Ухвала

від 31.07.2015 по справі 523/12070/15-к

СУВОРОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ОДЕСИ

Справа № 523/12070/15-к

Провадження №1-кс/523/1104/15

УХВАЛА

31.07.2015 року

Слідчий суддя Суворовського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю ініціатора клопотання слідчого CВ Суворовського РВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області ОСОБА_2 розглянув клопотання погоджене з прокурором прокуратури Суворовського району м. Одеси на проведення обшуку за адресою фактичного постійного місця мешкання ОСОБА_3 : АДРЕСА_1 (особливо враховуючи, що згідно даних інформаційної довідки з реєстру прав власності на нерухоме майно № 40280563 від 08.07.2015 року даний об`єкт нерухомості (квартира) з 03.04.2006 року належить ОСОБА_3 ), з метою виявлення та вилучення документів які відображають діяльність ТОВ «Оленіч Груп» (код ЄДРПОУ 36343463), ТОВ «Оленіч та Компанія» (код ЄДРПОУ 30562704) та ТОВ «Оу Джі Ті» (код ЄДРПОУ 38978085) які є групою юридичних осіб підконтрольних ОСОБА_4 та ОСОБА_3 з використанням яких посадовими особами УДЦТС «Ліски» (код ЄДРПОУ 01069755) шляхом зловживання своїм службовим становищем було здійснено розтрату державного майна, ноутбуки, системні блоки персональних комп`ютерів, флеш-накопичувачі, та інші цифрові та електрони носії інформації, а також грошові кошти здобути злочинним шляхом, -

ВСТАНОВИВ:

З клопотання суду стало відомо, що Так, за період 2015 років керівництвом УДЦТС «Ліски» (код ЄДРПОУ 01069755) та ТОВ «Оленіч Груп» (код ЄДРПОУ 36343463) в ході порушення тендерних процедур та ЗУ «Про здійснення державних закупівель» отримали доступ до бюджетних коштів з рахунків УДЦТС «Ліски», які було розкрадено та привласнено шляхом здійснення розрахунків за послуги надані силами ТОВ «Оленіч Груп» по завищеним цінам, а саме за проведення технічного огляду транспортних засобів.

Досудовим слідством встановлено, що з 2014 року УДЦТС «Ліски» розпочало ліквідаційну процедуру, але на розрахункових рахунках підприємства залишались кошти до яких був доступ у посадових осіб підприємства, в тому числі, і у керівництва Одеської філії УДЦТС «Ліски» (ІПН 26568838) яке вступило у злочинну змову з власниками ТОВ «Оленіч Груп», а саме з Костянтином та ОСОБА_5 . Таким чином, посадові особи УДЦТС «Ліски» та вказаного ТОВ з метою розкрадання та в подальшому привласнення бюджетних коштів під видом надання послуг отримали на розрахункові рахунки ТОВ за 2015 рік 4378806 грн нібито за проведення технічного огляду 10 вантажних машин та 4 причепів, виходячи з цього, технічний огляд однієї одиниці техніки коштував для державного підприємства більше 312 тисяч грн.

Крім того, встановлено що ОСОБА_4 та ОСОБА_3 контролюють ще декілька юридичних осіб, через які можливо здійснювалось вивід отриманих бюджетних грошових коштів: ТОВ «Оленіч Груп» (код ЄДРПОУ 36343463), ТОВ «Оленіч та Компанія» (код ЄДРПОУ 30562704) та ТОВ «Оу Джі Ті» (код ЄДРПОУ 38978085).

З метою встановлення точної адреси мешкання власника ТОВ «Оленіч Груп» (код ЄДРПОУ 36343463), ТОВ «Оленіч та Компанія» (код ЄДРПОУ 30562704) та ТОВ «Оу Джі Ті» (код ЄДРПОУ 38978085) ОСОБА_3 було здійснено виїзд за адресою: АДРЕСА_1 . У ході проведення оперативної установки за вищевказаною адресою було встановлено, що це місце фактичного постійного мешкання ОСОБА_3 . Згідно даних інформаційної довідки з реєстру прав власності на нерухоме майно № 40280563 від 08.07.2015 року даний об`єкт нерухомості з 25.05.2009 року належить ОСОБА_3 .

Таким чином, вивчивши матеріали клопотання, суд вважає законними підставами для задоволення клопотання та надані дозволу на проведення обшуку за адресою фактичного постійного місця мешкання ОСОБА_3 : АДРЕСА_1 (особливо враховуючи, що згідно даних інформаційної довідки з реєстру прав власності на нерухоме майно № 40280563 від 08.07.2015 року даний об`єкт нерухомості (квартира) з 03.04.2006 року належить ОСОБА_3 ), з метою виявлення та вилучення документів які відображають діяльність ТОВ «Оленіч Груп» (код ЄДРПОУ 36343463), ТОВ «Оленіч та Компанія» (код ЄДРПОУ 30562704) та ТОВ «Оу Джі Ті» (код ЄДРПОУ 38978085) які є групою юридичних осіб підконтрольних ОСОБА_4 та ОСОБА_3 з використанням яких посадовими особами УДЦТС «Ліски» (код ЄДРПОУ 01069755) шляхом зловживання своїм службовим становищем було здійснено розтрату державного майна, ноутбуки, системні блоки персональних комп`ютерів, флеш-накопичувачі, та інші цифрові та електрони носії інформації, а також грошові кошти здобути злочинним шляхом.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 234, 235, 309, 370, 372 КПК України, суд, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Суворовського РВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області, старшого лейтенанта міліції ОСОБА_6 про дозвіл на проведення обшуку за адресою фактичного постійного місця мешкання ОСОБА_3 : АДРЕСА_1 (особливо враховуючи, що згідно даних інформаційної довідки з реєстру прав власності на нерухоме майно № 40280563 від 08.07.2015 року даний об`єкт нерухомості (квартира) з 03.04.2006 року належить ОСОБА_3 ), з метою виявлення та вилучення документів які відображають діяльність ТОВ «Оленіч Груп» (код ЄДРПОУ 36343463), ТОВ «Оленіч та Компанія» (код ЄДРПОУ 30562704) та ТОВ «Оу Джі Ті» (код ЄДРПОУ 38978085) які є групою юридичних осіб підконтрольних ОСОБА_4 та ОСОБА_3 з використанням яких посадовими особами УДЦТС «Ліски» (код ЄДРПОУ 01069755) шляхом зловживання своїм службовим становищем було здійснено розтрату державного майна, ноутбуки, системні блоки персональних комп`ютерів, флеш-накопичувачі, та інші цифрові та електрони носії інформації, а також грошові кошти здобути злочинним шляхом, задовольнити.

Надати дозвіл на обшук за адресою фактичного постійного місця мешкання ОСОБА_3 : АДРЕСА_1 (особливо враховуючи, що згідно даних інформаційної довідки з реєстру прав власності на нерухоме майно № 40280563 від 08.07.2015 року даний об`єкт нерухомості (квартира) з 03.04.2006 року належить ОСОБА_3 ), з метою виявлення та вилучення документів які відображають діяльність ТОВ «Оленіч Груп» (код ЄДРПОУ 36343463), ТОВ «Оленіч та Компанія» (код ЄДРПОУ 30562704) та ТОВ «Оу Джі Ті» (код ЄДРПОУ 38978085) які є групою юридичних осіб підконтрольних ОСОБА_4 та ОСОБА_3 з використанням яких посадовими особами УДЦТС «Ліски» (код ЄДРПОУ 01069755) шляхом зловживання своїм службовим становищем було здійснено розтрату державного майна, ноутбуки, системні блоки персональних комп`ютерів, флеш-накопичувачі, та інші цифрові та електрони носії інформації, а також грошові кошти здобути злочинним шляхом.

Виконання ухвали доручити слідчому СВ Суворовського РВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області, старшого лейтенанта міліції ОСОБА_6 або/та працівникам підрозділу Суворовського РВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області.

Строк дії ухвали складає один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1