України, що є грубим порушенням чинного законодавства України.

Крім цього в ході оперативного відпрацювання встановлено, що суб`єкт господарської діяльності ТОВ «BSA UKRAINE LTD» (ЄРДПОУ 32080820) займається своєю господарською діяльністю за адресою: АДРЕСА_1 де на теперішні час можливо припустити, що первинна фінансова документація, печатки та штампи тощо з ознаками фіктивності та підприємств нерезидентів, грошові кошти готівкою які отримані від незаконної діяльності, також з метою конспірації, дані печатки ти штампи можуть зберігатись на електронних носіях та в комп`ютерній техніці, а також встановлено, що посадові особи та працівники ТОВ «BSA UKRAINE LTD» (ЄРДПОУ 32080820)) обізнані про методи роботи правоохоронних органів, мають спілкування з особами причетними до конвертації грошових коштів. В зв`язку з чим існує реальна загроза знищення вказаних предметів та притягнення відповідальних осіб завдяки яким до державного бюджету України не надходять грошові кошти, що є грубим порушенням чинного законодавства.

Отримана співробітниками УБОЗ ГУ МВС України в Одеській області інформація підтверджується рапортами та фотофіксацією, які прямо вказують на місце скоєння злочину.

Згідно рішення щодо отримання інформації з Державного реєстру прав на нерухоме майно за результатом розгляду запиту № 35274137 від 23 березня 2015 року яку надав державний реєстратор прав на нерухоме майно ОСОБА_9 станом на 23.03.2015 кв. АДРЕСА_2 належить на праві власності ОСОБА_3 .

Підставами для проведення обшуку є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення його мети, а саме встановлення осіб, які незаконно, використовуючи при цьому первинну фінансову документацію, печатки та штампи тощо з ознаками фіктивності та підприємств нерезидентів, грошові кошти готівкою які отримані від незаконної діяльності, незаконні грошові операції, комп`ютерної техніки

Обшук планується провести за адресую: АДРЕСА_1 , у всіх приміщеннях, які належить на належить на праві власності ОСОБА_3 .

Таким чином, вивчивши матеріали клопотання, суд вважає законними підставами для задоволення клопотання та надані дозволу на проведення обшуку з метою вилучення первинної фінансової документації, печатки та штампи тощо з ознаками фіктивності та підприємств нерезидентів, грошові кошти готівкою які отримані від незаконної діяльності, незаконні грошові операції, комп`ютерної техніки тощо.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 234, 235, 309, 370, 372 КПК України, суд, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Суворовського РВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області ОСОБА_2 про надання дозволу на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , у всіх житлових та нежитлових приміщеннях, які належить на праві власності ОСОБА_3 з метою відшукання та вилучення первинну фінансову документацію, печатки та штампи тощо з ознаками фіктивності та підприємств нерезидентів, грошові кошти готівкою які отримані від незаконної діяльності, незаконні грошові операції, комп`ютерної техніки тощо, задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку слідчому слідчого відділення розслідувань злочинів у сфері господарської діяльності Суворовського РВ ОМУ ГУ МВС України в Одеській області ОСОБА_2 , слідчому слідчого відділення розслідувань злочинів у сфері господарської діяльності Суворовського РВ ОМУ ГУ МВС України в Одеській області ОСОБА_10 , прокурору прокуратури Суворовського району м. Одеси ОСОБА_6 та або згідно п.3 ч.2 ст.40 КПК України доручити проведення обшуку співробітникам о/у УБОЗ ГУ МВС України в Одеській області ОСОБА_11 , о/у в ОВС ГУ МВС України в Одеській області ОСОБА_12 , ст. о/у в ОВС ГУ МВС України в Одеській області ОСОБА_13 , о/у УБОЗ ГУ МВС України в Одеській області ОСОБА_14 , о/у УБОЗ ГУ МВС України в Одеській області ОСОБА_15 , о/у УБОЗ ГУ МВС України в Одеській області ОСОБА_16 , ст. о/у в ОВС ГУ МВС України в Одеській області ОСОБА_17 , о/у УБОЗ ГУ МВС України в Одеській області ОСОБА_18 за адресую: АДРЕСА_1 , у всіх житлових та нежитлових приміщеннях, які належить на праві власності ОСОБА_3 з метою відшукання та вилучення первинну фінансову документацію, печатки та штампи тощо з ознаками фіктивності та підприємств нерезидентів, грошові кошти готівкою які отримані від незаконної діяльності, незаконні грошові операції, комп`ютерної техніки тощо.

Строк дії ухвали складає один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1